Постанова № 27168935, 22.10.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/5790/12

1522/24646/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«22»жовтня 2012 р. м. Одеса

Суддя Приморського району м. Одеси ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого Чорноморської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області, юриста 2 класу ОСОБА_2, узгодженого з Чорноморським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4, будучи головою правління ПАТ „Чорномортехфлот”, мав реальну можливість виплачувати заробітну плату у встановлений законом строк при звільненні працівників з підприємства та працівникам, які продовжують працювати, однак наявні кошти витрачались на господарські потреби та інші платежі з метою підтримання господарської діяльності Товариства.

Станом на 01.07.2012 загальна заборгованість з виплати заробітної плати перед працюючими працівниками ПАТ „Чорномортехфлот”, за період з грудня 2011 по липень 2012 року склала 6 млн. 121 тис. 400 грн., що підтверджується актом перевірки №15-01-008/0566 від 23.08.2012 територіальної державної інспекції праці в Одеській області. Крім того, Товариством заборговано перед звільненими працівниками у кількості 303 осіб –1 млн. 259 тис. 100 грн.

Згідно довідки про використання грошових коштів ПАТ „Чорномортехфлот”, на розрахунковий рахунок даного Товариства за період з грудня 2011 по липень 2012 року надійшло 11 млн. 700 тис. 200 грн., з яких фактично використано на оплату праці - 0 грн.

17.09.2012 по даній кримінальній справі призначено позапланову виїзну ревізію фінансово –господарської діяльності ПАТ „Чорномортехфлот”, м. Одеса, вул. Польська, 18.

12.10.2012 до Чорноморської прокуратури надійшов лист від 12.10.2012 за №810-29/2322 з Державної фінансової інспекції в Одеській області про те, що під час проведення позапланової ревізії встановлено, що у червні 2012 року на банківський рахунок ПАТ„Чорномортехфлот” №2600230146714, зареєстрований у ПАТ ПІБ м. Дніпропетровськ (МФО 305437) надійшло грошових коштів у сумі 600 тис. грн., як оплата за купівлю судна „ЮКАН.”

11.10.2012 Чорноморською прокуратурою винесено постанову про проведення виїмки на ПАТ „Чорномортехфлот” бухгалтерських та фінансово –господарських документів, вказаних у листі ДФІ в Одеській області від 12.10.2012, які підтверджують факт оплати. Однак, під час виїмки, первинних документів, що мають значення для встановлення істини у справі не виявлено.

Крім того, в ході ревізії виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки з ТОВ „Чорноморінвестгруп” з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались з ПАТ „Чорномортехфлот” для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.12.2011 по 01.07.2012.

16.10.2012 старшим слідчим Чорноморської прокуратури разом з працівниками ВСМ при ГУМВС України в Одеській області проведено обшук на ПАТ „Чорномортехфлот”, м. Одеса, вул. Польська, 18, за результатами якого, необхідні первинні бухгалтерські та фінансово –господарські документи не виявлено.

Враховуючи вищевикладене, і приймаючи до уваги, що докази неможливо здобути іншим шляхом і на даний час закінчити проведення виїзної позапланової ревізії фінансово –господарської діяльності ПАТ „Чорномортехфлот” є неможливим, у зв’язку з приховуванням керівництвом даного підприємства всіх необхідних первинних бухгалтерських та фінансово –господарських документів, що тим самим, унеможливлює забезпечення всебічного, повного та об’єктивного провадження розслідування у справі, суд вважає подання слідчого про проведення виїмки в філії ПАТ „Промінвестбанк” (МФО 305437) м. Дніпропетровськ, документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Дозволити розкриття філією ПАТ „Промінвестбанк” (МФО 305437) м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 банківської таємниці –банківського рахунку №2600230146714, відкритого ПАТ „Чорномортехфлот” (код ЄДРПОУ 01385479), м. Одеса Одеська область, вул. Польська, 18 за період з 15.05.2012 по даний час.

2. Дозволити проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні філії ПАТ „Промінвестбанк” (МФО 305437) м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 щодо відкриття та використання ПАТ „Чорномортехфлот” (код ЄДРПОУ 01385479), м. Одеса Одеська область, вул. Польська, 18 поточного рахунку №2600230146714, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначенням підстав перерахування грошових коштів) по рахунку №2600230146714, за період з дати відкриття рахунків по дату останньої операції (на паперових та електронних носіях);

- документів юридичної справи (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки ПАТ „Чорномортехфлот”), інших банківських документів, щодо відкриття та використання поточного рахунку №2600230146714;

- чеків на видачу готівкових коштів з поточного рахунку №2600230146714;

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів із рахунку №2600230146714 за період з 15.05.2012 по даний час та касових документів, на підставі яких знімалась готівка по вказаному рахунку за період з 15.05.2012 по даний час.

.

Суддя Осіік Д.В.

22.10.2012