Постанова № 27340603, 09.11.2012, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Дело № 406/2944/2012

Производство № 4/406/106/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2012 Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области

в составе: председательствующего - судьи Петрюк Т.М

при секретаре - Рудовой Л.В.

с участием прокурора - Шрамко И.В

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Верхнеднепровске представление и.о.начальника СО Верхнеднепровского РО Зинчука А.Н., согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о снятии ареста с текущего счета в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

И.о.начальника СО, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит снять арест с текущего счета в банке.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве следственного отделения Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находиться уголовное дело № 03121546, возбужденное по факту мошеннических действий в отношении ЧП «Марс-Н», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленное лицо, 30 октября 2012 года, на основании договора поставки № 29/10 от 29.10.12. заключенного между ЧП «Марс-Н»и ФГ «Кубань», обязывалось поставить ЧП «Марс-Н» зерно кукурузы в количестве 400 тонн, находящееся на складе в с.Дмитровка Знаменевского района Кировоградской области, однако после оплаты ЧП «Марс-Н»денежных средств в сумме свыше 100тыс.грн., на счет ФГ «Кубань», согласно платежного поручения № 360 от 30.10.12. и попытки вывоза зерна кукурузы с указанного склада установлено, что ФГ «Кубань»не является собственником данного зерна, фактический владелец зерна ФГ «Канадин», директором которого является ОСОБА_2 денежные средства за данное не зерно не получил, в результате чего неустановленное лицо, мошенническим путем завладело денежными средствами ЧП «Марс-Н»причинив материальный ущерб на указанную сумму, который относится к крупному размеру.

Из материалов уголовного дела установлено, что денежные средства ЧП «Марс-Н»30 октября 2012 года перечислены на расчетный счет ФГ «Кубань»№ 26000079599001 открытого в филии ПАО КБ «Надра» Херсонского РУ.

В ходе досудебного следствия, с целью предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств по банковским счетам, а также с целью обеспечения возможного в будущем заявленного гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, постановлением Верхнеднепровского районного суда от 31 октября 2012 года на текущий счет № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»Херсонского РУ МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5, а также на все денежные средства, которые поступали на этот счет наложен арест.

Так же установлено, что никто из работников ФГ «Кубань»указанный договор на продажу зерна кукурузы не заключал. То есть не установленное лицо завладев денежными средствами ЧП «Марс-Н»перечислило их на денежный счет ФГ «Кубань», с целью приобретения у последних зерна подсолнечника.

В настоящее время ФГ «Кубань»возвратило денежные средства принадлежащие ЧП «Марс-Н», которые были перечислены на счет ФГ «Кубань»не установленным следствием лицом.

В связи с тем, что материальный ущерб ЧП «Марс-Н»возмещен в полном объеме, и как установлено в ходе следствия ФГ «Кубань»не причастно к мошенническим действиям в отношении ЧП «Марс-Н»поэтому необходимость в аресте текущего счета № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»Херсонского РУ МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5 отпала.

Выслушав мнение прокурора полагавшего необходимым удовлетворить представление, так как в данное время отпала необходимость в аресте банковского счета ФГ «Кубань»

Суд считает, что представление о снятии ареста с банковского счета подлежит удовлетворению, так как согласно предоставленных суду документов усматривается, что материальный ущерб ЧП «Марс-Н»возмещен в полном объеме, и как установлено в ходе следствия ФГ «Кубань»не причастно к мошенническим действиям в отношении ЧП «Марс-Н»поэтому необходимость в аресте текущего счета № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»Херсонского РУ МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5 отпала.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст.ст.125,126 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя удовлетворить и снять арест с денежных средств, находящиеся на счету № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»Херсонского РУ МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5, и возобновить операции по нему.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий: