Постанова № 27533840, 12.11.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/2352/2012

4/0508/2533/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

12 ноября 2012 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Переверзева Л.И. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области ОСОБА_1 о проведении обыска жилища, -

УСТАНОВИЛА:

9 ноября 2012 года в суд поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области ОСОБА_1 о проведении обыска жилища.

Согласно указанного представления, 28 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом структурного подразделения ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2», совершенного неустановленными должностными лицами путем злоупотребления своим служебным положением.

В материалах уголовного дела содержится информация о том, что должностные лица ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2», причастные к завладению имуществом структурного подразделения ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»- являющегося предметом расследования настоящего уголовного дела, в нарушение своих должностных обязанностей, с использованием своего служебного положения предоставляют незаконные услуги по составлению и отражению в бухгалтерском и налоговом учете, якобы имевших место сделок о перевозке грузов, иным лицам, которые фактически приобрели данное похищенное имущество органов железнодорожного транспорта. При этом предметом данной перевозки в действительности является имущество ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2», которым вышеназванные должностные лица завладели путем злоупотребления своим служебным положением, что направлено на сокрытие следов совершенного преступления и связано с легализацией источников получения похищенного имущества.

Согласно имеющихся документальных данных, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являющийся директором ООО «АВАКС»(код ЕГРПОУ 24166254), приобрел у должностных лиц ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2», завладевших имуществом последнего, данные товарно-материальные ценности за наличный расчет. Далее ОСОБА_3, действуя от имени ООО «АВАКС»(код ЕГРПОУ 24166254), с целью легализации источников получения приобретенных товарно-материальных ценностей, воспользовался незаконными услугами ООО «ПРАЙМ ТОРГ ЛТД»(код ЕГРПОУ 37137148) (номинальным директором которого является ОСОБА_4, не осведомленный о деятельности последнего и предоставивший неустановленным лицам свои анкетные данные для регистрации на его имя ООО «ПРАЙМ ТОРГ ЛТД») по заключению бестоварных (фиктивных согласно ст.234 Гражданского кодекса Украины) сделок с составлением при этом приходных документов о якобы имевшей место поставке ООО «ПРАЙМ ТОРГ ЛТД»в адрес ООО «АВАКС»вышеуказанных товарно-материальных ценностей.

Вместе с тем, с целью придания видимости реальности поставок данных ТМЦ, а также сокрытия следов совершенного преступления директор ООО «АВАКС»ОСОБА_3, используя коррупционные связи с должностными лицами ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2», заключил от имени ООО «АВАКС»фиктивные сделки с ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»о якобы предоставлении последним услуг обществу с ограниченной ответственностью «АВАКС»по перевозке железнодорожным транспортом ТМЦ, которыми в действительности данные должностные лица органов железнодорожного транспорта завладели путем злоупотребления своим служебным положением и которые одновременно являются предметом вышеуказанных фиктивных сделок между ООО «ПРАЙМ ТОРГ ЛТД»и ООО «АВАКС», что были направлены на легализации источников их получения.

Таким образом, в материалах уголовного дела №1723 содержится информация о том, что неустановленные должностные лица ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»(его структурных подразделений), причастные к совершению вышеуказанного преступления, предусмотренного ст. 191 ч.3 УК Украины, завладевшие имуществом последнего, в нарушение своих функциональных обязанностей, используя и злоупотребляя своим служебным положением, внесли в договорные документы между ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»и ООО «АВАКС»ложные сведения о якобы имевшей место транспортировке железнодорожным транспортом товарно-материальных ценностей, которыми данные должностные лица завладели путем злоупотребления своим служебным положением и которые за наличный расчет реализовали представителям ООО «АВАКС», что было направлено на сокрытие следов совершенного преступления и связано с легализацией ООО «АВАКС»источников получения данных ТМЦ.

При этом ОСОБА_3 фактически проживает по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 а , кв.37, где хранит предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о завладении должностными лицами ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»имуществом последнего путем злоупотребления своим служебным положением, составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2», а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие данные сведения, а также информацию о заключении и исполнении бестоварных сделок с иными хозяйствующими субъектами о якобы перевозке ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»товарно-материальных ценностей, которыми в действительности должностные лица ГП «ДОНЕЦКАЯ ОСОБА_2»завладели путем злоупотребления своим служебным положением и за наличный расчет реализовали представителям данных хозяйствующих субъектов, что было направлено на сокрытие следов совершенного преступления и связано с легализацией источников получения данных ТМЦ, информацию о движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные, носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу.

В своём представлении следователь просил вынести постановление о проведении обыска жилища ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, расположенного по адресу: г. Донецк, ул.Набережная, 137 а, кв.37, принадлежащего на праве собственности последнему, с целью обнаружения и изъятия указанных в настоящем представлении предметов и документов.

12 ноября 2012 года от заместителя начальника следственного отдела УСБУ в Донецкой области в суд поступило заявление об оставлении без рассмотрения представления следователя Романенко В.В. о проведении обыска жилища ОСОБА_3, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Набережная, 137 а, кв.37.

Поскольку инициатором представления о проведении обыска жилища ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Набережная, 137 а, кв.37, представление фактически отзывается, суд считает необходимым представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области ОСОБА_1 о проведении обыска жилища ОСОБА_3, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Набережная, 137 а, кв.37 оставить без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области ОСОБА_1 о проведении обыска жилища ОСОБА_3, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Набережная, 137 а, кв.37 - оставить без рассмотрения.

Судья Ворошиловского районного суда

города ОСОБА_5 Переверзева