Вирок № 27593278, 13.11.2012, Високопільський районний суд Херсонської області

13.11.2012

Справа №2106/1024/2012

________2012 р.

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2012 року Високопільський районний суд Херсонської області в складі: головуючого судді - Дригваль В.М.

при секретарі - Миценко О.Г.

з участю прокурора - Богуненко С.Г.

представників цивільних позивачів - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Високопілля кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області та мешканця АДРЕСА_1 українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, начальника Нововоронцовського РЕЗ і ЕМ ПАТ ЕК «Херсонобленерго», раніше не судимого, -

у скоєнні злочинів, передбачених ст.28 ч.2, ст.190 ч.4, ст.28 ч.2 ст. 222 ч.2, ст.28 ч.2, ст.358 ч.2, ст.28 ч.2, ст. 358 ч.3, ст.28 ч.2 ст. 364 ч.2, ст.28 ч.2, ст. 366 ч.1, ст.28 ч.2, ст.366 ч.2 КК України,

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с.Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області, мешканця АДРЕСА_2, (зареєстрованого АДРЕСА_3 українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, працюючого за сумісництвом різноробочим ТзОВ «Сармат», судимого 12.04.2012 року Нововоронцовським районним судом Херсонської області за ст.ст.28 ч.2, 358 ч.2, 382 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України строком на чотири роки шість місяців позбавлення волі із застосуванням ст.ст.ст.75,76 КК України, з випробуванням, строком два роки шість місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності на строк три роки, та зі штрафом у розмірі шістсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 10200 (десять тисяч двісті) гривень.У відповідності ст.77, ч.4 ст.72 КК України, додаткові покарання виконуються самостійно-

у скоєнні злочинів, передбачених ст. 28 ч.2, ст.190 ч.4, ст.28.ч.2, ст.358 ч.2, ст.28. ч.2, ст. 358 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за попередньою змовою вчинили ряд злочинів.

Злочини ними скоєно за наступних обставин: ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредобанк», шляхом надання даній банківській установі завідомо підроблених документів, умисно, зловживаючи довірою директора МПП «Рута»ОСОБА_4, переконав останнього взяти кредит у ВАТ «Кредобанк»в сумі 1 000 000 гривень, під заставу майна МПП «Таврія»і простих векселів, наданих МПП «Таврія», після чого отримані кредитні кошти перерахувати на рахунок МПП «Таврія», в рахунок раніше виниклої заборгованості в сумі 112000 гривень, а також отримання можливості МПП «Рута»використовувати у виробничих цілях паливо МПП «Таврія». Директор МПП «Рута»ОСОБА_4, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_2 і ОСОБА_3, погодився на умови ОСОБА_2, та 25.12.2007 року уклав з ВАТ «Кредобанк»генеральний договір про врахування векселів з реверсом №4 з наступними змінами, згідно яких пред'явник передає банку векселі відповідно до реєстрів пред'явлених до обліку векселів, а банк приймає їх і оплачує на умовах, передбачених даним договором зі ставкою дисконту 20% річних. Пред'явник бере на себе зобов'язання викупити враховані векселі за номінальною вартістю за один день до настання строку їх оплати, але не пізніше 24.06.2009 року. Крім того, ОСОБА_4, з метою отримання вищевказаного кредиту, 25.12.2007 року уклав з ВАТ «Кредобанк»договір застави рухомого майна та договір застави товару в обороті, яким забезпечив виконання своїх зобов'язань за генеральним договором про врахування векселів з реверсом №4 від 25.12.2007 року. При цьому, ОСОБА_3, 25.06.2008 року діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, виконуючи вказівки останнього, за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера, підробив відбитки печаток ТОВ Фірма «Наука і Технологія»і МПП «Рута»на чотирьох простих векселях серії АА №№0718849, 0718850, 0718901, 0718902, номінальною вартістю по 250000 гривень, кожен, а також власноруч, підробив підписи на зазначених векселях від імені директора ТОВ Фірма «Наука і Технологія»ОСОБА_5, головного бухгалтера ТОВ Фірма «Наука і Технологія»ОСОБА_6 і директора МПП «Рута»ОСОБА_4 Продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_2 злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 склав акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року, згідно якого МПП «Рута»передало ВАТ «Кредобанк»чотири простих векселі серії АА №№ 0718849, 0718850, 0718901, 0718902, де векселедавцем зазначено ТОВ Фірма «Наука і Технологія», а векселедержателем МПП «Рута», векселі номінальною вартістю по 250000 гривень кожен, на загальну суму 1000000 гривень, після чого за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера підробив відбиток печатки МПП «Рута», і власноруч підробив в даному акті підпис від імені директора МПП «Рута» ОСОБА_4 У той же день, тобто 25.06.2008 року, ОСОБА_3 надав вищевказаний підроблений акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року, а також чотири підроблених простих векселі серії АА №№ 0718849, 0718850, 0718901, 0718902, номінальною вартістю по 250000 гривень кожен, в Херсонське відділення центральної філії ВАТ «Кредобанк», по адресою: м.Херсон, вул.Карла Маркса,36. На підставі укладеного з МПП «Рута»договору про облік векселів з реверсом №4, акта прийому-передачі простих векселів від 25.06.2008 року, посадові особи Херсонського відділення центральної філії ВАТ «Кредобанк»вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Рута» правомірно забезпечені векселями і заставним майном, 25.06.2008 року перерахували на рахунок МПП «Рута»грошові кошти у вигляді кредиту в сумі 1000000 гривень. У той же день, тобто 25.06.2008 року, директор МПП «Рута»ОСОБА_4, виконуючи умови раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_2, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_2 і ОСОБА_3, отримавши від ВАТ «Кредобанк»грошові кошти в сумі 1000000 гривень, 25.06.2008 року перерахував дані грошові кошти на рахунок МПП «Таврія». Чим завдано ВАТ «Кредобанк»матеріальні збитки на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.06.2007 року МПП «Таврія», як майновий поручитель фізичних осіб, - працівників МПП «Таврія», в тому числі ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2, передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк»нерухоме майно - торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7. При цьому, відповідно до умов іпотечного договору, іпотека зберігається до повного виконання кредитних зобов'язань, а наступні іпотеки предмета іпотеки, забороняються. У зв'язку з посвідченням вказаного договору, нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., накладено заборону на відчуження даного торгового комплексу шляхом реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна. Також, 16.06.2007 року ОСОБА_3, діючи за дорученням МПП «Таврія»і за вказівкою ОСОБА_2, особисто уклав іпотечний договір з АКБ «Укрсоцбанк», відповідно до умов якого, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб - працівників МПП «Таврія»за кредитними договорами, МПП «Таврія»передало вказаній банківській установі в іпотеку нерухоме майно - торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Леніна, 4. При цьому, відповідно до умов іпотечного договору іпотека зберігається до повного виконання кредитних зобов'язань, а наступні іпотеки предмета іпотеки, заборонені. Кредитні зобов'язання фізичних осіб, за яких МПП «Таврія»виступило майновим поручителем, не виконали. Проте вже на початку листопада 2007 року ОСОБА_2, як засновник МПП «Таврія», фактично особисто керуючи фінансовою діяльністю підприємства, з метою незаконного отримання грошових коштів у вигляді кредиту, без участі інших засновників підприємства, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, прийняв рішення передати зазначені об'єкти нерухомого майна в наступну іпотеку іншому кредитору - ВАТ Банк «Демарк». При цьому ОСОБА_3, як начальнику юридичного (кредитного) відділу підприємства, ОСОБА_2, приблизно 06.11.2007 року, доручив з цією метою скласти і надати у відділення ВАТ Банк «Демарк»у м. Кривий ріг, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору, свідомо підроблений офіційний документ - протокол зборів засновників МПП «Таврія», яким нібито прийняте рішення про відкриття кредитної лінії у ВАТ Банк «Демарк», та в забезпечення чого надати банку в іпотеку зазначені об'єкти, і уповноважити ОСОБА_3 підписати кредитний та іпотечний договора. В дійсності, таке рішення прийняв, особисто, тільки ОСОБА_2 При цьому останній дав вказівку ОСОБА_3 підробити в зазначеному протоколі підписи від імені ОСОБА_8 і ОСОБА_9, а також виконати підпис від імені самого ОСОБА_2 Діючи умисно, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_2, виконуючи вказівки останнього, приблизно 06.11.2007 року в приміщенні МПП «Таврія»склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №121 зборів засновників МПП «Таврія»від 06.11.2007 року, згідно якого, засновники МПП «Таврія»ОСОБА_2, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, нібито прийняли рішення відкрити кредитну лінію у ВАТ Банк «Демарк», в забезпечення чого надати банку в іпотеку зазначені об'єкти нерухомості, і уповноважити на це ОСОБА_3 При цьому, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3, власноруч підробив в зазначеному документі підписи від імені ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_2 Зазначений, свідомо підроблений, офіційний документ, ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_2, в листопаді 2007 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, з метою отримання підприємством кредиту, надав до відділення ВАТ Банк «Демарк»у м. Кривий ріг, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору для укладення договору іпотеки. В подальшому, для усунення перешкод передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, ОСОБА_2, в листопаді 2007 року, більш точну дату в ході слідства не встановлено, дав ОСОБА_3 вказівку виготовити за допомогою сканера і кольорового принтера і надати в Нововоронцовську державну нотаріальну контору завідомо неправдиві офіційні документи - листи АКБ «Укрсоцбанк»про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаних об'єктів нерухомого майна. ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, приблизно 22.11.2007 року, знаходячись в приміщенні МПП «Таврія», за допомогою сканера і кольорового принтера, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№ 07-15/67-1479 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна № 07-15/67-1477 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№ 07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №07-15/67-1481 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення запису з Державного реєстру іпотек №07-15/67-1482 від 20.11.2007 року, про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаних об'єктів нерухомого майна. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи, 22.11.2007 року ОСОБА_3, умисно, діючи за вказівкою ОСОБА_2, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого остання, 22.11.2007 року, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, виключила зазначені об'єкти з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, таким чином ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - АКБ «Укрсоцбанк». Після цього, в той же день 22.11.2007 року ОСОБА_3, будучи тимчасово, за дорученням, службовою особою МПП «Таврія», достовірно знаючи, що вказані об'єкти нерухомого майна вже передані в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» і що наступні їх іпотеки заборонені, перебуваючи в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, зловживаючи службовим становищем в інтересах МПП «Таврія», з метою незаконного отримання підприємством кредитних коштів, діючи умисно, за попередньою змовою з іншою службовою особою - ОСОБА_2, при укладенні іпотечного договору №39-065/2 з директором відділення ВАТ Банк «Демарк»у м. Кривий Ріг надав банку завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами, і що він має право їх відчужувати (п.1.3 договору), що і засвідчив своїм підписом у договорі.

На підставі укладеного з МПП «Таврія»іпотечного договору №39-065/2 та кредитного договору №39-065, службові особи ВАТ Банк «Демарк»вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія»правомірно забезпечені заставним майном, і що зазначене майно не знаходиться в іншій іпотеці, 22.11.2007 року перерахували на рахунок МПП «Таврія»грошові кошти у вигляді кредиту в сумі 3500000 грн., чим заподіяно ВАТ Банк «Демарк»матеріальні збитки на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, будучи засновником МПП «Таврія», вирішуючи у своїй діяльності всі питання діяльності ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»(власником якого на 98% є МПП «Таврія»), тобто будучи службовою особою, оскільки виконує організаційно-розпорядчі функції, за попередньою змовою з іншою службовою особою - ОСОБА_3, який тимчасово виконував адміністративно-господарські функції за дорученням ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», шляхом використання завідомо підроблених документів, знову вчинив злочин, шахрайство з фінансовими ресурсами, чим заподіяв великий матеріальний збиток, зловживанням службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах. Так, 07.02.2008 року, ОСОБА_3, діючи за дорученням ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», виконуючи вказівки засновника МПП «Таврія»ОСОБА_2, особисто уклав іпотечний договір з ВАТ Банк «Демарк», у відповідності з умовами якого, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань МПП «Таврія»за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», як майновий поручитель, передало вказаній банківській установі в іпотеку нерухоме майно - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Згідно п.1.6 договору іпотеки наступні застави предмета іпотеки не дозволяються. У зв'язку з посвідченням вказаного договору, нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., накладено заборону на відчуження зазначеного торговельного комплексу шляхом реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна. Кредитні зобов'язання МПП «Таврія» за кредитним договором №12-065 не виконало. Проте, вже в серпні 2008 року, ОСОБА_2, будучи співзасновником МПП «Таврія», фактично особисто керуючи фінансовою діяльністю підприємства, умисно, з метою незаконного отримання підприємством грошових коштів у вигляді кредиту, без участі інших засновників підприємства ОСОБА_8 і ОСОБА_9, а також без участі директора ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»ОСОБА_8, прийняв рішення передати зазначений об'єкт нерухомого майна в наступну іпотеку іншому кредитору - ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна». При цьому, приблизно 18.08.2008 року, ОСОБА_2 доручив ОСОБА_3 підготувати та надати в Херсонське відділення ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору, завідомо підроблені офіційні документи - протоколи зборів засновників МПП «Таврія»та засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», якими нібито прийнято рішення про відкриття кредитної лінії в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», в забезпечення чого, надати банку в іпотеку вищевказаний об'єкт (майно майнового поручителя - ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»). В дійсності таке рішення ОСОБА_2 прийняв особисто. При цьому, ОСОБА_2 дав вказівку ОСОБА_3 підробити в протоколі зборів засновників МПП «Таврія»підписи від імені інших співзасновників МПП «Таврія»- ОСОБА_8 і ОСОБА_9, а в протоколі засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»підробити підпис від імені голови правління ОСОБА_8 В подальшому, ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, приблизно 18.08.2008 року в приміщенні МПП «Таврія», розташованому за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова, 22а, склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №69 зборів засновників МПП «Таврія»від 18.08.2008 року, яким, засновники МПП «Таврія»ОСОБА_2, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, нібито прийняли рішення відкрити кредитну лінію в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», в забезпечення чого, надати банку в іпотеку майно майнового поручителя - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. А також, ОСОБА_3, склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»від 18.08.2008 року, яким нібито прийняте рішення, виступити майновим поручителем МПП «Таврія»перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та надати в заставу банку майно товариства - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Суворова,13. При цьому, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3 власноруч підробив в протоколі №69 зборів засновників МПП «Таврія»підписи від імені інших співзасновників МПП «Таврія»- ОСОБА_8 і ОСОБА_9, а в протоколі №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»підробив підпис від імені голови правління ОСОБА_8 Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_3 приблизно в серпні-вересні 2008 року надав в Херсонське відділення ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», з метою одержання підприємством кредиту, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору з метою укладення договору іпотеки.

Надалі, для усунення перешкод для передачі зазначеного об'єкта в наступну іпотеку, ОСОБА_2, у вересні 2008 року, дав ОСОБА_3 вказівку, виготовити за допомогою сканера і кольорового принтера і надати в Нововоронцовську державну нотаріальну контору завідомо підроблені офіційні документи - листи від імені іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк»про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень майна майнового поручителя - ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика». ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, приблизно 16.09.2008 року в приміщенні МПП «Таврія» за допомогою сканера і кольорового принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк»№194 від 15.09.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк»про виключення запису з Державного реєстру іпотек №193 від 15.09.2008 року, про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року та звільнення в зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Суворова,13 та приблизно 16.09.2008 року, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого, остання, 16.09.2008 року, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк». Після цього, в той же день - 16.09.2008 року ОСОБА_3, будучи тимчасово за дорученням службовою особою ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», діючи умисно за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_2, достовірно знаючи, що об'єкт нерухомого майна -комплекс, який належить ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»та розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Суворова,13, вже знаходиться в іпотеці у ВАТ Банк «Демарк», в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, для забезпечення виконання кредитних зобов'язань МПП «Таврія»перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»за кредитним договором №033-09-08 від 16.09.2008 року, і з метою незаконного одержання МПП «Таврія»кредитних коштів передав вищевказане нерухоме майно в наступну іпотеку ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», і при укладенні договору іпотеки №033-09-08/1, надав банку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора (п.5.1 договору). На підставі укладеного договору іпотеки №033-09-08/1, службові особи ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія» правомірно забезпечені заставним майном, і що на це майно відсутні вимоги інших кредиторів, 18.09.2008 року перерахували на поточний рахунок МПП «Таврія»№2600632784801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»кредитні кошти в сумі 309000 доларів США, що становило на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 1498989 грн.90 коп., чим ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»завдано матеріальний збиток на вказану суму.

З метою усунення перешкод для передачі зазначених вище об'єктів в наступну іпотеку, тобто створення умов для вчинення злочину, 22.11.2007 року, в приміщенні МПП «Таврія», ОСОБА_2 діючи умисно, надав ОСОБА_3 вказівку виготовити за допомогою сканера і кольорового принтера та надати нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., завідомо підроблені офіційні документи, - листи ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаного нерухомого майна. ОСОБА_3, перебуваючи у службовій залежності від ОСОБА_2, виконуючи вказівку останнього, 22.11.2007 року, за допомогою сканера і кольорового принтера виготовив і надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. завідомо підроблені офіційні документи - лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1479 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №07-15/67-1477 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення запису з Державного реєстру іпотек №07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» №07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №07-15/67-1481 від 20.11.2007 року, повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»про виключення запису з Державного реєстру іпотек №07-15/67-1482 від 20.11.2007 року, про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаного нерухомого майна. На підставі наданих ОСОБА_3, зазначених завідомо підроблених офіційних документів, нотаріус Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначені об'єкти нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя АКБ «Укрсоцбанк».

Крім того, при вищевказаних обставинах, з метою створення умов для видачі МПП «Рута»кредиту, і заволодіння даними грошовими коштами, тобто створення умов для вчинення злочину, в грудні 2007 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія», за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова, 22а, ОСОБА_2, діючи умисно, надав ОСОБА_3 вказівку, за допомогою сканера і кольорового принтера виготовити та надати в Херсонське відділення центрального філії ВАТ «Кредобанк»підроблені документи, що підтверджують наявність у МПП «Рута»майна, переданого в заставу. ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_2, в грудні 2007 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія» за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Степова,22а, виготовив підроблені документи, а саме: заявку на кредит і картку кредитоотримувача від 06.12.2007 року; видаткову накладну №ІН-00444 від 25.12.2007 року; балансову довідку №260 від 25.12.2007 року; балансову довідку №261 від 25.12.2007 року; складську довідку №262 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/779 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/778 від 25.12.2007 року; балансову довідку №52 від 06.12 .2007 року; складську довідку №53 від 06.12.2007 року; балансову довідку №258 від 18.12.2007 року; договір оренди нежилих будівель від 05.05.2007 року; договір поставки обладнання від 21.05.2007 року; накладну №297 від 15.05.2007 року; накладної №371 від 22.05.2007 року; договір поставки обладнання від 06.06.2007 року; договору поставки обладнання від 07.09.2007 року; видаткову накладну №УО-1102 від 10.09.2007 року; платіжне доручення №922 від 11.09.2007 року; платіжне доручення №480 від 15.05.2007 року; платіжне доручення №258 від 22.05.2007 року; платіжне доручення №597 від 06.06.2007 року; розшифровку рядки 100 активу балансу; розшифровку рядка 140 активу балансу; розшифровку рядка 130 активу балансу; баланс за 2006 рік; баланс за 1 квартал 2007 року; баланс за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 12 місяців 2006 року; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року; звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року; платіжне доручення №2 від 21.11.2006 року; платіжне доручення №15 від 21.09.2007 року; завдавши на зазначені документи за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера відбитки печаток МПП «Рута», після чого, власноруч підробив на даних документах підписи від імені директора МПП «Рута»ОСОБА_4

У червні 2008 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія»за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Степова, 22а, умисно, виготовив підроблені документи, а саме: чотири простих векселі серії АА №№0718849, 0718850, 0718901, 0718902, де векселедавцем зазначено ТОВ Фірма «Наука і Технологія», а векселедержателем МПП «Рута», векселі номінальною вартістю по 250000 гривень кожний; видаткову накладну №ІН-00154 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №20 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №21 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №22 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №23 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №24 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №25 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №26 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №27 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №28 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №29 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №31 від 25.06.2008 року; акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року; заяву на ім'я директора Херсонської філії ВАТ «Кредобанк»від 25.06.2008 року; реєстр пред'явлення для обліку векселів від 25.06.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року, завдавши на зазначені документи за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера відбитки печаток МПП «Рута», після чого, власноруч, підробив на даних документах підписи від імені директора МПП «Рута»ОСОБА_4

У період 2009-2010 років, більш точна дата в ході слідства не встановлена, ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія»за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Степова, 22а, умисно, виготовив підроблені документи, а саме: два акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.11.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року, два акта перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року; договір оренди нежитлових приміщень від 05.05.2009 року, наніс на зазначені документи за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера відбитки печаток МПП «Рута», після чого власноруч підробив на даних документах підписи від імені директора МПП «Рута»ОСОБА_4, а також підробив підписи від імені директора МПП «Рута»ОСОБА_4 на письмових вимогах від 15.05.2009 року, 16.11.2009 року та 15.12.2008 року про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року.

Також, при вищевказаних обставинах ОСОБА_2, діючи умисно, з метою усунення перешкод, для передачі зазначених вище об'єктів в наступну іпотеку, дав вказівку ОСОБА_3 скласти підроблені листи ВАТ Банк «Демарк»про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року та звільнення, в зв'язку з цим, від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Після чого ОСОБА_3, приблизно 16.09.2008 року, в приміщенні МПП «Таврія»за допомогою сканера і кольорового принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк»№194 від 15.09.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк»про виключення запису з Державного реєстру іпотек №193 від 15.09.2008 року, про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року та звільнення в зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_3 приблизно 16.09.2008 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого, остання, 16.09.2008 року, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк».

Крім того, після передачі при вказаних обставинах в іпотеку ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13, ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначеного об'єкта в наступну іпотеку, дав вказівку ОСОБА_3 скласти підроблені листи ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Приблизно 25.02.2009 року в приміщенні МПП «Таврія»ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, за допомогою сканера і кольорового принтера, виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»№167 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №166 від 25.02.2009 року; повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек №165 від 25.02.2009 року, про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Зазначені, завідомо підроблені офіційні документи, ОСОБА_3 приблизно 25.02.2009 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого остання, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди та створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

Крім того, 17.09.2004 року з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №9689-ю від 17.09.2004 року, МПП «Таврія», уклало іпотечний договір з АТ «Індустріально-експортний банк», згідно якого, вказаній банківській установі передано в іпотеку нерухоме майно - торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7, заставною вартістю 1 500 000 грн. При цьому, відповідно до умов п.2.8 іпотечного договору предмет іпотеки може бути переданий в наступну іпотеку лише за письмовою згодою АТ «Індустріально-експортний банк». У зв'язку з посвідченням вказаного договору нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна, внесено запис про заборону відчуження зазначеного об'єкта. ОСОБА_3, приблизно 21.06.2007 року, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія»ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, в приміщенні МПП «Таврія», за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист АТ «Індустріально-експортний банк»№77532/559 від 20 червня 2007 року; заяву АТ «Індустріально-експортний банк»№ 77-532/549 від 20 червня 2007 року про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань і виключення у зв'язку з цим обтяження (зняття заборони) з об'єкта нерухомого майна - торгового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7.

Зазначені завідомо підроблені офіційні документи, ОСОБА_3, приблизно 21.06.2007 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого, остання в 21.06.2007 року, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - АТ «Індустріально-експортний банк». Також, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №9689-ю від 17.09.2004 року, МПП «Таврія», 16.12.2004 року уклало іпотечний договір з АТ «Індустріально-експортний банк», згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку нерухоме майно - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Дудчани, вул. Ісаченко, 2, заставною вартістю 1208960 грн. При цьому відповідно до умов п.2.8 іпотечного договору наступні іпотеки предмета іпотеки забороняються. В зв'язку із засвідченням вказаного договору нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори, в Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна внесено запис про заборону відчуження зазначеного об'єкта. ОСОБА_3, приблизно 18.10.2005 року, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія»ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, в приміщенні МПП «Таврія»за допомогою сканера та кольорового струменевого принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-банк»№10/147 від 12.10.2005 року; заяву Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-банк»про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №10/145 від 12.10.2005 року, про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань і виключення в зв'язку з цим обтяження (зняття заборони) з об'єкта нерухомого майна - торгового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район с.Дудчани вул.Ісаченко,2. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_3, діючи за вказівкою ОСОБА_2, приблизно 18.10.2005 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого остання 18.10.2005 року, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2 вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 та ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - АТ «Індустріально-експортний банк».

Також, МПП «Таврія», 19.09.2007 року з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №22-065 від 21.09.2007 року, уклало з ВАТ Банк «Демарк»іпотечний договір, згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку два об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю - магазин-майстерня, і нежитлову будівлю - кафе «Гривна», що знаходяться за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Степова, 22а. МПП «Таврія»22.11.2007 року з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №39-065 від 21.09.2007 року уклало з ВАТ Банк «Демарк»іпотечний договір, згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку три об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю - кафе «Мрія», розташоване за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Леніна, 5а; комплекс-пекарня, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Леніна, 4; комплекс торговий, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7. 23.11.2007 року МПП «Таврія»з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №22-065 від 21.09.2007 року уклало з ВАТ Банк «Демарк»іпотечний договір, згідно якого, вказаній банківській установі передано в іпотеку об'єкт нерухомого майна: комплекс-магазин, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Димитрова, 3. 07.02.2008 року МПП «Таврія»з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №12-065 від 07.02.2008 року уклало з ВАТ Банк «Демарк»іпотечний договір, згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку два об'єкти нерухомого майна: комплекс виробничих приміщень , розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка вул.Гагаріна, 9; комплекс - завод по виробництву безалкогольних напоїв, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул. Промислова, 22.

У зв'язку з посвідченнями зазначених договорів нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., в Єдиному реєстрі заборон відчужень нерухомого майна, внесені записи про заборону відчуження зазначених об'єктів.

ОСОБА_3 в період часу 2008-2009 років, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, в приміщенні МПП «Таврія», за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк»№291 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна вих. №289 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №78 від 29.02.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №77 від 29.02.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №79 від 29.02.2008 року; лист №35 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №28 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №29 від 06.02.2009 року; лист №34 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №32 від 06.02.2009 року; лист №33 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №31 від 06.02.2009 року; лист №105 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №105 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №106 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №131 від 05.03.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №130 від 05.03.2009 року; лист №63 від 03.03.2009 року; лист №81 від 29.02.2008 року, про виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань перед ВАТ Банк «Демарк»та звільнення в зв'язку з цим від заборони відчуження вищевказаних об'єктів нерухомого майна. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_2, в період 2008-2009 років, точні дати в ході слідства не встановлено, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., на підставі чого остання, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначені об'єкти з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступні іпотеки іншим кредиторам без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк».

В подальшому ОСОБА_3 в період часу 2008-2009 років, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія»ОСОБА_2, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк»№291 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна вих. №289 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №78 від 29.02.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №77 від 29.02.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №79 від 29.02.2008 року; лист №35 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №28 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №29 від 06.02.2009 року; лист №34 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №32 від 06.02.2009 року; лист №33 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №31 від 06.02.2009 року; лист №105 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №105 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №106 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №131 від 05.03.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №130 від 05.03.2009 року; лист №63 від 03.03.2009 року; лист №81 від 29.02.2008 року, про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань перед ВАТ Банк «Демарк»та звільнення в зв'язку з цим від заборони відчуження вищевказаних об'єктів нерухомого майна.

На підставі Зазначених підроблених документів, нотаріус Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7., будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_2, вилучила зазначені об'єкти з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_3 і ОСОБА_2 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступні іпотеки іншим кредиторам без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк».

Також, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що об'єкти нерухомого майна: торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка, вулиця Леніна, 4, а також торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7, вже перебувають в іпотеці АКБ «Укрсоцбанк»і що наступні їх іпотеки заборонені, 22.11.2007 року, знаходячись в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, зловживаючи службовим становищем в інтересах МПП «Таврія», з метою незаконного отримання підприємством кредитних коштів, дав вказівку ОСОБА_3 незаконно укласти з директором відділення ВАТ Банк «Демарк»у м. Кривий Ріг іпотечний договір №39-065/2, і гарантувати, що зазначені предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами, і що він має право їх відчужувати (п. 1.3 договору). На підставі укладеного з МПП «Таврія»іпотечного договору №39-065/2 та кредитного договору №39-065, службові особи ВАТ Банк «Демарк»вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія»правомірно забезпечені заставним майном, і що зазначене майно не знаходиться в іншій іпотеці, 22.11.2007 року перерахували на рахунок МПП «Таврія»в ВАТ Банк «Демарк»грошові кошти у вигляді кредиту в сумі 3500000 грн., чим заподіяно ВАТ Банк «Демарк»матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що об'єкт нерухомого майна: комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13, знаходиться в іпотеці ВАТ Банк «Демарк»і що наступні іпотеки заборонені, 16.09.2008 року в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, зловживаючи службовим становищем з метою незаконного отримання кредитних коштів зазначеної банківської установи, дав вказівку ОСОБА_3, який тимчасово виконував адміністративно-господарські функції за дорученням ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», тобто також був службовою особою, незаконно укласти з керуючим Херсонським відділенням ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»ОСОБА_38 договір іпотеки і передали те ж нерухоме майно в наступну іпотеку ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та гарантувати, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора. ОСОБА_3, діючи за вказівкою ОСОБА_2, уклав з керуючим Херсонським відділенням ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»ОСОБА_38 договір іпотеки №033-09-08/1, передавши те ж нерухоме майно в наступну іпотеку ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та гарантував, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора (п.5.1 договору). На підставі укладеного договору іпотеки №033-09-08/1, службові особи ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія»правомірно забезпечені заставним майном, і що на це майно відсутні вимоги інших кредиторів, 18.09.2008 року перерахували на поточний рахунок МПП «Таврія»№2600632784801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»кредитні кошти в сумі 309000 доларів США, що становило на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 1498989 грн.90 коп., чим завдано ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, приблизно 06.11.2007 року дав вказівку ОСОБА_3 власноручно скласти завідомо підроблений офіційний документ - протокол №121 зборів засновників МПП «Таврія», яким засновники ОСОБА_2, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, нібито прийняли рішення відкрити кредитну лінію у ВАТ Банк «Демарк», а в забезпечення чого надати банку в іпотеку зазначені об'єкти нерухомого майна, і уповноважити ОСОБА_3 підписати кредитний та іпотечний договори. В дійсності таке рішення прийняв одноособово тільки ОСОБА_2 При цьому, за вказівкою останнього, ОСОБА_3 власноруч підробив в зазначеному документі підписи від імені ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_2 Зазначений завідомо неправдивий офіційний документ ОСОБА_3, будучи службовою особою, в листопаді 2007 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, діючи за вказівкою ОСОБА_2, з метою отримання підприємством кредиту надав до відділення ВАТ Банк «Демарк»в м. Кривий ріг, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору для укладення договору іпотеки.

Крім того, за вказаних обставин ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, з метою отримання МПП «Таврія»кредиту, приблизно 18.08.2008 року в приміщенні МПП «Таврія», за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова, 22а, дав вказівку ОСОБА_3 власноручно скласти свідомо підроблений офіційний документ - протокол №69 зборів засновників МПП «Таврія»від 18.08.2008 року, яким нібито засновники МПП «Таврія»- ОСОБА_2, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, прийняли рішення відкрити кредитну лінію в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», в забезпечення чого надати банку в іпотеку майно майнового поручителя - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Також ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, виконуючи вказівки ОСОБА_2, з метою отримання МПП «Таврія»кредиту, приблизно 18.08.2008 року в приміщенні МПП «Таврія» склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»від 18.08.2008 року, яким нібито прийнято рішення виступити майновим поручителем МПП «Таврія»перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та надати в заставу банку майно товариства - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. При цьому, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3, власноруч, підробив у протоколі №69 зборів засновників МПП «Таврія»підписи від імені засновників МПП «Таврія» - ОСОБА_8 і ОСОБА_9, а в протоколі №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»підробив підпис від імені голови правління ОСОБА_8 Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_3, будучи службовою особою, за вказівкою ОСОБА_2 приблизно в серпні-вересні 2008 року надав у Херсонське відділення ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»з метою одержання підприємством кредиту, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору з метою укладення договору іпотеки.

Крім того, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_2, будучи службовою особою, за попередньою змовою з іншою службовою особою - ОСОБА_3 який, тимчасово виконував адміністративно-господарські функції за дорученням МПП «Таврія», достовірно знаючи, що вказані об'єкти нерухомого майна вже перебувають в іпотеці АКБ «Укрсоцбанк»і що наступні їх іпотеки заборонені, дав ОСОБА_3 вказівку внести завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір з ВАТ Банк «Демарк»в частині того, що предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами. ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори 22.11.2007 року, діючи за вказівкою ОСОБА_2, умисно, зловживаючи службовим становищем в інтересах МПП «Таврія», з метою заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи, при укладенні іпотечного договору №39-065/2 з ВАТ Банк «Демарк»в м. Кривий Ріг гарантував банку, що зазначені предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами, і що він має право їх відчужувати (п.1.3 договору). Таким чином ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір №39-065/2, засвідчивши це своїм підписом.

На підставі укладеного ОСОБА_3 з ВАТ Банк «Демарк»іпотечного договору №39-065/2 та кредитного договору №39-065, МПП «Таврія»незаконно отримала кредитні кошти в сумі 3500000 грн., чим ВАТ Банк «Демарк»завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Також при вказаних обставинах ОСОБА_2 достовірно знаючи, що об'єкт нерухомого майна - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Суворова, 13 належить ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», та вже знаходиться в іпотеці у ВАТ Банк «Демарк»при укладенні договору іпотеки з ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»дав вказівку ОСОБА_3 внести завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір про те, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора. ОСОБА_3 виконуючи вказівки ОСОБА_2, в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, для забезпечення виконання кредитних зобов'язань МПП «Таврія»перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»за кредитним договором №033-09-08 від 16.09.2008 року, та з метою незаконного отримання МПП «Таврія»кредитних коштів, передав те ж вищевказане нерухоме майно в наступну іпотеку Херсонському відділенню ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», і при укладенні договору іпотеки №033-09-08/1 надав банку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора (п.5.1 договору). Таким чином ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір №033-09-08/1, засвідчивши це своїм підписом. На підставі укладеного договору іпотеки №033-09-08/1, службові особи ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія»правомірно забезпечені заставним майном, і що на це майно відсутні вимоги інших кредиторів, 18.09.2008 року перерахували на поточний рахунок МПП «Таврія»№2600632784801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»кредитні кошти в сумі 309000 доларів США, що становило на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 1498989 грн. 90 коп., чим заподіяли ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріальні збитки по справі не відшкодовані. По справі заявлено цивільні позови ПАТ «Банк «Демарк»на суму 8626724 грн.43 коп.; ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»на суму 309000 доларів США, що еквіваленті до національної валюти України гривні станом на 28.12.2011 року становить 2468755 грн.50 коп. та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні Інвестиції»на суму 1427916 грн.67 коп.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину свою у вчинених злочинах визнав повністю, щиро кається та пояснив про те, що зазначені злочини, які ним вчинені, не були направлені на особисте збагачення, чи заволодіння цими коштами. У 2007-2010 роках, підприємство «Таврія», засновником якого він є, знаходилось у скрутному фінансовому становищі, потрібні були інвестиції для утримання підприємства, потрібно було розвивати підприємство, збільшувати робочі місця, але коштів не вистачало, тому так склалося, що за таких обставин дійшли до фальсифікації документів, які надавали для зняття заборон на відчудження майна та отримання наступник кредитних коштів на потреби підприємства. При цьому не було на меті заволодіння цими коштами, а використати кредитні кошти з метою отримання прибутків та поступового погашення кредитів. Особисто він звертався до керівників банковських установ для вирішення питань пролонгації договорів, а в подальшому, коли обставини склаладися не на користь підприємства, ініціювали санацію, з метою отримання банками -кредиторами комплексних виробничих споруд, щоб зберегти виробництво, а в подальшому також ініціювали банкротство підприємства з метою домовитися з банками для збереження виробничих комплексів підприємства. Але фактично підприємство розграбили. При цьому основних засобів підприємства було додастньо, щоб погасити всі борги перед банківськими установами, але при виконанні рішень господарських та інших судів , держаною виконавчою службою реалізовано майно за безцінь. Особливо після того, як його взяли під варту. Просить суд врахувати всі обставини та не призначати суворого покарання. За час перебування під вартою він зробив для себе позитивні висновки.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 вину свою у вчинених злочинах визнав повністю, щиро кається, підтвердив свої показання дані ним під час досудового слідства про обставини вчинення ним злочинів за попередньою змовою із ОСОБА_2, пояснивши, що робив підроблення документів за вказівкою керівника та власника підприємства. При цьому, ніякого умислу на заволодіння особисто кредитними коштами, чи особистого збагачення за рахунок цих коштів, не мав. До отримання коштів та використання цих коштів на підприємстві в подальшому ніякого відношення не мав. Вважав, що у підприємства було достатньо майна для забезпечення повернення кредитних коштів у разі настання ризику. Просить суд врахувати, його розкаяння та сприяння слідству, а також наявність двох неповнолітніх дітей, батьків пенсійного віку, а також хвору дружину, та призначити покарання не пов'язане з реальним відбуттям покарання, оскільки йому потрібно працювати, а він працевлаштувався, та відшкодовувати державі судові витрати та штрафні санкції.

В судовому засіданні, представник цивільного позивача ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», за довіренністю, ОСОБА_1, показала про те, що дійсно між банківською установою та МПП «Таврія»укладено кредитний договір та в якості забезпечення зобов'язань перед банком підприємство надало комплекс Харчосмакової фабрики. Але в подальшому коли виникли порушення зобов'язань підприємством та банк звернувся до суду , то рішенням господарського суду Херсонської області від 12.07.2010 року вимоги банка задоволено, але було виявлено в процесі розгляду апеляції, що у 2011 році Харчосмакова фабрика передана у забезпечення зобов'язання банку «Форум». На даний час кредит не погашено, чим завдано збитки банківській установі.

Відповідно до ст.299 КПК України суд вважає за недоцільним допит представників цивільних позивачів, ОСОБА_11, ОСОБА_12, свідків: ОСОБА_13, ОСОБА_7., ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_39., ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_4 та ОСОБА_29 в судовому засіданні, стосовно обставин скоєння злочинів підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3, оскільки ніхто із учасників судового розгляду цього не оспорює, при цьому з'ясувавши, чи правильно розуміють підсудний та інші учасники судового розгляду зміст таких обставин, чи не має сумнівів у добровільності та істинності їх позиції та роз'яснив учасникам судового розгляду, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Крім особистого визнання своєї вини, вина ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчинені злочинів підтверджується доказами, які були добуті в ході досудового слідства та досліджені в ході судового розгляду, а саме:

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 2383 від 14.12.2011 року (т.4 а.с.129-166), згідно якої підписи від імені ОСОБА_30 в листах відділення ВАТ Банк «Демарк»в м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №35 від 06.02.2009 року, №34 від 06.02.2009 року, №33 від 06.02.2009 року, №105 від 25.02.2009 року, №63 від 03.03.2009 року, №81 від 29.02.2009 року, виконані не ОСОБА_30, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_30 в заявах про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №78 від 29.02.2008 року, №77 від 29.02.2008 року, заповнених від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг, виконані не ОСОБА_30, а іншим Підписом від імені ОСОБА_30 в повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек №79 від 29.02.2008 року, заповненому від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг, виконана не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_30 в заяві про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №28 від 06.02.2009 року, заповненому від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів, виконані не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_30 в повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек №29 від 06.02.2009 року, заповненому від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів, виконана не ОСОБА_30, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_30 в заявах про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №32 від 06.02.2009 року, №31 від 06.02.2009 року, №105 від 25.02.2009 року, заповнених від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів, виконані не ОСОБА_30, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_30 в повідомленнях про виключення запису з Державного реєстру іпотек №106 від 25.02.2009 року, №131 від 05.03.2009 року, заповнених від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів, виконані не ОСОБА_30, а іншим Підписом від імені ОСОБА_30 в заяві про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №130 від 05.03.2009 року, заповненому від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів, виконані не ОСОБА_30, а іншою особою.

- висновком судово-технічної експертизи №2349 від 05.12.2011 року (т.4 а.с.174-183), згідно якого зображення досліджуваного відбитку круглої печатки «Україна * Відкрите акціонерне товариство Банк "Демарк" в наданому на дослідження листі ВАТ Банк «Демарк»в м. Кривий Ріг на ім'я державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори №194 від 15.09.2008 року, отриманий струменевим способом друку з використанням кольорового струменевого принтера. Зображення досліджуваного відбитку круглої печатки «Україна * Відкрите акціонерне товариство Банк "Демарк" в наданому на дослідження заяві про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №192 від 15.09.2008 року, отриманий струменевим способом друку з використанням кольорового струменевого принтера. Зображення досліджуваного відбитку круглої печатки «Україна * Відкрите акціонерне товариство Банк "Демарк" в наданому на дослідження повідомленні про виключення запису з державного реєстру іпотек №193 від 15.09.2008 року, отриманий струменевим способом друку з використанням кольорового струменевого принтера. Зображення досліджуваного відбитку круглої печатки «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»в наданому на дослідження листі банку «Петрокоммерц-Україна»на ім'я державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори №167 від 25.02.2009 року, отриманий струменевим способом друку з використанням кольорового струменевого принтера. Зображення досліджуваного відбитку круглої печатки «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» в наданому на дослідження заяві про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №166 від 25.02.2009 року, отриманий струменевим способом друку з використанням кольорового струменевого принтера. Зображення досліджуваного відбитку круглої печатки «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»в наданому на дослідження повідомленні про виключення запису з державного реєстру іпотек №165 від 25.02.2009 року, отриманий струменевим способом друку з використанням кольорового струменевого принтера.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №2348 від 17.12.2011 року (т.4 а.с.191-210), згідно якого досліджено підпис від імені ОСОБА_30 в графі «Директор відділення ВА Банк «Демарк»в наданому на дослідження листі ВАТ Банк «Демарк»в м. Кривий Ріг на ім'я державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори №194 від 15.09.2008 року, виконана не ОСОБА_30, а іншою особою.

Досліджено підпис від імені ОСОБА_30 в графі «Підпис заявника»в наданому на дослідження заяві про виключення обтяження об'єкта нерухомості майна №192 від 15.09.2008 року, виконана не ОСОБА_30, а іншою особою. В графі «Підпис заявника»в наданому на дослідження повідомленні про виключення запису з державного реєстру іпотек №193 від 15.09.2008 року, виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою.

Досліджено підпис від імені ОСОБА_18 в графі «Керуючий Херсонським відділенням №1 ЗАТ Банк «Петрокоммерц-Україна»в наданому на дослідження листі банку «Петрокоммерц-Україна»на ім'я державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори №167 від 25.02.2009 року, виконана не ОСОБА_38, а іншою особою. В графі «Підпис заявника» в наданому на дослідження заяві про виключення обтяження об'єкта нерухомості майна №166 від 25.02.2009 року, виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою. В графі «Підпис заявника»в наданому на дослідження повідомленні про виключення запису з державного реєстру іпотек №165 від 25.02.2009 року, виконано не ОСОБА_38, а іншою особою.

- висновком судово-технічної експертизи №1274 від 07.07.2011 року (т.4 а.с.218-231), згідно якого зображення відбитку круглої печатки «Філія «Київська міська дирекція»акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк», розміщене в графі «Директор .... »листи філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №10/147 від 12.10.2005 року нанесено струменевим способом друку за допомогою поліхроматичних знакодрукуючі пристрої-кольорового струменевого принтера. Зображення відбитку круглої печатки «Філія «Київська міська дирекція» акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк», розміщене в графі «Печатка»заяви про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №77-532/549 від 20.06.2007 року, заповненого від імені філії «Київська міська дирекція»АТ «Індустріально-експортний Банк»нанесено струменевим способом друку за допомогою поліхроматичних знакодрукуючих пристрої - кольорового струменевого принтера. Зображення відбитку круглої печатки «Філія «Київська міська дирекція»акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк», розміщене в графі «Заступник директора ... »листи філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №77532/553 від 20.06.2007 року нанесено струменевим способом друку за допомогою поліхроматичних знакодрукуючих пристроїв - кольорового струменевого принтера. Зображення відбитку круглої печатки «Філія «Київська міська дирекція»акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк», розміщене в графі «Директор ... »заяви про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №10/145 від 12.10.2005 року, заповненого від імені філії «Київська міська дирекція»АТ «Індустріально-експортний Банк» м. Київ, нанесено струменевим способом друку за допомогою поліхроматичних знакодрукуючих пристроїв - кольорового струменевого принтера.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №2384 від 12.12.2011 року (т.4 а.с.238-250), згідно якого досліджено підпис від імені ОСОБА_2, розташованого в графі «Засновники»протоколу №56 ради засновників МПП «Таврія»від 15.06.2007 року, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою. Досліджено підпис від імені ОСОБА_32, розташований в графі «Засновники»протоколу №56 ради засновників МПП «Таврія»від 15.06.2007 року, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Досліджено підпис від імені ОСОБА_21, розташований в графі «Засновники»протоколу №56 ради засновників МПП «Таврія»від 15.06.2007 року, виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №2385 від 15.12.2011 року (т.4 а.с.258-274), згідно якого досліджено підпис від імені ОСОБА_30, розташований в графі «Директор відділення банку «Демарк»листи ВАТ Банк «Демарк»в м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №291 від 18.12.2008 року, виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Досліджено підпис виконаний в графі «Підпис заявника»заяви про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №289 від 18.12.2008 року від імені ВАТ Банк «Демарк»в м. Чернігів, виконана не ОСОБА_30, а іншою особою.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1273 від 08.07.2011 року (т.4 а.с.281-291), згідно якого досліджено підпис від імені ОСОБА_33, розташованого в графі «Директор філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №10/147 від 12.10.2005 року, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою. Досліджено підпис розташований в графі «Підпис заявника» наданої заяви про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №10/145 від 12.10.2005 року, заповненого від імені філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»м. Київ, виконана не ОСОБА_33, а іншою особою.

- висновком судово-технічної експертизи №1272 від 11.07.2011 року (т.4 а.с.7-29), згідно якого зображення відбитків круглої печатки «Відкрите акціонерне товариство Банк «Демарк»Україна м. Чернігів відділення м. Кривий Ріг ідентифікаційний код 19357516»в наданих на експертизу документах: заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №78 від 29.02.2008 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №77 від 29.02.2008 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №289 від 18.12.2008 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №28 від 06.02.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №32 від 06.02.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №31 від 06.02.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №105 від 25.02.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №130 від 05.03.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк» м. Чернігів; заяву про виключення запису з Державного реєстру іпотек №79 від 29.02.2008 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг; заяву про виключення запису з Державного реєстру іпотек №29 від 06.02.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; заяву про виключення запису з Державного реєстру іпотек №106 від 25.02.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк» м. Чернігів; заяву про виключення запису з Державного реєстру іпотек №131 від 05.03.2009 року, заповнене від імені ВАТ Банк «Демарк»м. Чернігів; лист відділення ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №291 від 18.12.2008 року; лист відділення ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №35 від 06.02.2009 року; лист відділення ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №34 від 06.02.2009 року; лист відділення ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №33 від 06.02.2009 року; лист відділення ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №105 від 25.02.2009 року; лист відділення ВАТ Банк «Демарк»м. Кривий Ріг до державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. №63 від 03.03.2009 року; нанесені струменевим способом за допомогою поліхроматичних знакодрукуючих пристроїв - кольорового струменевого принтера.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №2347 від 14.12.2011 року (т.4 а.с.37-68), згідно якого досліджено підпис від імені ОСОБА_32 в графі «Засновники»в наданому на дослідження протоколі №121 ради засновників МПП «Таврія»від 06.11.2007 року, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Досліджений підпис від імені ОСОБА_21 в графі «Засновники»в наданому на дослідження протоколі №121 ради засновників МПП «Таврія»від 06.11.2007 року, виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.

Досліджено підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Засновники»в наданому на дослідження протоколі №121 ради засновників МПП «Таврія»від 06.11.2007 року, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

- висновком судово-технічної експертизи №2386 від 12.12.2011 року (т.4 а.с.75-87), згідно якого зображення відбитків круглої печатки «Херсонська обласна філія акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк»в наданих на експертизу документах: лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1479 від 20.11.2007 року до нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7.; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна, заповнене від імені АКБ СР «Укрсоцбанк»м. Херсон №07-15/67-1477 від 20.11.2007 року; повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек, заповнене від АКБ СР «Укрсоцбанк»м. Херсон №07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1484 від 20.11.2007 року до нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7.; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна, заповнене від імені АКБ СР «Укрсоцбанк»м. Херсон №07-15/67-1481 від 20.11.2007 року; повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек, заповнене від АКБ СР «Укрсоцбанк»м. Херсон №07-15/67-1482 від 20.11.2007 року; нанесені струменевим способом друку за допомогою поліхроматичних знакодрукуючих пристроїв-кольорового струменевого принтера.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №2346 від 17.12.2011 року (т.4 а.с.95-120), згідно якого досліджено підпис від імені ОСОБА_32 в графі «Засновники»в наданому для дослідження протоколі №69 ради засновників МПП «Таврія»від 18.08.2008 року, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Вирішити питання, чи виконаний досліджуваний підпис від імені ОСОБА_21 в графі «Засновники»в наданому для дослідження протоколі №69 ради засновників МПП «Таврія»від 18.08.2008 року, не представилося можливим. Досліджуваний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Засновники»в наданому для дослідження протоколі №69 ради засновників МПП «Таврія»від 18.08.2008 року, виконаний ОСОБА_2 Досліджуваний підпис від імені ОСОБА_32 в графі «Голова загальних Зборів»в наданому для дослідження протоколі №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»від 18.08.2008 року, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №206 від 26.02.2012 року (т.11 а.с.13-83), згідно якого підписи в графах «Директор»наданих на експертизу простих векселів серії АА № 0718849 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718850 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718901 від 25.06. 2008 року, серії АА № 0718902 від 25.06.2008 року виконані не ОСОБА_5 а іншою особою. Підписи в графах «Головний бухгалтер»наданих на експертизу простих векселів серії АА № 0718849 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718850 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718901 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718902 від 25.06.2008 року виконані не ОСОБА_6, а іншою особою. Підпис на зворотному боці наданих на експертизу простих векселів серії АА № 0718849 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718850 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718901 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718902 від 25.06.2008 року виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописні записи в графах і на зворотному боці наданих на експертизу простих векселів серії АА № 0718849 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718850 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718901 від 25.06.2008 року, серії АА № 0718902 від 25.06.2008 року виконані не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підписи в графах «Директор»акту прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року, «Директор МПП «Рута»акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року, «Директор»заяви на ім'я директора Херсонської філії ВАТ «Кредобанк»від 25.06.2008 року, «Директор»МПП «Рута»та «Генеральний директор МПП «Рута»Реєстру від 25.06.2008 року пред'явлення для обліку векселів «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 27.02.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 27.02.2009, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009, «підпис»і «Заставодавець» акта перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року, «підпис» і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року, «підпис»і «Заставодавець» акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року, «підпис» і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, «підпис»і «Заставодавець» акта перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року, «підпис»і «Заставодавець»акта перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року, в лівому нижньому кутку письмового вимоги про усунення зобов'язань за Генеральним договором №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року, від 15.05.2009 року, в лівому нижньому куті письмової вимоги про усунення зобов'язань за Генеральним договором №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року, від 16.02.2009 року, в лівому нижньому куті письмової вимоги про усунення зобов'язань за Генеральним договором №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року, від 15.12.2008 року, «Керівник»заявки на кредит, «Керівник»картки боржника від 06.12.2007 року, «Відвантажив»видатковою накладною №ІН-00444 від 25.12.2007 року, «Відвантажив»видатковою накладною №ІН-00154 від 25.06.2008 року, «Директор МПП «Рута»балансовою довідки №261 від 25.12.2007 року, «Директор МПП «Рута»балансовою довідки №260 від 25.12.2007 року, «Директор МПП «Рута»складської довідки №262 від 25.12.2007 року, на зворотному боці близько нижнього відрізу аркуша копії договору оренди нежилих будівель від 05.05.2009 року, на другому аркуші білого нижнього відрізу аркуша копії договору оренди нежитлових будівель від 05.05.2007 року, «Директор»договору №12-22/28/779 добровільного страхування майна від 25.12.2007 року, «Директор»договору №12-22/28/778 добровільного страхування майна від 25.12.2007 року, «Директор МПП «Рута»балансовою довідки №52 від 06.12.2007, «Директор МПП «Рута»складської довідки №53 від 06.12.2007 року, «Директор МПП «Рута»балансової довідки №258 від 18.12.2007 року, близько нижнього відрізу кожного аркуша копії договору поставки обладнання від 21.05.2007 року, в нижній частині копії накладної №297 від 15.05.2007 року, в нижній частині копії накладної №371 від 22.05.2007 року, близько нижнього відрізу кожного аркуша копії договору поставки обладнання від 06.06.2007 року, близько нижнього відрізу кожного аркуша копії договору поставки обладнання від 07.09.2007 року, в нижній частині видаткової накладної №УО-1102 від 10.09.2007 року, в нижній частині копії платіжного доручення №922 від 11.09.2007 року, в нижній частині копії платіжного доручення №480 від 15.05.2007 року, в нижній частині копії платіжного доручення №258 від 22.05.2007 року, в нижній частині копії платіжного доручення №597 від 06.06.2007 року, «Директор МПП «Рута»розшифровки рядки 100 активу балансу, «Директор МПП «Рута»розшифровки рядка 140 активу балансу, «Директор МПП «Рута»розшифровки рядка 130 активу балансу, «Керівник»балансу за 2006 рік, «Керівник»балансу за 1 квартал 2007 року, «Керівник»балансу за 1 півріччя 2007 року, «Керівник»звіту про фінансові результати за 12 місяців 2006 року, «Керівник»звіту про фінансові результати за 1 квартал 2007 року, «Керівник»звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року, «Керівник»звіту про фінансові результати за 9 місяців 2007 року, «Підпис»платіжного доручення №20 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №21 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №22 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №23 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №24 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №24 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №25 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №26 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №27 від 25.06.2008 року, «Підпис» платіжного доручення №28 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №29 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №31 від 25.06.2008 року, «Підпис»платіжного доручення №2 від 21.11.2006 року, «Підпис»платіжного доручення №15 від 21.09.2007 року, виконані ОСОБА_3. Рукописні записи, підлягають дослідженню на письмовій вимозі про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року, від 15.05.2009 року, на письмовій вимозі про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12. 2007 року, від 16.02.2009 року, на письмовій вимозі про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року, від 15.12.2008 року, виконані ОСОБА_3.

- висновком техніко-криміналістичної експертизи №207 від 03.03.2012 року (т.11 а.с.92-114), згідно якого зображення круглої печатки «Фірма «Наука і технологія»на лицьовій стороні простого векселя серії АА № 0718849 від 25.06.2008 року, простого векселя серії АА № 0718850 від 25.06.2008 року, простого векселя серії АА № 0718901 від 25.06.2008 року, простого векселя серії АА № 0718902 від 25.06.2008 року, нанесені струменевим способом з використанням кольорового струменевого принтера. Зображення круглої печатки МПП «Рута»на зворотному боці простого векселя серії АА №0718849 від 25.06.2008 року, простого векселя серії АА №0718850 від 25.06.2008 року, простого векселя серії АА №0718901 від 25.06.2008 року, простого векселя серії АА №0718902 від 25.06.2008 року, на зворотному боці додаткового договору №1 до Генерального договору про облік векселів №4 від 25.12.2007 року, від 26.05.2008 року, на акті прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року, на акті прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року, на заяві на ім'я директора Херсонської філії ВАТ «Кредобанк»від 25.06.2008 року, на реєстрі від 25.06.2008 року пред'явлення для обліку векселів, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року, на акті перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року, на письмовій вимозі про усунення зобов'язань за Генеральним договором №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року від 15.05.2009 року, на письмовій вимозі про усуненні зобов'язань за Генеральним договором №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року від 16.02.2009 року, на письмовій вимозі про усунення зобов'язань за Генеральним договором №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року від 15.12.2008 року, на заявці на кредит, на картці боржника від 06.12.2007 року, на рішення засновника МПП «Рута»від 20.12.2007 року, на видатковій накладній №ІН-00444 від 25.12.2007 року, на видатковій накладній №ІН-00154 від 25.06.2008 року, на балансовій довідці №261 від 25.12.2007 року, на балансовій довідці №260 від 25.12.2007 року, на складській довідці №262 від 25.12.2007 року, на акті перевірки наявності та оцінки майна, пропонованого в заставу від 20.12.2007 року, на копії договору оренди нежилих будівель від 05.05.2009 року, на копії договору оренди нежилих будівель від 05.05.2007 року, на договорі №12-22/28/779 добровільного страхування майна від 25.12.2007 року, на договорі №12-22/28/778 добровільного страхування майна від 25.12.2007 року, на балансовій довідці №231 від 18.12.2007 року, на складській довідці №232 від 18.12.2007 року, на балансовій довідці №52 від 06.12.2007 року, на складській довідці №53 від 06.12.2007 року, на балансовій довідці №258 від 18.12.2007 року, на копії договору поставки обладнання від 21.05.2007 року, на копії накладної №297 від 15.05.2007 року, на копії накладної №371 від 22.05.2007 року, на копії договору поставки обладнання від 06.06.2007 року, на копії договору поставки обладнання від 07.09.2007 року, на копії видаткової накладної №УО-1102 від 10.09.2007 року, на копії накладної №176 від 23.08.2006 року, на копії платіжного доручення №922 від 11.09.2007 року, на копії платіжного доручення №480 від 15.05.2007 року, на копії платіжного доручення №258 від 22.05.2007 року, на копії платіжного доручення №597 від 06.06.2007 року, на балансі за 2006 рік, на балансі за 1 квартал 2007 року, на балансі за 1 півріччя 2007 року, на балансі за 9 місяців 2007 року, на звіті про фінансові результати за 12 місяців 2006 року, на звіті про фінансові результати за 1 квартал 2007 року, на звіті про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року, на звіті про фінансові результати за 9 місяців 2007 року, на платіжному дорученні №20 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №21 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №22 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №23 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №24 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №25 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №26 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №27 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №28 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №29 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №31 від 25.06.2008 року, на платіжному дорученні №2 від 21.11.2006 року, на платіжному дорученні №15 від 21.09.2007 року, на платіжному поручні №6 від 25.12.2007 року та на платіжному дорученні №12 від 26.12.2007 року нанесені струменевим способом із застосуванням кольорового струменевого принтера.

- протоколом виїмки від 10.06.2011 року (т.2 а.с.93), згідно якого у державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_7., вилучені листи про повне виконання МПП «Таврія»кредитних зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з ПАТ Банк «Демарк», а також заяви про зняття обтяження з об'єктів нерухомого майна МПП «Таврія»та повідомлень про виключення записів з державного реєстру іпотек.

- протоколом виїмки від 10.06.2011 року (т.2 а.с.143), згідно якого у державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_7., вилучені листи про повне виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань за кредитним договором №9689-ю від 17.09.2004 року, укладеного з АТ «Індустріально-експортний банк», а також заяв про зняття обтяження з об'єктів нерухомого майна.

- протоколом виїмки від 09.11.2011 року (т.2 а.с.153-160), згідно якого у державного нотаріуса Нововоронцовської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_7., вилучені іпотечні договори, укладені МПП «Таврія»та ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»з банківськими установами: АТ «Індекс-Банк», АКБ «Форум», АКБ «МТ-Банк», АКБ «УкрСиббанк», ВАТ «Кредобанк», ВАТ Банк «Демарк», ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», ЗАТ «ПриватБанк», ЗАТ «Укрсоцбанк», АКБ «Імексбанк ».

- протоколом виїмки від 27.10.2011 року (т.2 а.с.290-291), згідно якого в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»вилучені кредитні справи МПП «Таврія».

- протоколом виїмки від 03.10.2011 року (т.2 а.с.6-13), згідно якого в ПАТ Банк «Демарк»вилучено кредитну справу МПП «Таврія».

- протоколом виїмки від 25.01.2012 року (т.12 а.с.4), згідно якого в Херсонському відділенні центрального філії ПАТ «Кредобанк»вилучено кредитну справу МПП «Рута».

- протоколом виїмки від 30.01.2012 року (т.12 а.с.105), згідно якого в Херсонському відділенні центрального філії ПАТ «Кредобанк»вилучені платіжні доручення та меморіальні ордери МПП «Рута».

- постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 28.10.2011 року (т.2 а.с.353-354) з якої вбачається, що по кримінальній справі визнано та залучено речові докази, а саме: лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1479 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1477 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1481 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1482 від 20.11.2007 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№194 від 15.09.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк»№193 від 15.09.2008 року; лист ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна» №167 від 25.02.2009 року; заяву ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна» №166 від року; повідомлення ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№165 від 25.02.2009 року; лист АТ «Індустріально-експортний банк»№77532/559 від 20.06.2007 року; заяву АТ «Індустріально-експортний банк»№77-532/549 від 20.06.2007 року; лист Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс- Банк»№10/147 від 12.10.2005 року; заяву Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»№10/145 від 12.10.2005 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№291 від 18.12.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№289 від 18.12.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№78 від 29.02.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№77 від 29.02.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№79 від 29.02.2008 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№35 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№28 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№29 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№34 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№32 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№33 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№31 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№105 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№105 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№106 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№131 від 05.03.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№130 від 05.03.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№63 від 03.03.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№81 від 29.02.2008 року; іпотечні договори від 16.06.2007 року та 21.06.2007 року укладені між МПП «Таврія»та АКБ «Укрсоцбанк»; іпотечні договори №39-065/2, №22-065/3, №22-065/2, №12-065/1, №12-065/4, укладені між МПП «Таврія»та ВАТ Банк «Демарк»; кредитні договори №22-065, №39-065, №12-065, укладені між МПП «Таврія»та ВАТ Банк «Демарк»; договір іпотеки №033-09-08/1 і кредитний договір №033-09-08, укладені між МПП «Таврія»і ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»; іпотечні договори від 17.09.2004 року та 16.12.2004 року укладені між МПП «Таврія»та АТ «Індустріально-експортний банк»; протоколи ради засновників МПП «Таврія»№121 від 06.11.2007 року, №69 від 18.08.2008 року; протокол ради засновників ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»від 18.08.2008 року; оглянуті, долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури Херсонської області.

- постановами про визнання та залучення до справи речових доказів від 03.04.2012 року (т.14 а.с.131) та від 09.04.2012 року (т.14 а.с.151) з яких вбачається, що по кримінальній справі визнано та залучено речові докази, а саме: 24 інвентаризаційних справи, документи по реалізації майна МПП «Таврія»в 7 папках і 153 виконавчих провадження, які оглянуті та долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури м. Одеси.

- постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 14.05.2012 року (т.16 а.с.130) з якої вбачається, що по кримінальній справі визнано та залучено речові докази, а саме: заявка на кредит і картка кредитоотримувача від 06.12.2007 року; видаткова накладна №ІН-00444 від 25.12.2007 року; балансова довідка №260 від 25.12.2007 року; балансова довідка № 261 від 25.12.2007 року; складська довідка №262 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/779 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/778 від 25.12.2007 року; балансова довідка №52 від 06.12.2007 року; складська довідка №53 від 06.12.2007 року; балансова довідка №258 від 18.12.2007 року; договір оренди нежилих будівель від 05.05.2007 року; договір поставки обладнання від 21.05.2007 року; накладна №297 від 15.05.2007 року; накладна №371 від 22.05.2007 року; договір поставки обладнання від 06.06.2007 року; договір поставки обладнання від 07.09.2007 року; видаткова накладна №УО-1102 від 10.09.2007 року; платіжне доручення №922 від 11.09.2007 року; платіжне доручення №480 від 15.05.2007 року; платіжне доручення №258 від 22.05.2007 року; платіжне доручення №597 від 06.06.2007 року; розшифровка рядки 100 активу балансу; розшифровка рядка 140 активу балансу; розшифровка рядка 130 активу балансу; баланс за 2006 рік; баланс за 1 квартал 2007 року; баланс за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 12 місяців 2006 року; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року; звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року; платіжне доручення №2 від 21.11.2006 року; платіжне доручення №15 від 21.09.2007 року; чотири простих векселі серії АА №№0718849, 0718850, 0718901, 0718902; видаткова накладна №ІН-00154 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №20 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №21 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №22 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №23 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №24 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №25 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №26 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №27 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №28 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №29 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №31 від 25.06.2008 року; акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року; заяву на ім'я директора Херсонської філії ВАТ «Кредобанк»від 25.06.2008 року; реєстр пред'явлення для обліку векселів від 25.06.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, два акта перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.11.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року; договір оренди нежитлових приміщень від 05.05.2009 року; письмові вимоги від 15.05.2009 року, 16.11.2009 року та 15.12.2008 року про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року; які зберігаються в матеріалах кримінальної справи.

Крім того, вироком Нововоронцовського районного суду Херсонської області від 12.04.2012 року (а.с.58-67 т.16) ОСОБА_3 засуджено по епізодам, які були виділені раніше в окреме провадження, за ст.ст.28 ч.2, 358 ч.2, 382 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України та призначено покарання на підставі ч.ч. 1,3 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності на строк три роки, та зі штрафом у розмірі шістсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 10200 (Десять тисяч двісті) гривень. На підставі ст.75, ст.76 КК України звільнено засудженого ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, строком на два роки шість місяців. У відповідності ст.77, ч.4 ст.72 КК України, додаткові покарання виконуються самостійно.

А також іншими матеріалами справи на а.с. 234-235 т.1, а.с. 323-326 т.2, а.с. 208-210, а.с.214, 221-242, 248-249, 251- 255, 258-260 т.5, а.с.178-180 т.6, а.с.5-6 т.9, а.с.228-229, 233, а.с.235, 237, 243-244, 251, 254-255, 258-259, 264,266 т.13, .

Аналізуючи зібрані по справі докази, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчинені злочинів по даній справі повністю доказана та підтверджується зібраними в ході досудового та судового слідства доказами, які були досліджені в ході судового розгляду.

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч.1 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.2 ст.222 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: надання службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.2 ст.358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який звільняють від обов'язків, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При визначенні виду та міри покарання ОСОБА_2 суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості скоєних злочинів, їх суспільну небезпечність, характер та ступінь участі підсудного у вчинені злочинів, оскільки, як засновник та власник підприємства надавав підлеглому по роботі вказівки на виконання тих чи інших злочинних дій, дані про особу, злочини вчинив вперше, раніше до відповідальності не притягувався, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, матеріальний та сімейний стан, стан здоров'я, як підсудного, так і дружини, яка є особою пенсійного віку.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_2, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає: щире каяття у вчиненні злочинів.

Обставин, що обтяжує покарання ОСОБА_2 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено, оскільки прокурором в судових дебатах запропоновано виключити із обвинувачення обставину, що обтяжує покарання підсудного ОСОБА_2- вчинення злочину групою осіб.

Таким чином, суд вважає призначити покарання ОСОБА_2, урахувавши при цьому вимоги ст.5 КК України, щодо зворотньої дії про кримінальну відповідальність у часі, оскільки злочини вчинено за період часу 2007-2010 р.р., та на підставі ст.70 ч.1, ч.3 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини його особистого майна, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та зі штрафом, оскільки його виправлення із застосуванням такої міри покарання є достатньою і необхідною для виправлення в умовах ізоляції від суспільства. У відповідності ст.77, ч.4 ст.72 КК України, додаткові покарання виконуються самостійно.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.1 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує ч.2 ст.28, ч.2 ст.358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який звільняють від обов'язків, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб. Його ж дії, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При визначенні виду та міри покарання ОСОБА_3 суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості скоєних злочинів, їх суспільну небезпечність, характер та ступінь участі підсудного у вчиненні злочинів, оскільки, як виконавець останній виконував злочинні дії за вказівкою засновника та власника підприємства, будучи підпорядкованим останньому по роботі, дані про особу, був притягнутий до кримінальної відповідальності, але злочини ним вчинено в один і той же період часу, оскільки матеріали були виділені в окреме провадження, за місцем проживання та місцем роботи, характеризується позитивно, матеріальний та сімейний стан, наявність батьків пенсійного віку, а також наявність дружини, яка має вади із здоров'ям, працевлаштувався та має постійну роботу.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_3, відповідно до ст.66 КК України, суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, з'явлення із зізнанням (а.с.210-216 т.1), наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей,

Обставин, що обтяжує покарання ОСОБА_3 відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено, оскільки прокурором в судових дебатах запропоновано виключити із обвинувачення обставину, що обтяжує покарання підсудного ОСОБА_3- вчинення злочину групою осіб.

Таким чином, суд вважає призначити покарання ОСОБА_3, урахувавши при цьому вимоги ст.5 КК України, щодо зворотньої дії про кримінальну відповідальність у часі, оскільки злочини вчинено за період часу 2007-2010 р.р., із застосуванням ст.69 КК України, оскільки у підсудного в наявності декілька(більше двох) обставин, що пом'якшують покарання підсудного, до вчиненого злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в частині призначення основного покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті та на підставі ч.1, ч.3, ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також на підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового приєднання відбутої частини покарання за попереднім вироком Нововоронцовського районного суду Херсонської області від 12.04.2012 року, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією1/2 частини його особистого майна з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та зі штрафом, оскільки його виправлення із застосуванням такої міри покарання є достатньою і необхідною для його виправлення. А також, суд вважає за можливим, призначити ОСОБА_3 покарання із застосуванням ст.ст. 75 і 76 КК України, оскільки його виправлення із застосуванням такої міри покарання, без ізоляції від суспільства, є достатньою і необхідною для його виправлення. У відповідності ст.77, ч.4 ст.72 КК України, приєднані додаткові покарання виконуються самостійно.

Вирішуючи питання щодо заявлених по справі цивільних позовів, а саме: ПАТ «Банк «Демарк»на суму 8 626 724,43 гривень (т.5 а.с.153-154); ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»на суму 309 000,00 доларів США, що еквіваленті до національної валюти України гривні станом на 28.12.2011 року становить 2 468 755,50 гривень (т.5 а.с.155-172) та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні Інвестиції»на суму 1 427 916,67 гривень (т.16 а.с.214), суд вважає за необхідне залишити їх без розгляду, оскільки вказані позови подані без додержання вимог, передбачених ст.ст.118-120 ЦПК України. Разом з тим, суд роз'яснює представникам цивільних позивачів про їх право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства із позовом на відшкодування збитків завданих злочином.

Судові витрати за проведення судових експертиз (т.4 а.с.8, 38, 76, 96, 131, 175, 192, 219, 239, 259, 282, 298) та (т.11 а.с.14, 93) підлягають стягненню з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області в сумі 13446 грн.28 коп. з кожного із підсудних.

Вирішуючи питання щодо речових доказів, залучених до справи, а саме: 1) лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1479 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1477 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1481 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1482 від 20.11.2007 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№194 від 15.09.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк» №192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк»№193 від 15.09.2008 року; лист ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№167 від 25.02.2009 року; заяву ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№166 від року; повідомлення ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№165 від 25.02.2009 року; лист АТ «Індустріально-експортний банк»№77532/559 від 20.06.2007 року; заяву АТ «Індустріально-експортний банк»№77-532/549 від 20.06.2007 року; лист Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс- Банк»№10/147 від 12.10.2005 року; заяву Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»№10/145 від 12.10.2005 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№291 від 18.12.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№289 від 18.12.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№78 від 29.02.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№77 від 29.02.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№79 від 29.02.2008 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№35 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№28 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№29 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№34 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№32 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№33 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№31 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№105 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№105 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№106 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№131 від 05.03.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№130 від 05.03.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№63 від 03.03.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№81 від 29.02.2008 року, протоколи ради засновників МПП «Таврія» №121 від 06.11.2007 року, №69 від 18.08.2008 року; протокол ради засновників ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»від 18.08.2008 року; долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури Херсонської області- знищити.

Іпотечні договора від 16.06.2007 року та 21.06.2007 року укладені між МПП «Таврія»та АКБ «Укрсоцбанк»; іпотечні договора №39-065/2, №22-065/3, №22-065/2, №12-065/1, №12-065/4, укладені між МПП «Таврія»та ВАТ Банк «Демарк»; кредитні договора №22-065, №39-065, №12-065, укладені між МПП «Таврія»та ВАТ Банк «Демарк»; договір іпотеки №033-09-08/1 і кредитний договір №033-09-08, укладені між МПП «Таврія»і ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»; іпотечні договори від 17.09.2004 року та 16.12.2004 року укладені між МПП «Таврія»та АТ «Індустріально-експортний банк»; оглянуті, долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури Херсонської області (т.2 а.с.353-354) -повернути власникам, банківським установам. 2) 24 інвентаризаційних справи, документи по реалізації майна МПП «Таврія»в 7 папках і 153 виконавчих провадження, які оглянуті та долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури м. Одеси (т.14 а.с.131, 151) -повернути до органу з якого було проведено виїмку. 3) заявка на кредит і картка кредитоотримувача від 06.12.2007 року; видаткова накладна №ІН-00444 від 25.12.2007 року; балансова довідка №260 від 25.12.2007 року; балансова довідка № 261 від 25.12.2007 року; складська довідка №262 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/779 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/778 від 25.12.2007 року; балансова довідка №52 від 06.12.2007 року; складська довідка №53 від 06.12.2007 року; балансова довідка №258 від 18.12.2007 року; договір оренди нежилих будівель від 05.05.2007 року; договір поставки обладнання від 21.05.2007 року; накладна №297 від 15.05.2007 року; накладна №371 від 22.05.2007 року; договір поставки обладнання від 06.06.2007 року; договір поставки обладнання від 07.09.2007 року; видаткова накладна №УО-1102 від 10.09.2007 року; платіжне доручення №922 від 11.09.2007 року; платіжне доручення №480 від 15.05.2007 року; платіжне доручення №258 від 22.05.2007 року; платіжне доручення №597 від 06.06.2007 року; розшифровка рядки 100 активу балансу; розшифровка рядка 140 активу балансу; розшифровка рядка 130 активу балансу; баланс за 2006 рік; баланс за 1 квартал 2007 року; баланс за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 12 місяців 2006 року; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року; звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року; платіжне доручення №2 від 21.11.2006 року; платіжне доручення №15 від 21.09.2007 року; чотири простих векселі серії АА №№0718849, 0718850, 0718901, 0718902; видаткова накладна №ІН-00154 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №20 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №21 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №22 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №23 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №24 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №25 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №26 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №27 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №28 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №29 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №31 від 25.06.2008 року; акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року; заяву на ім'я директора Херсонської філії ВАТ «Кредобанк»від 25.06.2008 року; реєстр пред'явлення для обліку векселів від 25.06.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, два акта перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.11.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року; договір оренди нежитлових приміщень від 05.05.2009 року; письмові вимоги від 15.05.2009 року, 16.11.2009 року та 15.12.2008 року про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року; які зберігаються в матеріалах кримінальної справи (т.16 а.с.130) -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією 1/2 частини його особистого майна.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.222 КК України і призначити покарання у виді 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.358 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі строком на два роки.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі строком на три роки.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 4250 (Чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме -4250 (Чотири тисячі двісті п'ятдесять) гривень.

На підставі ч.1, ч.3 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_2 у виді позбавлення волі строком на п'ять років, з конфіскацією 1/2 частини його особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме -4250 (Чотири тисячі двісті п'ятдесять) гривень.

У строк відбування покарання ОСОБА_2, зарахувати строк перебування під вартою, як запобіжний захід та строк відбуття покарання рахувати з 10 січня 2012 року, з дня затримання (а.с.99 т.5).

Запобіжний захід ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередній- тримання під вартою.

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією 1/2 частини його особистого майна.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.358 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі строком на два роки.

Його ж, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі строком на три роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_3 у виді позбавлення волі строком на чотири роки з конфіскацією 1/2 частини його особистого майна.

На підставі ч. 4, ч.3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, остаточно призначити покарання ОСОБА_3, шляхом часткового приєднання основного покарання та приєднання додаткових покарань за попереднім вироком Нововоронцовського районного суду Херсонської області від 12.04.2012 року у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності на строк три роки, та зі штрафом у розмірі шістсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 10200 (Десять тисяч двісті) гривень.

На підставі ст.75, ст.76 КК України звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням строком на три роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладенні на нього обов'язки, а саме:

1) не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально -виконавчої інспекції;

2) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

3) періодично з'являтися для реєстрації вкримінально-виконавчу інспекцію.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити попередній -підписка про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженця с.Стрілки, Старосамбірського району Львівської області), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженця с.Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області, мешканця АДРЕСА_2) на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Херсонській області (Миколаївське шосе,28-а, м.Херсон, 73026, р/р№31257272210103 в ГУДКСУ по Херсонській області, МФО-852010, кодЄДРПОУ-25574185) судові витрати за проведення судових-почеркознавчих, судово-технічних та судово-техніко-криміналістичних експертиз з кожного по 13446 грн.28 коп.(Тринадцять тисяч чотириста сорок шість) грн. 28 коп.

Речові докази по справі: 1) лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1479 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1477 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1481 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»№07-15/67-1482 від 20.11.2007 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№194 від 15.09.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк» №192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк»№193 від 15.09.2008 року; лист ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№167 від 25.02.2009 року; заяву ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№166 від року; повідомлення ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»№165 від 25.02.2009 року; лист АТ «Індустріально-експортний банк»№77532/559 від 20.06.2007 року; заяву АТ «Індустріально-експортний банк»№77-532/549 від 20.06.2007 року; лист Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс- Банк»№10/147 від 12.10.2005 року; заяву Філії «Київська міська дирекція»АТ «Індекс-Банк»№10/145 від 12.10.2005 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№291 від 18.12.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№289 від 18.12.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№78 від 29.02.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№77 від 29.02.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№79 від 29.02.2008 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№35 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№28 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№29 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№34 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№32 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№33 від 06.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№31 від 06.02.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№105 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№105 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№106 від 25.02.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№131 від 05.03.2009 року; заяву ВАТ Банк «Демарк»№130 від 05.03.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№63 від 03.03.2009 року; лист ВАТ Банк «Демарк»№81 від 29.02.2008 року, протоколи ради засновників МПП «Таврія» №121 від 06.11.2007 року, №69 від 18.08.2008 року; протокол ради засновників ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»від 18.08.2008 року; долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури Херсонської області- знищити.

Іпотечні договора від 16.06.2007 року та 21.06.2007 року укладені між МПП «Таврія»та АКБ «Укрсоцбанк»; іпотечні договора №39-065/2, №22-065/3, №22-065/2, №12-065/1, №12-065/4, укладені між МПП «Таврія»та ВАТ Банк «Демарк»; кредитні договора №22-065, №39-065, №12-065, укладені між МПП «Таврія»та ВАТ Банк «Демарк»; договір іпотеки №033-09-08/1 і кредитний договір №033-09-08, укладені між МПП «Таврія»і ЗАТ «Банк Петрокомерц-Україна»; іпотечні договори від 17.09.2004 року та 16.12.2004 року укладені між МПП «Таврія»та АТ «Індустріально-експортний банк»; оглянуті, долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури Херсонської області (т.2 а.с.353-354) -повернути власникам, банківським установам. 2) 24 інвентаризаційних справи, документи по реалізації майна МПП «Таврія»в 7 папках і 153 виконавчих провадження, які оглянуті та долучені в якості речових доказів і зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури м. Одеси (т.14 а.с.131, 151) -повернути до органу з якого було проведено виїмку. 3) заявка на кредит і картка кредитоотримувача від 06.12.2007 року; видаткова накладна №ІН-00444 від 25.12.2007 року; балансова довідка №260 від 25.12.2007 року; балансова довідка № 261 від 25.12.2007 року; складська довідка №262 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/779 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/778 від 25.12.2007 року; балансова довідка №52 від 06.12.2007 року; складська довідка №53 від 06.12.2007 року; балансова довідка №258 від 18.12.2007 року; договір оренди нежилих будівель від 05.05.2007 року; договір поставки обладнання від 21.05.2007 року; накладна №297 від 15.05.2007 року; накладна №371 від 22.05.2007 року; договір поставки обладнання від 06.06.2007 року; договір поставки обладнання від 07.09.2007 року; видаткова накладна №УО-1102 від 10.09.2007 року; платіжне доручення №922 від 11.09.2007 року; платіжне доручення №480 від 15.05.2007 року; платіжне доручення №258 від 22.05.2007 року; платіжне доручення №597 від 06.06.2007 року; розшифровка рядки 100 активу балансу; розшифровка рядка 140 активу балансу; розшифровка рядка 130 активу балансу; баланс за 2006 рік; баланс за 1 квартал 2007 року; баланс за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 12 місяців 2006 року; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року; звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року; платіжне доручення №2 від 21.11.2006 року; платіжне доручення №15 від 21.09.2007 року; чотири простих векселі серії АА №№0718849, 0718850, 0718901, 0718902; видаткова накладна №ІН-00154 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №20 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №21 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №22 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №23 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №24 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №25 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №26 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №27 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №28 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №29 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №31 від 25.06.2008 року; акт прийому-передачі векселів від 25.06.2008 року; заяву на ім'я директора Херсонської філії ВАТ «Кредобанк»від 25.06.2008 року; реєстр пред'явлення для обліку векселів від 25.06.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року, два акта перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.11.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року; договір оренди нежитлових приміщень від 05.05.2009 року; письмові вимоги від 15.05.2009 року, 16.11.2009 року та 15.12.2008 року про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року; які зберігаються в матеріалах кримінальної справи (т.16 а.с.130) -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Після набрання вироком законної сили скасувати по даній кримінальній справі винесені Постанови органів досудового слідства від 06.02.2012 року(а.с.208-210,214, 221-222 т.5), від 16.02.2012 року(а.с.1-4 т.14), від 19.07.2012 року(а.с.225-228 т.16), про накладення арешту на майно та об'єкти нерухомості МПП «Таврія», ДП «Млин-сервіс», СТОВ «НВФ «Насіння-сервіс», АТ Нововоронцовська харчосмакова фабрика, Приватний заклад «Позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа Таврія-Осокори», а також на майно ОСОБА_2 та ОСОБА_37.

Після набрання вироком законної сили скасувати Постанову Приморського районного суду м.Одесса від 11.04.2012 року (а.с.1-32 т.16) по даній кримінальній справі, про зупинення виконавчих проваджень по примусовому виконанню зведеного виконавчого провадження рішень судів, які знаходяться на виконанні відділу примусового стягнення головного управління юстиції у Херсонській області.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Херсонської області протягом п'ятнадцяти діб з дня його проголошення, через Високопільський районний суд Херсонської області, а засудженим які перебувають під вартою у той же строк з моменту отримання копії вироку.

Суддя В.М.Дригваль