Вирок № 27500256, 16.11.2012, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело №419/2827/12 г.

1/419/196/12 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 ноября 2012 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Руснака А.И.,

при секретаре: Шаботинец С.В.,

с участием прокурора: Гирявенко Е.П.,

защитника: ОСОБА_1,

представителя гражданского истца: ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Верховцево, Верхнеднепровского района, Днепропетровской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, разведенного, неработающего, невоеннообязанного, страдающего рядом хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь 2 степени, невус височной области слева, ранее судимого:

- 30 июня 2009 года Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска по ч. 1 ст. 175, ст. 75 УК Украины к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности на срок три года, освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года, зарегистрированного: АДРЕСА_1, проживающего: АДРЕСА_2,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_3 являясь служебным лицом, а именно генеральным директором Украинско-Канадского общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями „ЮМК" (далее УК ООО с ИИ «ЮМК»), зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета № 746 р., от 21 февраля 1998 года, и внесенного, согласно справки № 9974, в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, то есть руководителем предприятия, согласно приказа № 3 от 15 января 1993 года, обладая, согласно п.п. 5.1., 5.2 Устава предприятия, раздела 5, следующими административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями: обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества; организует подготовку и выполнение решений правления, предоставляет отчеты об их выполнении; распоряжается имуществом общества, включая его денежные средства; заключает от имени общества договора, контракты, другие соглашения по коммерческой и промышленной деятельности с юридическими и физическими лицами, обеспечивает их выполнение; представляет общество в отношениях с организациями, предприятиями, а также с государственными органами по вопросам деятельности общества в пределах компетенции, определенной уставом; совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей общества, за исключением тех, которые прямо закреплены за правлением, совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины при следующих обстоятельствах.

В декабре 2007 года Днепропетровским региональным управлением государственного специализированного финансового управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», в соответствии с Положением о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденного Постановлением КМУ Украины от 29 мая 2001 года, из государственного и местного бюджетов предоставлено 19 льготных кредитов гражданам на строительство жилья по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова,4-а.

18 декабря 2007 года между ОАО «Завод «Днепропресс», как застройщиком, Днепропетровским региональным управлением государственного специализированного финансового управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», как инвестором и ООО «Центр молодежного строительства»- застройщик, заключен договор о долевом участии в проектировании и строительстве жилого комплекса по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова, 4а.

25 декабря 2007 года между ООО «Центр молодежного строительства»(застройщик) и 19 гражданами (инвесторами) заключены договора об инвестировании в строительство жилья, согласно условиям которого инвесторы участвуют в финансировании строительства жилого дома по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова, 4-а, с целью получения в собственность квартир, а застройщик принимает участие в инвестировании строительства объекта путем осуществления комплекса мероприятий по правовому, техническому и организационному обеспечению строительства, внесением денежных средств и других вкладов и инвестиций. Согласно п.5.1.1. договора инвестор обязан осуществлять финансирование строительства своей части жилья в соответствии с условиями договора.

На протяжении февраля 2008 года на основании п. 2.2, п. 2.3. условий кредитных договоров, согласно которым «заемщик поручает фонду распоряжаться по целевому назначению первым взносом, кредитными средствами; указанная в приложении к договору сумма средств кредита по распоряжению фонда перечисляется на протяжении трех дней», кредитные средства заемщиков в сумме 3 671 230 грн., предназначенные для инвестирования строительства жилья, по письменному распоряжению Днепропетровского регионального управления государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" со счетов девятнадцати заемщиков были перечислены на счет застройщика - ООО "Центр молодежного строительства".

В феврале 2008 года у директора УК ООО с ИИ «ЮМК»ОСОБА_3, которому стало известно об инвестировании денежных средств и предстоящем строительстве жилого дома по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова, 4-а, возник умысел на завладение денежными средствами переданными инвесторами ООО «Центр молодежного строительства»для использования в инвестировании строительства объекта и их присвоении с целью пополнения оборотных средств своего предприятия и улучшения его финансового положение, т.е. с целью личного обогащения.

Действуя с указанной целью, в это же время - в феврале 2008 года (более точное время в ходе досудебного следствия не установлено), ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в своих интересах, из корыстных побуждений, предложил директору ООО «Центр молодежного строительства»ОСОБА_4 выступить в качестве генерального подрядчика и принять на себя выполнение работ по освоению площадки под застройку по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова, 4-а. При этом с целью создания видимости законности сделки и его намерений по выполнению указанных условий, ОСОБА_3 предоставил в ООО «Центр молодежного строительства»локальную смету № 18-08 на освоение площадки по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова, 4-а. под застройку, итоговую ведомость ресурсов к локальной смете, расчет общепроизводственных расходов по локальной смете, а также проекты договоров поставки и выполнения работ, убедив тем самым должностных лиц ООО «Центр молодежного строительства»выступить заказчиком при производстве работ и оказании услуг по поставке строительных материалов.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 05 февраля 2008 года в дневное время, находясь в офисе УК ООО с ИИ «ЮМК», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 99, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в своих интересах, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, предоставил в ООО «Центр молодежного строительства»ранее подготовленный им договор № 08/52 от 05 февраля 2008 года, заранее не намереваясь выполнять условия указанного договора, согласно с которым ООО «Центр молодежного строительства»в лице директора ОСОБА_4 (заказчик), поручает, а УК ООО с ИИ «ЮМК»в лице генерального директора ОСОБА_3 (генеральный подрядчик) принимает на себя выполнение работ по освоению площадки под застройку по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гладкова,4-а, согласно локальной сметы, а заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее договорную стоимость. Общая сумма договора составила 2 394 545,78 грн. Перед началом работ заказчик перечисляет предоплату в размере 100% от договорной стоимости работ. Срок выполнения работ -май 2008 года, а срок действия договора до 30 декабря 2008 года, который был подписан ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 07 февраля 2008 года в дневное время, находясь в офисе УК ООО с ИИ «ЮМК», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 99, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в своих интересах, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, предоставил в ООО «Центр молодежного строительства» ранее подготовленный им договор поставки № 08/54 от 07 февраля 2008 года, заранее не намереваясь выполнять условия указанного договора, согласно с которым УК ООО с ИИ «ЮМК»в лице генерального директора ОСОБА_3 (поставщик) обязуется поставлять, а ООО «Центр молодежного строительства»в лице директора ОСОБА_4 (покупатель), принимать в собственность строительные материалы согласно спецификаций. Общая сумма договора составила 1 270 000,00 грн. Покупатель производит оплату 100% суммы договора. Срок действия договора до 31 декабря 2008 года, который был подписан ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Выполняя условия заключенных договоров №№ 08/52, 08/54 ООО "Центр молодежного строительства" в лице директора ОСОБА_4, не осознавая преступный характер действий ОСОБА_3, 19 февраля 2008 года платежным поручением № 1 перечислило на расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК» № 260060304780021 в филиале АКБ «Имексимбанк»денежные средства в сумме 670 000,00 грн.; 21 февраля 2008 года платежным поручением № 2 перечислило на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежные средства в сумме 700 000,00 гривен; 27 февраля 2008 года платежным поручением № 3 перечислило на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК» денежные средства в сумме 700 000,00 гривен; 28 февраля 2008 года платежным поручением № 4 перечислило на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежные средства в сумме 324 545,78 гривен; 28 февраля 2008 года платежным поручением № 5 перечислило на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежные средства в сумме 500 000,00 гривен; 28 февраля 2008 года платежным поручением № 6 перечислило на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежные средства в сумме 770 000,00 гривен; а всего денежные средства на общую сумму 3 664 545,78 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, в феврале 2008 года, ОСОБА_3, работая генеральным директором УК ООО с ИИ «ЮМК», осознавая, что денежные средства в сумме 3 664 545,78 грн., полученные им в соответствии с заключенными договорами № 08/52 и № 08/54 от ООО «Центр молодежного строительства»на расчетный счет № 260060304780021, как оплата по договору, реализуя умысел на присвоение вверенных ему, как руководителю предприятия, денежных средств ООО «Центр молодежного строительства»для выполнения работ по освоению площадки под застройку и строительства объекта по адресу: г.Днепропетровск, ул.Гладкова,4-а, условия договора не выполнил, а, злоупотребляя служебным положением, денежные средства в сумму 3 664 545,78 грн., что является особо крупным размером, присвоил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «Центр молодежного строительства» имущественный вред на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в инкриминируемом преступлении признал частично и пояснил, что с 15 января 1993 года по июнь 2009 года он являлся генеральным директором УК ООО с ИИ «ЮМК»и обладал административно хозяйственными и организационно распорядительными функциями. В октябре 2007 года, он встретился с директором Днепропетровского регионального управления государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»- ОСОБА_5, который предложил ему участвовать в проекте строительства жилого дома по ул. Гладкова, 4 А. Он согласился стать генеральным подрядчиком, так как такая работа ему знакома, а также «ЮМК»имела лицензию на производство строительных работ. Помимо этого, ОСОБА_5 объяснил ему, что УК ООО с ИИ «ЮМК»не может быть генеральным подрядчиком, так как у ОСОБА_5 есть своя фирма, которая будет выступать в роли генерального подрядчика, - ООО «Центр молодежного строительства». При этом ОСОБА_5 предложил ему, чтобы УК ООО с ИИ «ЮМК»выполняла субподрядные работы, в частности, речь шла о подготовке площадки для строительства и поставке строительных материалов. Позднее ОСОБА_5 познакомил его с директором ООО «Центр молодежного строительства»- ОСОБА_4, с которым они согласовали основные условия и объемы работ, подлежащих выполнению предприятием УК ООО с ИИ «ЮМК»по договорам. ОСОБА_4 сообщил ему о том, что работы надо будет начать в конце 2007 года -начале 2008 года, поскольку на земельный участок по улице Гладкова в г. Днепропетровске не готовы все документы. В феврале 2008 года ОСОБА_4 сообщил ему, что деньги уже перечислены на счет «Центра», а также передал ему договора на сумму 3 млн. гривен. Кроме того, ОСОБА_4 сказал ему, что ООО «Центр молодежного строительства»перечислит денежные средства на счет УК ООО с ИИ «ЮМК»сразу, а необходимые разрешительные документы будут предоставлены УК ООО с ИИ «ЮМК»примерно через две -три недели, так как «Завод Прессов»еще не готов их предоставить. При этом ОСОБА_4 проявил беспокойство относительно того, чтобы предприятие УК ООО с ИИ «ЮМК»не взяло в связи с перечислением денежных средств на его счета таких налоговых обязательств перед бюджетом, которые привели бы к невыполнению договорных обязательств. На что он ответил ОСОБА_4, что будет использовать деньги, перечисленные на счет УК ООО с ИИ «ЮМК», в финансово-хозяйственной деятельности предприятия до получения разрешения на проведения строительных работ по улице Гладкова в г. Днепропетровске, чтобы не растратить эти деньги на налоги. В мае 2008 года он звонил ОСОБА_4 и интересовался, когда можно будет начинать работы, на что получал ответ: «Скоро». По причине отсутствия земельного участка для строительства ОСОБА_4 и ОСОБА_5 предложили ему продлить действия договоров до 2009 года. В 2009 году, когда Днепропетровское региональное управление государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»и ООО «Центр молодежного строительства»получили участок для строительства в поселке Опытном, они начали требовать от него возврата денежных сумм, полученных предприятием УК ООО с ИИ «ЮМК»от ООО «Центр молодежного строительства». В силу сложившихся обстоятельств (кризис в мировой экономике), предприятие «ЮМК»не имело возможности быстро вернуть долг ООО «Центр молодежного строительства», при этом УК ООО с ИИ «ЮМК»не отрицало свою задолженность, постоянно подписывались акты сверок между ООО «Центр молодежного строительства»и УК ООО с ИИ «ЮМК», в которых подтверждались суммы задолженности. Он был уверен в возврате УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств ООО «Центр молодежного строительства»и, если бы его не арестовали, то УК ООО с ИИ «ЮМК»вернуло бы эти долги. Он считает, что, заключая договора от имени УК ООО с ИИ «ЮМК»с ООО «Центр молодежного строительства», распоряжаясь денежными средствами на счетах «ЮМК», он не превышал служебных полномочий и не злоупотреблял своим служебным положением, а выполнял свои обязанности генерального директора УК ООО с ИИ «ЮМК»в соответствии с уставом предприятия, учредительным договором и законодательством Украины. Кроме того, ООО «Центр молодежного строительства», не предоставили ему разрешающих документов на строительство по ул. Гладкова, 4А.

Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, его виновность в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, о том, что с декабря 2005 года он назначен заместителем директора Днепропетровского регионального управления государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству». В задачи Управления входит выполнение государственной программы обеспечение молодежи жильем. В обязанности фонда входит руководство деятельностью регионального управления, в рамках положения о Днепропетровском управлении Фонда. Основная задача -выполнение государственной программы обеспечение молодежи жильем на 2002-2012 годы (постановление КМУ от 29.07.2002 №1089). Подрядчик ООО «Центр молодежного строительства»предложил молодым семьям через программу государственного кредитования принять участие в строительстве жилого дома по ценам, которые были гораздо ниже коммерческих цен на рынке (4 500 грн. за 1 кв.м). Для выполнения демонтажа конструкций, закупки материалов ООО «ЦМС»заключило договор с ООО с ИИ «ЮМК», которое имело соответствующую лицензию на выполнения этих работ. ООО «Центр молодежного строительства»с ИИ «ЮМК»совладельцем которого, является предприятие ПО «ЮМЗ» на данный момент не выполнено никаких работ по объекту, что вынудило ООО «Центр молодежного строительства», а также управление Фонда обратиться в правоохранительные органы о помощи вернуть денежные средства в размере 3 664 545,78 грн., или выполнить строительные работы на новом объекте (поселок Опытный), где заказчиком строительства выступает Днепропетровское управление Фонда. УК ООО с ИИ «ЮМК»предложил себя в качестве генерального подрядчика на объекте по ул. Гладкова. Примерно в 2006 году руководство «ЮМЗ»порекомендовало обратиться к ОСОБА_3 -генеральному директору УК ООО с ИИ «ЮМК», который на тот момент занимался финансированием, строительством и реализацией жилья «ЮМЗ». В конце 2007 года ОСОБА_3 под реализацию данной программы предложил по договору субподряда выполнить любые строительно-монтажные работы. ОСОБА_3 предложил УК ООО с ИИ «ЮМК»в качестве субподрядчика при осуществлении строительных работ, мотивируя, что он и ранее работал с бюджетными деньгами и у его предприятия хорошая репутация в вопросах строительства и реализации жилья. После этого, при обсуждении вопросов касающихся непосредственно строительства, при котором присутствовали ОСОБА_3, директор ООО «ЦМС»ОСОБА_4, ОСОБА_3 была разъяснена схема поступления денег через бюджет заемщикам, и каким образом они должны были направляться на строительство, на что он ответил согласием и подтвердил свое намерение заключить договор поставки стройматериалов и договор подряда с ООО «ЦМС». Затем, после поступления денежных средств гражданам -заемщикам, они были перечислены ООО «Центр молодежного строительства», а затем на ООО «ЮМК», при этом договора с ООО «ЮМК»предусматривали предоплату, так как являлись целевыми и должны были быть использованы ОСОБА_3 для поставки стройматериалов и расчистки территории под строительство. Перед получением денежных средств, ОСОБА_3 предоставил все необходимые документы: баланс, лицензии и т.д., после чего были заключены договора. После того, как ООО «Центр молодежного строительства» перечислил на счет ООО «ЮМК», денежные средства, генеральный директор ООО «ЮМК», начал скрываться от исполнения обязательств согласно договора. Также на строительном объекте по ул. Гладкова 4-А, никаких строительных работ не производилось. После чего, через некоторый период времени, ОСОБА_3, пришел в «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», и пояснил, что перечисленную сумму он потратил на личные цели, но пообещал, что при поддержки ПО «ЮМЗ», он свои обязательства выполнит. Далее, с ООО «ЮМК», был перезаключен договор о продлении строка, с тем учетом, что ПО «ЮМЗ», его профинансирует. Они предлагали ОСОБА_3, продать, что-либо из его имущества, тем самым компенсировать долг, но он отказался.

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что он работает на предприятии ООО с ИИ «ЮМК»с 16 октября 2006 года на должности бухгалтера подразделения. С мая 2007 года на должности заместителя главного бухгалтера. На должность заместителя главного бухгалтера назначен директором ОСОБА_3, опыт работы в должности заместителя главного бухгалтера более 5 лет. В его функциональные обязанности как заместителя главного бухгалтера определялись должностной инструкцией. Руководителем предприятия ООО с ИИ «ЮМК»являлся ОСОБА_3 Оборот денежных средств предприятия ООО ИИ «ЮМК»в месяц составлял примерно 400-500 тыс. грн. Заключение договоров на поставку и реализацию товаров в его обязанности не входило, и он не имел к этому никакого отношении. К данным вопросам имел отношение директор ОСОБА_3 Договор № 08/52 от 05 февраля 2008 года, в соответствии с которым ООО «Центр молодёжного строительства»в лице ОСОБА_4 выступает Заказчиком, а ООО ИИ «ЮМК»в лице ОСОБА_3 есть Генподрядчиком. Договор подписан с одной стороны ОСОБА_3 с другой стороны ОСОБА_4 и скреплен печатями. В соответствии с разделом 1 договора «Предмет договору», Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по освоению строительной площадки по адресу: г. Днепропетровск ул. Гладкова, 4-А. Договор № 08/54 от 07 февраля 2008 года в соответствии с которым, ООО «Центр молодёжного строительства»в лице ОСОБА_4 выступает Покупателем, а ООО ИИ «ЮМК»в лице ОСОБА_3 есть Поставщиком. Договор подписан с одной стороны ОСОБА_3 с другой стороны ОСОБА_4 и скреплен печатями. В соответствии с разделом 1 договора «Предмет договору»Поставщик обязуется поставлять Покупателю строительные материалы. В соответствии с разделом 2 договора № 08/52 «Загальна сума договору» 2 394 545,78 грн., договора № 08/54 1 270 000,0 грн. Договорами предусмотрено 100% предоплата. Денежные средства поступили на расчетный счет ООО ИИ «ЮМК»от ООО «Центр молодёжного строительства» в феврале 2008 года в соответствии с договорами в полном объеме. Всего поступило средств от ООО «Центр молодёжного строительства»в сумме 3 664 545,78 грн. Полученные денежные средства перечислены УК ООО с ИИ «ЮМК»за товары, работы, услуги, на погашение банковского кредита и процентов, получение заработной платы и перечислению по платежам и налогам. Все распоряжения о перечислении денежных средств, с расчетных счетов предприятия отдавал лично директор ОСОБА_3, сами платежи осуществлялись финансовым отделом предприятия, начальник отдела ОСОБА_8 Все взаимоотношения с ООО «Центр молодежного строительства»заключались в получении денежных средств на расчетный счет УК ООО и ИИ «ЮМК» в АКБ «Имексбанк»19.02.2008 года, 21.02.2008 года, 27.02.2008 года и 29.02.2008 года в общей сумме 3 664545,78 грн.. Актов выполненных работ, подтверждающих выполнение каких-либо работ, в счет исполнения указанных договоров, либо расходных накладных, подтверждающих факт отгрузки каких-либо материальных ценностей, в счет исполнения договоров в бухгалтерии нет. Бухгалтерских проводок, которые указывали бы на существование подобных документов также нет. Возврат денежных средств ни в какой форме не производился, ни через расчетный счет, ни через выплату денег из кассы предприятия. Задолженность УК ООО и ИИ «ЮМК»перед ООО «Центр молодежного строительства»в сумме 3 664 545,78 грн. существует до настоящего времени. Так как условия договора не были выполнены УК ООО с ИИ «ЮМК»между их предприятием и ООО «Центр молодежного строительства»была произведена сверка взаимных расчетов по состоянию на 10 декабря 2008 года о чем составлен акт, который подписан им, как зам.главного бухгалтера, директором ОСОБА_3 и работником ООО «Центр молодежного строительства». По поводу заключения данного договора ОСОБА_3 ему ничего не сообщал. Денежные средства полученные во исполнение условий вышеуказанных договоров по указанию директора «ЮМК»ОСОБА_3, так как счета подписывает только он, были использованы на различные нужды: 29 февраля 2008 года на р/с ООО «Пивденжилбуд»за товар 640 000 грн.; 27 февраля 2009 года ООО «Промтехмаш»- 290 000 грн. за товар по договору № 08/78; также на собственные нужды -возврат денежных средств по договору с ООО «Днипро» договор 07/461 на сумму 350 000 грн., а также на другие нужды предприятия -погашение кредитных обязательств перед банками, оплата аренды, мобильной связи и т.д. Т.е. денежные средства, сразу после получения были израсходованы на вышеуказанные нужды;

- показаниями свидетеля ОСОБА_8 о том, что на предприятии УК ООО с ИИ «ЮМК»она работала в период времени с 1993 года по 15 сентября 2008 года. С 1997 года по 15 сентября 2008 года в должности начальника финансового отдела. На все вышеуказанные должности она назначалась приказами по УК ООО с ИИ «ЮМК», подписанными генеральным директором ОСОБА_3 Ее должностные обязанности как начальника финансового отдела были определены в должностной инструкции, утверждённой генеральным директором УК ООО с ИИ «ЮМК»ОСОБА_3 а именно: перечисление денежных средств с банковских счетов предприятия через систему клиент-банк согласно счетов, договоров и других документов, подписанных генеральным директором ОСОБА_3; ежедневное предоставление генеральному директору информации по движению денежных средств по банковским счетам предприятия; ежедневная передача распечатки движения денежных средств по банковским счетам предприятия на бумажных носителях в бухгалтерию предприятия, а также внесение этих данных в бухгалтерскую программу 1С, которая использовалась на предприятии; оформление пакета документов для открытия кредитных и депозитных линий в банковских учреждениях. За время ее работы на УК ООО с ИИ «ЮМК»руководителем предприятия являлся генеральный директор ОСОБА_3, которому она непосредственно подчинялась и указания которого выполняла. Договора от имени УК ООО с ИИ «ЮМК»подписывал генеральный директор ОСОБА_3 Кто был инициатором заключения договоров между УК ООО с ИИ «ЮМК»и ООО «Центр молодёжного строительства»ей неизвестно, так как проекты этих договоров с ней не согласовывались, кто их готовил ей не известно. Что являлось предметом договоров между УК ООО с ИИ «ЮМК»и ООО «Центр молодёжного строительства»и другие детали ей не известны, так как с содержанием самих договоров ее никто не ознакомил. Денежные средства от ООО «Центр молодёжного строительства»согласно договоров за выполненные работы и поставку материалов поступали на банковские счета УК ООО с ИИ «ЮМК»в виде нескольких платежей в течении февраля 2008 года, что подтверждается банковскими выписками и о чём ею немедленно сообщалось генеральному директору ОСОБА_3 От ООО «Центр молодёжного строительства»денежные средства поступали с назначениями платежей «За работы по договору № 08-52 от 05 февраля 2008 года»и «За работы по договору № 08-54 от 07 февраля 2008 года». Позднее от ООО «Центр молодёжного строительства»поступило письмо с просьбой откорректировать назначение платежа по договору № 08-54 от 07 февраля 2008 года «за работы»на назначение «за материалы». На какие цели были направлены денежные средства, полученные от ООО «Центр молодёжного строительства», не помнит, однако все перечисления осуществлялись только по указанию генерального директора ОСОБА_3 согласно подписанных ним документов. Набор документов и отправка платёжных поручений по перечислению денежных средств с банковских счетов УК ООО с ИИ «ЮМК»осуществлялись непосредственно ею согласно документов, подписанных генеральным директором ОСОБА_3 и только по его указаниям.

- показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что с мая 2007 года по ноябрь 2008 года она работала в должности главного бухгалтера УК ООО с ИИ «ЮМК». В ее обязанности входило: контроль за ведением бухгалтерского учета и отчетности. Генеральным директором в этот период являлся ОСОБА_3 По поводу взаимоотношений с ООО «Центр молодежного строительства»ничего пояснить не может. О том, что на предприятие от ООО «Центр молодежного строительства»на расчетный счет УК ООО и ИИ «ЮМК»в АКБ «Имексбанк»19 февраля 2008 года, 21 февраля 2008 года, 27 февраля 2008 года и 29 февраля 2008 года поступили денежные средства в общей сумме 3664545,78 грн., она узнала при составлении бухгалтерских отчетов, работая с программой 1С, Бухгалтерия, т.к. финотдел всю банковскую первичную документацию проводил через эту программу. Она не помнит, что бы в бухгалтерию поступали акты выполненных работ подтверждающих выполнение, каких-либо работ в счет исполнения указанных договоров, либо расходных накладных, подтверждающих факт отгрузки каких-либо материальных ценностей в счет исполнения договоров в бухгалтерии нет. Денежные средства, полученные по указанным договорам, использовались (перечислялись) непосредственно по указанию генерального директора «ЮМК»ОСОБА_3, так как счета подписывает только он, после чего передавались в финансовый отдел для исполнения. Судя по движению денежных средств за февраль 2009 года по УК ООО с ИИ «ЮМК» денежные средства поступившие от ООО «ЦМС»в сумме 3664545,78 грн., тогда же, в феврале 2008 года были израсходованы;

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_5 о том, что в должности директора Днепропетровского регионального управления государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», он работает с 15 декабря 2005 года. В приоритетные задачи Управления входит выполнение государственной программы обеспечение молодежи жильем на 2002-2012 годы (постановление КМУ от 29.07.2002 №1089), а также выдача и возврат кредитных средств, согласно Постановления КабМина №584 от 29 мая 2001 года. В его обязанности входит руководство деятельностью регионального управления, в рамках положения о Днепропетровском управлении Фонда. Днепропетровское региональное управление Фонда -одно из 27 региональных управлений, созданных и работающих во всех областях Украины и финансируется из государственного и местных бюджетов. Управление инвестировало денежные средства как долевое участие молодых семей -заемщиков Фонда в объекты жилищного строительства, застройщиками которых были коммерческие структуры, что не давало возможность Фонду влиять на формирование цены на жилье, которое строилось для молодых семей по Программе обеспечения молодых семей жильем, следствием чего было приобретение жилья молодыми семьями по рыночным ценам. На протяжении деятельности на должности директора управления ни городские, ни областные власти, к великому сожалению, не выделили в бесплатное долгосрочное пользование земельные участки под строительства жилья для молодежи. Единственной возможностью осуществить строительство доступного жилья оказалась совместное участие в строительстве жилого дома по ул. Гладкова на площадке незавершенного строительства завода "Днепропресс". После чего был подписан совместный договор, в котором: 1. Застройщик завод «Днепропересс»взял на себя обязательства в установленном порядке привести в соответствие документы на землю, разработать и утвердить проектно-сметную документацию и передать подрядчику; 2. Днепропетровское управление Фонда (инвестор) - проинвестировать; 3. Подрядчик ООО «Центр молодежного строительства»(член всеукраинской Ассоциации «Укрмолодьжитло» - выполнять функции административно-распорядительного управления процессом строительства. Подрядчик ООО «ЦМС»предложил молодым семьям через программу государственного кредитования принять участие в строительстве жилого дома по ценам, которые были гораздо ниже коммерческих цен на рынке (4 500 грн. за 1 кв.м). Наличие денежных средств у управления в конце 2007 года позволило молодым семьям, согласно существующего рейтинга, получить кредиты и подписать договора на строительство. Документы, предоставленные заводом по незавершенному строительству, были направлены правлению Фонда на согласование и внесение в перечень объектов строительства, которые предлагаются для инвестирования по программе льготного кредитования и решением правления Фонда утверждены. Согласно заявлений заемщиков и подписанных инвестиционных договоров, управлением были приняты решения о предоставлении льготных кредитов, которые утверждены правлением Фонда. Следствием стало заключение кредитных договоров и перечисление средств на счета ООО "ЦМС". Согласно условий п. 1.6. договора от 18 декабря 2007 года ООО «ЦМС»должно было приступить к выполнению подготовительных работ не позднее 1-го рабочего дня, что следует за днем оплаты инвестором. Для выполнения демонтажа конструкций, закупки материалов ООО «ЦМС»заключило договор с ООО с ИИ «ЮМК», которое имело соответствующую лицензию на выполнения этих работ. ООО с ИИ «ЮМК»совладельцем которого, является предприятие ПО «ЮМЗ»на данный момент не выполнено никаких работ по объекту, что вынудило ООО «ЦМС», а также управление Фонда обратиться в правоохранительные органы о помощи вернуть денежные средства в размере 3 664545,78 грн., или выполнить строительные работы на новом объекте (поселок Опытный), где заказчиком строительства выступает Днепропетровское управление Фонда. Для контроля за строительством, с целью удешевления стоимости, ускорения темпов строительства практически во всех областях Заказчиком на строительство выступают, согласно п. 6 Постановления № 1604 от 26.10.2000 года региональные управления Фонда или делегируют эти полномочия членам Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло». За последние годы, после многочисленных обращений к местным органам власти выделять земельные участки, объекты незавершенного строительства управлению - ничего выделено не было. Одним из возможностей осуществить строительство доступного жилья для молодежи стала договоренность руководства управления Фонда и завода «Днепропресс»совместно достроить ж.д. по ул. Гладкова, 4-А, начатого ранее заводом. ООО "ЦМС" является действительным членом и участником Всеукраинской Ассоциации "Укрмолодьжитло". Сотрудничество с ней дает возможность в поддержке выполнения государственной программы обеспечения молодежи жильем, увеличение финансирования Днепропетровской области по государственным программам, помощь и поддержку Ассоциации в разработке новых механизмов финансирования и, самое главное, оказание помощи в выделении земельных участков для строительства доступного жилья, с целью контроля за стоимостью, процессом и качеством строительства, что позволит обеспечить большее количество молодых семей жильем во всей области. ООО "ЦМС" осуществляет административно-распорядительное управление процессом строительства, так как на Фонд не возложена функция контроля за строительством, а это не предусматривает наличие специальной лицензии. Согласно п.1.2. Договора с Заводом и Фондом предусматривает, что подрядчик обязуется по заданию Заказчика и за счёт Инвестора своими и/или привлечёнными средствами выполнить комплекс работ по строительству объекта, что предусматривает право ООО "ЦМС" привлекать субподрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ. Инициатива на подписание договора была УК ООО с ИИ «ЮМК», которое имеет, со слов директора ОСОБА_3. мощную производственную базу, штат сотрудников и строителей более 300 человек, лицензии, провело застройку жилых домов по ул. Кедрина, Суворова, Рабочей, и что самое немаловажное учредителем является Государственное предприятие «ПО «ЮМЗ»им. Макарова. УК ООО с ИИ «ЮМК»предложил себя в качестве генерального подрядчика на объекте по ул. Гладкова и дальнейшее сотрудничество по строительству жилья для молодёжи на площадках, выделенных «ЮМК» и «ЮМЗ»под строительство жилья. Примерно в 2006 году, в период работы государственной программы о кредитовании молодых семей для приобретения жилья, региональное управление фонда предложило руководству ПО «ЮМЗ»участвовать в этой программе в качестве застройщика, т.к. в тот период «ЮМЗ»осуществляло строительство. Руководство «ЮМЗ»порекомендовало обратиться к ОСОБА_3 -генеральному директору УК ООО с ИИ «ЮМК», который на тот момент занимался финансированием, строительством и реализацией жилья «ЮМЗ». Он сначала обратился к начальнику 159-го отдела кап.строительства «ЮМЗ»ОСОБА_10, который отказался мотивируя тем, что не хочет работать с бюджетными деньгами. После этого он обратился к ОСОБА_3, которому рассказал о государственной программе кредитования молодых семей. ОСОБА_3 изучил данную программу и проявил заинтересованность в сотрудничестве. В конце 2007 г. ОСОБА_3 под реализацию данной программы предложил по договору субподряда выполнить любые строительно-монтажные работы, в частности предлагал строить котеджные дома, на что они ответили отказом, т.к. начали работать с заводом «Днепропресс»по ул. Гладкова. ОСОБА_3 предложил УК ООО с ИИ «ЮМК» в качестве субподрядчика при осуществлении строительных работ, мотивируя, что он и ранее работал с бюджетными деньгами и у его предприятия хорошая репутация в вопросах строительства и реализации жилья. ОСОБА_3 также предложил заключить с ним договор генерального подряда по всем нашим объектам, однако мы ему отказали, т.к. на основании рекомендаций Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло»фонду предписано что фонд может выступать заказчиком либо передавать данные полномочия предприятиям, входящим в структуру ассоциации «Укрмолодьжитло». После этого при обсуждении вопросов касающихся непосредственно строительства, при котором присутствовали, он, ОСОБА_3, директор ООО «ЦМС»ОСОБА_4, ОСОБА_3 была разъяснена схема поступления денег через бюджет заемщикам, и каким образом они должны были направляться на строительство, на что он ответил согласием и подтвердил свое намерение заключить договор поставки стройматериалов и договор подряда с ООО «ЦМС». После чего, после поступления денежных средств, гражданам -заемщикам, они были перечислены на ООО «ЦМС», а затем на ООО «ЮМК», при этом договора с ООО «ЮМК»предусматривали предоплату, т.к. являлись целевыми и должны были быть использованы ОСОБА_3 для поставки стройматериалов и расчистки территории под строительство. Перед получением денежных средств, ОСОБА_3 предоставил все необходимые документы -баланс, лицензии и т.д., после чего были заключены договора (т.5 л.д. 83-92);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_4 о том, что он работает в должности директора ООО «Центр молодежного строительства»с декабря 2007 года. ООО действует на основании Устава. ООО входит во Всеукраинскую ассоциацию «Укрмолодьжитло», которая является организацией предоставляющей возможность в поддержании исполнения государственной программы обеспечение молодежи жильем, в связи с чем сотрудничает с различными организациями, в том числе и с их. В его обязанности входит выполнение административно-хозяйственных и производственно-распорядительных обязанностей. В 2007 году Днепропетровским региональным управлением государственного специализированного финансового управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»в лице директора ОСОБА_5 предложил ему сотрудничество по вопросам исполнения государственной программы обеспечение молодежи жильем, в частности курировать строительство объектов инвестирования. Ему известно, что между ОАО «Завод «Днепропрес»и ЗАО «Укртрансенерго»существовали договорные отношения по поводу подготовки градостроительного обоснования на строительство объекта по ул.Гладкова,4а, однако впоследствии договор был разорван в связи с невыполнением условий договора ЗАО «Укртрансенерго». В связи с этим ОАО «Днепропрес»начало поиск нового инвестора и подрядчика для завершения строительства. На тот момент было выполнено строительство и сдано в эксплуатацию секции А,Б указанного дома. ОАО «Днепропрес»начало писать в Фонд письма с предложением участия в качестве инвестора в строительстве секции В дома по ул.Гладкова,4а, в г.Днепропетровске. Впоследствии он был приглашен на собрание профсоюзного комитета ОАО «Днепропрес», на котором учувствовали исполнительный директор завода ОСОБА_11, зам.директора фонда ОСОБА_6, руководство профкома завода, также присутствовали депутаты местных и областного советов. На собрании поднимался вопрос о продолжении строительства по указанному адресу и привлечении инвесторов. В результате было решено продолжать строительство и обратиться в Днепропетровское региональное управление государственного специализированного финансового управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»с предложением выступить в качестве инвестора. 18 декабря 2007 года между ООО «Центр молодежного строительства»(подрядчик), Днепропетровским управлением государственного специализированного управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»(инвестор), и ОАО «Завод «Днепропресс»(застройщик), был заключен договор о долевом участии в проектировании и строительстве жилищного комплекса по адресу : г.Днепропетровск, ул.Гладкова, 4а. Согласно условий договора, ООО «Центр молодежного строительства»взял на себя обязательства выполнить комплекс услуг собственными или привлеченными силами и техническими средствами по строительству жилого дома по адресу : г. Днепропетровск, ул. Гладкова, 4а на земельном участке с предварительным кадастровым номером 1210100000:0106:04236, на котором находиться объект незавершенного строительства, на строительство которого привлечены средства ОАО «Завод «Днепропресс». Согласно условий вышеуказанного договора, ООО «Центр молодежного строительства»должно было приступить к выполнению строительных работ после получения от «Заказчика»- ОАО «Завод «Днепропресс»решения о выделении земельного участка под строительство, а к подготовительным работам -не позднее первого рабочего дня, что следует за днем оплаты «Инвестором»- Днепропетровским управлением государственного специализированного управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»первого платежа. ООО "ЦМС" является действительным членом и участником Всеукраинской Ассоциации "Укрмолодьжитло". Сотрудничество с ней, дает возможность в поддержке выполнения государственной программы обеспечения молодежи жильем, увеличение финансирования Днепропетровской области по государственным программам, помощь и поддержку Ассоциации в разработке новых механизмов финансирования и, самое главное, оказание помощи в выделении земельных участков для строительства доступного жилья, с целью контроля за стоимостью, процессом и качеством строительства, что позволит обеспечить большее количество молодых семей жильем во всей области. ООО "ЦМС" осуществляет административно-распорядительное управление процессом строительства, так как на Фонд не возложена функция контроля за строительством, и это не предусматривает наличие специальной лицензии. Согласно п.1.2. Договора с Заводом и Фондом предусматривает, что подрядчик обязуется по заданию Заказчика и за счёт Инвестора своими и/или привлечёнными средствами выполнить комплекс работ по строительству объекта, что предусматривает право ООО "ЦМС" привлекать субподрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ. Инициатива на подписание договора была УК ООО с ИИ «ЮМК», которое имеет, со слов директора ОСОБА_3. мощную производственную базу, штат сотрудников и строителей более 300 человек, лицензии, провело застройку жилых домов по ул. Кедрина, Суворова, Рабочей, и что самое немаловажное учредителем является Государственное предприятие «ПО «ЮМЗ»им. Макарова. УК ООО с ИИ «ЮМК»предложил себя в качестве генерального подрядчика на объекте по ул. Гладкова и дальнейшее сотрудничество по строительству жилья для молодёжи на площадках, выделенных «ЮМК» и «ЮМЗ»под строительство жилья. В связи с тем, что на выполнение демонтажа существующих конструкций необходима строительная лицензия, которая на тот момент отсутствовала, нашим предприятием были заключены: договор про выполнение демонтажных и подготовительных работ № 08-52 от 05 февраля 2008 года, и договор на закупку и поставку материалов №08-54 от 07 февраля 2008 года, необходимых для выполнения вышеуказанных работ с ООО с иностранными инвестициями «ЮМК», которое имело соответствующую лицензию на эти виды работ и соучредителем которого является Государственное предприятие «Южный машиностроительный завод им. Макарова». ООО «Центр молодежного строительства» перечислило, согласно вышеуказанных договоров, средства в сумме 3 664 545,78 гривен на расчетный счет ООО с ИИ «ЮМК» в феврале 2008 года. Выполнив тем самым условия договора между ООО «Центр молодежного строительства»и ООО с ИИ «ЮМК». ООО с ИИ «ЮМК»договорные обязательства не были выполнены. Неоднократные письменные и устные обращения к руководителю ООО с ИИ «ЮМК»ОСОБА_3 о выполнении договорных обязательств или о возврате денежных средств результатов не имели (т.5 л.д.112-114);

- протоколом очной ставки от 30 апреля 2010 года между свидетелем ОСОБА_5 и обвиняемым ОСОБА_3 , на которой ОСОБА_5 подтвердил свои показания (т.12 л.д. 151-153);

- протоколом очной ставки от 30 апреля 2010 года между свидетелем ОСОБА_4 и обвиняемым ОСОБА_3, на которой ОСОБА_4 подтвердил свои показания (т.12 л.д.154-156);

- копией свидетельства № 428152 о государственной регистрации УК ООО с ИИ «ЮМК», справкой о взятии предприятия на учет плательщика налогов, лицензией на осуществление строительной деятельности (т.3 л.д. 127-131);

- справкой № 9974 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (т.3 л.д.132);

-уставом УК ООО с ИИ «ЮМК»и учредительным договором предприятия (т.3 л.д.146-168);

- копией договора б/н о долевом участии в проектировании и строительстве жилого комплекса по адресу: г.Днепропетровск, ул.Гладкова, 4-а от 18 декабря 2007 года (т.3 л.д. 18-22);

- протоколом выемки от 08 октября 2009 года в Днепропетровском управлении государственного специализированного управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», в ходе которой изъяты копии кредитных, инвестиционных договоров, заявлений, решений регионального управления фонда, квитанций, платежных поручений заемщиков: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 (ОСОБА_28.), ОСОБА_29 (ОСОБА_30), ОСОБА_31, ОСОБА_32 (т.4 л.д.3-4);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в Днепропетровском управлении государственного специализированного управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»от 10 октября 2009 года (т.4 л.д. 7 -271);

- протоколом выемки от 05 октября 2009 года в ООО «Центр молодежного строительства», в ходе которой изъяты: договора № 08/52, 08/54 между ООО "Центр молодежного строительства" и УК ООО с ИИ «ЮМК»; платежное поручения о перечислении ООО Центр молодежного строительства»на р/с УК ООО с ИИ «ЮМК» № 260060304780021 в филиале АКБ «Имексимбанк»в сумме 670 000,00 грн; платежные поручения: № 2 на сумму 700 000,00 гривен; № 3 на сумму 700 000,00 гривен; № 4 на сумму 324 545,78 гривен; № 5 на сумму 500 000,00 гривен; № 6 на сумму 770 000,00 гривен, а всего денежных средства на общую сумму 3 664 545,78 грн.; переписка ООО «ЦМС»с УК ООО с ИИ «ЮМК», акты сверки взаимных расчетов от 10 декабря 2008 года, локальная смета на освоение площадки по адресу: г.Днепропетровск, ул.Гладкова,4а под застройку, акты договорной цены и итоговой ведомостью ресурсов, расчет общепроизводственных расходов, налоговые накладные, банковские выписки о совершенных операциях (т.5 л.д. 22-82);

- протоколом выемки от 28 октября 2009 года, в ходе которой в ГНИ в Красногвардейском районе г.Днепропетровска изъяты документы налоговой отчетности УК ООО с ИИ «ЮМК»: декларации по НДС, налоговая отчетность за 2008 год (т.6 л.д. 2-96);

- справкой от 20 октября 2009 года об использовании УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств полученных от ООО «Центр молодежного строительства»(т.6 л.д.97-101);

- оборотно-сальдовыми ведомостями УК ООО с ИИ «ЮМК»по счету: ВД -валовые доходы/расходы: контрагенты за 1, 2-й квартал 2008 года, карты счета 311 за 2008г., реестр полученных и выданных налоговых накладных за 2008 года (т.6 л.д.102-235);

- распечаткой движения денежных средств по р/с «26006030478001 УК ООО с ИИ «ЮМК»за период с 01 января 2008 года по 13 августа 2009 года (т.11 л.д.2-15);

- вещественными доказательствами по делу (т.12 л.д. 135-137);

- и другими материалами дела.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение.

Несмотря на частичное признание своей вины, подсудимым ОСОБА_3 его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается показаниями свидетелей ОСОБА_6, оглашенными показаниями свидетелей ОСОБА_5, ОСОБА_4, которые в ходе досудебного следствия последовательно и однозначно указывали на то, что между УК ООО с ИИ «ЮМК в лице директора ОСОБА_3, и ООО Центр молодежного строительства»в лице директора ОСОБА_4 были заключены договора № 08/52, 08/54 в феврале 2008 года на поставку строительных материалов и выполнение работ на общую сумму 3 664 545,78 гривен, указанные деньги были переведены на р/с УК ООО с ИИ «ЮМК. Однако, условия договоров не выполнены и деньги не возращены. А также показаниями свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_33, ОСОБА_9 о том, что действительно на р/с УК ООО с ИИ «ЮМК в феврале 2008 года поступили денежные средства в сумме 3 664 545, 78 гривен согласно договоров между УК ООО с ИИ «ЮМК и ООО «Центр молодежного строительства». Указанные денежные средства после поступления были в течении нескольких дней израсходованы по указанию директора ОСОБА_3

Кроме того, вина ОСОБА_3 подтверждается договорами № 08/52 от 05 февраля 2008 года и 08/54 от 07 февраля 2008 года между ООО "Центр молодежного строительства" и УК ООО с ИИ «ЮМК»; платежным поручением о перечислении ООО Центр молодежного строительства»на р/с УК ООО с ИИ «ЮМК» № 260060304780021 в филиале АКБ «Имексимбанк» в сумме 670 000,00 грн; платежными поручениями: № 2 на сумму 700 000,00 гривен; № 3 на сумму 700 000,00 гривен; № 4 на сумму 324 545,78 гривен; № 5 на сумму 500 000,00 гривен; № 6 на сумму 770 000,00 гривен, а всего денежных средства на общую сумму 3 664 545,78 грн.; перепиской ООО «ЦМС»с УК ООО с ИИ «ЮМК», актами сверки взаимных расчетов от 10 декабря 2008 года (т.5 л.д. 22-82); справкой от 20 октября 2009 года об использовании УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств полученных от ООО «Центр молодежного строительства»(т.6 л.д.97-101); распечаткой движения денежных средств по р/с «26006030478001 УК ООО с ИИ «ЮМК»за период с 01 января 2008 года по 13 августа 2009 года (т.11 л.д.2-15);

При таких обстоятельствах, суд считает, что показания ОСОБА_3 в судебном заседании об отсутствии умысла на совершение указанного преступления - являются надуманными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Действия ОСОБА_3 правильно квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 5 ст. 191 УК Украины как присвоение вверенного ему чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, отягчающие наказание. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено. Совершенное преступление относится к категории особо тяжких. Подсудимый по месту жительства характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь 2 степени, невус височной области слева, ранее судим. С учетом всего вышеизложенного, суд считает, что исправление ОСОБА_3 невозможно без изоляции от общества. Оснований для применения норм ст. ст. 69, 75, 76 УК Украины суд не усматривает.

В ходе досудебного следствия представителем гражданского истца ООО «Центр молодежного строительства»был заявлен гражданский иск о возмещение причиненного преступлением материального ущерба в сумме 3 664 545,78 грн., который подлежит удовлетворению, как нашедший свое подтверждение в судебном заседании.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначить наказание: 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности на срок 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины, окончательно, по совокупности преступлений назначить наказание по данному приговору в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности на срок 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного и наказание по приговору Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска от 30 июня 2009 года по ч. 1 ст. 175 УК Украины к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности на срок три года, на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года, исполняя каждый приговор самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -содержание под стражей. Срок отбывания наказания исчислять с 05 февраля 2010 года.

Взыскать с ОСОБА_3 3 664 545 (три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) грн. 78 коп. в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в пользу ООО «Центр молодежного строительства»(р/с №2600400150180 в КБ «Укрексимбанк», МФО 305675, код ЕГРПОУ 24226281) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 26.

Вещественные доказательства: копии: решения Фонда о предоставлении льготных долгосрочных кредитов; кредитные договора, договора об инвестировании в строительство жилья; платежные поручения; анкеты, заявления и другие документы 19 заемщиков: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 (ОСОБА_28), ОСОБА_29 (ОСОБА_30.), ОСОБА_31, ОСОБА_32, находящиеся в материалах дела - оставить хранить в материалах дела; договора поставки № 08/54 от 07 февраля 2008 года и № 08/52 от 05 февраля 2008 года между ООО «ЦМС»и УК ООО с ИИ «ЮМК»; акт сверки взаимных расчетов; счет фактура № Ю-17 от 07.02.2008г.; договорная цена подрядчика УК ООО с ИИ 2ЮМК»на освоение площадки под застройку; локальная смета № 18-08; итоговая ведомость № 18-08; расчет общепроизводственных расходов по смете № 18-08; письма ООО «ЦМС» о невыполнении условий договоров; налоговые накладные ООО «ЦМС» за февраль 2008г. платежное поручение № 1 о перечислении на расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»№ 260060304780021 в филиале АКБ «Имексимбанк»денежных средств в сумме 670 000,00 грн; платежное поручение № 2 о перечислении на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств в сумме 700 000,00 гривен; платежное поручение № 3 о перечислении на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств в сумме 700 000,00 гривен; платежное поручение № 4 о перечислении на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств в сумме 324 545,78 гривен; платежное поручение № 5 о перечислении на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств в сумме 500 000,00 гривен; платежное поручение № 6 о перечислении на тот же расчетный счет УК ООО с ИИ «ЮМК»денежных средств в сумме 770 000,00 гривен; а всего денежных средств на общую сумму 3 664 545,78 грн.; выписки о совершении указанных операций на банковских счетах; изъятые в ООО «Центр молодежного строительства», находящиеся в материалах дела -оставить хранить в материалах дела; документы о финансово-хозяйственной деятельности УК ООО с ИИ «ЮМК»за период с 2007- 2009 год; распечатки движения денежных средств по расчетным счетам УК ООО с ИИ «ЮМК»№ 2600114039001 в КБ «Приват Банк»с 01.01.2006г. по 31.12.2008г.; № 26006030478001 в АКБ «Имексбанк»с 01.01.2008 года по 13.08.2009 года; расчетного счета в КБ «Райффайзен Банк «Аваль»»; справку об использовании денежных средств полученных от ООО «ЦМС»; изъятые в УК ООО с ИИ «ЮМК», находящиеся в материалах дела -оставить хранить в материалах дела; документы налоговой отчетности УК ООО с ИИ «ЮМК»за период с 01 января 2008 года по 01 августа 2009 года, изъятые в ГНИ Красногвардейского района г.Днепропетровска, находящиеся в материалах настоящего уголовного дела -оставить хранить в материалах дела;

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья: А.И. Руснак