Постанова № 27408527, 19.10.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/24824/2012

Провадження №4/2610/4590/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

19 жовтня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянула подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Коломійця В.І. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Коломієць В.І., за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення в ПАТ " Райффайзен Банк Аваль " у м. Києві ( МФО 380805 ), у якому відкрито рахунки ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) за № 26003708842630 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26006708842530 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26042717478830 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в даний час проводиться досудове слідство по кримінальній справі, яка порушена за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ПАТ " Райффайзен Банк Аваль " у м. Києві ( МФО 380805 ) стосовно ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ " Райффайзен Банк Аваль " у м. Києві ( МФО 380805 ), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Коломійця В.І. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в адміністративних приміщеннях ПАТ " Райффайзен Банк Аваль " у м. Києві ( МФО 380805 ) задовольнити.

ПАТ " Райффайзен Банк Аваль " у м. Києві ( МФО 380805 ) розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Коломійцю В.І. ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні ПАТ " Райффайзен Банк Аваль " у м. Києві ( МФО 380805 ) ( м. Київ, вул. Ліскова, 9 ), пов'язаних з відкриттям і функціонуванням банківських рахунків № 26003708842630 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26006708842530 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26042717478830 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня )ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ), а саме:

- облікову справу ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 );

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "П-Мобайл" ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунків № 26003708842630 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26006708842530 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26042717478830 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ) ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

- договір на встановлення системи " Банк-Клієнт " по рахунків № 26003708842630 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26006708842530 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26042717478830 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ) ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи " Клієнт-Банк " з комп'ютера ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) для підключення до системи " Банк-клієнт ";

- завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26003708842630 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26006708842530 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ), № 26042717478830 ( валюти: долар США, Євро, українська гривня ) ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів ( назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час ( як в електронному вигляді, так і на папері );

- платіжні документи ( доручення ), надані ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунку по 19 жовтня 2012 року;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) за період з моменту відкриття вказаних рахунку по 19 жовтня 2012 року;

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ) за період з моменту відкриття вказаних рахунку по 19 жовтня 2012 року;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ " П-Мобайл " ( код за ЄДРПОУ 37176810 ).

Постанова оскарженню не підлягає.