Постанова № 27215613, 07.09.2012, Оболонський районний суд міста Києва

12.09.2012 Справа № 2605/12963/12

Порядковий № 4/2605/374/12

Унікальний № 2605/12963/12

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

07 вересня 2012 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді -Короткової О.С.,

з участю секретаря -Завалевської Я.В.,

прокурорів -Сватка А.Г., Петрука Ю.О., Грицака О.В.,

розглянувши скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на постанову про порушення кримінальної справи № 75-00197 за фактом створення та придбання невстановленими особами ТОВ «Студія-Алстон», ТОВ «Аксіома Консалтінг», ТОВ «Сіріус-Грант», ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Віннерком», ТОВ «Ювілайт»з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування вимог скарги скаржник вказує на те, що ТОВ «Сіріус-Грант», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Віннерком», ТОВ «Ювілайт»зареєстровані в Печерському районі м. Києва, а тому, відповідно до вимог ст. 116 КПК України, кримінальна справа має розслідуватися слідчими органами Печерського району м. Києва.

Крім того, скаржником надана копія постанови про закриття кримінальної справи в частині від 27.02.2012 року в частині фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) ТОВ «Компанія Грифон Консалт», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Айбіес Профіт», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Інвест Центр ПРП», ТОВ «Ріоба Селект», ТОВ «Сан Апріорі Груп», ТОВ «Селтекс Ком», ТОВ «Сіріус-Грант»на підставі п. 2 ст. 6 КПК України, що, на його думку, свідчить про те, що ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Сіріус-Грант»здійснюють господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Крім того, скаржник вказує на те, що оскаржувана постанова не є мотивованою.

В судовому засіданні скаржник вимоги скарги уточнив, просив скасувати постанову слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуна Є.А. про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Сіріус-Грант»від 04.05.2012 року, постанову ст. слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Понька С.І. від 04.06.2012 року про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Віннірком», ТОВ «Ювілайт»та об'єднання в одне провадження з кримінальною справою № 75-00197 та винести окрему ухвалу, звернувши увагу прокурора на факти порушення закону органом досудового слідства під час порушення зазначеної кримінальної справи.

Скаржником були надані додаткові обґрунтування скарги, крім раніше зазначених підстав, він вказав на фальсифікацію доказів з боку слідства при порушенні зазначеної кримінальної справи, яка полягає в тому, що в оскаржуваних постановах зазначено, що свідок ОСОБА_7 під час допиту 10.04.2012 року показала, що зареєструвала ТОВ «Сіріус-Грант»на прохання особи на ім'я «Дмитро», в той час, як з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 04.05.2012 року вбачається, що вона зареєструвала ТОВ «Сіріус-Грант»на прохання особи на ім'я «Юрій».

Крім того, скаржником звернуто увагу на те, що з копії акту перевірки від 29.08.2011 року № 1197/23-5/37240770, вбачається що під час проведення зазначеної перевірки отриманий протокол допиту ОСОБА_7 від 04.05.2012 року, в якому встановлена відсутність відношення останньої до діяльності ТОВ «Сіріус-Грант». Тобто зазначена обставина, на думку скаржника, свідчить про фальсифікацію доказів з боку слідства під час порушення кримінальної справи.

Дослідивши матеріали, на підставі яких винесені оскаржувані постанови, заслухавши пояснення скаржника, прокурорів, які просили залишити скаргу без задоволення, суд встановив наступне.

В судовому засіданні досліджена копія постанови про закриття кримінальної справи в частині від 27.02.2012 року в частині фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) ТОВ «Компанія Грифон Консалт», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Айбіес Профіт», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Інвест Центр ПРП», ТОВ «Ріоба Селект», ТОВ «Сан Апріорі Груп», ТОВ «Селтекс Ком», ТОВ «Сіріус-Грант»на підставі п. 2 ст. 6 КПК України. Згідно відповіді з Прокуратури м. Києва станом на день розгляду справи зазначена постанова є чинною.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 6 КПК України кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю, якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є не скасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора.

З урахуванням зазначеного положення, суд вважає правильним скасувати постанову від 04.05.2012 року про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створені ТОВ «Сіріус-Грант», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та від 04.06.2012 року в частині порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Віп Трейд».

В задоволені скарги на постанову від 04.06.2012 року ст. слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віннерком», ТОВ «Ювілайт»за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, суд відмовляє виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України приводом до порушення кримінальної справи є заяви або повідомлення організацій, окремих громадян, а також безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором чи судом ознак злочину.

Як вбачається з матеріалів, на підставі яких було порушено вказану справу, старший слідчий СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва, під час розслідування кримінальної справи № 75-00197, порушеної за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Студія-Алстон», ТОВ «Аксіома-Консалтінг», ТОВ «Сіріус-Грант»за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, безпосередньо виявив ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, при створені «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віннерком», ТОВ «Ювілайт», що на думку суду є достатнім приводом для порушення кримінальної справи.

Згідно ч. 2 ст. 94 КПК України справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

Як вбачається з матеріалів, на підставі яких було порушено вказану справу, у процесі її розслідування була допитана свідок ОСОБА_7, яка пояснила, що на прохання невстановленої слідством особи на ім'я «Юрій»в кінці 2010 року зареєструвала на своє ім'я ТОВ «Сіріус-Грант», проведені інші слідчі дії (допити свідків, виїмки, витребування документів у порядку ст. 66 КПК України), результати яких містять достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України при створенні зазначених товариств.

Той факт, що в оскаржуваній постанові зазначено, що свідок ОСОБА_7 зареєструвала ТОВ «Сіріус-Грант»на прохання особи на ім'я «Дмитро»не є підставою для її скасування, оскільки помилки допущені при її винесені не впливають на обґрунтованість порушення кримінальної справи. Крім того, суд звертає увагу скаржника на те, що справа порушена за фактом, а не відносно конкретної особи.

Таким чином, як вбачається з досліджених у судовому засіданні матеріалів у старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонського району м. Києва були приводи та достатні підстави для винесення постанови про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віннерком», ТОВ «Ювілайт» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

При цьому, суд оцінює лише належність процесуального оформлення вказаних матеріалів, відносність до досліджуваної події та достатність в якості приводів та підстав для порушення кримінальної справи і не висловлює думок про достовірність тих чи інших доказів.

Твердження скаржника про те, що акт від 29.08.2011 року № 1197/23-5/37240770 про результати невиїзної позапланової документальної перевірки ТОВ «Віп Трейд»містить посилання на показання свідка ОСОБА_7, яка була допитана 04.05.2012 року, не заслуговують на увагу суду, оскільки на а.с. 164 матеріалів, на підставі який прийнято рішення про порушення кримінальної справи, в тексті зазначеного акту вказано, що до ДПІ у Печерському районі м. Києва від ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва наданий протокол допиту ОСОБА_7, дата якого не зазначена. Таким чином зробити висновок, що в акті йде мова про протокол допиту свідка ОСОБА_7, що був складений 04.05.2012 року ст. слідчим СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва, неможливо.

Посилання скаржника на порушення підслідності не свідчить про відсутність приводів та підстав для порушення кримінальної справи, а може бути лише підставою для скерування кримінальної справи для розслідування до іншого району м. Києва.

З урахуванням вищевикладеного суд задовольняє скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 частково.

Підстав для винесення окремої ухвали, відповідно до вимог ст. 23-1 КПК України, судом не встановлене.

На підставі викладеного та керуючись ст. 236-8 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України -задовольнити частково.

Постанову слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуна Є.А. від 04.05.2012 року про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Сіріус-Грант»за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України -скасувати.

Постанову старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Понька С.І. від 04.06.2012 року про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Віннерком», ТОВ «Ювілайт»за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України -скасувати в частині фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт».

В задоволені інших вимог скарги ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 -відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя