Вирок № 27310923, 30.10.2012, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-141/12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 октября 2012 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего -судьи Либстера А.С.

при секретаре - Рубан М.Б.

с участием прокурора -Мычка О.И., Датченко А.Л.

адвоката -ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению:

ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении несовершеннолетняя дочь -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее судимого:

12.11.2010 года Ленинским районным судом по ч.1 ст.190, ч.1,3 ст.358 УК Украины на основании ст. 70 УК Украины к штрафу в сумме 850 гривен, приговор вступил в законную силу 30.11.2010 года,

в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.357, ч.2 ст.358, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 УК Украины;

ОСОБА_4

ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки г.Луганска, украинки, гражданки Украины, образование среднее, на иждивении несовершеннолетняя дочь -ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, сын -ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживающую по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 УК Украины;

ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г.Белгород, Российская Федерация, русского, гражданина России, имеющего среднее образование, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_5, ранее судимого:

06.11.2009 года Жовтневым районным судом г.Луганска по ч.2 ст.122 УК Украины к 3 годам лишения свободы, освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком 2 года, приговор вступил в законную силу 23.11.2009 года.

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины;

ОСОБА_9

ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженца г.Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего средне- специальное образование, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_6, ранее судимого:

22.09.2008 года Жовтневым районным судом г.Луганска по ч.3 ст.358 УК Украины к штрафу в сумме 510 гривен,

21.05.2010 года осужден Ленинским районным судом г.Луганска по ч.3 ст.358 УК Украины к штрафу в сумме 680 гривен,

в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 УК Украины;

ОСОБА_10

ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженца г.Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, на иждивении несовершеннолетний сын -ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_7, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Эпизоды в отношении ОСОБА_2 по ч.3 ст. 357 УК Украины

1. В период времени с 3 мая 2006 года по 14 мая 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, имея умысел, направленный на завладение паспортом, разработали преступный план по реализации своего умысла, согласно которого неустановленные лица под предлогом оформления банковских продуктов получат паспорт, после чего передадут его ОСОБА_2 для подделки и дальнейшего его использования в преступной деятельности. После чего, неустановленные лица, выполняя свою преступную роль, примерно в период времени с 3 мая 2006 года по 14 мая 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, находясь на территории г. Антрацит, Луганской области, более точный адрес установить не представилось возможным, обратились к ОСОБА_12, с просьбой оформить различные банковские продукты на него, после чего реализуя свой преступный умысел направились вместе с ОСОБА_12 в г. Луганск, где ОСОБА_12 по просьбе неустановленных лиц, передал им паспорт гражданина Украины на свое имя, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 года Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, который неустановленные лица ОСОБА_12 не возвратили, таким образом присвоив паспорт гражданина Украины. Продолжая реализовывать преступный умысел, неустановленные лица в неустановленное время, месте передали ОСОБА_2 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, которые ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 201.0 года подделали с целью использования иным лицом, таким образом, завладев паспортом гражданина Украины.

2. Кроме того, примерно в период времени с 1 марта 2008 года по 12 января 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_2 и неустановленные лица, имея умысел, направленный на завладение паспортом, разработали преступный план по реализации своего умысла, согласно которого неустановленные лица похитят паспорт, после чего передадут его ОСОБА_2 для подделки и дальнейшего его использования в преступной деятельности. После чего, неустановленные лица, выполняя свою преступную роль, находясь по месту жительства ОСОБА_13, по адресу АДРЕСА_8, в период времени с 1 марта 2008 года по 12 января 2010 года в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, похитили паспорт на имя ОСОБА_13 НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД в Луганской области, после чего продолжая реализовывать преступный умысел, неустановленные в ходе досудебного следствия лица в неустановленное время, месте передали ОСОБА_2 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_13 НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД в Луганской области, который ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами примерно в период времени с 1 сентября по 12 января 2010 года подделали с целью использования иным лицом, таким образом, завладев паспортом гражданина Украины. 14.12.2010 паспорт на имя ОСОБА_13 НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД в Луганской области сотрудниками милиции был обнаружен и изъят в ходе производства обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу АДРЕСА_1.

Эпизод в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_4 по ч.2 ст. 358 УК Украины

Повторно, примерно с 1 сентября 2009 года по 12 января 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_2, имея преступный умысел, направленный на подделку документа, который выдается организацией, и который предоставляет права, с целью использования иным лицом при оформлении в банке платежной карточки и получении денежных средств, которыми завладеют мошенническим путем, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и неустановленными лицами, после чего разработали преступный план по реализации своего умысла, а именно ОСОБА_4 предоставить ОСОБА_2 и неустановленным лицам фотографию размером 3,5 х 4,5 см, а ОСОБА_2 и неустановленные лица вклеят данную фотографию с изображением ОСОБА_4 в паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД в Луганской области, которым они незаконно завладели. Примерно в январе 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, сфотографировалась в фотосалоне «Коника», расположенном возле бассейна «Динамо»по адресу г. Луганск, ул. Советская, 50. после чего на территории рынка Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Рассвет», расположенного по адресу г. Луганск, кв. 50 лет Октября, 22 б, передала фотографию со своим изображением размером 3,5 х 4,5 см ОСОБА_2, который совместно с неустановленными лицами, выполняя свою преступную роль в январе 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, в неустановленном месте, в паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области на листе 1 вклеили фотографию с изображением ОСОБА_4 полученную от ОСОБА_4, то есть подделали паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, с целью дальнейшего использования при оформлении платежной карточки и получении денежных средств, которыми завладеют мошенническим путем.

Эпизоды в отношении ОСОБА_4 по ч.3 ст. 358 УК Украины

1. Так, 12 января 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_4, имея преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, который выдается организацией и который предоставляет права, а именно паспорта ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области на листе 1 вклеена фотография с изображением ОСОБА_4, прибыла в Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Юридическая компания «ТИС», расположенное по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, где действуя от имени ОСОБА_13 сообщила, что желает воспользоваться услугами компании по регистрации субъекта предпринимательской деятельности. После чего, действуя от имени ОСОБА_13 и, используя заведомо поддельный паспорт на ее имя, ОСОБА_4 заключила с директором данного предприятия ОСОБА_14 договор-поручение № 223 на подготовку документов правового характера, согласно которого ООО «Юридическая компания «ТИС»совершит следующие действия по регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Очаг-Сервис»: подготовит учредительные документы для регистрации предпринимательской деятельности, окажет помощь по нотариальному заверению документов, по выданной доверенности, представит в органы исполнительной власти документы для регистрации субъекта предпринимательской деятельности, получит в органах УМВД разрешение на изготовление печати и углового штампа, представит в обстатупревление регистрационную карточку для получения справки о внесении субъекта предпринимательской деятельности в Единый государственный реестр. После чего, 12 января 2010 года, в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_4, находясь в ООО «Юридическая компания «ТИС», расположенное по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, действуя от имени ОСОБА_13 и предоставив паспорт на ее имя частному нотариусу Луганского городского нотариального округа 1 ОСОБА_15, выдала ООО «Юридическая компания «ТИС»в лице ОСОБА_16 и ОСОБА_17 доверенность, на право вести от ее имени дела у Государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета , что касается подготовки документов и регистрации ЧП «Очаг-Сервис», в органах статистики , фонде социального страхования, пенсионном фонде, городском центре занятости, Государственной налоговой инспекции, получение разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штапма, получать все необходимые документы, расписываться за нее и осуществлять все действия, связанные с исполнением данной доверенности, которую собственноручно подписала от имени ОСОБА_13 Затем, в этот же день, на основании доверенности, выданной ОСОБА_4, от имени ОСОБА_13 , в дневное время, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, сотрудниками ООО «Юридическая компания «ТИС», по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, по просьбе ОСОБА_4 были подготовлены следующие документы: решение собственника о создании Частного предприятия «Очаг-Сервис»от 12.01.2010, согласно которого ОСОБА_13 за счет своих денежных средств решила создать ЧП «Очаг-Сервис», оставив за собой полномочия по исполнению обязанностей директора, а адресом предприятия указав г. Луганск, кв. Молодежный 1 а/61; устав предприятия ЧП «Очаг-Сервис», который так же был удостоверен частным нотариусом Луганского городского нотариального округа ОСОБА_15, согласно которого собственником предприятия является ОСОБА_13, которые ОСОБА_4 в присутствии нотариуса собственноручно подписала. На основании подписанных ОСОБА_4, от имени ОСОБА_13 документов, сотрудниками ООО «Юридическая компания «ТИС», 15.01.2010 ЧП «Очаг-Сервис»было зарегистрировано под № 13621020000016958 в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ЧП «Очаг-Сервис»серии А01 № 486921 с указанием идентификационного кода предприятия № 36901513. Кроме этого, сотрудники ООО «Юридическая компания «ТИС», действуя от имени ОСОБА_13 на основании доверенности, выданной ОСОБА_4 18 января 2010 поставили предприятие на учет в государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Луганска, в Главном управлении статистики, 21 января 2010 года получили разрешение в УГБ УМВС Украины в Луганской области на изготовление печати ЧП «Очаг-Сервис». 22 января 2010 года, в дневное время, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_4, находясь в ООО «Юридическая компания «ТИС», расположенное по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, где действуя от имени ОСОБА_13 и предоставив паспорт на ее имя частному нотариусу Луганского городского нотариального округа ОСОБА_15 в карточке с образцами подписи и оттисков печати выполнила подпись от имени ОСОБА_13 и оттиск печати ЧП «Очаг-Сервис», которые были удостоверены частным нотариусом ОСОБА_15 В этот же день ОСОБА_4 продолжая свои преступные действия, направленные на использование заведомо поддельного документа, прибыла в Филиал публичного акционерного общества (ПАО) «Энергобанк»в г. Луганске, расположенное по адресу г. Луганск, ул. 16-я Линия, 7, действуя от имени ОСОБА_13 и предоставив заведомо поддельный паспорт на ее имя НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, открыла расчетный счет НОМЕР_3. Таким образом. ОСОБА_4, действуя от имени ОСОБА_13, предоставила заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и сообщила заведомо ложные сведения, согласно данного паспорта, что дало ей право и возможность зарегистрировать ЧП «Очаг-Сервис»и открыть расчетный счет в банковском учреждении, при этом ОСОБА_4 достоверно знала и осознавала, что сообщенные сведения при регистрации предприятия не соответствуют действительности.

2. Также, ОСОБА_4, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, 15 мая 2010 года в период времени с 14.00 до 17.30 часов, совместно с ОСОБА_2 прибыла к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области. После этого, ОСОБА_4 зайдя, в помещение отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставила специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_18 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданного 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и, действуя от имени ОСОБА_13, сообщила сведения о том, что желает оформить платежную карточку мгновенного типа. После чего, действуя от имени ОСОБА_13 и, используя заведомо поддельный паспорт на ее имя, ОСОБА_4 заполнила анкету-заявление, указав ложные сведения, согласно паспорта на имя ОСОБА_13, НОМЕР_4, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, что дало ей право и возможность оформить платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, на имя ОСОБА_13, при этом ОСОБА_4 достоверно знала и осознавала, что сообщенные сведения при оформлении карты мгновенного типа не соответствуют действительности. После чего, ОСОБА_4 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, передала ОСОБА_2 поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области. Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, 15 июня 2010 года в период времени с 11.00 до 12.00 часов ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_2 прибыли к Луганскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, для получения в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего, ОСОБА_4, зайдя, в помещение Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставила кассиру - операционисту ОСОБА_19 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО У МВД Украины в Луганской области и, действуя от имени ОСОБА_13, сообщила сведения о том, что желает получить денежные средства, находящиеся на карт -счете. 15 июня 2010 года 12.04 часов по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, используя заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, ОСОБА_4 в кассе BLGHUJ06 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, получила незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, денежные средства в сумме 9 850 долларов США.

Эпизод в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_7 по ч.2 ст.358 УК Украины

Повторно, примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_2, имея преступный умысел, направленный на подделку документа, который выдается организацией и который предоставляет права, с целью использования иным лицом при оформлении в банке платежной карточки и получении денежных средств, которыми завладеют мошенническим путем. вступил в преступный сговор с ОСОБА_7 и неустановленными лицами, после чего разработали преступный план по реализации своего умысла, а именно ОСОБА_7 предоставить ОСОБА_2 и неустановленным лицам фотографию размером 3,5 х 4,5 см, а ОСОБА_2 и неустановленные лица вклеят данную фотографию с изображением ОСОБА_7 в паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД в Луганской области, которым они незаконно завладели. Примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 2010 года, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_7, выполняя свою преступную роль, сфотографировался в фотосалоне «Коника», расположенном возле бассейна «Динамо»по адресу г. Луганск, ул. Советская, 50, после чего возле торгового центра «Мегастарплаза», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 26. передал фотографию со своим изображением размером 3,5 х 4,5 см ОСОБА_2, который совместно с неустановленными лицами, выполняя свою преступную роль примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, в паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области на листе 1 вклеили фотографию с изображением ОСОБА_7, полученную от ОСОБА_7, то есть подделали паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, с целью дальнейшего использования при оформлении платежной карточки и получении денежных средств, которыми завладеют мошенническим путем.

Эпизод в отношении ОСОБА_7 по ч.3 ст.358 УК Украины

Также, ОСОБА_7, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа. 14 мая 2010 года в период времени с 14.00 до 17.30 часов, совместно с ОСОБА_2 прибыл к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области. После этого, ОСОБА_7 зайдя, в помещение отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставил специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_18 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и, действуя от имени ОСОБА_20, сообщил сведения о том, что желает оформить платежную карточку мгновенного типа. После чего, действуя от имени ОСОБА_20 и используя заведомо поддельный паспорт на его имя, ОСОБА_7 заполнил анкету-заявление, указав ложные сведения, согласно паспорта на имя ОСОБА_20, НОМЕР_6, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, что дало ему право и возможность оформить платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7, на имя ОСОБА_20, при этом ОСОБА_7 достоверно знал и осознавал, что сообщенные сведения при оформлении карты мгновенного типа не соответствуют действительности. После чего, ОСОБА_7 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, передал ОСОБА_2 поддельный паспорт на имя ОСОБА_20, НОМЕР_8, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области. Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, 15 июня 2010 года в период времени с 13.00 до 16.00 часов ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_2 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Любовь Шевцовой, 21а, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, для получения в отделении № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего, ОСОБА_7, зайдя, в помещение Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставил старшему специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_21 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_20, НОМЕР_1 выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и. действуя от имени ОСОБА_20, сообщил сведения о том, что желает получить денежные средства, находящиеся на карт - счете, используя, таким образом, заведомо поддельный паспорт, однако получить денежные средства в сумме 9998. 98 долларов США незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, не смог, так как платежная карточка не была активирована.

Эпизод в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_7 по ч2 ст.200 УК Украины

Кроме этого ОСОБА_2 примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на подделку платежной карточки и ее использование, по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_7 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план по реализации преступного умысла, а именно ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_7 и неустановленными лицами распределили между собой преступные роли, согласно которых, он и ОСОБА_7 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», карту мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных мошенническим путем. 14 мая 2010 в период времени с 14.00 до. 17.30 часов, реализуя единый преступный умысел, направленный на подделку платежной карточки и ее использование. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_7 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области. После этого, ОСОБА_7 зайдя, в помещение отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставил специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_18 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и, действуя от имени ОСОБА_12, сообщил сведения о том, что желает оформить платежную карточку мгновенного типа. После чего, действуя от имени ОСОБА_12 и используя заведомо поддельный паспорт на его имя, ОСОБА_7 заполнил анкету-заявление, указав ложные сведения, согласно паспорта на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998. Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, что дало ему право и возможность оформить платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7, на имя ОСОБА_12, при этом ОСОБА_7 достоверно знал и осознавал, что сообщенные сведения при оформлении платежной карточки мгновенного типа не соответствуют действительности. После чего ОСОБА_7 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская. 77, передал ОСОБА_2 поддельный паспорт на имя ОСОБА_20, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским КО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, примерно в период с 18 мая по 14 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_7 на имя ОСОБА_20, ожидая поступление денежных средств, которые будут незаконно перечислены неустановленными лицами. Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, 15 июня 2010 года в период времени с 13.00 до 16.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_7 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Любовь Шевцовой, 21а, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 поддельный паспорт на имя ОСОБА_20, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ЕО УМВД Украины в Луганской области поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7, для получения в отделении № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего, ОСОБА_7, зайдя, в помещение Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставил старшему специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_21 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_20, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку НОМЕР_7 и, действуя от имени ОСОБА_20 сообщил сведения о том, что желает получить денежные средства, находящиеся на карт - счете, используя, таким образом, поддельную платежную карточку, однако получить денежные средства в сумме 9998, 98 долларов США незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, не смог, так как платежная карточка не была активирована.

Эпизод в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_4 по ч2 ст.200 УК Украины

Повторно, ОСОБА_2 примерно в период времени с 1 марта по 15 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на подделку платежной карточки и ее использование, по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план по реализации преступного умысла, а именно ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 и неустановленными лицами распределили между собой преступные роли, согласно которых, он и ОСОБА_4 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», карту мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных мошенническим путем. 15 мая 2010 в период времени с 14.00 до 17.30 часов, реализуя единый преступный умысел, направленный на подделку платежной карточки и ее использование, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»расположенного по адресу г.Луганск, ул.Советская, 77, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области. После этого ОСОБА_4 зайдя, в помещение отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставила специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_18 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2. выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и, действуя от имени ОСОБА_13 сообщила сведения о том, что желает оформить платежную карточку мгновенного типа. После чего, действуя от имени ОСОБА_13 и используя заведомо поддельный паспорт на ее имя ОСОБА_4 заполнила анкету-заявление, указав ложные сведения, согласно паспорта на имя ОСОБА_13 НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, что дало ей право и возможность оформить платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, на имя ОСОБА_13, при этом ОСОБА_4 достоверно знала и осознавала, что сообщенные сведения при оформлении платежной карточки мгновенного типа не соответствуют действительности.После чего, ОСОБА_4 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк». расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, передала ОСОБА_2 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, примерно в период с 18 мая по 15 июня 2010 года в дневное время, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в банкоматах г.Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_4 на имя ОСОБА_13, ожидая поступление денежных средств, которые будут незаконно перечислены неустановленными лицами. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 11.00 до 12.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 прибыли к Луганскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г.Луганск, ул. Челюскинцев, 14. где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 поддельный паспорт на имя ОСОБА_13 НОМЕР_2. выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, для получения в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего, ОСОБА_4 зайдя, в помещение Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставила кассиру - операционисту ОСОБА_19-заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13 НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку НОМЕР_5 и, действуя от имени ОСОБА_13. сообщила сведения о гом, что желает получить денежные средства, находящиеся на карт - счете. 15 июня 2010 года 12.04 часов, используя поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5 на имя ОСОБА_13. ОСОБА_4 в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14. получила незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штате Кентукки, денежные средства в сумме 9 850 долларов США.

Эпизод в отношении ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_7 по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361 УК Украины

Также, ОСОБА_2, примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 2010 года, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на несанкционированное вмешательство в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое приведет к подделке информации, по предварительному сговору группой лиц. вступил в преступный сговор с ОСОБА_7, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план, а именно он и ОСОБА_7 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»платежную карточку мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных преступным путем, затем ОСОБА_2 сообщит номер карт - счета ОСОБА_10, который в свою очередь передаст их неустановленным в ходе досудебного следствия лицам, которые несанкционированно вмешаются в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, вследствие чего, через банк на данный карт - счет незаконно будут перечислены денежные средства, а ОСОБА_2 будет проверять баланс счета, контролировать поступление денежных средств на платежную карточку мгновенного типа и вместе с ОСОБА_7 получат денежные средства в ЛФ ПАО КБ «ПриватБанк», то есть ОСОБА_2 своими действиями будет способствовать совершению преступления. 14 мая 2010 в период времени с 14.00 до 17.30 часов. ОСОБА_2 совместное ОСОБА_7 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская. 77, где ОСОБА_2: передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области, после чего ОСОБА_7, действуя от имени ОСОБА_12 оформил платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7 на имя ОСОБА_12 После этого, ОСОБА_7 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская. 77, передал ОСОБА_2 поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_8. выданный 04.11.1998 Антрацитовским ЕО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 15 по 18 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, прибыл к АДРЕСА_7, где ОСОБА_10 сообщил номер платежной карточки мгновенного, после чего в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_7 на имя ОСОБА_12 ОСОБА_10 в неустановленные в ходе досудебного следствия время, месте и способом сообщил неустановленным лицам номер НОМЕР_9 платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_7 на имя ОСОБА_12 После чего, неустановленные лица, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 преступный умысел, направленный на несанкционированное вмешательство в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое привело к подделке информации, действуя противоправно, выполняя свою преступную роль. 10 июня 2010 года в дневное время, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в неустановленном месте с использованием электронно-вычислительной техники необоснованно выставили кредит - ваучер, то есть осуществили операцию возврата по несовершенной ранее авторизации, в следствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS расположенной в США, штат Кентукки, через банк 14 июня 2010 года на платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7, оформленную ОСОБА_7 на имя ОСОБА_20, поступили денежные средства в сумме 9 998, 98 долларов США. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 13.00 до 16.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_7 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»расположенному по адресу г. Луганск, ул. Любовь Шевцовой, 21а, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_22, НОМЕР_8, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7 для получения в отделении № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего. ОСОБА_7, зайдя, в помещение Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставил старшему специалисту но продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_21 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12 НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 года Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку НОМЕР_7 и, действуя от имени ОСОБА_12, сообщил сведения о том, что желает получить денежные средства, находящиеся на карт - счете, однако получить денежные средства в сумме 9998, 98 долларов США незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США. штат Кентукки, не смог, так как платежная карточка не была активирована. 16 июня 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы, на сумму 9998, 98 долларов США автоматически был произведен реверсал кредит - ваучера, то есть произведена операция отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа НОМЕР_7.

Эпизод в отношении ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_4. по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361 УК Украины

Повторно, ОСОБА_2, примерно в период времени с 1 марта по 15 мая 2010 года в

дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на несанкционированное вмешательство в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое приведет к подделке информации, по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план, а именно он и ОСОБА_4 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»платежную карточку мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных преступным путем, затем ОСОБА_2. сообщит номер карт - счета ОСОБА_10, который в свою очередь передаст их неустановленным лицам, которые несанкционированно вмешаются в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, в следствие чего через банк на данный карт - счет незаконно будут перечислены денежные средства, а ОСОБА_2 будет проверять баланс счета, контролировать поступление денежных средств на платежную карточку мгновенного типа и вместе с ОСОБА_4 получат денежные средства в ЛФ ПАО КБ «ПриватБанк», то есть ОСОБА_2 своими действиями будет способствовать совершению преступления. 15 мая 2010 в период времени с 14.00 до 17.30 часов, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_23, НОМЕР_2. выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, после чего ОСОБА_4 действуя от имени ОСОБА_13 оформила платежную карточку мгновенного типа№ НОМЕР_10 на имя ОСОБА_13 После этого, ОСОБА_4 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, передала ОСОБА_2 поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа№ НОМЕР_10. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 15 по 18 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, прибыл к АДРЕСА_7, где ОСОБА_10 сообщил номер платежной карточки мгновенного типа, после чего в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_24 на имя ОСОБА_13 ОСОБА_10 в неустановленные время, месте и способом сообщил неустановленным в ходе досудебного следствия лицам номер НОМЕР_10 платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_4 на имя ОСОБА_13 После чего, неустановленные лица, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_10 преступный умысел, направленный на несанкционированное вмешательство в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое привело к подделке информации, действуя противоправно, выполняя свою преступную роль, 10 июня 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, в неустановленном месте с использованием электронно-вычислительной техники необоснованно выставили кредит - ваучер, то есть осуществили операцию возврата по несовершенной ранее авторизации, в следствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк 14 июня 2010 года на платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, оформленную ОСОБА_4 на имя ОСОБА_13 поступили денежные средства в сумме 9 950, 89 долларов США. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 11.00 до 12.00 часов ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_4 прибыли к Луганскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, для получения в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего ОСОБА_4 в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, используя заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13. НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, действуя от имени ОСОБА_13, 15 июня 2010 года в 12.04 часов получила денежные средства в сумме 9 850 долларов США, после чего передала их ОСОБА_2, которыми ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, достоверно зная, что они им не принадлежат. 16 июня 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы автоматически был произведен реверсал кредит - ваучера, то есть произведена операция отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа НОМЕР_5. в результате чего образовался несанкционированный овердрафт на сумму 9950,89 долларов США. В результате несанкционированного вмешательства в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое привело к подделке информации ОСОБА_2, который своими действиями способствовал совершению преступления, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленными лицами ПАО КБ «ПриватБанк»причинен ущерб на сумму 9 950, 89 долларов США, что в пересчете на национальную валюту Украины согласно данных Национального Банка Украины составляет 78 792, 14 гривен, что в 100 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Эпизод в отношении ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_9 по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361 УК Украины

Повторно, ОСОБА_2, примерно в период времени с 1 марта по 3 июня 2010 года в

дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на несанкционированное вмешательство в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое приведет к подделке информации, по предварительному сговору группой лиц. вступил в преступный сговор с ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план, а имении он и ОСОБА_2 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»платежную карточку мгновенного тепа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных преступным путем, затем ОСОБА_2 сообщит номер карт - счета ОСОБА_10, который в свою очередь передаст их неустановленным в ходе досудебного следствия лицам, которые несанкционированно вмешаются в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, в следствие чего через банк «Н8ВС»на данный карт - счет незаконно будут перечислены денежные средства, а ОСОБА_2 будет проверять баланс счета, контролировать поступление денежных средств на платежную карточку мгновенного типа и вместе с ОСОБА_9 получат денежные средства в ЛФ ПАО КБ «ПриватБанк», то есть ОСОБА_2 своими действиями будет способствовать совершению преступления. 3 июня 2010 в период времени с 12.00 до 14.00 часов, действуя согласно разработанного плана и выполняя свою преступную роль ОСОБА_9 прибыл к отделению № 7 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк». расположенного по адресу г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, где предоставил специалисту розничного обслуживания физических лиц ОСОБА_26 паспорт на свое имя НОМЕР_11, выданный Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, заполнил анкету-заявление и оформил платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, после чего в период времени с 3 по 10 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, находясь возле д. 70, по ул. П. Ткаченко в г. Луганске сообщил ОСОБА_2 помер платежной карточки, оформленной на свое имя. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 3 по 10 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, прибыл к АДРЕСА_7, где ОСОБА_10 сообщил номер платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_9 на свое имя. ОСОБА_10 в неустановленные время, месте и способом сообщил неустановленным лицам номер НОМЕР_12 платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_9 на свое имя. После этого, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в период времени с 3 по 10 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, в кассе отделения № 7 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, проверили баланс карт-счета, после чего ОСОБА_9 передал ОСОБА_2 платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, оформленную на свое имя, чтобы ОСОБА_2 мог самостоятельно проверять баланс счета и контролировать поступление денежных средств. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 3 по 15 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_9 на свое имя. После чего, неустановленные лица, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 преступный умысел, направленный на несанкционированное вмешательство в работу электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое привело к подделке информации, действуя противоправно, выполняя свою преступную роль. июня 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, в неустановленном в ходе досудебного следствия месте с использованием электронно-вычислительной техники необоснованно выставили два кредит - ваучера, то есть осуществили операции возврата по несовершенной ранее авторизации, вследствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк 14 июня 2010 года на платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, оформленную ОСОБА_9 на свое имя. поступили денежные средства в сумме 9998,90 долларов США и 5023,45 долларов США, а всего 15 022,35 долларов США. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 11.00 до 12.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 прибыли к Луганскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, после чего ОСОБА_9 в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, используя паспорт на свое имя НОМЕР_11, выданный Жовтневым РО У МВД Украины в Луганской области и платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, 15 июня 2010 года в 12.53 часов получил денежные средства в сумме 14 850 долларов США, после чего передал их ОСОБА_2, которыми ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, достоверно зная, что они им не принадлежат. 16 июня 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы «У13А»автоматически был произведен реверсал двух кредит - ваучеров, то есть произведены операции отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа № НОМЕР_12, в результате чего образовался несанкционированный овердрафт на сумму 15 022, 35 долларов США. В результате несанкционированного вмешательства в работу электронно -вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, которое привело к подделке информации ОСОБА_2, который своими действиями способствовал совершению преступления. ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, ПАО КБ «ПриватБанк»причинен ущерб на сумму 15 022, 35 долларов США, что в пересчете на национальную валюту Украины согласно данных Национального Банка Украины составляет 118 948,47 гривен, что в 100 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Эпизод в отношении ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_7 по ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 УК Украины

Так, повторно, ОСОБА_2 примерно в период времени с 1 марта по 14 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использование электронно-вычислительной техники, вступил в преступный сговор с ОСОБА_7. ОСОБА_10 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план, а именно он и ОСОБА_2 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»платежную карточку мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных преступным путем, затем ОСОБА_2 сообщит номер карт - счета ОСОБА_10, который в свою очередь передаст их неустановленным лицам, которые путем незаконных операций с использованием электронно -вычислительной техники через банк «НSВС»вмешаются в работу торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, вследствие чего на данный карт - счет незаконно будут перечислены денежные средства, а ОСОБА_2 будет проверять баланс счета, контролировать поступление денежных средств на платежную карточку мгновенного типа и вместе с ОСОБА_7 получат денежные средства в ЛФ ПАО КБ «ПриватБанк». 14 мая 2010 в период времени с 14.00 до 17.30 часов, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_7 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_8. выданный 04.11.1998 Антрацитовским ЕО УМВД Украины в Луганской области. ОСОБА_7, имея единый преступный умысел, действуя согласно разработанного плана, выполняя свою преступную роль, 14 мая 2010 года в отделении № 20 ЛФ ПАО КБ ПриватБанк, расположенном по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77 в период времени с 14.00 часов до 17.30 часов, более точное время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, действуя от имени ОСОБА_12 оформил платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7 на имя ОСОБА_12, используя заведомо поддельный паспорт НОМЕР_8, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области.После чего, ОСОБА_7 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, передал ОСОБА_2 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_20, НОМЕР_8, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 15 по 18 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, прибыл к АДРЕСА_7, где ОСОБА_10 сообщил номер платежной карточки мгновенного типа, после чего в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_7 на имя ОСОБА_12 ОСОБА_10 в неустановленные время, месте и способом сообщил неустановленным лицам номер НОМЕР_9 платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_7 на имя ОСОБА_12После чего, неустановленные лица, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 преступный умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники, преследуя цель незаконного обогащения и наживы, действуя противоправно, выполняя свою преступную роль, 10 июня 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, в неустановленном месте с использованием электронно-вычислительной техники необоснованно выставили кредит - ваучер, то есть осуществили операцию возврата по несовершенной ранее авторизации, вследствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк 14 июня 2010 года на платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7, оформленную ОСОБА_7 на имя ОСОБА_12, поступили денежные средства в сумме 9998, 98 долларов США. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 13.00 до 16.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_7 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Любовь Шевцовой, 21а, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_7 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_8, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7, для получения в отделении № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего, ОСОБА_7, зайдя, в помещение Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», предоставил старшему специалисту по продаже розничных услуг клиентам ОСОБА_21 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_12, НОМЕР_1, выданный 04.11.1998 Антрацитовским ГО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку НОМЕР_7 и. действуя от имени ОСОБА_12, сообщил сведения о том, что желает получить денежные средства, находящиеся на карт - счете, однако получить денежные средства в сумме 9998, 98 долларов США незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, не смог, так как платежная карточка не была активирована.16 июня 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы на сумму 9998, 98 долларов США автоматически был произведен реверсал кредит - ваучера, то есть, произведена операция отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа НОМЕР_7.Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_10 и неустановленные лица получить денежные средства в сумме 9998, 98 долларов США, незаконно перечисленные из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, что в пересчете на национальную валюту Украины согласно данных Национального Банка Украины составляет 79 172, 92 гривен, и распорядиться ими не смогли, по не зависящим от их воли причинам.

Эпизод в отношении ОСОБА_10, ОСОБА_2,ОСОБА_4 по ч.3 ст. 190 УК Украины

Повторно, ОСОБА_2 примерно в период времени с 1 марта по 15 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использование электронно-вычислительной техники, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план, а именно он и ОСОБА_4 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»платежную карточку мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных преступным путем, затем ОСОБА_2 сообщит номер карт - счета ОСОБА_10, который в свою очередь передаст их неустановленным лицам, которые путем незаконных операций с использованием электронно -вычислительной техники через банк вмешаются в работу торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, вследствие чего на данный карт-счет незаконно будут перечислены денежные средства, а ОСОБА_2 будет проверять баланс счета, контролировать поступление денежных средств на платежную карточку мгновенного типа и вместе с ОСОБА_4 получат денежные средства в ЛФ ПАО КБ «ПриватБанк». 15 мая 2010 в период времени с 14.00 до 17.30 часов, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 прибыли к отделению № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская. 77. где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области. ОСОБА_4, имея единый преступный умысел, действуя согласно разработанного плана, выполняя свою преступную роль, 15 мая 2010 года в отделении № 20 ЛФ ПАО КБ ПриватБанк, расположенном по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77 в период времени с 14.00 часов до 17.30 часов, более точное время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, действуя от имени ОСОБА_13, оформила платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5 на имя ОСОБА_13, используя заведомо поддельный паспорт НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области. После чего, ОСОБА_4 возле отделения № 20 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77, передала ОСОБА_2 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 15 по 18 мая 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, прибыл к АДРЕСА_7, где ОСОБА_10 сообщил номер платежной карточки мгновенного, после чего в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_4 на имя ОСОБА_13 ОСОБА_10 в неустановленные время, месте и способом сообщил неустановленным лицам номер НОМЕР_10 платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_4 на имя ОСОБА_13 После чего, неустановленные лица, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_10 преступный умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники, преследуя цель незаконного обогащения и наживы, действуя противоправно, выполняя свою преступную роль, 10 июня 2010 года в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, в неустановленном месте с использованием электронно-вычислительной техники необоснованно выставили кредит - ваучер, то есть осуществили операцию возврата по несовершенной ранее авторизации, в следствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк 14 июня 2010 года на платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, оформленную ОСОБА_4 на имя ОСОБА_13, поступили денежные средства в сумме 9 950, 89 долларов США. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 11.00 до 12.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 прибыли к Луганскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13. НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, для получения в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», денежных средств, перечисленных мошенническим путем. После чего, ОСОБА_4 в кассе BLGH1U06 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, используя заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_13. НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и поддельную платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5, действуя от имени ОСОБА_13. 15 июня 2010 года в 12.04 часов получила денежные средства в сумме 9 850 долларов США, после чего передала их ОСОБА_2, которыми ОСОБА_2, ОСОБА_27, ОСОБА_10 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, достоверно зная, что они им не принадлежат. 16 июня 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы автоматически был произведен реверсал кредит - ваучера, то есть произведена операция отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа НОМЕР_5, в результате чего образовался несанкционированный овердрафт на сумму 9 950, 89 долларов США. В результате мошеннических действий, совершенных ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленными лицами ПАО КБ «ПриватБанк» причинен ущерб на сумму 9 950, 89 долларов США, что в пересчете на национальную валюту Украины согласно данных Национального банка Украины составляет 78 792, 14 гривен.

Эпизод в отношении ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_9 по ч.3 ст. 190 УК Украины

Повторно, ОСОБА_2 примерно в период времени с 1 марта по 3 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, имея умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, путем незаконных операций с использование электронно-вычислительной техники, вступил в преступный сговор с ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, с которыми разработали преступный план, а именно он и ОСОБА_9 оформят в отделении Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк»платежную карточку мгновенного типа, необходимую для перечисления и получения денежных средств, полученных преступным путем, затем ОСОБА_2 сообщит номер карт - счета ОСОБА_10, который в свою очередь передаст их неустановленным лицам, которые путем незаконных операций с использованием электронно -вычислительной техники через банк вмешаются в работу торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, в следствие чего на данный карт-счет незаконно будут перечислены денежные средства, а ОСОБА_2 будет проверять баланс счета, контролировать поступление денежных средств на платежную карточку мгновенного типа и вместе с ОСОБА_9 получат денежные средства в ЛФ ПАО КБ «ПриватБанк». 3 июня 2010 в период времени с 12.00 до 14.00 часов, действуя согласно разработанного плана и выполняя свою преступную роль, ОСОБА_9 прибыл к отделению № 7 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, кв. Молодежный. 20а, где предоставил специалисту розничного обслуживания физических лиц ОСОБА_26 паспорт на свое имя НОМЕР_11, выданный Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, заполнил анкету-заявление и оформил платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, после чего в период времени с 3 по 10 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, находясь возле д. 70, по ул. П. Ткаченко в г. Луганске сообщил ОСОБА_2 номер платежной карточки, оформленной на свое имя. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 3 по 10 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, прибыл к АДРЕСА_7, где ОСОБА_10 сообщил номер платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_9 на свое имя. ОСОБА_10 в неустановленные время, месте и способом сообщил неустановленным в ходе досудебного следствия лицам номер НОМЕР_12 платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_9 на свое имя. После этого, ОСОБА_2 и ОСОБА_28, продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в период времени с 3 по 10 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, в кассе отделения № 7 Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, проверили баланс карт -счета, после чего ОСОБА_9 передал ОСОБА_2 платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, оформленную на свое имя, чтобы ОСОБА_2 мог самостоятельно проверять баланс счета и контролировать поступление денежных средств. ОСОБА_2, выполняя свою преступную роль, в период с 3 по 15 июня 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, в банкоматах г. Луганска стал проверять баланс счета платежной карточки мгновенного типа, оформленной ОСОБА_9 на свое имя. После чего, неустановленные лица, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 преступный умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной, преследуя цель незаконного обогащения и наживы, действуя противоправно, выполняя свою преступную роль, 16 июня 2010 года в дневное время, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в неустановленном месте с использованием электронно-вычислительной техники необоснованно выставили два кредит - ваучера, то есть осуществили операции возврата по несовершенной ранее авторизации, вследствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк 14 июня 2010 года на платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, оформленную ОСОБА_9 на свое имя. поступили денежные средства в сумме 9998,90 долларов США и 5023,45 долларов США, а всего 15 022,35 долларов США. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, 15 июня 2010 года в период времени с 11.00 до 12.00 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 прибыли к Луганскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев. 14, после чего ОСОБА_9 в кассе Луганского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, используя паспорт на свое имя НОМЕР_11, выданный Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области и платежную карточку мгновенного типа № НОМЕР_12, 15 июня 2010 года в 12.53 часов получил денежные средства в сумме 14 850 долларов США, после чего передал их ОСОБА_2, которыми ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, достоверно зная, что они им не принадлежат. 16 июня 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы автоматически был произведен реверсал двух кредит - ваучеров, то есть произведены операции отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа № НОМЕР_12, в результате чего образовался несанкционированный овердрафт на сумму 15 022, 35 долларов США. В результате мошеннических действий, совершенных ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами ПАО КБ «ПриватБанк»причинен ущерб на сумму 15 022, 35 долларов США, что в пересчете на национальную валюту Украины согласно данных Национального банка Украины составляет 118 948,47 гривен, что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Эпизод в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_4 по ч.1 ст. 205 УК Украины

Также, ОСОБА_2 ранее в период времени с 1 сентября 2009 года по 12 января 2010 года в дневное время, более точные дату и время установить не представилось возможным, находясь на территории Общества с ограниченной ответственностью ООО «Рассвет», расположенном по адресу г. Луганск, кв. 50 лет Октября, 226, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и неустановленными лицами (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство), направленный на совершение фиктивного предпринимательства, а именно он предложил ОСОБА_4 за денежное вознаграждение создать субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), в целях прикрытия незаконной деятельности, связанной с переводом денежных средств по безналичной форме, для последующего перевода в наличную форму. Согласно преступному плану, разработанному ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, ОСОБА_4, используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области, где на листе 1 вклеена фотография с изображением ОСОБА_4 в Обществе с ограниченной ответственностью ООО «Юридическая компания «ТИС», действуя от имени ОСОБА_13 заключит с директором данного предприятия договор- поручение на подготовку документов правового характера, согласно которого ООО «Юридическая компания «ТИС»совершит действия по регистрации субъекта предпринимательской деятельности частного предприятия (ЧП) «Очаг-Сервис», и ОСОБА_13 станет его формальным директором и бухгалтером, а также ОСОБА_4, действуя от имени ОСОБА_13, откроет счета данного предприятия в банковских учреждениях. Далее ОСОБА_4, действуя от имени ОСОБА_13, подписав все необходимые документы при регистрации предприятия и открытии счета, должна передать уставные документы данного предприятия, печать ОСОБА_2 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицам, для самостоятельного управления фиктивным предприятием и полного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Очаг - Сервис».Кроме этого, ОСОБА_4, действуя от имени ОСОБА_13, став формальным директором и главным бухгалтером зарегистрированного ею предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности, в случае необходимости должна была заключать от своего имени фиктивные договора с физическими и юридическими лицами, круг которых будет определен ОСОБА_2 и неустановленными лицами. Банковский счет ЧП «Очаг-Сервис», открытый ОСОБА_4, от имени ОСОБА_13, должен был использоваться для поступления денежных средств от других субъектов хозяйственной деятельности, для их перевода по безналичной форме, для последующего перевода в наличную форму, за что ОСОБА_4 будет ежемесячно получать от ОСОБА_2 и неустановленных лиц заработную плату в сумме 250 гривен. ОСОБА_4, осознавая, что ее действия будут иметь противоправный характер, так как зарегистрированное на имя ОСОБА_13 предприятие не будет осуществлять ни под руководством ОСОБА_13, ни под ее руководством, заявленную в уставных документах финансово-хозяйственную деятельность добровольно за денежное вознаграждение согласилась на данное предложение. При этом ОСОБА_2, ОСОБА_4 и неустановленные лица, преследовали цель прикрытия незаконной деятельности, так как в соответствии со ст. 42 Хозяйственного Кодекса Украины предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью получения экономических и социальных результатов, а также получения прибыли. Такое законодательное определение предпринимательства не позволяет посторонним лицам осуществлять деятельность от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно. ОСОБА_4, 12.01.2010 года, в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, выполняя свою преступную роль, реализовывая единый с ОСОБА_2 и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, имея при себе паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области на листе 1 вклеена фотография с изображением ОСОБА_4, который был ей передан ОСОБА_2 для регистрации ЧП «Очаг-Сервис», совместно с ОСОБА_2 прибыли в Общество с Ограниченной ответственностью ООО «Юридическая компания «ТИС», расположенное по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, где действуя от имени ОСОБА_13 и предоставив паспорт на ее имя заключила с директором данного предприятия ОСОБА_14 договор-поручение № 223 на подготовку документов правового характера, согласно которого ООО «Юридическая компания «ТИС»совершит следующие действия по регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Очаг-Сервис»: подготовит учредительные документы для регистрации предпринимательской деятельности, окажет помощь по нотариальному заверению документов, по выданной доверенности, представит в органы исполнительной власти документы для регистрации субъекта предпринимательской деятельности, получит в органах УМВД разрешение на изготовление печати и углового штампа, представит в облстатуправление регистрационную карточку для получения справки о внесении субъекта предпринимательской деятельности в Единый государственный реестр, закажет и получит изготовленные печать и угловой штамп, подготовит копии учредительных документов в ГНА для постановки субъекта предпринимательской деятельности на учет, подготовит копии документов, нотариально заверит копии документов, нотариально заверит образцы подписей руководителя для открытия текущего счета в банке. После чего, 12 января 2010 года, в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_4, находясь в ООО «Юридическая компания «ТИС», расположенное по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, действуя от имени ОСОБА_13 и предоставит паспорт на ее имя частному нотариусу Луганского городского нотариального округа ОСОБА_15, выдала ООО «Юридическая компания «ТИС»в лице ОСОБА_16 и ОСОБА_17 доверенность, на право вести от ее имени дела у Государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета, что касается подготовки документов и регистрации ЧП «Очаг-Сервис», в органах статистики, фонде социального страхования, пенсионном фонде, городском центре занятости. Государственной налоговой инспекции, получение разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штампа, получать все необходимые документы, расписываться за нее и осуществлять все действия, связанные с исполнением данной доверенности, которую собственноручно подписала от имени ОСОБА_13 Затем, в этот же день, на основании доверенности, выданной ОСОБА_4, от имени ОСОБА_13, в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, сотрудниками ООО «Юридическая компания «ТИС», по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, по просьбе ОСОБА_4 были подготовлены следующие документы: решение собственника о создании Частного предприятия «Очаг-Сервис»от 12.01.2010, согласно которого ОСОБА_13 за счет своих денежных средств решила создать ЧП «Очаг-Сервис», оставив за собой полномочия по исполнению обязанностей директора, а адресом предприятия указав г. Луганск, кв. Молодежный 1 а/61; устав предприятия ЧП «Очаг-Сервис», который так же был удостоверен частным

нотариусом Луганского городского нотариального округа ОСОБА_15, согласно которого

собственником предприятия является ОСОБА_13, которые ОСОБА_4 в присутствии

нотариуса собственноручно подписала. После этого, сотрудники ООО «Юридическая компания «ТИС», в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, действуя на основании доверенности выданной ОСОБА_4 от имени ОСОБА_13, предоставили Государственному регистратору в исполнительном комитете Луганского городского совета, учредительные документы ЧП «Очаг-Сервис», на основании которых 15.01.2010 была сделана запись под №13621020000016958 в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ЧП «Очаг-Сервис»серии А01 № 486921 с указанием идентификационного кода предприятия № 36901513. Кроме этого, сотрудники ООО «Юридическая компания «ТИС», действуя от имени ОСОБА_13 на основании доверенности, выданной ОСОБА_4, 18 января 2010 поставили предприятие на учет в государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Луганска, в Главном управлении статистики, 21 января 2010 года получили разрешение в УГБ УМВС Украины в Луганской области на изготовление печати ЧП «Очаг-Сервис». 22.01.2010 года, в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_4, находясь в ООО «Юридическая компания «ТИС», расположенное по адресу г. Луганск, ул. Карла Маркса, 42, действуя от имени ОСОБА_13 и предоставив паспорт на ее имя частному нотариусу Луганского городского нотариального округа ОСОБА_15 в карточке с образцами подписи и оттисков печати выполнила подпись от имени ОСОБА_13 и оттиск печати ЧП «Очаг-Сервис», которые были удостоверены частным нотариусом ОСОБА_15 В этот же день, то есть 22 января 2010 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, направленные на фиктивное предпринимательство, по указанию ОСОБА_2 и неустановленных лиц, в дневное время, более точное время установить не представилось возможным, прибыла вместе с ОСОБА_2 в филиал публичного акционерного общества ПАО «Энергобанк»в г. Луганске, расположенное по адресу г. Луганск, ул. 16-я Линия, 7, где отрыла расчетный счет НОМЕР_3, по которому в период времени с 22.01.2010 по 30.07.2010 ОСОБА_4, от имени ОСОБА_13, ОСОБА_2 и неустановленными лицами проведено 484 финансовых операций на общую сумму 248 636 986, 02 гривен, которые не подтверждены финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Очаг-Сервис». ОСОБА_4, создав субъект предпринимательской деятельности ЧП «Очаг-Сервис», за денежное вознаграждение в размере 250 гривен, которые она получила от ОСОБА_2, за регистрацию предприятия, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, ОСОБА_4 передала все регистрационные документы ЧП «Очаг-Сервис», печать данного предприятия, паспорт на имя ОСОБА_13, ОСОБА_2, который в свою очередь передал неустановленным лицам, которые использовали данное предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в переводе денежных средств по безналичной форме для последующего перевода в наличную форму, а также в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал, что он хотел получить только свое вознаграждение в размере 5 процентов от общей суммы полученных денежных средств. Все он делал по просьбе своего знакомого ОСОБА_10, который обратился к нему примерно в мае 2010 года. Как пояснил ему ОСОБА_10 из-за границы кто-то переведет на эти карточки денежные средства, при этом конкретно ничего не рассказывал, от него только требовалось оформить три карты, при этом название банка не оговаривалось, после чего он получил три карты мгновенного типа, оформленные в «ПриватБанке», а номера карт-счетов сообщил ОСОБА_10, сам в банкоматах г. Луганска примерно в течении 3-х недель проверял баланс карт-счетов, после того как деньги поступили на два карт - счета, он совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_9, примерно летом 2010 года в Луганском филиале «ПриватБанк»по ул. Челюскинцев, 14 получил денежные средства. В этот же день он и ОСОБА_7, на которого была оформлена третья карта пытались получить денежные средства в одном из отделений «Приватбанка», но карточка не была активирована, поэтому он не знает, сколько денежных средств было перечислено на данную карточку. Также пояснил что в 2009 - 2010 году он обратился к ОСОБА_4, чтобы она создало юридическое лицо для каких-то финансовых действий за вознаграждение, при этом был использован поддельный паспорт на имя ОСОБА_13 где была вклеена фотография ОСОБА_4. ОСОБА_4 согласилась на это и от имени ОСОБА_13 ей был открыт банковский счет ЧП «Очаг-Сервис», также документы на ЧП «Очаг-Сервис»были подготовлены на юридической фирме «ТИС», которые и ставили данное предприятие на учет. Он и ОСОБА_4 в филиале банка «Энергобанк»находились, где происходили различные финансовые операции. Кто вместе с ним ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 занимался незаконной деятельностью связанной с деятельностью ЧП «Очаг-Сервис»он не помнит, так как для него это было неважно. Ему просто было важно заработать деньги. Ранее не признавал себя виновным по ч.1 ст. 205 УК Украины так как таким был способ его защиты, в чем и раскаивается. Частичное признание вины на досудебном следствии по другим эпизодам преступлений также расценивает как боязнь ответственности за содеянное и способ защиты. Он просто хотел заработать деньги. Понимает, что совершил мошеннические действия, принимал участие в завладении чужим паспортом, а также принимал участие в организации фиктивной фирмы и незаконно вмешался в деятельность автоматизированных систем, совместно участвовал в подделке документа и платежной карты с дальнейшим ее использованием. Также указал что когда точно все происходило он в подробностях не помнит, события которые происходили и описаны в обвинительном заключении имели действительно место и все там указано верно. Просит строго его не наказывать, так как имеет малолетнего ребенка и кроме того осознал свою вину и раскаялся в содеянном. Также указывает что примет все меры к погашению иска.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 признала себя виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений, в содеянном чистосердечно раскаялась, и показала суду, что у нее есть знакомый ОСОБА_2, который примерно зимой 2010 года, но точно не помнит, предложил заработать денег и для этого дал ей паспорт на имя ОСОБА_13 и какую-то карточку, фотография в паспорте была её, она передавала ему фото лично. ОСОБА_2 предложил оформить фирму «Очаг Сервис», где она будет формально директором фирмы. За оформление фирмы он предложил деньги. Они ездили с ОСОБА_2 и снимали деньги и она сразу же деньги передавала ОСОБА_2. В банке она получала карточку по паспорту ОСОБА_13. Она осознает что предоставила фальшивый паспорт и понимает что деньги получила по фальшивому паспорту. Также понимает что она зарегистрировала по поддельному паспорту фиктивную фирму «Очаг-Сервис», через которые проводились какие-то финансовые операции Карточку она использовала в банке, то есть имела непосредственное отношение к деятельности этой фирмы, которая фактически ничем не занималась. Деньги она снимала и получала с карточки. ОСОБА_2 ей один раз предложил снять деньги, после чего она сразу ему отдала деньги, карточку и паспорт. Также понимает, что ее действия носили мошеннический характер и также не оспаривает данные обстоятельства. Все события более точно указаны в обвинительных заключениях, и она не оспаривает события, которые происходили, поэтому чтобы не ошибиться и не путаться в показаниях, так как пошло много времени, согласна с изложенными фактами и обстоятельствами, которые действительно имели место. Ранее себя признавала виновной частично, так как не разбиралась в законодательстве и не думала, что может наступить подобная ответственность. Также указывает что примет все меры к погашению иска. Просит строго её не наказывать, так как находясь в следственном изоляторе осознала что совершила преступления и обязуется такого более не совершать, кроме того она воспитывает несовершеннолетнюю дочь и просит не лишать ее свободы и возможности воспитывать дочь.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7, частично признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и показал суду, что примерно в 2010 году помнит как передавал свою фотографию для паспорта ранее знакомому ОСОБА_2, для оформления каких-то документов, за это ОСОБА_2 предложил ему вознаграждение. Он узнал, что его фотография была вклеена в другой паспорт и понимал что этот паспорт не может быть подлинным. Он был в «ПриватБанке»для получения банковской карточки, на имя ОСОБА_37. Паспорт ему передал ОСОБА_2, карточку оформили для перевода денежных средств, при оформлении карточки он передал паспорт, какие документы он там оформлял уже не помнит, карточку на руки получил, и отдал её ОСОБА_2 вместе с паспортом. Когда они пытались снять с карты деньги то деньги не снялись, так как карта была не активна. Считает что он совершил добровольный отказ при неоконченном преступлении и его действия не носили умышленный характер. Также указывает что не знал что наступят такие последствия, так как не знаком был с ответственностью которая могла наступить. Понимает и осознает что указанные в обвинительном заключении преступления он совершил в период испытательного срока, так как ранее был судим. Гражданский иск не признает. Просит вынести решение на усмотрение суда, так как он являлся участником боевых действий и имеет ранение.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал суду, что действительно знаком с ОСОБА_2. Как-то они встретились примерно летом 2010 года. ОСОБА_2 откуда-то узнал, что у него есть банковская карточка «ПриватБанка»и предложил снять деньги со счета, деньги которые поступят на банковскую карточку предложил за пользование карты вознаграждение. Деньги он и ОСОБА_2 сняли в отделении «ПриватБанка»на улице Челюскинцев, он снял ОСОБА_2 примерно 15 000 долларов США и сразу же передал ему. Он тогда понял что совершает незаконную деятельность, так как ОСОБА_2 просил ее заблокировать. Понимает, что своими действиями совершил мошеннические действия и вмешался незаконно в деятельность автоматизированных систем. Другие обстоятельства он в точности воспроизвести не может так как точно не помнит, однако в обвинительном заключении все указано верно и последовательно. Также указывает, что примет все меры к погашению иска. Просит строго его не наказывать так как осознал свою вину и впредь обещает не совершать преступлений и встать на путь исправления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_10 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном чистосердечно раскаялся. От дачи показаний отказался, так как всегда давал признательные показания на протяжении всего досудебного следствия на своих показаниях настаивает и в обвинительном заключении все указано верно. Просит строго его не наказывать и не лишать свободы, так как все осознал и обязуется не совершать преступлений, а также у него есть несовершеннолетний ребенок, которого он желает воспитывать. В случае заявленного к нему иска приложит все усилия для его возмещения.

Обстоятельства изложенные на досудебном следствии ОСОБА_10 были оглашены и исследованы в судебном заседании.

Кроме показаний подсудимых вина ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7 ОСОБА_30 и ОСОБА_10 в совершении инкриминируемых им преступлений, в совокупности предусмотренных ч. 3 ст. 357, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 УК Украины полностью доказана и подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля и представителя гражданского истца ОСОБА_31 подтвердил свои показания на досудебном следствии и показал что в результате мошеннических действий подсудимых Банку причинен ущерб, при следующих обстоятельствах. Так, на карту № НОМЕР_12 10.06.2010 года незаконно поступили денежные средства в сумме 15 022, 35 долларов США. 15.06.2010 года денежные средства в сумме 14 850 долларов США, были сняты держателем карты, а 172,35 доллара США были удержаны за услуги банка. 16.06.2010 был произведен возврат торговой точкой FELDMAN ORTHODONTICS денежных средств в сумме 15 021, 22 долларов США и банку ущерб причинен именно на эту сумму, почему сумма возврата выставлена на 1 доллар меньше, неизвестно. Так на карту НОМЕР_13 10.06.2010 года незаконно поступили денежные средства в сумме 9 950, 89 долларов США. 15.06.2010 года денежные средства в сумме 9 850 долларов США, были сняты держателем карты, а 88,65 долларов США были удержаны за услуги банка, а 12,24 долларов США остались на счету. 16.07.2010 года был произведен возврат торговой точкой FELDMAN ORTHODONTICS денежных средств в сумме 9 950, 89 долларов США, однако ущерб банку причинен на сумму 9 938, 65 долларов США, так как на счету еще оставалось 12,24 долларов США. Так на карту НОМЕР_14 10.06.2010 года незаконно поступили денежные средства в сумме 9998, 98 долларов США, данные денежные средства держателем карты приняты не были, так как карта была не активна. 16.06.2010 года был произведен возврат торговой точкой FELDMAN THODONTICS денежных средств в сумме 9 998, 98 долларов США. Таким образом. Банку причинен ущерб на общую сумму 24 959, 87 долларов США. Поддержал исковые требования банка о взыскании ущерба.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу ОСОБА_32 подтвердил свои показания на досудебном следствии и пояснил, что он работает главным специалистом по защите банковских технологий ПАО КБ ПриватБанк. Примерно в конце июня 2010 года в адрес Луганского филиала в системе электронного документооборота из головного офиса г. Днепропетровск от руководителя департамента риск - менеджмента платежных технологий и электронных услуг поступила служебная записка о том, что по картам мгновенного типа, оформленные на имя ОСОБА_9, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 выставлены ошибочно кредит - ваучеры на сумму около 25 000 долларов США, то есть произошла незаконная транзакция.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу ОСОБА_18 подтвердила свои показания на досудебном следствии и пояснила, что она в мае 2010 работала в должности специалиста по продаже розничных услуг клиентам в отделении № 20 Луганского филиала ПАО КБ «Приватбанк», расположенный по адресу г. Луганск, ул. Советская. 77. Примерно в мае2010 года ею была оформлена карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_12, о чем имеется соответствующая запись в журнале выдачи карт, однако карточка не была активирована, так как ею было установлено, что фотография, находящаяся в паспорте на имя ОСОБА_12 не соответствовала фотографии клиента, имеющейся в ПК «Проминь», о чем она сообщила своему руководителю. Кроме этого, в этот же период времени ею была оформлена платежная карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_13, о чем имеется соответствующая запись в журнале выдачи карт. О том, что данные карточки были оформлены по поддельным паспортам ей ничего неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу ОСОБА_26 подтвердила свои показания на досудебном следствии и пояснила, что она в мае 2010 работала в должности специалиста по продаже розничных услуг клиентам в отделении № 7 Луганского филиале ПАО КБ Приватбанк, расположенный по адресу г. Луганск, кв. Молодежный 21а. Примерно в июне 2010 года в период времени с І2.00 до 14.00 ею была оформлена карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_9 о чем имеется соответствующая запись в журнале выдачи карт. О том, что данная карточка была использована при совершении мошенничества узнала от сотрудников службы безопасности.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу ОСОБА_13 подтвердила свои показания данные на досудебном следствии и пояснила, что примерно в 2008 году у нее по месту жительства при неизвестных обстоятельствах пропал паспорт. О том, что он был использован при оформлении карточки мгновенного типа в ПАО КБ ПриватБанк, ей ничего не известно, денежные средства она по данной карточке не получала, с ОСОБА_4 не знакома и более ей сказать нечего.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу ОСОБА_19 подтвердила свои показания на досудебном следствии и пояснила, что она работает кассиром - операционистом в Луганском филиале ПАО КБ ПриватБанк. 15 июня 2010 года ею в кассе лицу, представившейся ОСОБА_13 было выдано 9 850 долларов США и ОСОБА_9 было выдано 14 850 долларов США. При получении данных денежных средств были предоставлены паспорта на указанные фамилии и карточки мгновенного типа, о том, что паспорт на имя ОСОБА_13 был поддельным, она не знала.

Кроме того в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетелей, на вызове которых не настаивали участники процесса, а именно:

Допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_33, которая показала, что она в мае 2010 работала в должности старшего специалиста по продаже розничных услуг в отделении № 20 Луганского филиале ПАО КБ Приватбанк, расположенный по адресу г. Луганск, ул. Советская, 77. 14.05.2010 года в период времени с 14.00 до 17.30 она присутствовала при оформлении карты мгновенного типа на имя ОСОБА_12 Однако карточка данная не была активирована, так как сотрудником отделения банка, которая оформляла карточку, ОСОБА_18, было установлено, что фотография, находящаяся паспорте на имя ОСОБА_12 не соответствовала фотографии клиента, имеющейся в ПК «Проминъ». Кроме этого, на следующий день, то есть 15 мая 2010, в этот же период времени она ла свидетелем оформления платежной карточки мгновенного типа на имя ОСОБА_13 Примерно 15 июня 2010 г. в период времени с 14.00 до 16.00 часов в отделение банка 20, которое на тот момент находилось по адресу г. Луганск, ул. Л.Шевцовой, 21 А, пришел мужчина, который ранее оформлял карточку мгновенного типа на имя ОСОБА_12, предоставил паспорт на имя ОСОБА_12 и карточку мгновенного типа, чтобы выяснить, почему карточка не активирована, не дождавшись результата ушел. О том, что данные каточки были оформлены по поддельным паспортам ей ничего не известно. /Том 1 л.д. 124-125, 59-61/

Допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_34, которая показала, что работает руководителем департамента риск - менеджмента платежных технологий, электронных услуг по мониторингу и контролю операций ГО ПАО «ПриватБанк». В июне 2010 к ней обратилась сотрудница департамента ОСОБА_35 о том что идентифицирован возврат на карты от торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк «HSBC», от которой товар не поступил. Данные операции вызвали сомнения, так как с данных платежных карточек операций по покупке товаров произведено не было. 15.06.2010 года с карт мгновенного типа НОМЕР_5 и № НОМЕР_12, денежные средства были сняты. 16.06.2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы «VISA»на сумму 9998. 98 долларов США и на сумму 15 022, 35 долларов США автоматически был произведен реверсал кредит - ваучера, то есть произведена операция мены ранее совершенной операции отмены возврата с карты мгновенного типа НОМЕР_7. /Том 1 л.д., 211-214. 83-84/

Допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_35, которая показала, что она работает специалистом по мониторингу и контролю операций ГО ПАО КБ «ПриватБанк». В июне 2010 года был проведен мониторинг операций, в результате чего ею было установлено, что по трем картам необоснованно были выставлены кредит - ваучеры, то есть осуществили операции возврата по несовершенной ранее авторизации, вследствие чего, из торговой точки FELDMAN ORTHODONTICS, расположенной в США, штат Кентукки, через банк «HSBC»14.06.2010 года на платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_7 поступили денежные средства в сумме 9 998, 98 долларов США, на платежную карточку мгновенного типа НОМЕР_5 поступили денежные средства в сумме 9 950, 89 долларов США, а на платежную карточку № НОМЕР_12, поступили денежные средства в сумме 9998, 90 долларов США и 5023,45 долларов США, а всего сумму 15 022,35 долларов США. 15.06.2010 с карт мгновенного типа НОМЕР_5 и № НОМЕР_12 денежные средства были сняты. 16.06. 2010 года согласно правил технологического процесса в рамках платежной системы «VISA»на сумму 9998, 98 долларов США и на сумму 15 022, 35 долларов США автоматически был произведен реверсал кредит - ваучера, то есть произведена операция отмены ранее совершенной операции возврата с карты мгновенного типа НОМЕР_7. О данных фактах ею было сообщено начальнику департамента ОСОБА_34 /Том 1 л.д. 215-219/

Допрошенного в качестве свидетеля ОСОБА_12, который показал, что примерно в период с 2006 по 2010 у него его малознакомые лица забрали паспорт. О том, что он был использован при оформлении карточки мгновенного типа в ПАО КБ ПриватБанк ему ничего не известно, денежные средства он по данной карточке не получал, с ОСОБА_7 не знаком. /Том 3. л.д. 181-183/

Допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_16, которая показала что она работает советником по правовым вопросам ООО «Юридическая компания «ТИС». На основании договора-поручения на подготовку документов правового характера, заключенного с ОСОБА_13, ООО «Юридическая компания «ТИС»осуществляла действия по регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Очаг-Сервис». Так же ОСОБА_13 была выдана нотариально заверенная доверенность на имя ее имя и сотрудника компании ОСОБА_17 на право вести от имени ОСОБА_13 дела у Государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета, что касается подготовки документов и регистрации ЧП «Очаг-Сервис», в органах статистики и т.д., которую собственноручно подписала от имени ОСОБА_13 Кроме этого ОСОБА_13 был подписан устав предприятия, который нотариально заверил нотариус. После чего, ею и ОСОБА_17 были осуществлены действия по регистрации ЧП «Очаг-Сервис», было получено разрешение на изготовление печати. После выполнения всех действий по регистрации предприятия, все регистрационные документы, печать предприятия были переданы ОСОБА_13, о чем был подписан акт сдачи-приемки документов правового характера по регистрации субъектом предпринимательской деятельности. О том, что данное предприятия регистрируется по поддельным документам с целью фиктивного предпринимательства, не знала. /Том 2 л.д. 55-58/.

Допрошенного в качестве свидетеля по уголовному делу ОСОБА_17, который показал, что он работает советником по правовым вопросам ООО «Юридическая компания «ТИС». На основании договора-поручения на подготовку документов правового характера, заключенного с ОСОБА_13, ООО «Юридическая компания «ТИС»осуществляла действия по регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Очаг-Сервис», так же ОСОБА_13 была выдана нотариально заверенная доверенность на его имя и имя сотрудника компании ОСОБА_16 на право вести от имени ОСОБА_13 дела у Государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета, что касается подготовки документов и регистрации ЧП «Очаг-Сервис», в органах статистики и т.д., которые собственноручно подписала от имени ОСОБА_13 Кроме этого ОСОБА_13 был подписан устав предприятия, который нотариально заверил нотариус. После чего, ею и ОСОБА_17 были осуществлены действия по регистрации ЧП «Очаг-Сервис», было получено разрешение на изготовление печати. После выполнения всех действий по регистрации предприятия, все регистрационные документы, печать предприятия были переданы ОСОБА_13, о чем был подписан акт сдачи-приемки документов правового характера по регистрации субъектом предпринимательской деятельности. О том, что данное предприятия регистрируется по поддельным документам с целью фиктивного предпринимательства, не знал /Том 2 л.д. 59-62/

Других ходатайств и заявлений о вызове дополнительных свидетелей от участников процесса не поступало.

Кроме того, вина ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в инкриминируемых им преступлениях подтверждается другими материалами уголовного дела исследованными в судебном заседании, а именно: протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_2, согласно которой ОСОБА_2 подтвердил свои показания в части того, что с просьбой оформить карточки к нему обратился ОСОБА_10 и полученные с двух карт -счетов деньги были переданы ОСОБА_10/л.д. 223-224/; протоколом опознания лица по фотоснимкам, согласно которого ОСОБА_2 опознал под № 1 ОСОБА_10, как лицо которое обратилось к нему с просьбой оформить три карты мгновенного типа и которому были переданы денежные средства с карт-счетов /л.д.35-36/; протоколом опознания лица по фотоснимкам , согласно которого ОСОБА_7 опознал под № 2 ОСОБА_10 как лиц, которое присутствовало при встрече с ОСОБА_2, на которой обсуждался вопрос получения денежных средств от имени ОСОБА_12 /л.д. 27-28/; протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_2. согласно которой ОСОБА_9 подтвердил свои показания в части того, что с просьбой использовать карту мгновенного типа, оформленную на его имя к нему обратился ОСОБА_2 /Том 2 л.д. 31-32/; протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_2, согласно которой ОСОБА_4 подтвердила свои показания, что паспорт на имя ОСОБА_13, куда была вклеена фотография с ее изображением, был предоставлен для оформления карточки мгновенного типа ОСОБА_2 по его просьбе оформила карточку и получила денежные средства, которые полностью передала ОСОБА_2 /Том 3 л.д.142-144/; протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_2, согласно которой ОСОБА_7 подтвердил свои показания, что паспорт на имя ОСОБА_12, куда была вклеена фотография с его изображением, был предоставлен для оформления карточки мгновенного типа ОСОБА_2, по его просьбе оформил карточку и пытался получить денежные средства /Том 3 л.д. 143-145/; протоколом опознания лица по фотоснимкам, согласно которого ОСОБА_18 опознала под № 3 ОСОБА_7 как лицо, которому 14 мая 2010 года была оформлена карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_12 /Том 1 л.д. 145-147/; протоколом опознания по фотоснимкам, согласно которого ОСОБА_18 опознала под № 1 ОСОБА_4 как лицо, которому 15 мая 2010 года была оформлена карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_13./Том 1 л.д. 163-165/; протоколом опознания лица по фотоснимкам, согласно которого. ОСОБА_21 опознала под № 3 ОСОБА_7 как лицо, которому сотрудницей отделения ОСОБА_18 в ее присутствии, 14 мая 2010 года была оформлена карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_12./Том 1 л.д. 133-135/; протоколом опознания по фотоснимкам, согласно которого ОСОБА_26 опознала под № 2 ОСОБА_9 как лицо, которому 3 июня 2010 года была оформлена карточка мгновенного типа на имя ОСОБА_13 /Том 1 л.д. 148-150/; протоколом обыска от 14.12.2010, согласно которого по месту проживания обвиняемого ОСОБА_2 по адресу АДРЕСА_1 был обнаружен и изъят паспорт на имя ОСОБА_13, НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 года Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области /Том 1 л.д. 182/; протоколами выемки документов, содержащих банковскую тайну от 23.09.2010 года, от 26.10.2010 года, от 13.11.2010 года от 15.11.2010 года, согласно которых в ПАО КБ «ПриватБанк»были изъяты документы, а именно документы подтверждающие оформление карточек мгновенного типа на имя ОСОБА_9, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 (копия паспорта ОСОБА_9, анкета - заявление, фотокопия паспорта ОСОБА_13), движения денежных средств по данным карт - счетам, чеки, свидетельствующие о получении денежных средств, клиринговые операции, свидетельствующие о возврате денежных средств, два CD-R диска, содержащих фотоснимки при проверки баланса счета в банкоматах г. Луганска, два журнала, содержащие записи выдачи платежных карточек ОСОБА_9. ОСОБА_13 И ОСОБА_12 /Том 1 л.д. 27, 34, 35, 74/; документами, изъятыми в ходе производства выемок и обыска /Том 1 л.д., 28-49, 75-78, 82, 182-183/; протоколами осмотра документов и двух CD-R диска, изъятых согласно протоколов выемок, паспорта на имя ОСОБА_13. изъятого в ходе производства обыска /Том 1.л.д.168-169, Том 2 л.д. 150-154/; протоколом демонстрации видеозаписи /Том 3, л.д. 215/; заключением комплексной экспертизы документов № 38-35/2 от 01.02.2011, согласно которой в первоначальное содержание паспорта гражданина Украины НОМЕР_15, выданного 16.12.2003 Жовтневым РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, были внесены изменения, выполненные способом замены фотоснимка. Рукописные записи, расположенные в анкете-заявлении о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке от имени ОСОБА_9 от 03.06.2010 года кроме графы «Отметки банка», выполнены ОСОБА_9. Подпись, расположенная в графе «Подпись»анкеты-заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке от имени ОСОБА_9 от 03.06.2010, выполнена ОСОБА_9. Рукописные записи «Копия верна 03.06.2010 года», расположенные в техническом изображении паспорта гражданина Украины НОМЕР_16, выданного на имя ОСОБА_9, выполнены ОСОБА_9. Подписи, расположенные в графах: «03.06.10 ОСОБА_9», (стр. 94) журнала выдачи платежных карт отделения №7 ПриватБанк (ответственный: ОСОБА_26: начат 19.10.2009; закончен: 15.06.2010), выполнены ОСОБА_9. Подпись, расположенная в графе «Клиент»чека № 101783 от 15.06.2010, выполнена ОСОБА_9. Подпись, расположенная в графе подпись «Підпис власника паспорта»(стр. 1) паспорта в паспорте НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО ЛГУ УМВДУ в Луганской области, на имя ОСОБА_13. ІНФОРМАЦІЯ_18, выполнена ОСОБА_13. Подпись, расположенная в графе «15.05 ОСОБА_13», журнала «Луганский филиал ТОБО № 20 ПриватБанк (ответственный: ОСОБА_18;начат:01.12.08»), выполнена ОСОБА_4. Подпись, расположенная в графе «Клиент»чека № 101782 от 15.06.2010 выполнена, вероятно ОСОБА_4. Подписи, расположенные в графах «Підпис»заявления про выдачу паспорта (форма 1) на имя ОСОБА_13 и подпись, расположенная в графе «Підпис власника паспорта»(стр. 1) паспорта гражданина Украины НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 Жовтневым РО ЛГУ УМВДУ в Луганской области на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18. выполнены одним лицом. Подписи, расположенные в графах «Підпис»заявления про выдачу паспорта (форма № 1) на имя ОСОБА_13 и подпись, расположенная в графе «Підпис власника паспорта»(стр. 1) паспорта гражданина Украины НОМЕР_2, выданный 16.12.2003 года Жовтневым РО ЛГУ УМВДУ в Луганской области на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, выполнены ОСОБА_13 /Том 3 л.д. 122-135/, протоколом обыска от 20.03.2011, согласно которого по месту регистрации ЧП «Очаг-Сервис»по адресу г. Луганск, кв. Молодежный 1 а/61 документы, предметы, относящиеся к деятельности ЧП «Очаг-Сервис»не обнаружены, по месту регистрации предприятие отсутствует /Том 6 л.д. 34/; протоколом выемки документов от 01.02.2011 года, согласно которого в Управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета изъяты учредительные документы ЧП «Очаг-Сервис»/Т. 5 л.д. 9/; ответом из Управления статистики в Луганской области, согласно которого ЧП «Очаг-Сервис»с момента регистрации финансовую отчетность не предоставляло /Т. 5 л.д. 27/; протоколом выемки документов от 01.02.2011, согласно которого в ГНИ Жовтневого района г. Луганска изъяты налоговые документы ЧП «Очаг-Сервис», согласно которых 30.08.2010 составлен акт об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Очаг-Сервис», так как установлено, что предприятие по месту регистрации отсутствует /Т. 5 л.д. 29/; протоколом выемки документов, содержащих банковскую тайну от 08.02.2011 года, согласно которого в филиале ПАО «Энергобанк»в г. Луганске было изъято юридическое дело ЧП «Очаг-Сервис»и реестр движения денежных средств по расчетному счету предприятия, согласно которого в период времени с 22.01.2010 по 30.07.2010 было осуществлено 484 финансовых операций на общую сумму 248 636 986. 02 гривен /Том 5 л.д 163-165/; протоколом выемки документов от 15.03.2011года, согласно которого в нотариальном архиве были изъяты документы частного нотариуса Луганского городского округа ОСОБА_15, свидетельствующие о нотариальном заверении подписи ОСОБА_13 при регистрации предприятия ЧП «Очаг-Сервис»/Том 5 л.д 40/; протоколом выемки документов от 03.03.2011, согласно которого у частного нотариуса Луганского городского округа ОСОБА_36 были изъяты документы, свидетельствующие о нотариальном заверении копии устава ЧП «Очаг-Сервис»/Том 5 л.д. 50/; протоколом выемки документов от 20.03.2011, согласно которого в ООО «Юридическая компания «ТИС»были изъяты документы, свидетельствующие о договорных отношениях с ОСОБА_13 на подготовку документов правового характера по регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Очаг-Сервис»/Том 5 л.д. 50/; документами, изъятыми в ходе производства выемок /Том 5 л.д. 10-25, 30-65, 166-232, Том 6 л.д.41-48, 51-52, 65-67/; протоколами осмотра документов от 20.03.2011 /Том 6 л.д. 87-88/.

Таким образом, суд критически оценивает показания ОСОБА_7 в том, что он добровольно отказался от совершенных преступлений, так как данные обстоятельства опровергаются стабильными и логичными показаниями свидетелей в совокупности с другими письменными доказательствами по делу. В данном случае частичное признание вины ОСОБА_7 в судебном заседании суд расценивает, как способ защиты и стремление уйти от ответственности за содеянное.

Также судом учитывается, что с момента совершения указанных преступлений и по дату вынесения приговора несколько раз Законом изменялись санкции УК Украины. Частью 4 ст.5 УК Украины предусмотрено, что если после совершения лицом деяния, предусмотренного этим Кодексом, закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратную силу во времени имеет тот закон, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица. В связи с чем, суд при определении наказания подсудимым руководствуется санкциями статей УК Украины в редакции Закона, которые являются наиболее мягкими.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифицирует - по ч.3 ст.357 УК Украины, по признаку завладения паспортом; по ч.2 ст.358 УК Украины, по признаку подделки документа, который выдается организацией и предоставляет права, с целью его использования иным лицом, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.2 ст.200 УК Украины, по признакам подделки платежной карточки и её использовании, совершенной повторно по предварительному сговору группой лиц; по ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины, по признакам пособничества при несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб; по ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам покушения на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники; по ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам завладения чужого имущества путем обмана, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники; по ч.1 ст.205 УК Украины, по признакам создания субъекта предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности.

К числу смягчающих вину подсудимого ОСОБА_2 обстоятельств суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явка с повинной (т.2 л.д.147-148). Отягчающих вину подсудимого ОСОБА_2 обстоятельств нет.

При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает, что подсудимый совершил ряд преступлений: ч.3 ст.357, ч.1 ст.205 УК Украины -небольшой степени тяжести; ч.2 ст.358, ч.2 ст.200 УК Украины -средней степени тяжести; ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 УК Украины -тяжкие преступления; что подсудимый ранее судим Ленинским районным судом г. Луганска 12.11.2010 года по ч.1, 3 ст. 358, ч.1 ст. 190 УК Украины к штрафу в сумме 850 гривен, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом РПП вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости, ремиссия после проведенного лечения с марта 2010 года, женат, на иждивении имеет несовершеннолетнюю дочь -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, в отношении которой не лишен родительских прав.

Действия подсудимой ОСОБА_4 суд квалифицирует - по ч.3 ст.358 УК Украины, по признаку использования заведомо поддельного документа; по ч.2 ст.358 УК Украины, по признаку подделки документа, который выдается организацией и предоставляет права, с целью его использования подделывателем, совершенной по предварительному сговору группой лиц; по ч.2 ст.200 УК Украины, по признакам подделки платежной карточки и её использовании, совершенной по предварительному сговору группой лиц; по ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины по признакам пособничества при несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенные по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб; по ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам завладения чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники; по ч.1 ст.205 УК Украины, по признакам создания субъекта предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности.

К числу смягчающих вину подсудимой ОСОБА_4 обстоятельств суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.2 л.д. 145-146). Отягчающих вину подсудимой ОСОБА_4 обстоятельств нет.

При избрании меры наказания подсудимой ОСОБА_4 суд учитывает, что подсудимая совершила ряд преступлений: ч.3 ст.358, ч.1 ст.205 УК Украины -небольшой степени тяжести; ч.2 ст.358, ч.2 ст.200 УК Украины -средней степени тяжести; ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 УК Украины -тяжкие преступления; что подсудимая по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача психиатра и нарколога - не состоит, на иждивении имеет несовершеннолетнюю дочь -ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, сына -ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, в отношении которых не лишена родительских прав, ранее не судимой.

Действия подсудимого ОСОБА_7 суд квалифицирует - по ч.3 ст.358 УК Украины, по признаку использования заведомо поддельного документа; по ч.2 ст.358 УК Украины, по признаку подделки документа, который выдается организацией и предоставляет права, с целью его использования подделывателем, совершенной по предварительному сговору группой лиц; по ч.2 ст.200 УК Украины, по признакам подделки платежной карточки и её использовании, совершенной по предварительному сговору группой лиц; по ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины, по признакам пособничества при несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенные по предварительному сговору группой лиц; по ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам покушения на завладение чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

К числу смягчающих вину подсудимого ОСОБА_7 обстоятельств суд относит частичное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной /Т.3 л.д. 66-67/. Отягчающим вину подсудимого ОСОБА_7 обстоятельством является рецидив преступлений.

При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_7 суд учитывает, что подсудимый совершил ряд преступлений: ч.3 ст.358 УК Украины -небольшой степени тяжести; ч.2 ст.358, ч.2 ст.200 УК Украины -средней степени тяжести; ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 УК Украины -тяжкие преступления; что подсудимый ранее судим 06.11.2009 года Жовтневым районным судом г. Луганска по ч.2 ст. 122 УК Украины к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, женат, по месту жительства характеризуется положительно, администрацией Луганского следственного изолятора характеризуется положительно, на учёте у врача психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом ППР вследствие употребления алкоголя с пагубными последствиями.

Действия подсудимого ОСОБА_9 суд квалифицирует - по ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины, по признакам пособничества при несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенные по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб; по ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам завладения чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

К числу смягчающих вину подсудимого ОСОБА_9 обстоятельств суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих вину подсудимого ОСОБА_9 обстоятельств не установлено.

При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_9 суд учитывает, что подсудимый совершил ряд тяжких преступлений ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 УК Украины, что подсудимый ранее судим 22.09.2008 года Жовтневым районным судом г. Луганска по ч.3 ст. 358 УК Украины к штрафу в сумме 510 гривен; 21.05.2010 года Ленинским районным судом г. Луганска по ст. 358 ч.3 УК Украины к штрафу в сумме 680 гривен, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача психиатра и нарколога не состоит.

Действия подсудимого ОСОБА_10 суд квалифицирует - по ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины, по признакам пособничества при несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенные по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб; по ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам покушения на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники; по ч.3 ст.190 УК Украины, по признакам завладения чужого имущества путем обмана, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

К числу смягчающих вину подсудимого ОСОБА_10 обстоятельств суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих вину подсудимого ОСОБА_10 обстоятельств нет.

При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_10 суд учитывает, что подсудимый совершил ряд тяжких преступлений: ч.5 ст.27, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 УК Украины, что подсудимый ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача психиатра и нарколога не состоит, женат, на иждивении имеет несовершеннолетнего сына ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, в отношении которого он не лишен родительских прав.

С учётом данных о личности, тяжести содеянного, наличия нескольких смягчающих по делу обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимым в пределах санкций инкриминируемых подсудимым преступлений с применением ч.1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

При всех вышеизложенных обстоятельствах, суд, считает возможным назначить наказание ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_7 в пределах установленных санкциями статьи УК Украины в виде ограничения и лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

При этом учитывая отношение к содеянному, ряд смягчающих по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 возможно назначить наказание без изоляции от общества, путем освобождения от отбытия наказания с установлением испытания и возложением на подсудимых ряда обязанностей с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины

Также, поскольку инкриминируемые ОСОБА_7 преступления он совершил в период испытательного срока по приговору от 06.11.2009 года Жовтневого районным судом г.Луганска по ч.2 ст.122 УК Украины к 3 годам лишения свободы, с испытательным сроком 2 года, приговор вступил в законную силу 23.11.2009 года, то при назначении наказания подсудимому необходимо применить правила ст.71 УК Украины и назначить ему наказание, связанное с изоляцией от общества.

Данный приговор и приговор от 12.11.2010 года Ленинского районного суда по ч.1 ст.190, ч.1,3 ст.358 УК Украины на основании ст. 70 УК Украины к штрафу в сумме 850 гривен в отношении ОСОБА_2, а также приговора от 22.09.2008 года Жовтневого районного суда г.Луганска по ч.3 ст.358 УК Украины к штрафу в сумме 510 гривен и от 21.05.2010 года Ленинского районного суда г.Луганска по ч.3 ст.358 УК Украины к штрафу в сумме 680 гривен в отношении ОСОБА_9 необходимо исполнять отдельно, поскольку назначенные по ним наказания ни сложению, ни поглощению не подлежат.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины.

Судебные издержки за проведение по делу экспертиз подлежат взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Согласно положений ст.1166 ГК Украины имущественный вред, причиненный неправомерными действиями, возмещается в полном объеме причинившим его лицом.

В связи с изложенным, поскольку вина подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений полностью подтверждена и доказана, гражданский иск по делу, заявленный ПАО КБ «Приватбанк»к подсудимым ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7 о возмещении причиненного ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме в солидарном порядке. При этом также судом разъясняется право обращения в суд с регрессным иском к ОСОБА_10, ввиду того что исковые требования представителем гражданского истца были первоначально заявлены к ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_7.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.323,324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.357 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года ограничения свободы.

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года 6 месяцев ограничения свободы.

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ лет ограничения свободы.

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 /двух/ лет лишения свободы.

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 /четырех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы.

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_2 окончательно определить наказание в виде -5 /пяти/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

На основании ст.75, 76 УК Украины освободить осуждённого ОСОБА_2 от отбытия основного назначенного наказания в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы с испытанием на 3 /три/ года, если в течении испытательного срока он не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него судом обязанности: уведомлять орган исполнения наказания об изменении места работы и места жительства; не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа исполнения наказания; периодически являться в орган исполнения наказания для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_2 в виде содержания под стражей, изменить на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив его из под стражи в зале суда незамедлительно.

Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_2 срок содержания под стражей с 15.12.2010 года

Признать виновной ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание в виде 1 /одного/года 6 месяцев ограничения свободы.

Признать виновной ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание в виде 2 /двух/ лет ограничения свободы.

Признать виновной ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины и назначить ей наказание в виде 3 /трех/ лет ограничения свободы.

Признать виновной ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины и назначить ей наказание в виде 2 /двух/ лет лишения свободы.

Признать виновной ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины и назначить ей наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

Признать виновной ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ей наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_4 окончательно определить наказание в виде -5 /пяти/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

На основании ст.75, 76 УК Украины освободить осуждённую ОСОБА_4 от отбытия основного назначенного наказания в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы с испытанием на 3 /три/ года, если в течении испытательного срока она не совершит нового преступления и исполнит возложенные на неё судом обязанности: уведомлять орган исполнения наказания об изменении места работы и места жительства; не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа исполнения наказания; периодически являться в орган исполнения наказания для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_4 в виде содержания под стражей, изменить на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив её из под стражи в зале суда незамедлительно.

Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_4 срок содержания под стражей с 16.12.2010 года

Признать виновным ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года 6 месяцев ограничения свободы.

Признать виновным ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 /двух/ лет ограничения свободы.

Признать виновным ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 /двух/ лет лишения свободы.

Признать виновным ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

Признать виновным ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ 3 месяцев лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_7 определить наказание в виде -3 /трех/ лет 3 /трех/ месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

На основании ст.71 УК Украины ОСОБА_7 к назначенному наказанию частично присоединить назначенное наказание по приговору Жовтневого районного суда г.Луганска от 06.11.2009 года в виде 1 /одного/ месяца лишения свободы, окончательно к отбытию определить наказание в виде 3 /трех/ лет и 4 /четырех/ месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_7, оставить прежней - содержание под стражей.

Срок наказания ОСОБА_7 исчислять с момента фактического задержания с 03 января 2011 года.

Признать виновным ОСОБА_9 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ лет лишения свободы.

Признать виновным ОСОБА_9 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_9 окончательно определить наказание в виде -5 /пяти/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

На основании ст.75, 76 УК Украины освободить осуждённого ОСОБА_9 от отбытия основного назначенного наказания в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы с испытанием на 3 /три/ года, если в течении испытательного срока он не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него судом обязанности: уведомлять орган исполнения наказания об изменении места работы и места жительства; не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа исполнения наказания; периодически являться в орган исполнения наказания для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_9 в виде содержания под стражей, изменить на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив его из под стражи в зале суда незамедлительно.

Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_9 срок содержания под стражей с 14.12.2010 года

Признать виновным ОСОБА_10 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

Признать виновным ОСОБА_10 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ лет 6 месяцев лишения свободы.

Признать виновным ОСОБА_10 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_10 окончательно определить наказание в виде -5 /пяти/ лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи сроком на 3 /три/ года и с конфискацией программных и технических средств, при помощи которых было совершено несанкционированное вмешательство.

На основании ст.75, 76 УК Украины освободить осуждённого ОСОБА_10 от отбытия назначенного наказания в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы с испытанием на 3 /три/ года, если в течении испытательного срока он не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него судом обязанности: уведомлять орган исполнения наказания об изменении места работы и места жительства; не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа исполнения наказания; периодически являться в орган исполнения наказания для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_10, оставить прежней -подписка о невыезде с постоянного места жительства.

Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_10 срок содержания под стражей с 17.03.2011 года по 19.07.2011 года

Приговор от 12.11.2010 года Ленинского районного суда по ч.1 ст.190, ч.1,3 ст.358 УК Украины на основании ст. 70 УК Украины к штрафу в сумме 850 гривен в отношении ОСОБА_2; приговор от 22.09.2008 года Жовтневого районного суда г.Луганска по ч.3 ст.358 УК Украины к штрафу в сумме 510 гривен в отношении ОСОБА_9; приговор от 21.05.2010 года Ленинского районного суда г.Луганска по ч.3 ст.358 УК Украины к штрафу в сумме 680 гривен в отношении ОСОБА_9 -исполнять отдельно.

Вещественные доказательства: документы, диски, журналы выдачи платежных карт, паспорт на имя ОСОБА_13, пластиковые банковские карточки, документы изъятые в ходе выемок, находящиеся в материалах дела -хранить при материалах дела; паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2, справку ПИН на имя ОСОБА_2, паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_9, приобщенные к материалам дела -возвратить по принадлежности.

Взыскать солидарно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ УМВДУ в Луганской области судебные издержки за проведение по делу компьютерно -технических экспертиз № 50/3 от 20.04.2011, № 95/3 от 06.01.2011 года, комплексной экспертизы документов № 35/2 от 01.02.2011 года, а всего в размере 5913 /пять тысяч девятьсот тринадцать/ гривен 12 копеек.

Гражданский иск Публичного акционерного общества Комерческий банк «Приватбанк»к ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9 о взыскании причиненного материального ущерба -удовлетворить в полном объеме.

Взыскать солидарно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9 в пользу Публичного акционерного общества Комерческий банк «Приватбанк»в счёт возмещения материального вреда, денежные средства в сумме 24959 /двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять/ долларов США 87 центов, что по курсу НБУ № 417/489 от 16.12.2010 года составляет 198680 /сто девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят/ гривен 56 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г.Луганска.

Председательствующий : судья А.С. Либстер