Постанова № 27339378, 16.10.2012, Полтавський районний суд Полтавської області

Справа № 1625/4361/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"16" жовтня 2012 р. Полтавський районний суд Полтавської області в складі :

головуючого судді –Шелудяков Л.В.,

при секретарі –Перетятько О.В..,

з участю прокурора –Запорожець Н.О.,

розглянувши подання заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до Полтавського районного суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження відділення: м.Полтава, вул.Грушевського,11, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ «Авіатон»(код ЄДРПОУ 04057505) № НОМЕР_1 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових кошті по вказаному рахунку за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа, порушена 08 жовтня 2012 року за фактом заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах директором ТОВ «Авіатон»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування подання зазначено, що досудовим слідством у справі встановлено, що 13 травня 2012 року між ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком»в особі ОСОБА_3, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Авіатон», в особі ОСОБА_2, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3, укладено договір №06/11 від 13 травня 2011 року щодо поставки авіадвигунів ТВЗ-117МТ сер.3 у кількості 13 одиниць. Відповідно до умов вказаного договору покупець –ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком»виконала взяті на себе зобов’язання та здійснив 20 травня 2011 року передоплату на придбання авіадвигунів у розмірі 1110004 грн. В порушення умов договору продавець –ТОВ «Авіатон»в двадцятиденний строк з дати отримання передоплати двигуни покупцю не передав та жодних дій, спрямованих до виконання умов договору впродовж п’яти місяців не вчинено, кошти розтрачені, у тому числі шляхом перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «Аликс-Авто».

Внаслідок вчинення директором ТОВ «Авіатон»ОСОБА_2 зазначених дій ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком»заподіяно збитки на суму 1110004 грн.

Також заступник начальника СВ зазначає, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Авіатон»(код ЄДРПОУ 04057505) № НОМЕР_1 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових кошті по вказаному рахунку за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року, який відкритий в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження відділення: м.Полтава, вул.Грушевського,11, може бути доказом по даній кримінальній справі та необхідним для повного і об’єктивного її розслідування.

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що подання слід задовольнити, оскільки в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження відділення: м.Полтава, вул.Грушевського,11 знаходиться інформація, яка містить банківську таємницю та має доказове значення для розслідування даної кримінальної справи.

В той час, суд виходить з того, що під час досудового провадження в межах кримінального судочинства розкриття інформації, що становить банківську таємницю, може відбуватися шляхом проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю (ч. 3 ст. 178, ч. 2 ст. 179 КПК України).

Виходячи з вказаного, суд приходить до висновку про необхідність надання СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області дозволу на проведення виїмки в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження відділення: м.Полтава, вул.Грушевського,11, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ «Авіатон»(код ЄДРПОУ 04057505) № НОМЕР_1 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових кошті по вказаному рахунку за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року.

В задоволенні подання в частині розкриття банківської таємниці слід відмовити.

Керуючись ст.ст.178, 179, 403 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити частково.

Надати дозвіл СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області на проведення виїмки в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження відділення: м.Полтава, вул.Грушевського,11, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ «Авіатон»(код ЄДРПОУ 37531651) № НОМЕР_1 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових кошті по вказаному рахунку за період з 04 квітня 2011 року по 12 жовтня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_4