Постанова № 27118203, 06.03.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

06.03.2012

Дело № 4/0808/220/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

06 марта 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Минасов В.В., рассмотрев материалы уголовного дела №692 и представление старшего следователя 1-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области капитана юстиции ОСОБА_1,-

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представлению, настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом Управления СБ Украины в Запорожской области по ч.5 ст.191 УК Украины по факту совершения неустановленными должностными лицами ООО «Запорожинвестстрой», путем злоупотребления своим служебным положением, завладения в пользу третьих лиц бюджетными денежными средствами Запорожской областной государственной администрации на общую сумму 1 063 214, 53 грн., полученными от Управления капитального строительства (УКС) Запорожской областной государственной администрации (ЗОГА) по договору подряда на строительство № 10-10 от 22.10.2008 на выполнение строительно-монтажных работ по закупке оборудования и реконструкции лечебного корпуса областной детской клинической больницы в городе Запорожье.

01.03.2012 в ходе проведения обыска по месту фактического нахождения ООО «Инкомсофт ВК», ЕГРПОУ 37300986 и ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме 125 тысяч гривен и чековая книжка ЧП «Венсан», ЕГРПОУ 34790016, для получения наличных денежных средств в отделении № 695 АО «УкрСиббанк», МФО 351005, код 09807750, со счета № 26002064421600.

Также, в ходе допроса в качестве свидетеля, присутствующий в указанном офисном помещении ОСОБА_2 показал, что обнаруженные денежные средства в сумме 125 тысяч гривен были им получены по чеку ЧП «Венсан», ЕГРПОУ 34790016, в отделении № 695 АО «УкрСиббанк», МФО 351005, код 09807750, со счета № 26002064421600. Кроме того, в ходе допроса свидетель ОСОБА_2 показал, что аналогичные операции по снятию денежных средств со счета ЧП «Венсан»в АО «Укрсиббанк» с использованием денежных чеков он осуществляет с октября 2011 года. Данные показания ОСОБА_2 полностью подтверждены сотрудниками отделения № 695 АО «УкрСиббанк».

Документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ЧП «Венсан», ЕГРПОУ 34790016, договора с приложениями и дополнениями, спецификации, счета, накладные, налоговые накладные, чеки за период с 01.09.2011 по 02.03.2012, квитанции, ордера, документы банковского (регистрационного) дела по открытию и использованию счета ЧП «Венсан», документы об использовании клиент-банка, записи с камер видеонаблюдения помещений выдачи денежных средств юридическим и физическим лицам отделения № 695 АО «УкрСиббанк», МФО 351005, а также входа в отделение этого банка за период с 01.01.2012 по 02.03.2012, а также иные документы, содержащие свободные образцы подписей сотрудников и печати ЧП «Венсан»имеют значение для дела, могут способствовать установлению неизвестных лиц, причастных к совершению преступления, а также использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Провести выемку в Филиале «Запорожское Региональное Управление» Публичного Акционерного Общества «УкрСиббанк», МФО 351005, документов, касающихся движения денежных средств по счету № 26002064421600 ЧП «Венсан», ЕГРПОУ 34790016, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов в период с момента открытия указанного счета по 02.03.2012 года, а также договоров с приложениями и дополнениями, спецификаций, счетов, накладных, налоговых накладных, чеков за период с 01.09.2011 по 02.03.2012, квитанций, ордеров, документов банковского (регистрационного) дела по открытию и использованию счета ЧП «Венсан», ЕГРПОУ 34790016, документов об использовании клиент-банка, записей с камер видеонаблюдения помещений выдачи денежных средств юридическим и физическим лицам отделения № 695 АО «УкрСиббанк», МФО 351005, а также входа в отделение этого банка за период с 01.01.2012 по 02.03.2012, а также иных документов, содержащих свободные образцы подписей сотрудников и печати ЧП «Венсан», ЕГРПОУ 34790016.

2.Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.

Судья Жовтневого районного суда

г. Запорожья В.В.Минасов

< Дата документу >

< Дата документу >