Постанова № 27165872, 21.09.2012, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 1319/9401/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

21.09.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Дулебко Н.І., з участю прокурора Буфана Н.М. розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого управління ДПС у Львівській області знаходиться кримінальна справа №139-1159, порушена відносно директора ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В поданні, погодженому із заступником прокурора Львівської області, старший слідчий відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 просить винести постанову про проведення обшуку в приміщеннях другого поверху будинку №4, по вул. Котика у м. Львові, які належать на праві власності ОСОБА_3, де фактично знаходиться ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101), ТОВ “Cаша” (ЄДРПОУ 20809293), засновником якого є ОСОБА_4 - дочка ОСОБА_3 (засновник ТОВ “Бізнес –центр “Олеко”).

Мотивуючи подання, слідчий покликається на необхідність проведення обшуку, оскільки в ході розслідуванням кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ “Бізнес –центр “Олеко”, виконуючи на підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, за допомогою невстановлених слідством осіб, які діяли від імені ПП “Інтех сервіс” імітував діяльність по наданню послуг ПАТ “Кредобанк” по поверненню проблемних заборгованостей позичальниками, зокрема щодо повернення кредиту ОСОБА_5

Так, 24.04.2007р. за №973 між ОСОБА_5 укладено кредитний договір з ПАТ “Кредобанк” на загальну суму 6,7 млн. грн., в заставу громадянином ОСОБА_5 надавались нежитлові приміщення за адресою м. Львів, вул. Бузкова, 2.

13 квітня 2010 року директором ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” ОСОБА_2 та ПАТ “Кредобанк” підписано “акт про надані послуги”. Згідно рахунку (№ СФ -0026) виставленого по даному акту, банком, нібито за роботу по погашенню кредиту ОСОБА_5, на рахунок ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” перераховано кошти в сумі 462 тис.грн. (платіжне доручення № 4298 від 27.04.2010 р.).

01 квітня 2010 року між ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” та ПП “Інтех-сервіс” (ЄДРПОУ 36738932, м.Львів) укладено договір про надання консультаційно-юридичних послуг.

Згідно пояснень ОСОБА_2 даний договір ним підписувався для позитивного результату по боржнику ОСОБА_5 З представниками ПП “Інтех-сервіс” ОСОБА_2 не знайомий, усі документи (договір, рахунок- фактура № СФ-428/01 від 28.04.2010 р.) він отримував від невстановлених осіб, які саме роботи виконувались працівниками даного підприємства останньому не відомо. Питанням погашення боргу ОСОБА_5 працівники ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” не займались.

28 квітня 2010 року ОСОБА_2 від ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” на рахунок ПП “Інтех-сервіс”, згідно платіжних доручень №41 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №42 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №43 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №52 від 06.05.2010р. на суму 120 000 грн. перераховано кошти отримані від ПАТ “Кредобанк”.

По даному факту складено Довідку-дослідження №50/0704/31973101 “Про результати проведеного дослідження ТОВ “Бізнес-центр “ОСОБА_3” з питань дотримання законодавства при здійсненні фінансових операцій із ПП “Інтех-сервіс” у період 2010 р.”, за результатами якої встановлено факт безпідставного отримання ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” коштів від ПАТ “Кредобанк” перерахування директором ОСОБА_2 коштів в сумі 480 000,00 грн. на рахунок ПП “Інтех-сервіс”.

Згідно пояснень ОСОБА_5 по питаннях погашення кредиту, він особисто спілкувався з головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_6 та директором Першого Львівського відділення ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_7 Нікого з працівників ТОВ “Бізнес центр “Олеко” не знає, жодної кореспонденції чи телефонних дзвінків від працівників даного підприємства до нього не надходило. Аналогічно пояснення він дав і щодо ПП “Інтех-сервіс”.

Директор ПЛВ ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_7 пояснив: що сумісно з Головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_6 займався погашенням кредиту ОСОБА_5, назва ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” йому відома, проте, які дії проводились працівниками даного підприємства щодо погашення кредиту ОСОБА_5 йому не відомо, назва ПП “Інтех-сервіс” взагалі не відома. Аналогічне пояснення надано головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_6

Крім цього, проведеною перевіркою встановлено, що 13.05.2011 року СВ ПМ ДПА у Львівській області по факту вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ПП “Інтех-сервіс” за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, порушено кримінальну справу №181-0021.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Проведеними по справі заходами встановлено, що ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) в своїй господарській діяльності використовує офісні приміщення, які відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно ЛОКП ЛОК БТІ та ЕО №35455542 належать, на праві приватної власності ОСОБА_3.

У відповідності до рапорту оперативного працівника, є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, розташованих на другому поверсі будинку 4, по вул. Котика у м. Львові, де здійснює діяльність ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101), а також ТОВ “Cаша” (ЄДРПОУ 20809293), засновником якого э ОСОБА_4 - дочка ОСОБА_3 (засновник ТОВ “Бізнес –центр “Олеко”), зберігаються документи, предмети та речі, а саме: договірні, платіжні та бухгалтерські документи, які свідчать про фінансово –господарські взаємовідносини ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) з ПП ,,Інтех-сервіс” (ЄДРПОУ 36738932), ПАТ ,,Кредобанк” (ЄДРПОУ 09807862), комп’ютерна та копіювальна техніка, інші документи, предмети та речі, які використовувалися для здійснення договірних взаємовідносин з вказаними СПД, що мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Просить подання задовольнити з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів, печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп’ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів та інших предметів і документів, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Розглянувши матеріали подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора та слідчого в підтримку подання, вважаю, що таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.177 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення обшуку –задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях другого поверху будинку №4, по вул. Котика у м. Львові, які належать на праві власності ОСОБА_3, де фактично знаходиться ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101), ТОВ “Cаша” (ЄДРПОУ 20809293), засновником якого є ОСОБА_4 - дочка ОСОБА_3 (засновник ТОВ “Бізнес –центр “Олеко”).

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Дулебко Н.І.