Постанова № 27232311, 02.11.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 1715/19548/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рогозін С.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС ВОДС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів документів ТОВ «ХТ «Нордес»(код 36285792, м.Київ, вул.Радунська 28 корп.29), -

ВСТАНОВИВ:

В поданні зазначається, що слідчим відділом ДПС у Рівненській області провадиться досудове слідство по кримінальній справі №82/852-12, порушеній відносно ОСОБА_2 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу 2010-2012 років, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння суб’єктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано–Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, без наміру здійснювати діяльність, пов’язану з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, створив (придбав) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності, фіктивності, а саме: ПП «Фірма МВФ», ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь плюс», ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ТОВ «Хліб Трансбуд», ПП "Авто-Рівне".

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_2, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій з метою незаконного формування податкового кредиту, валових витрат та заниження своїх податкових зобов'язань.

Також встановлено, що послугами створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та підконтрольних йому СГД (ПП «Фірма МВФ», ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь плюс», ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ПП «Авто-Рівне», ТОВ «Хліб Трансбуд»), користується ТОВ «ХТ «Нордес»(код 36285792, м.Київ, вул.Радунська 28 корп.29).

Покликаючись на те, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведені виїмки оригіналів документів у ТОВ «ХТ «Нордес» (код 36285792, м.Київ, вул.Радунська 28 корп.29), які свідчать про взаємовідносини з ПП «Фірма МВФ», ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь плюс», ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ПП «Авто-Рівне», ТОВ «Хліб Трансбуд», просить подання задоволити.

Згідно положень ст. 178 КПК України, примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки ґрунтується на необхідності повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи і не суперечить вимогам закону.

Керуючись ст.ст.14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів у ТОВ «ХТ «Нордес»(код 36285792, м.Київ, вул.Радунська 28 корп.29), що свідчать про взаємовідносини з ПП «Фірма МВФ», ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь плюс», ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ПП «Авто-Рівне», ТОВ «Хліб Трансбуд», а саме: договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, книг в’їзду та виїзду автотранспорту, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини в справі, за період з 01.01.2010 по дату оголошення постанови про виїмку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Рогозін С.В.