Постанова № 27370527, 05.07.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4/0808/785/2012

П О С Т А Н О В А

про накладення арешта на грошові кошти, яеі знаходяться на банківських рахунках

05 липня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та матеріали кримінальної справи №721201, порушеної відносно директора ТОВ «Дніпровська сталева корпорація»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління ДПС у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 721201, порушена відносно директора ТОВ «Дніпровська сталева корпорація»(далі ТОВ «ДСК») ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «ДСК»ОСОБА_2, діючи в порушення вимог п.п.7.4.1, 7.4.5, п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.1 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»(зі змінами та доповненнями) №168/97-ВР від 03.04.97, безпідставно вніс до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ДСК»за період січня, лютого та березня 2011 року суми податкового кредиту по нібито здійсненим фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Архіз Ойл», яке фактично ніяких робіт, послуг на користь ТОВ «ДСК»не постачало та має ознаки фіктивності, підписав їх та надав до ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС і, як наслідок, занизив об’єкт оподаткування на загальну суму 3 044 090 грн.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що при ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_2 використовував рахунки ТОВ «ДСК» № 26008345619500 та №26105345619500, які відкрито в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку,

що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів

або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, є предметом злочинної діяльності

і з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення заявленого в майбутньому цивільного позову по справі, керуючись ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 КПК України та ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3 044 090 грн. на рахунках ТОВ «ДСК»(код ЄДРПОУ 32343213), № 26008345619500 та №26105345619500, які відкрито в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Заборонити АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в сумі 3 044 090 грн. з банківських рахунків № 26008345619500 та №26105345619500, відкритих ТОВ «ДСК»в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань.

Зобов’язати службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію

про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «ДСК»з моменту пред’явлення постанови суду про накладення арешту ініціатору винесення подання за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166, Слідче управління ДПС в Запорізькій області.

Постанову направити для виконання в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.Г.Скользнєва

05.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >