Вирок № 27441761, 14.11.2012, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 0503/9175/2012

П О С Т А Н О В А

09.11.2012 Артемовский горрайонный суд Донецкой области в составе: председательствующего судьи Мединцевой Н.М..

при секретаре Кульбака А.С.

с участием прокурора Клименко М.С.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Артемовске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец города Баку, Азербайджан, армянин, гражданин Украины, образование высшее, ФЛП, не судим, холост, имеет троих несовершеннолетних детей, зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1

по ст. ст. 222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Артемовского горрайонного суда находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. ст. 222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины, согласно которого он обвиняется в том, что он, являясь учредителем частного предприятия «АНИ-АРТ»(далее по тексту ЧП «АНИ-АРТ»), а также занимая должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций - директора названного предприятия, в связи с чем, являясь должностным лицом, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, предоставил заведомо ложную информацию банку, что причинило крупный материальный ущерб, то есть совершил мошенничество с финансовыми ресурсами, при следующих обстоятельствах.

Примерно в январе 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, проживая в АДРЕСА_1, с целью пополнения оборотных средств ЧП «АНИ-АРТ», а также погашения задолженности по уплате кредита по кредитному договору № 4\07-ЮР от 23.04.2007 года, заключенного между закрытым акционерным обществом «Донгорбанк»(далее по тексту ЗАО «Донгорбанк») и ЧП «АНИ-АРТ», запланировал получить банковский кредит в размере 800000 гривен Украины, в отделении № 1 в городе Артемовске ЗАО «Донгорбанк».

С целью принятия банковским учреждением положительного решения о выдачи ЧП «АНИ-АРТ» названной суммы кредита, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения предприятием кредита, запланировал предоставить в банк заведомо ложную информацию, относительно права его единоличной собственности на предлагаемую в качестве залога, для обеспечения своевременного погашения кредита, комплекса нежилых помещений производственной базы, расположенных по адресу: АДРЕСА_2, которая фактически находилась в общей совместной собственности супругов ОСОБА_2 и ОСОБА_3.

Реализуя свой преступный умысел, 21.01.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как директор ЧП «АНИ-АРТ», обратился в отделение № 1 в городе Артемовске ЗАО «Донгорбанк», расположенное по адресу: Донецкая область, город Артемовск, улица Артема, 42, с ходатайством о выдаче предприятию кредита в сумме 800000 гривен Украины. В качестве обеспечения своевременного погашения кредита ОСОБА_2 предложил в залог стройматериалы на сумму 1837502 гривны Украины и производственную базу, расположенную по вышеуказанному адресу. При этом, последний скрыл от банка тот факт, что с 2004 года он совместно проживает одной семьей с ОСОБА_3 и предлагаемая им в залог по кредиту производственная база находится в общей совместной собственности супругов.

31.01.2008 года на заседании кредитного комитета ЗАО «Донгорбанк», на основании информации о залоговом имуществе предоставленной в банк ОСОБА_2, было принято решение предоставить ЧП «АНИ-АРТ»возобновляемую кредитную линию в сумме 800000 гривен Украины, сроком на 18 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог недвижимости и товара в обороте.

06.02.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в соответствии с которым банк обязался выдать предприятию кредит в режиме возобновляемой кредитной линии лимитом 800000 гривен Украины, сроком возврата кредита -04.08.2009 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.02.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью заключения ипотечного договора, предметом ипотеки по которому (производственной базой расположенной по указанному выше адресу), обеспечивались бы требования банка к ЧП «АНИ-АРТ»по кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, заключение которого, являлось обязательным условием получения кредита, обратился к частному нотариусу Артемовского городского нотариального округа ОСОБА_4, рабочее место которого размещается в помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА_3.

Используя техническую помощь ОСОБА_4, не посвященного в его преступные намерения, связанную с составлением и выводом на печать с использованием персонального компьютера, установленного в нем программного обеспечения и принтера, текста обязательного при заключении ипотечных договоров официального документа, который удостоверяется частным нотариусом и предоставляет право заключать ипотечные договора, каким является заявление лица, передающего имущество в залог, обязательное составление которого, предоставление его нотариусу и ознакомления с его содержанием лица, принимающего залог, при удостоверении нотариусами договора залога имущества от имени лица, у которого нет мужа или жены, предусмотрено п. 45 раздела 1, главы 3 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03.03.2004 года, ОСОБА_2, в это же время, составил и подписал от своего имени на рабочем месте данного нотариуса, адресованное в адрес частного нотариуса Артемовского городского нотариального округа ОСОБА_4 заявление от 06.02.2008 года, в которое внес заведомо ложные сведения и которым утверждал, что в браке он не состоял до этого времени, ни с кем не проживал и не проживает до этого времени одной семьей, без заключения брака. Одновременно в указанном заявлении, ОСОБА_2, заверил, что комплекс нежилых помещений, которые размещаются по адресу: АДРЕСА_2, не является объектом совместной собственности и находится в его частной собственности, каких-либо прав относительно данной собственности со стороны иных лиц, в том числе по договорам найма, нет. Данное заявление в порядке, предусмотренном указанной выше инструкцией, примерно в это же время, было удостоверено ОСОБА_4, как частным нотариусом Артемовского городского нотариального округа. Фактически, на момент составления и подписания данного документа, указанный в заявлении комплекс нежилых помещений находился в общей совместной собственности супругов ОСОБА_3 и ОСОБА_2, а не в частной собственности последнего.

Подделав при описанных обстоятельствах заявление, внеся в него ложные сведения, в части права собственности на передаваемое в залог имущество, ОСОБА_5, в этот же день, а именно: 06.02.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, предоставил его для ознакомления и подтверждения своего права частной собственности на передаваемое в залог имущество, представителю ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_6, который, на основании сведений, указанных в заявлении, от имени банка заключил с ЧП «АНИ-АРТ», в лице директора ОСОБА_2, ипотечный договор № 1/08-ЮР от 06.02.2008 года, согласно условий которого, ЗАО «Донгорбанк»приняло от ОСОБА_2 в ипотеку комплекс нежилых помещений, стоимостью 1533761 гривен Украины, расположенных по указанному выше адресу, для обеспечения требований банка по кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года.

На основании заключенных при описанных обстоятельствах кредитного и ипотечного договоров, 06.02.2008 года, по поручению № 1 от 06.02.2008 года, часть выданного банком кредита в размере 400000,80 гривен Украины, была перечислена ЗАО «Донгорбанк»на текущий счет ЧП «РАНТ-ГРУПП», как оплата ЧП «АНИ-АРТ»за строительные материалы. Другая часть выданного банком кредита в размере 199926 гривен Украины, 07.02.2008 года, платежным поручением № 904-13 от 07.02.2008 года, перечислена на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ». Оставшаяся часть выданного кредита в размере 200073,20 гривен Украины, 08.02.2008 года, платежным поручением № 904-60 от 08.02.2008 года, была также перечислена банком на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ».

Кроме того, примерно в мае 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, продолжая проживать в АДРЕСА_1, с целью пополнения оборотных средств оборотных средств ЧП «АНИ-АРТ», запланировал увеличить размер ранее выданного ему ЗАО «Донгорбанк»по кредитному договору №1/08-ЮР от 06.02.2008 года кредитной линии до 1500000 гривен Украины.

С целью принятия банковским учреждением положительного решения об увеличении размера кредитной линии, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, с целью получения предприятием кредита, запланировал вновь предоставить в банк заведомо ложную информацию, относительно права его единоличной собственности на предлагаемую в качестве залога, для обеспечения своевременного погашения кредита, производственную базу, расположенную по указанному выше адресу.

Реализуя свой преступный умысел, 22.05.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, как директор ЧП «АНИ-АРТ», обратился в отделение № 1 в городе Артемовске ЗАО «Донгорбанк», расположенное по указанному выше адресу, с ходатайством об увеличении размера кредитной линии до 1500000 гривен Украины, в пределах срока действия кредитного договора. В качестве обеспечения своевременного погашения кредита ОСОБА_2 вновь предложил в залог товары в обороте и комплекс нежилых помещений производственной базы, расположенных по вышеуказанному адресу. При этом, последний вновь скрыл от банка тот факт, что с 2004 года он совместно проживает одной семьей с ОСОБА_3 и предлагаемая им в залог по кредиту производственная база находится в общей совместной собственности супругов.

28.05.2008 года на заседании кредитного комитета ЗАО «Донгорбанк», на основании информации о залоговом имуществе предоставленной в банк ОСОБА_2, было принято решение увеличить лимит кредитной линии ЧП «АНИ-АРТ»до суммы 1500000 гривен Украины.

04.06.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2 было заключено дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в соответствии с которым, банк обязался выдать предприятию кредит в режиме возобновляемой кредитной линии лимитом 1500000 гривен Украины, сроком возврата кредита -04.08.2009 года.

04.06.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2 было заключено дополнительное соглашение № 1 к ипотечному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в соответствии с которым, банк принял в ипотеку по указанному кредитному договору с лимитом выданного кредита 1500000 гривен Украины, указанный выше комплекс нежилых помещений производственной базы, стоимостью 1932262 гривен Украины.

На основании заключенных дополнительных соглашений, 05.06.2008 года, сумма выданного кредита в размере 700000 гривен Украины, платежным поручением № 904-4 от 05.06.2008 года, была перечислена ЗАО «Донгорбанк»на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ».

Кроме того, примерно в сентябре 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, продолжая проживать в АДРЕСА_1, с целью пополнения оборотных средств оборотных средств ЧП «АНИ-АРТ», вновь запланировал увеличить размер ранее выданного ему ЗАО «Донгорбанк»по кредитному договору №1/08-ЮР от 06.02.2008 года, кредитной линии до 3000000 гривен Украины.

С целью принятия банковским учреждением положительного решения об увеличении размера кредитной линии, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, с целью получения предприятием кредита, запланировал вновь предоставить в банк заведомо ложную информацию, относительно права его единоличной собственности на предлагаемую в качестве залога для обеспечения своевременного погашения кредита производственную базу, расположенную по адресу: АДРЕСА_2.

Реализуя свой преступный умысел, 26.09.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, как директор ЧП «АНИ-АРТ», обратился в отделение № 1 в городе Артемовске ЗАО «Донгорбанк», расположенное по указанному выше адресу, с ходатайством об увеличении размера кредитной линии до 3000000 гривен Украины, с переведением кредита в генеральный кредитный договор. В качестве обеспечения своевременного погашения кредита ОСОБА_2 вновь предложил в залог товары в обороте и комплекс нежилых помещений производственной базы, расположенных по вышеуказанному адресу. При этом, последний вновь скрыл от банка тот факт, что с 2004 года он совместно проживает одной семьей с ОСОБА_3 и предлагаемая им в залог по кредиту производственная база находится в общей совместной собственности супругов.

01.10.2008 года на заседании кредитного комитета ЗАО «Донгорбанк», на основании информации о залоговом имуществе предоставленной в банк ОСОБА_2, было принято решение увеличить лимит кредитной линии ЧП «АНИ-АРТ»в рамках генерального договора на 1500000 гривен Украины до суммы 3000000 гривен Украины.

03.10.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2 было заключено дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в соответствии с которым, банк обязался выдать предприятию кредит в режиме возобновляемой кредитной линии лимитом 3000000 гривен Украины, сроком возврата кредита -02.10.2009 года.

03.10.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2 было заключено дополнительное соглашение № 2 к ипотечному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в соответствии с которым банк принял в ипотеку по указанному кредитному договору с лимитом выданного кредита 3000000 гривен Украины, указанный выше комплекс нежилых помещений производственной базы, стоимостью 2247485 гривен Украины.

03.10.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2, был заключен генеральный кредитный договор № ГД\6-ЮР от 03.10.2008 года, которым установлен общий лимит кредитных операций ЧП «АНИ-АРТ» в размере 3000000 гривен Украины.

На основании заключенных дополнительных соглашений и генерального кредитного договора, 06.10.2008 года, сумма выданного кредита в размере 1500000 гривен Украины, платежным поручением № 1 от 06.10.2008 года, была перечислена ЗАО «Донгорбанк»на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ».

В последующем, 30.06.2008 года, ЧП «АНИ-АРТ», в качестве погашения кредита по договору № 1/08-ЮР от 06.02.2008 произвело единоразовый платеж на сумму 30 000 гривен Украины и с указанного времени, какие-либо платежи со стороны ЧП «АНИ-АРТ»во исполнение договорных обязательств по погашению кредита не производились.

06.04.2012 года решением Артемовского горрайонного суда Донецкой области, по иску ОСОБА_3 к ОСОБА_2, судом установлен факт совместного проживания ОСОБА_7 и ОСОБА_3 одной семьей в период с 2004 года по 2009 год включительно. Комплекс нежилых помещений, расположенный по адресу: АДРЕСА_2, признан судом общим совместным имуществом супругов ОСОБА_2 и ОСОБА_3 Данное имущество супругов разделено судом между супругами ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в равных долях.

02.10.2009 года, срок возвращения ЧП «АНИ-АРТ»кредита ЗАО «Донгорбанк»был окончен. На данный момент, выданный ЗАО «Донгорбанк»ЧП «АНИ-АРТ»кредит не погашен, в следствии чего, публичному акционерному обществу «Первый украинский международный банк», как правопреемнику обязательств и прав ЗАО «Донгорбанк», причинен материальный ущерб в виде суммы не возвращенного кредита по кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в размере 2970000 гривен Украины, который более чем в пятьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный действующим законодательством Украины на период совершения преступления, в связи с чем, относится к крупному материальному ущербу.

Кроме того, ОСОБА_2, подделал официальный документ, который удостоверяется частным нотариусом, который предоставляет право заключать ипотечные договора, с целью его использования для получения банковского кредита, при следующих обстоятельствах.

Примерно в январе 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, проживая в АДРЕСА_1, с целью пополнения оборотных средств ЧП «АНИ-АРТ», учредителем которого он являлся, а также погашения задолженности по уплате кредита по кредитному договору № 4\07-ЮР от 23.04.2007 года, заключенного между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ», запланировал получить банковский кредит в размере 800000 гривен Украины, в отделении № 1 в городе Артемовске ЗАО «Донгорбанк».

С целью принятия банковским учреждением положительного решения о выдачи ЧП «АНИ-АРТ» названной суммы кредита, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения предприятием кредита, запланировал подделать официальный документ и предоставить в банк внесенную в него заведомо ложную информацию, относительно права его единоличной собственности на предлагаемую в качестве залога, для обеспечения своевременного погашения кредита, комплекса нежилых помещений производственной базы, расположенных по адресу: АДРЕСА_2, которая фактически находилась в общей совместной собственности супругов ОСОБА_2 и ОСОБА_3

Реализуя свой преступный умысел, 21.01.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как директор ЧП «АНИ-АРТ», обратился в отделение № 1 в городе Артемовске ЗАО «Донгорбанк», расположенное по адресу: Донецкая область, город Артемовск, улица Артема, 42, с ходатайством о выдаче предприятию кредита в сумме 800000 гривен Украины. В качестве обеспечения своевременного погашения кредита ОСОБА_2 предложил в залог стройматериалы на сумму 1837502 гривны Украины и производственную базу, расположенную по вышеуказанному адресу. При этом, последний скрыл от банка тот факт, что с 2004 года он совместно проживает одной семьей с ОСОБА_3 и предлагаемая им в залог по кредиту производственная база находится в общей совместной собственности супругов.

31.01.2008 года на заседании кредитного комитета ЗАО «Донгорбанк», на основании информации о залоговом имуществе предоставленной в банк ОСОБА_2, было принято решение предоставить ЧП «АНИ-АРТ»возобновляемую кредитную линию в сумме 800000 гривен Украины, сроком на 18 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог недвижимости и товара в обороте.

06.02.2008 года, между ЗАО «Донгорбанк»и ЧП «АНИ-АРТ»в лице ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, в соответствии с которым банк обязался выдать предприятию кредит в режиме возобновляемой кредитной линии лимитом 800000 гривен Украины, сроком возврата кредита -04.08.2009 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.02.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью заключения ипотечного договора, предметом ипотеки по которому (производственной базой расположенной по указанному выше адресу), обеспечивались бы требования банка к ЧП «АНИ-АРТ»по кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года, заключение которого, являлось обязательным условием получения кредита, обратился к частному нотариусу Артемовского городского нотариального округа ОСОБА_4, рабочее место которого размещается в помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА_3.

Используя техническую помощь ОСОБА_4, не посвященного в его преступные намерения, связанную с составлением и выводом на печать с использованием персонального компьютера, установленного в нем программного обеспечения и принтера, текста обязательного при заключении ипотечных договоров официального документа, который удостоверяется частным нотариусом и предоставляет право заключать ипотечные договора, каким является заявление лица, передающего имущество в залог, обязательное составление которого, предоставление его нотариусу и ознакомления с его содержанием лица, принимающего залог, при удостоверении нотариусами договора залога имущества от имени лица, у которого нет мужа или жены, предусмотрено п. 45 раздела 1, главы 3 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03.03.2004 года, ОСОБА_2, в это же время, составил и подписал от своего имени на рабочем месте данного нотариуса, адресованное в адрес частного нотариуса Артемовского городского нотариального округа ОСОБА_4 заявление от 06.02.2008 года, в которое внес заведомо ложные сведения и которым утверждал, что в браке он не состоял до этого времени, ни с кем не проживал и не проживает до этого времени одной семьей, без заключения брака. Одновременно в указанном заявлении, ОСОБА_2, заверил, что комплекс нежилых помещений, которые размещаются по адресу: АДРЕСА_2, не является объектом совместной собственности и находится в его частной собственности, каких-либо прав относительно данной собственности со стороны иных лиц, в том числе по договорам найма, нет. Данное заявление в порядке, предусмотренном указанной выше инструкцией, примерно в это же время, было удостоверено ОСОБА_4, как частным нотариусом Артемовского городского нотариального округа. Фактически, на момент составления и подписания данного документа, указанный в заявлении комплекс нежилых помещений находился в общей совместной собственности супругов ОСОБА_3 и ОСОБА_2, а не в частной собственности последнего.

Подделав при описанных обстоятельствах заявление, внеся в него ложные сведения, в части права собственности на передаваемое в залог имущество, ОСОБА_5, в этот же день, а именно: 06.02.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, предоставил его для ознакомления и подтверждения своего права частной собственности на передаваемое в залог имущество, представителю ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_6, который, на основании сведений, указанных в заявлении, от имени банка заключил с ЧП «АНИ-АРТ», в лице директора ОСОБА_2, ипотечный договор № 1/08-ЮР от 06.02.2008 года, согласно условий которого, ЗАО «Донгорбанк»приняло от ОСОБА_2 в ипотеку комплекс нежилых помещений, стоимостью 1533761 гривен Украины, расположенных по указанному выше адресу, для обеспечения требований банка по кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года.

На основании заключенных при описанных обстоятельствах кредитного и ипотечного договоров, 06.02.2008 года, по поручению № 1 от 06.02.2008 года, часть выданного банком кредита в размере 400000,80 гривен Украины, была перечислена ЗАО «Донгорбанк»на текущий счет ЧП «РАНТ-ГРУПП», как оплата ЧП «АНИ-АРТ»за строительные материалы. Другая часть выданного банком кредита в размере 199926 гривен Украины, 07.02.2008 года, платежным поручением № 904-13 от 07.02.2008 года, перечислена на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ». Оставшаяся часть выданного кредита в размере 200073,20 гривен Украины, 08.02.2008 года, платежным поручением № 904-60 от 08.02.2008 года, была также перечислена банком на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ».

Кроме того, ОСОБА_2, использовал заведомо поддельный документ, который удостоверяется частным нотариусом, который предоставляет право заключать ипотечные договора, с целью его использования для получения банковского кредита, при следующих обстоятельствах.

06.02.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, при выше описанных обстоятельствах подделав официальный документ, который удостоверяется частным нотариусом и предоставляет право заключать ипотечные договора, каким является заявление лица, передающего имущество в залог, обязательное составление которого, предоставление его нотариусу и ознакомления с его содержанием лица, принимающего залог, при удостоверении нотариусами договора залога имущества от имени лица, у которого нет мужа или жены, предусмотрено п. 45 раздела 1, главы 3 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03.03.2004 года, внеся в него ложные сведения, в части права собственности на передаваемое в залог имущество, ОСОБА_5, используя его, в этот же день, а именно: 06.02.2008 года, в дневное время, точное время не установлено, предоставил его для ознакомления и подтверждения своего права частной собственности на передаваемое в залог имущество, представителю ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_6, который, на основании сведений, указанных в заявлении, от имени банка заключил с ЧП «АНИ-АРТ», в лице директора ОСОБА_2, ипотечный договор № 1/08-ЮР от 06.02.2008 года, согласно условий которого, ЗАО «Донгорбанк»приняло от ОСОБА_2 в ипотеку комплекс нежилых помещений, стоимостью 1533761 гривен Украины, расположенных по указанному выше адресу, для обеспечения требований банка по кредитному договору № 1\08-ЮР от 06.02.2008 года.

На основании заключенных при описанных обстоятельствах кредитного и ипотечного договоров, 06.02.2008 года, по поручению № 1 от 06.02.2008 года, часть выданного банком кредита в размере 400000,80 гривен Украины, была перечислена ЗАО «Донгорбанк»на текущий счет ЧП «РАНТ-ГРУПП», как оплата ЧП «АНИ-АРТ»за строительные материалы. Другая часть выданного банком кредита в размере 199926 гривен Украины, 07.02.2008 года, платежным поручением № 904-13 от 07.02.2008 года, перечислена на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ». Оставшаяся часть выданного кредита в размере 200073,20 гривен Украины, 08.02.2008 года, платежным поручением № 904-60 от 08.02.2008 года, была также перечислена банком на расчетный счет ЧП «АНИ-АРТ».

За вышеуказанные действия ОСОБА_2 привлечен к уголовной ответственности по ст.ст.222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины .

В судебном заседании защитник подсудимого ОСОБА_2- ОСОБА_1 обратился с ходатайством в котором просит прекратить в отношении ОСОБА_2 уголовное преследование в связи с Законом Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, поскольку он подпадает под действие ст.1 п. «в» Закона «Об амнистии».

Подсудимый ОСОБА_2 поддержал заявленное ходатайство.

Суд, выслушав мнение прокурора, полагавшего, что ходатайство заявлено обоснованно, не возражает против его удовлетворения, считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.

Так, в силу ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 г. подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими соответственно по ст. 12 УК Украины, за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особенно тяжкими лица, не лишенные родительских прав, которые имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.

Согласно ст.6 указанного закона подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, подпадающие под действие ст.1 Закона, уголовные дела в отношение которых в том числе не рассмотрены судами.

В силу ст.8 вышеуказанного закона вопрос о применении амнистии суд решает в том числе по инициативе подсудимого и его защитника.

ОСОБА_7, согласно свидетельства о рождении НОМЕР_1, выданного 13 февраля 1999 года Северским горсоветом Артемовского района является отцом ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; согласно свидетельства о рождении НОМЕР_2, выданного 21 апреля 1997 года Северским горсоветом Артемовского района является отцом ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; согласно свидетельства о рождении НОМЕР_3, выданного 3 марта 2010 года исполкомом Звановского сельского совета Артемовского района является отцом ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8, родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей не лишен, ранее не судим, обвиняется в совершении преступлений по ст. ст. 222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины, совершенными до 27.07.2011 года, за умышленное преступление, за которое законом предусмотрено наказание на срок не более 5 лет лишения свободы, поэтому, он подпадает под действие Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 г. ст.1. п. «в»и должен быть освобожден от уголовной ответственности по ст.ст. . 222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины.

Уголовное дело не может быть возбуждено в соответствие со ст.6 ч.1 п.4 УПК Украины вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние.

Руководствуясь ст.6 ч.1 п.4 УПК Украины, ст.ст. 1 п. "в", 6, 8, 9,12 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности по ст.ст . 222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины по амнистии, в силу ст.1 п. «в», 6 Закона Украины «Об амнистии»от 12.12.2008 года, прекратив производство по данному делу.

Вещественные доказательства по делу : налоговые декларации ЧП «Ани-АРТ»за 2006-2010 годы , уточненные расчеты ЧП «АНИ-АРТ»за 2006-2010 годы, карточки с образцами подписи и печати ЧП «АНИ-АРТ», договора банковских счетов , дополнительные соглашения, денежные чеки, регистрационное дело ЧП «АНИ-АРТ»на 62 листах и другие бухгалтерские документы хранить при материалах уголовного дела, круглую печать и угловой штамп ЧП «АНИ-АРТ», картонная коробка , оклеенная бумажной биркой с подписями понятых, хранящиеся в камере хранения отдела «ОВД»и ОГ,ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области уничтожить, два системных блока компьютера возвратить ОСОБА_2

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Артемовский горрайонный суд в течение 7 суток с момента его провозглашения.

.

Судья: Н.М.Медінцева