Постанова № 27692130, 10.07.2012, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Справа № 0552/3726/2012

Провадження № 4/0552/272/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

10 июля 2012 года судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области Кузнецов Р.А., рассмотрев представление следователя СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Кудиновой Е.В. о производстве выемки в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №26-24756 в отношении ОСОБА_3, по ст. ст. 191 ч.5, 190 ч. 4, 366 ч.2, 185 ч. 3, 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что в период с 2003-2004 директор ЧП «Импульс-1»ОСОБА_3 путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляя хозяйственную деятельность, заключала договоры поставки, по которым в отдельных случаях получала предоплату, однако свои обязательства по поставке товара, не выполняла на полученные в качестве предоплаты денежные средства товар не приобретала и не поставляла покупателями, а распоряжалась ими по своему усмотрению. Действуя указанным способом, ОСОБА_3 путем обмана завладела чужим имуществом следующих предприятий:

1. ОАО «Ялтастройтранс» г. Ялта на основании договора №31 от 03.09.2003 завладела имуществом на сумму 15759,40 гривен

2. ООО «Промагросинтез»г. Киев на основании договора № 1/10 от 12.12.2003 завладела деньгами в сумме 147000,00 гривен

3. ЧП «Укрпромсервис»г. Днепропетровск на основании договора б/н от 29.12.2003 завладела имуществом на сумму 40357,34 гривен

4. ЧП «Техно-лис»г. Кривой Рог на основании договора № 002/01 от 21.01.2004 завладела деньгами в сумме 120070,00 гривен

5. АО DACIA»г. Кишинев, на основании договора № 10/06от 02.06.2004 завладела деньгами в сумме 15750,00 долларов США

6. ЧП «Техно-терминал» г. Днепродзержинск на основании договора № 38 от 09.07.2004 завладела деньгами в сумме 86500,00 гривен

7. ООО «Лакриция - Днепр»г. Днепропетровск на основании договора № 29/09 от 14.09.2004 завладела деньгами в сумме 115000,00 гривен

8. ООО «Промсталь»г. Кривой Рог, на основании договора № 30/10 от 11.10.2004 завладела деньгами в сумме 35000,00 гривен

9. ООО «Сервис-металл-центр»г. Днепропетровск на основании договора № 32/09 от 29.10.2004 завладела деньгами в сумме 86425,30 гривен

10. ООО «Вихрь»г. Мариуполь на основании договора № 39 от 20.10.2004 завладела деньгами на сумму 112500,00 гривен

Кроме того, похитила имущество принадлежащее ОСОБА_4 на сумму 10450,00 гривен.

Также установлено, что ОСОБА_3, являясь с августа 2000 г. директором ЧП «Импульс-1», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями по организации и управлению хозяйственной деятельности руководимого ею предприятия, в 2003-2004 г.г. совершила служебные подлоги.

Также судом было установлено, что ЧП «Импульс-1»проводило свои финансовые операции в филиале «Центрально-Городское отделение» Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области через расчетный счет НОМЕР_1.

По мнению следствия в указанном филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области находятся приходно-расходные документы по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»(код 30596103) за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г.

В связи с изложенным, полагая, что указанные документы, во-первых, являются документами, которые содержат банковскую тайну, а во-вторых, находятся в филиале «Центрально-Городское отделение» Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, следователь обратился в Центрально-Городской суд г. Макеевки Донецкой области с представлением о производстве выемки таких документов в порядке ч. 2 ст. 178 УПК Украины. Основанием к производству выемки документов указана их необходимость полного и всестороннего расследования уголовного дела и изобличения виновных по делу.

Заслушав пояснения лица, в производстве которого находится данное уголовное дело, исследовав материалы уголовного дела №26-24756, суд считает представление о производстве выемки таким, что не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 178 УК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку, является банковской тайной. Банковской тайной, в частности, являются сведения о банковских счетах клиентов; операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки; сведения о коммерческой деятельности клиентов (ч. 1, п.п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»)

Таким образом, учитывая, что приходно-расходные документы по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г. в силу требований Закона Украины «О банках и банковской деятельности»составляют банковскую тайну, и есть достаточные основания полагать что указанные документы могут содержать в себе доказательственную информацию, необходимую для полного, всестороннего и объективного проведения расследования по данному уголовному делу, а также, что такие документы находятся в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, суд считает, что представление о производстве выемки подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 178 УПК, ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на производство выемки в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области приходно-расходных документов по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»(код 30596103) за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г.

Постановление для организации его исполнения поручить следователю СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Кудиновой Е.В.

Копии постановления направить в Центрально-Городской РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области и прокурору Центрально-Городского района г. Макеевки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Р.А. Кузнецов