Ухвала суду № 27535070, 09.11.2012, Бориславський міський суд Львівської області

Справа 2/1301/214/2012р.

№2-289/2011р.

У Х В А Л А

09 листопада 2012 року Бориславський міський суд

Львівської області

в складі головуючого: судді Посисень Л.М.

при секретарі: Гадубяк О.В.

з участю адвоката: ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Бориславі клопотання відповідача ОСОБА_2 про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами № 159/Кр97 від 12.06.2008 року та № 122/Кр73 від 04.04.2008 року, -

В С Т А Н О В И В:

Судом розглядається цивільна справа за позовом ОСОБА_3 акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами № 159/Кр97 від 12.06.2008 року та № 122/Кр73 від 04.04.2008 року.

Відповідач ОСОБА_2 подав суду клопотання про забезпечення доказів у даній цивільній справі, зазначаючи, що банком ОСОБА_3 акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»безпідставно і вже давно в односторонньому порядку, без його, ОСОБА_2, відома та згоди незаконно розголошено банківську таємницю щодо укладення ним з іншим Банком різноманітних правочинів, та крім цього, в порушення вимог діючого законодавства без його відома та згоди розголошено його персональні дані, та персональні дані членів його сім»ї, зокрема таким юридичним та фізичним особам: ТзОВ «Кредит ОСОБА_4», громадянці ОСОБА_5 (довіреність №09-32/14 від 10.01.2011 року), громадянину ОСОБА_6 (довіреність №09-32/340 від 20.06.2011 року), громадянину ОСОБА_7, громадянину ОСОБА_8, громадянину ОСОБА_9, керівнику відділу управління процесами ОСОБА_10 (дві копії листів за №2715/226 та за №2715/227 без дати) і іншим, як і членам їх родин, так як кореспонденція відправлялася, отримувалася та оброблялася за їхніми домашніми адресами, реєстрацією місць проживання та ймовірним їхнім місцем проживання та перебування з даними документами; також невідомому йому, ОСОБА_2, банку - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»Лигал, згідно з невідомим йому договором доручення з 21.07.2011 року, (що стверджується надсиланням в лютому 2012 року на адресу його місця проживання оригіналів двох листів ТзОВ «Колекшн Груп»за №2715/226 без дати, та за №2715/227 також без дати, світлокопії яких долучено до клопотання); і теж невідомому йому, ОСОБА_2, банку - ПАТ Промінвестбанк, тому, просить суд, забезпечити докази у цивільній справі за позовом, поданим працівником ТзОВ «Кредит ОСОБА_4»ОСОБА_5 та уточненим 26.09.2011 року позовом громадянином ОСОБА_6 теж від імені ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами №159/Кр97 від 12.06.2008 року та №122/Кр73 від 04.04.2008 року, та враховуючи ті обставини, зокрема вимоги Постанови Правління Національного банку України від 13.09.2010 року №424, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 року за № 998/18293 (яка втратила чинність з 01.06.2011 року), вимог чинної Постанови НБУ від 01.06.2011 року № 172, яка розроблена відповідно до Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (яка регулює лише правовідносини, що виникли з 01.06.2011 року), чинного Порядку ведення бухгалтерського обліку в Україні, чинного акту Бориславської ДПІ в м.Бориславі від 11.05.2011 року №271/230/09325407 «Про результати виїзної позапланової перевірки Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанку у м.Бориславі»код за ЄДРПОУ 09325407 МФО 325406 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2010 року по 18.03.2011 року», та податкової звітності ПАТ «Промінвестбанку»за 2-й квартал 2011 року, оскільки подання стороною відповідача потрібних доказів, за вище вказаними обставинами, є неможливим,

просить постановити ухвалу про забезпечення доказів: витребувати від позивача ОСОБА_3 акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, потрібні докази, на які він посилається, як на підставу заявлених ним позовних вимог, та які за твердженням представника позивача знаходяться у нього та законно беруть участь у фінансово-господарській діяльності позивача, а саме:

1.Оригінал кредитного договору №122/Кр73 від 04.04.2008 року, укладений між ОСОБА_3 акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

2. Оригінал кредитного договору №122/Кр73 від 04.04.2008 року, укладений між Закритим акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

3. Оригінал кредитного договору №159/Кр97 від 12.06.2008 року, укладений між ОСОБА_3 акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

4. Оригінал кредитного договору №159/Кр97 від 12.06.2008 року, укладений між Закритим акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

5. Оригінали та належним чином засвідчені копії квитанцій про внесення готівки на погашення кредитних зобовязань ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на рахунок Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Бориславі»№37391502419399/980 за період з 01.01.2011 року по 14.12.2011 року, а саме: 29.03.2011 року; 30.03.2011 року; 28.04.2011 року; 30.05.2011 року,

6. Оригінали та належним чином засвідчені копії квитанцій про внесення готівки на погашення кредитних зобовязань ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на рахунок Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Бориславі»№37392501419399/980 за період з 01.01.2011 року по 14.12.2011 року, а саме: 29.03.2011 року; 30.03.2011 року; 28.04.2011 року; 30.05.2011 року;

7. Належним чином засвідчену копію договору доручення, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»Лигал та ТзОВ «Колекшн Груп», щодо повноважень по стягненню з 21.07.2011 року заборгованості з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за кредитним договором №122/Кр73 від 04.04.2008 року по справі №2540184 та оригінал даного договору для огляду в судовому засіданні.

8. Належним чином засвідчену копію договору доручення, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»Лигал та ТзОВ «Колекшн Груп», щодо повноважень по стягненню з 21.07.2011 року заборгованості з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за кредитним договором №159/Кр97 від 12.06.2008 року по справі №2540183 та оригінал даного договору для огляду в судовому засіданні.

9. Належним чином засвідчені світлокопії всіх документів справи №2540183 і справи №2540184 позивача щодо передачі справ ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) до ТзОВ «Колекшн Груп»- Департаменту заставного стягнення та претензійно-позовної роботи станом на 01.03.2012 року та оригінали всіх документів даних справ для їх огляду та дослідження в судовому засіданні.

10. Оригінал акту звірки, оформлений між позивачем (Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Борислав Львівської області) та відповідачем (ОСОБА_2) про заборгованість за простроченими кредитними договорами за №122/Кр73 від 04.04.2008 року та за №159/Кр97 від 12.06.2008 року станом на 19 січня 2011 року, оскільки у долучених позивачем до своїх позовних заяв розрахунках станом на сьогоднішній день такий розрахунок заборгованості відсутній.

11. Довідку із зазначенням, яким пунктом спірних кредитних договорів за №122/Кр73 від 04.04.2008 року та за №159/Кр97 від 12.06.2008 року, передбачено треті особи, зокрема ТОВ «Кредит ОСОБА_4»та їх представника ОСОБА_5, ОСОБА_6, згідно доручення №09-32/14 від 10.01.2011 року, і розголошення їм інформації стосовно відносин з клієнтом іншого банку, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»є банківською таємницею, без його, відповідача у справі ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) дозволу.

12. Довідку із відповідними належним чином засвідченими копіями підтверджуючих документів про те, що позивач ОСОБА_11 акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»з відповідачем ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) укладав з 01.01.2011 року (переукладав, вносив зміни, доповнення тощо з відповідним нотаріальним посвідченням) кредитні договори №159/Кр97 від 12.06.2008 року та №122/Кр73 від 04.04.2008 року, а також з представленням оригіналів даних документів для огляду в судовому засіданні.

13. Довідку за підписами головного бухгалтера та керівника позивача про те, що оригінали вище перелічених документів чинно беруть участь у фінансово-господарській діяльності позивача з 2-го кварталу 2011 року по сьогоднішній день.

Клопотання просить задоволити.

Представник відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_12 та адвокат відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_1 клопотання відповідача ОСОБА_2 підтримали та просять його задоволити.

Представник позивача ОСОБА_13 проти задоволення клопотання не заперечує та просить клопотання задоволити.

Враховуючи те, що у відповідача ОСОБА_2 є складнощі в поданні доказів, які зазначено в клопотанні, суд дійшов висновку про необхідність забезпечення цих доказів способом витребування їх від позивача ОСОБА_3 акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»,

Керуючись ст.ст.133, 135 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання відповідача ОСОБА_2 задоволити.

Забезпечити докази у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами № 159/Кр97 від 12.06.2008 року та № 122/Кр73 від 04.04.2008 року витребувати від позивача ОСОБА_3 акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», яке знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, пров. Шевченка, 12, докази, на які він посилається, як на підставу заявлених ним позовних вимог, та які за твердженням представника позивача знаходяться у нього та законно беруть участь у фінансово-господарській діяльності позивача, а саме:

1.Оригінал кредитного договору №122/Кр73 від 04.04.2008 року, укладений між ОСОБА_3 акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

2. Оригінал кредитного договору №122/Кр73 від 04.04.2008 року, укладений між Закритим акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

3. Оригінал кредитного договору №159/Кр97 від 12.06.2008 року, укладений між ОСОБА_3 акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

4. Оригінал кредитного договору №159/Кр97 від 12.06.2008 року, укладений між Закритим акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

5. Оригінали та належним чином засвідчені копії квитанцій про внесення готівки на погашення кредитних зобовязань ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на рахунок Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Бориславі»№37391502419399/980 за період з 01.01.2011 року по 14.12.2011 року, а саме: 29.03.2011 року; 30.03.2011 року; 28.04.2011 року; 30.05.2011 року,

6. Оригінали та належним чином засвідчені копії квитанцій про внесення готівки на погашення кредитних зобовязань ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на рахунок Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Бориславі»№37392501419399/980 за період з 01.01.2011 року по 14.12.2011 року, а саме: 29.03.2011 року; 30.03.2011 року; 28.04.2011 року; 30.05.2011 року;

7. Належним чином засвідчену копію договору доручення, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»Лигал та ТзОВ «Колекшн Груп», щодо повноважень по стягненню з 21.07.2011 року заборгованості з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за кредитним договором №122/Кр73 від 04.04.2008 року по справі №2540184 та оригінал даного договору для огляду в судовому засіданні.

8. Належним чином засвідчену копію договору доручення, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»Лигал та ТзОВ «Колекшн Груп», щодо повноважень по стягненню з 21.07.2011 року заборгованості з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за кредитним договором №159/Кр97 від 12.06.2008 року по справі №2540183 та оригінал даного договору для огляду в судовому засіданні.

9. Належним чином засвідчені світлокопії всіх документів справи №2540183 і справи №2540184 позивача щодо передачі справ ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) до ТзОВ «Колекшн Груп»- Департаменту заставного стягнення та претензійно-позовної роботи станом на 01.03.2012 року та оригінали всіх документів даних справ для їх огляду та дослідження в судовому засіданні.

10. Оригінал акту звірки, оформлений між позивачем (Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Борислав Львівської області) та відповідачем (ОСОБА_2) про заборгованість за простроченими кредитними договорами за №122/Кр73 від 04.04.2008 року та за №159/Кр97 від 12.06.2008 року станом на 19 січня 2011 року, оскільки у долучених позивачем до своїх позовних заяв розрахунках станом на сьогоднішній день такий розрахунок заборгованості відсутній.

11. Довідку із зазначенням, яким пунктом спірних кредитних договорів за №122/Кр73 від 04.04.2008 року та за №159/Кр97 від 12.06.2008 року, передбачено треті особи, зокрема ТОВ «Кредит ОСОБА_4»та їх представника ОСОБА_5, ОСОБА_6, згідно доручення №09-32/14 від 10.01.2011 року, і розголошення їм інформації стосовно відносин з клієнтом іншого банку, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»є банківською таємницею, без його, відповідача у справі ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) дозволу.

12. Довідку із відповідними належним чином засвідченими копіями підтверджуючих документів про те, що позивач ОСОБА_11 акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»з відповідачем ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) укладав з 01.01.2011 року (переукладав, вносив зміни, доповнення тощо з відповідним нотаріальним посвідченням) кредитні договори №159/Кр97 від 12.06.2008 року та №122/Кр73 від 04.04.2008 року, а також з представленням оригіналів даних документів для огляду в судовому засіданні.

13. Довідку за підписами головного бухгалтера та керівника позивача про те, що оригінали вище перелічених документів чинно беруть участь у фінансово-господарській діяльності позивача з 2-го кварталу 2011 року по сьогоднішній день.

С У Д Д Я: