Постанова № 27525305, 20.11.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 20.11.2012 Дело № 0814/13085/2012

Номер производства 4/0814/596/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложение ареста на счета

г. Запорожье «19» ноября 2012 года.

Судья Ленинского районного суда г. Запорожье Махиборода Н.А. рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. по материалам уголовного дела № 8551101, -

УСТАНОВИЛА :

Из представленных суду материалов следует, что в производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело № 8551101, возбужденное по факту совершения мошеннических действий в отношении ЧП «Вигос» по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28.10.2011 года, неустановленное лицо, действуя от имени предприятия ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) в лице ОСОБА_1, заключили договор поставки металлопроката б/н от 28.10.2011 г. с предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) в лице ОСОБА_2, на условиях пятидесяти процентной предоплаты со стороны ЧП «Вигос» и взяли на себя обязанность после предоплаты, но не позднее 17.11.2011 года, поставить металлопрокат, согласно счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года.

10.11.2011 года согласно платежного поручения № 1208 от 10.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 26007060363199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 112 597 гривен 50 копеек, в качестве предоплаты по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

После чего, 17.11.2011 года согласно платежного поручения № 1221 от 17.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 26007060363199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 115 405 гривен 00 копеек, чем осуществили полную оплату товара по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

Однако, предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) товар, согласно договора поставки б/н от 28.10.2011 года, заключенным с ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238), и счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года, получен не был.

Таким образом, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, завладело денежными средствами ЧП «Вигос», в размере 190 002 гривен 08 копеек, тем самым причинив материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того установлено, что ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) с р.с. № 26007060363199 открытом в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), в период времени с 28.10.2011 года по 02.12.2011 г., осуществляло переводы денежных средств на р.с. № 26006060361277 ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), на р.с. № 26006060361244 ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), на р.с. № 26006060361589 ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), с которых впоследствии были переведены на расчетные счета ООО «ТД-ВЕСТ» (ОКПО: 37719329), а именно р.с. № 26006060361051, 26056060332030, ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), а именно р.с. № 26006060246109, ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), а именно р.с. № 26006060361266, 26056060332223, ООО «ТД-Максимал» (ОКПО: 37719308), а именно р.с. № 26006060361040, 26056060332029, ООО «ТД-Будмаш» (ОКПО: 37719664), а именно р.с. № 26006060361556, 26056060332524, ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37719308), а именно р.с. № 26003060735163, 26055060704807, ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), а именно р.с. № 26056060332234, ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), а именно р.с. № 26056060332201, ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), а именно р.с. № 26056060332557, ООО «Омегадон» (ОКПО: 37087328), а именно р.с. № 26006060710107, 26054060678752, которые также открыты в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496).

В ходе досудебного следствия постановлением Ленинского районного суда г. Запорожья от 2 декабря 2011 года был наложен арест на денежные средства в размере 115 405,00 грн. которые были перечислены 17.11.2011 года с р/с № 26009210134668 ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) открытого в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) на р/с № 26007060363199 в ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496).

Согласно заключения судебно - бухгалтерской экспертизы № 75 от 28.09.2012 года полученные денежные средства от ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) 17.11.2011 года предприятием ООО «(ПКФ) Пирамида» были перечислены на счет ООО «ТК- Карбокрепь», и по состоянию на 20.12.2012 года по счету ООО «ТК-Карбокрепь» № 26006060361589, открытого в ПАО КБ «Приват Банк» остаток денежных средств составляет 115468,13 гривен, в том числе и перечисленная 17.11.2011 года со счета ООО «(ПКФ) Пирамида» сумма 115 405,00 гривен.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в, открыт счет № 26006060361589 ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), руководствуясь ст. 125, 126, 130 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

I. Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. - удовлетворить.

II. Снять арест с денежных средств в сумме 115 405,00 гривен находящихся на расчетном счете ООО «ТК-Карбокрепь» № 26006060361589 открытого в Донецком РУ ПАО КБ «Приват банк» (МФО: 335496), на которые наложен арест постановлением Ленинского суда г.Запорожья от 2 декабря 2011 года, и перечислить данные денежные средства на расчетный счет № 26009210134668 ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) открытый в банке АО «Прокредитбанк» (МФО: 320984).

III. Копию постановления направить в СУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.

Судья: Махіборода