Постанова № 27202335, 20.06.2012, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНА

іменем України

Дело № 4/422/149 (5677)/2012

20 июня 2012 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Приходченко Е.С., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 по уголовному делу № 67121121, согласованное с прокурором Ленинского района города Днепропетровска, о производстве выемки документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Следственного Отдела Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 67121121 по факту мошеннического завладения денежными средствами ООО «Продимпекс»по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 30 ноября 2010 года неустановленные лица, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, в крупном размере из корыстных побуждений, под предлогом продажи товара заключили договор с ООО «Продимпекс», зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_1, ОКПО 25572625, в лице директора ОСОБА_2, от имени директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) ОСОБА_3, в результате чего завладели путем обмана денежными средствами ООО «Продимпекс», которые были перечислены на р/с № 26007060286202 открытый в ПАО КБ «Приватбанк», принадлежащий ЧП «СМАКСЕРВИС М», зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_2, в сумме 199 000 грн., чем причинили материальный ущерб в крупных размерах ООО «Продимпекс».

Так, 30 ноября 2010 года между ООО «Продимпекс»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор № 16-08СМК-18С с ЧП «СМАК-СЕРВИС М»от имени директора ОСОБА_4 Согласно условий данного договора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) обязуется передать в собственность ООО «Продимпекс»(ОКПО 25572625) крупу гречневую, а ООО «Продимпекс»обязуется принять и оплатить товар, согласно условиям данного договора и цене, указанной в счете фактуре к договору по продаже крупы гречневой ГОСТ 555-074 от 30.11.2010. Оплата за товар по указанному договору осуществляется в гривнах путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

При заключении договора со стороны ЧП «СМАК-СЕРВИС М»в адрес ООО «Продимпекс»поступил договор с подписью директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»ОСОБА_3 и фотокопии документов на ЧП «СМАК-СЕРВИС М»в том числе фотокопия свидетельства №100269484 о регистрации плательщика НДС в котором было указано, что ЧП «СМАК-СЕРВИС М»является плательщиком НДС и зарегистрировано в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска. Как установлено в ходе досудебного следствия, свидетельство №100269484 о регистрации плательщика НДС выдавалось ООО «Авторитет-2010», а ЧП «СМАК-СЕРВИС М»плательщиком НДС не является и зарегистрировано в ГНИ Ленинского района, т.е. неустановленными лицами с целью совершения мошенничества посредством заключения договора № 16-08СМК-18С и получения денег во исполнения договорных отношений по указанному договору, руководителю ООО «Продимпекс»были предоставлены фотокопии документов, в которые с помощью компьютерной техники внесены ложные данные.

По счету фактуре №16-08СМК-18С к договору продажи крупы гречневой ГОСТ 555-074 от 30.11.2010 г. № 16-08СМК-18С от 30.11.2010 г. согласно платежного поручения № 268 от 30.11.2010 года ООО «Продимпекс»были перечислены денежные средства в сумме 199 000 грн. на расчетный счет № 26007060286202 ЧП «СМАК-СЕРВИС М»открытый в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), с указанием назначения платежа: предоплата за крупу гречневую согласно договора № 16-08СМК-18С от 30.11.2010.

До настоящего времени ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) своих обязательств по договору № 16-08СМК-18С от 30.11.2010 перед ООО «Продимпекс»не выполнило, товар не отгрузило. Директор ЧП «СМАК СЕРВИС М»ОСОБА_3, от имени которой был заключен указанный договор пояснила, что никаких договоров с ООО «Продимпекс»она не заключала и денежных средств не получала.

В ходе выемки в ПАО КБ «Приватбанк»было изъято юридическое дело ЧП «СМАК-СЕРВИС-М»где на карточке с образцами подписи руководителя ЧП «СМАКСЕРВИС-М»значится фамилия ОСОБА_3, а так же указано, что ЧП «СМАК-СЕРВИС М»имеет в ПАО «Приватбанк»расчетный счет № 26050060254902 и № 26158060004902.

Так же в ходе выемки движения по расчетному счету было установлено, что перечисленные ООО «Продимпекс»деньги на счет ЧП «СМАК-СЕРВИС М»были с помощью системы клиент-банк перечислены на карту Приватбанк № 5584242200030162.

Принимая во внимание, что ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровска МФО 305299 находятся документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 22, 65, 66, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить СО Ленинского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299, расположенном в г. Днепропетровске, ул. Набережная Победы, 50, всех документов (в оригиналах), обосновывающих открытие в указанном банковском учреждении расчетных счетов № 26050060254902, № 26158060004902 движение по ним денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия счета до настоящего времени:

- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле предприятия ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754);

- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ОКПО), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с указанного счета предприятия ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров);

- информации, с каких IP адресов были подключения по системе клиент-банк ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) к серверу КБ Приватбанк для совершения операций с денежными средствами по расчетному счету № 26007060286202, открытому ЧП «СМАК-СЕРВИС М»открытый в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299) с момента открытия счета по настоящее время.;

- информацию по движению по карточному счету №5584242200030162, на кого зарегистрирована указанная карта, а также материалы фото- и видео- фиксации из банкоматов сети ПАО КБ «ПриватБанк»полученные в ходе проведения операций с картой № 5584242200030162.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.С. Приходченко