Постанова № 27370543, 05.07.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4/0808/783/2012

П О С Т А Н О В А

про накладення арешта на грошові кошти, яеі знаходяться на банківських рахунках

05 липня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та матеріали кримінальної справи №721201, порушеної відносно директора ТОВ «Дніпровська сталева корпорація»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління ДПС у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 721201, порушена відносно директора ТОВ «Дніпровська сталева корпорація»(далі ТОВ «ДСК») ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «ДСК»ОСОБА_2, діючи в порушення вимог п.п.7.4.1, 7.4.5, п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.1 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»(зі змінами та доповненнями) №168/97-ВР від 03.04.97, безпідставно вніс до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ДСК»за період січня, лютого та березня 2011 року суми податкового кредиту по нібито здійсненим фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Архіз Ойл», яке фактично ніяких робіт, послуг на користь ТОВ «ДСК»не постачало та має ознаки фіктивності, підписав їх та надав до ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС і, як наслідок, занизив об’єкт оподаткування на загальну суму 3 044 090 грн.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що при ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_2 використовував рахунок ТОВ «ДСК»№ 2600630122522, який відкрито в АТ «ОСОБА_3 Кредит»(МФО 320702).

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку,

що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів

або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, є предметом злочинної діяльності

і з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення заявленого в майбутньому цивільного позову по справі, керуючись ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 КПК України та ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3 044 090 грн.

на рахунок ТОВ «ДСК»(код ЄДРПОУ 32343213), № 2600630122522, який відкрито в АТ «ОСОБА_3 Кредит»(МФО 320702).

Заборонити АТ «ОСОБА_3 Кредит»(МФО 320702) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в сумі 3 044 090 грн. з банківського рахунку № 2600630122522, відкритому ТОВ «ДСК»в АТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань.

Зобов’язати службових осіб АТ «ОСОБА_3 Кредит»(МФО 320702) видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «ДСК» з моменту пред’явлення постанови суду про накладення арешту ініціатору винесення подання за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166, Слідче управління ДПС в Запорізькій області.

Постанову направити для виконання в АТ «ОСОБА_3 Кредит»(МФО 320702).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.Г.Скользнєва

05.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >