Вирок № 27110377 від 25.09.2012 , Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 1-448/11

Номер провадження 1/2208/24/12

В И Р О К

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

25 вересня 2012 року м. Камянець-Подільський

Камянець-Подільський міськрайонний суд, Хмельницької області в складі:

судді - Лисюка А.І.

з участю секретаря Сопрун С.В.

прокурора Косідло В.М., Чорноморця В.В.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обєднану кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3), одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_4, пенсіонера, інваліда 2-ї групи загального захворювання, приватного підприємця, не судимого,-

за ч.2, ч.3 ст.199, ч.1 ст.209, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований м.Чернівці, вул.Університетська,4/16), має на утриманні малолітню дитину, одруженого, приватного підприємця, не судимого в силу ст.89 КК України,-

за ч.2, ч.3 ст.199, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, жителя ІНФОРМАЦІЯ_11 кв.№120, одруженого, перебуває в цивільному шлюбі, має на утриманні одну малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого водієм таксі, не судимого в силу ст.89 КК України,-

за ч.3 ст.199, ч.3 ст.358 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В :

На початку 2011 року ОСОБА_4, житель м.Камянець-Подільського за попереднью змовою з ОСОБА_5, жителем м.Чернівці, ОСОБА_6, жителем м.Хмельницького та іншими невстановленими слідством особами домовились на вчинення злочинів, повязаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом іноземної валюти в особливо великих розмірах, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ввезенням в Україну з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах.

Так, на початку лютого 2011 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами домовились на вчинення злочинів, повязаних з незаконним збутом марок акцизного збору, тютюнових та алкогольних виробів та талонів про проходження державного технічного огляду колісних транспортних засобів.

На виконання злочинних намірів, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 незаконно придбали у невстановлених слідством осіб підроблені бланки талонів про проходження державного технічного огляду транспортних засобів та підроблених марок акцизного збору з метою збуту.

Переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, придбав у невстановлених слідством осіб 2 000 підроблених доларів США з метою збуту. З яких 500 доларів США на початку лютого 2011 року передав ОСОБА_4 в м.Камянець-Подільський. Який попередньо домовився на їх збут та збут акцизних марок і техталонів з громадянином ОСОБА_7.

11 лютого 2011 року біля 18 години ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 поблизу кафе «Аля-Мінутка»в м.Камянець-Подільському, розташованому на автозаправній станції «Окко», під час проведення оперативної закупівлі акцизних марок та талонів техогляду, незаконно збув закупівельнику під зміненим прізвищем ОСОБА_7 за 350 грн. три підроблених талони технічного огляду, серії ЖБ №348152 2011 рік (червоного кольору); серії ИА №718469 на 2012 рік (зеленого кольору); серії ИА№497024 на 2012 рік (зеленого кольору) та 9 марок акцизного збору серії 13 ААБВ № 127737 12/09 вартістю 6, 8 грн. та вісім марок серії 04 АААЧ №446739, № 446824, №446825, №446828, № 446740, №446743, № 446741 та №446742 від 02/09 вартістю 4, 3 грн., а виручені гроші ОСОБА_4 витратив на власні потреби.

Згідно висновку експерта № 283-05-11 від 30 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі 9 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва, які ОСОБА_4 збув покупцю ОСОБА_7 11 лютого 2011 року - є підробними і державним підприємством «ПК «Україна»по виготовленню цінних паперів не виготовлялись.

Згідно висновку експерта № 33Т від 13 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі три талони державного технічного огляду, які ОСОБА_4 збув покупцю ОСОБА_7 11 лютого 2011 року - виготовлені не державним підприємством ПК «Зоря», що здійснює виготовлення аналогічної продукції.

23 лютого 2011 року біля 18 години ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 на території Камянець-Подільського автовокзалу в салоні свого автомобіля марки «Фольцваген Пасат», державний номер НОМЕР_1 під час проведення оперативної закупівлі підробних доларів США та підробних марок акцизного збору, незаконно збув закупівельнику під зміненим прізвищем ОСОБА_7 за 1 600 гривень 500 підроблених доларів США (купюрами по 100, серії IG№49528167 B; BI№35716294 A; BI№56428197B; GH№46153792A; GH№46153792A) та повторно за 90 грн. незаконно збув 46 марок акцизного збору №143500; №143499;№143498;№143498; №143497; №143496; №143495; №143494; №143493; №143260; №143263; №143264; №143265; №143266; №143267; №143268; №143269; №143270; №143271; №143272; №143273; №143274; №143275; №143276; №143277; №143278; №143279; №143280; №143281; №143282; №143283; №143284; №143247; №143248; №143249; №143250; №143251; №143252; №143253; №143254; №143255; №143256; №143257; №143258; №143259; №143261; №143262, а виручені кошти ОСОБА_4 витратив на власні потреби.

Згідно висновку експерта № 33Т від 13 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі 23.02.2011 року закупівельником ОСОБА_7 500 доларів США, купюрами по 100, серії IG№49528167 B; BI№35716294 A; BI№56428197B; GH№46153792A; GH№46153792A, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США, а зображення на банкнотах одержані за допомогою друкарських форм плоского (офсетного) друку.

Згідно висновку експерта № 283-05-11 від 30 травня 2011 року, 46 марок акцизного збору №143500; №143499;№143498;№143498; №143497; №143496; №143495; №143494; №143493; №143260; №143263; №143264; №143265; №143266; №143267; №143268; №143269; №143270; №143271; №143272; №143273; №143274; №143275; №143276; №143277; №143278; №143279; №143280; №143281; №143282; №143283; №143284; №143247; №143248; №143249; №143250; №143251; №143252; №143253; №143254; №143255; №143256; №143257; №143258; №143259; №143261; №143262 є підробленими і державним підприємством «ПК «Україна»по виготовленню цінних паперів не виготовлялись.

Наприкінці лютого 2011 року ОСОБА_5Є за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами домовились про незаконне придбання та збут підробленої іноземної валюти, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - ввезенням в Україну з метою збуту великої суми підробленої валюти - доларів США.

Попередньо ОСОБА_4, діючи з відома ОСОБА_5, домовився з покупцем ОСОБА_7 про продаж йому великої суми підробленої валюти доларів США в розмірі 34 000 за 12 000 справжніх доларів США.

10 березня 2011 року ОСОБА_4 з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, добутих злочинних шляхом легалізації 12 000 доларів США, з метою отримання гарантії на придбання ОСОБА_7 та розрахунку за підроблену іноземну валюту, орендував, на підставі договору №26224010024440 від 10.03.2011 року, в Камянець-Подільському відділенні Центрального комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», банківську скриньку №23.

Цього ж дня біля 17 години, під час оперативної закупівлі покупець підроблених грошей валюти США під зміненим прізвищем ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_4 помістив в орендовану банківську скриньку № 23 «Укрсоцбанку»гроші - справжніх 12 000 доларів США, і забрав з собою два ключа від цієї скриньки, пообіцявши ОСОБА_4, як гарантію повернути ключі після отримання ним 34 000 підроблених доларів США.

Тобто, 10 березня 2011 року, ОСОБА_4 умисно вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів чи володіння ними, що виразилось в оренді банківської скриньки, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що призвело до легалізації (відмивання) коштів в сумі 12 000 доларів США, що по курсу НБУ на той час складало 95 520 грн., які були одержані ним в результаті збуту підробленої іноземної валюти 34 000 підроблених доларів США.

23 березня 2011 року о 01 год. ночі ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, з метою придбання та ввезення в Україну з метою збуту підроблених доларів США, виїхав в напрямку Румунії, перетнувши державний кордон в режимі «виїзд»в пункті пропуску «Порубне»Чернівецької області.

23 березня 2011 року ОСОБА_5, через пункт пропуску «Ruse Dunav most»на автомобілі марки «Фольксваген», державний номер SV77NCN, перетнув державний кордон Республіки Болгарія в режимі «вїзд».

В період 23-24 березня 2011 року ОСОБА_5, перебував за межами України, незаконно придбав 34 000 підроблених доларів США з метою збуту у невстановлених слідством осіб з числа мешканців Республіки Болгарії.

25 березня 2011 року в тому ж пункті пропуску ОСОБА_5 вибув з території Республіки Болгарія»в напрямку виїзд на автомобілі «Фольцваген», державний номер NCNSV7.

25 березня 2011 року о 08 год.52 хв. ОСОБА_5, виконуючи задумане, повернувся через пропуск «Порубне»Чернівецької області в Україну.

26 березня 2011 року ОСОБА_5 через невстановленої слідством особи передав ОСОБА_4 для збуту в м.Камянець-Подільський 34 000 підроблених доларів США в кількості 340 банкнот номіналом 100 доларів США - кожна.

Цього ж дня, ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_5 34 000 підроблених доларів США за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, додав з метою збуту до отриманих від ОСОБА_5 підроблених доларів США ще 1 500 доларів в кількості пятнадцяти купюр номіналом сто доларів США - кожна, які він раніше отримав від ОСОБА_5 та зберігав з метою збуту, домовившись із ОСОБА_7 про зустріч та передачу йому підроблених грошей, виїхав на власному автомобілі марки «Фольцваген Пасат», державний номер НОМЕР_2, з м.Камянець-Подільський в м.Хмельницький з метою збуту підроблених доларів США в особливо великих розмірах.

ОСОБА_8 17 год. 20 хв. у м.Хмельницькому, ОСОБА_4, для забезпечення власної безпеки та при перевезенні та збуті підробленої іноземної валюти, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9, перемістив чорний поліетиленовий пакет з 34 000 підробленими доларами США із власного автомобіля в салон легкового автомобіля марки «Ауді», державний номер НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_6, домовившись, що ОСОБА_6 з метою конспірації перевезе пакет з 34 000 підроблених доларів США своїм автомобілем «Ауді»до кафе «Латина»по вул.Проскурівській м.Хмельницького, а сам направився назустріч до заздалегідь обумовленого з покупцем ОСОБА_7 місця - в кафе «Латина»по вулиці Проскурівській м.Хмельницького.

О 17 год. 54 хв. ОСОБА_6, перебуваючи у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи за вказівкою ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_5, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, спілкуючись по мобільному телефону з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перевіз на автомобілі марки «Ауді», державний номер НОМЕР_4, яким він керував, до кафе «Латина»підроблені 35 500 доларів США, з метою їх подальшого збуту ОСОБА_7.

Зразу ж, при зустрічі в обумовленому місці, о 17 год. 57 хв., ОСОБА_4 забрав з салону автомобіля ОСОБА_6 34 000 підроблених доларів США в кількості 340 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, що знаходились в чорному поліетиленовому пакеті, а іншу частину підроблених 1500 доларів США ОСОБА_4 передав спільнику ОСОБА_6, як плату за допомогу ОСОБА_6 у продажі фальшивих доларів США, які той помістив на заднє сидіння свого автомобіля. А сам, приховуючи пакет під одежею пішов на зустріч до ОСОБА_7 з метою збуту та отримання від ОСОБА_7 ключів від скриньки, де знаходились справжні 12 000 доларів США.

З метою збуту ОСОБА_4 26 березня 2011 року біля 18 години під час оперативної закупівлі 34 000 підроблених доларів США, при зустрічі збув закупівельнику зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 34 000 підроблених доларів США (кількістю 340 банкнот, номіналом по 100 доларів США з яких:

-73 купюри номіналом 100 доларів США DB №88844661В;

-88 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88484661 В;

-62 купюри, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88448661 В;

-68 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88444661 В,

-2 купюри серії 2006 СЕ № 67389254 С;

-3 купюри серії 2006 IG № 84796352 C (у нижньому правому куті купюри), IG № 84726953 А (у верхньому лівому куті купюри);

-3 купюри серії 2006 GЕ № 72846159 В;

-3 купюри серії 2006 НВ № 59284673 В;

-3 купюри серії 2006 ВН № 25364897 Е;

-4 купюри серії 2006 ВІ № 56428197 В;

-5 купюр серії 2006 ВС № 68729345 Е;

-1 купюра серії 2006 СЕ № 26194837 В;

-1 купюра серії 2006 НІ № 27638459 Е;

-1 купюра серії 2006 IG № 84726953 А (у нижньому куті купюри), IG №84796352 С;

-1 купюра серії 2006 СЕ № 14658397 С;

-1 купюра серії 2006 ВС № 18562749 А;

-3 купюри серії 2006 ВІ № 37458692 Е;

-2 купюри серії 2006 НІ № 27638459 Е;

-2 купюри серії 2006 GЕ № 18953647 С;

-2 купюри серії 2006 GН № 64937281 В;

-2 купюри серії 2006 GЕ № 98416527 А (в правому нижньому куті купюри) GН № 98152647 В (у верхньому лівому куті);

-2 купюри серії 2006 GН № 54827936 С;

-8 купюр серії 2006 ВН № 96485321 Е .

Після збуту 26.03.2011 року ОСОБА_7 34 000 підроблених доларів США ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були затримані працівниками СБУ і під час огляду автомобіля «Ауді», державний номер НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_6 були виявлені та вилучені 1 500 фальшивих доларів США, купюрами по 100, з яких: шість купюр, номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88444661В на кожній купюрі; вісім купюр номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88448661Вна кожній купюрі;одна купюра номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88484661В та два металеві ключі від абонентської скриньки №23 Камянець-Подільського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», де вже знаходилось 12 000 справжніх доларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі 12 000 доларів США, які були отримані ним в результаті вчинення особливо-тяжкого злочину при збуті підробленої іноземної валюти в особливо-великих розмірах, вчинив умисні дії, спрямованні на приховання та маскування таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження.

Як видно з висновків експерта №55Д/30Т від 19 квітня 2011 року, отримані від ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі 34 000 доларів США закупівельником зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 серії:

-73 купюри, номіналом 100 доларів США DB № 88844661 В;

-88 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88484661 В;

-62 купюри, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88448661 В;

-68 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88444661 В, -виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США.Основні зображення на банкнотах нанесені електрографічним способом.

-2 купюри серії 2006 СЕ № 67389254 С;

-3 купюри серії 2006 IG № 84796352 C (у нижньому правому куті купюри), IG № 84726953 А (у верхньому лівому куті купюри);

-3 купюри серії 2006 GЕ № 72846159 В;

-3 купюри серії 2006 НВ № 59284673 В;

-3 купюри серії 2006 ВН № 25364897 Е;

-4 купюри серії 2006 ВІ № 56428197 В;

-5 купюр серії 2006 ВС № 68729345 Е;

-1 купюра серії 2006 СЕ № 26194837 В;

-1 купюра серії 2006 НІ № 27638459 Е;

-1 купюра серії 2006 IG № 84726953 А (у нижньому куті купюри), IG №84796352 С;

-1 купюра серії 2006 СЕ № 14658397 С;

-1 купюра серії 2006 ВС № 18562749 А;

-2 купюри серії 2006 ВІ № 37458692 Е;

-2 купюри серії 2006 НІ № 27638459 Е;

-2 купюри серії 2006 GЕ № 18953647 С;

-2 купюри серії 2006 GН № 64937281 В;

-3 купюри серії 2006 GЕ № 98416527 А (в правому нижньому куті купюри) GН № 98152647 В (у верхньому лівому куті);

-2 купюри серії 2006 GН № 54827936 С;

-8 купюр серії 2006 ВН № 96485321 Е та вилучені 26.03.2011 року 1 500 доларів США , серії: шість купюр, номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88444661В на кожній купюрі; вісім купюр номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88448661Вна кожній купюрі;одна купюра номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88484661В

під час огляду місця події з автомобіля ОСОБА_6 «Ауді», державний номер НОМЕР_4, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США, а зображення на вказаних банкнотах одержані за допомогою друкарських форм плоского (офсетного) друку та електорофотографічним способом за допомогою електронного друкуючого пристрою кольорового лазерного принтеру або іншого обладнання з аналогічним способом друку.

Таким чином, 26 березня 2011 року, приблизно з 17.20 год. до 18.00 год. ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи в м.Хмельницькому зберігав та перевозив з метою збуту автомобілем НОМЕР_5 від від будинку Хмельницького міськрайонного суду вул.Камянецька до кафе «Латина»вул.Проскурівська підроблену іноземну валюту в сумі 35 500 доларів США, що становить особливо великий розмір. А ОСОБА_4 того ж дня біля 18 год., діючи з відома ОСОБА_6 та під його візуальним контролем збув 34 000 підроблених доларів США закупівельнику під зміненим прізвищем ОСОБА_7, за що отримав розрахунок у вигляді ключів від банківської скриньки №23 «Укрсоцбанку», в якій знаходились 12 000 справжніх доларів США.

Станом на 26.03.2011 року, сума підробленої іноземної валюти по курсу Національного Банку України складала 282 498 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 8 серпня 2009 року по 26 березня 2011 року ОСОБА_6 умисно, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів»від 09.07.2008 року № 606, використовував, шляхом встановлення на лобове скло автомобіля марки «AUDI Allroad Quattro2.5», реєстраційний номерний знак АА 8131АТ, яким він керував, - завідомо підроблений документ - талон про проходження державного технічного огляду колісних транспортних засобів серії ЖБ № 342925 від 08.08.2009 року.

Згідно висновку експерта № 42Т від 30 червня 2011 року, талон про проходження державного технічного огляду колісних транспортних засобів серії ЖБ № 342925 від 08.08.2009 року, який був виявлений та вилучений з автомобіля ОСОБА_6 виготовлений не підприємством, що здійснює виготовлення аналогічної продукції «ДП ПК «Зоря».

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину свою у скоєних злочинах за ч.ч.2,3 ст.199, ч.1ст.209, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України, - визнав повністю, щиро розкаявся. Суду показав, що на початку лютого 2011 року за домовленістю з ОСОБА_5 збув марки акцизного збору та декілька талонів про проходження державного техогляду транспортних засобів, ОСОБА_7. А 23 лютого 2011 року таким же чином збув йому 500 з 2 000 підроблених доларів США та марки акцизного збору.

Підтримує товариські та ділові стосунки з ОСОБА_5 біля 10 років, представляє його бізнесові інтереси в м.Камянець-Подільському. На початку 2011 року ОСОБА_5 сказав йому, що має можливість отримувати з-за кордону підроблені долари США та передавати йому для збуту. В цей час до нього звернувся знайомий ОСОБА_7, який проживає у м.Хмельницькому, просив йому продати 500 підроблених доларів США. Домовились про продаж йому 500 підроблених доларів США. Через кілька днів до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, щоб він передав водієм пасажирського автобусу в конверті 500 підроблених доларів США. Домовившись про зустріч з ОСОБА_7, він продав за 1 600 грн.. Крім того продав йому акцизні марки. Передача коштів була 23.03.2011 року в його автомобілі на місцевому автовокзалі. Під час передачі коштів ОСОБА_7, вони домовились з ОСОБА_7 про продаж йому ще 34 000 підроблених доларів США, про що він повідомив ОСОБА_5 та домовились з ним про цю оборудку. При цьому ОСОБА_5 сказав, що підроблені долари мають передати йому з-за кордону і що 34 000 підроблених доларів США слід продати за 12 000 підроблених доларів США, про що він також домовився з ОСОБА_7.

На прохання ОСОБА_7 він оформив 10 березня 2011 року на своє імя в Камянець-Подільському відділенні «Укрсоцбанку»угоду про оренду банківської скриньки для зберігання 12 000 справжніх доларів США, як оплату за підроблені 34 000 доларів США. Два ключі від скриньки він передав ОСОБА_7 до того часу поки він не передасть ОСОБА_7 34 000 доларів США, а він в свою чергу віддасть ключі від скриньки. Вранці 26 березня 2011 року йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що цього дня він передасть йому якимось чоловіком 34 000 підроблених доларів США. В обід цього ж дня йому зателефонував раніше невідомий чоловік і сказав, що є йому передача з Чернівців та домовились про зустріч в м.Камянець-Подільському на проспекті Грушевського поблизу кінотеатру «Юність». В домовлений час до нього підїхав пасажирський автобус білого кольору з іноземними номерами, водій якого передав йому продукти харчування та чорний поліетиленовий пакет, в якому знаходились підроблені долари США. Після цього він зателефонував ОСОБА_6 з яким також він був знайомим і знаходився в дружніх стосунках та домовився про зустріч в м.Хмельницький по вул.Камянецькій біля Хмельницького міськрайсуду.

ОСОБА_8 17 години він зателефонував ОСОБА_8 і домовився про зустріч в кафе «Латина»поряд з Центральним універмагом м.Хмельницького. Коли він підїхав на автомобільну стоянку до міськрайонного суду його вже чекав ОСОБА_6 на автомобілі марки «Ауді»чорного кольору. Він сказав ОСОБА_6 про свою зустріч з ОСОБА_8 в центрі м.Хмельницького і попросив ОСОБА_6 перевезти пакет чорного кольору до місця зустрічі з ОСОБА_8 до кафе «Латина». ОСОБА_6 погодився і він залишив підроблені 34 000 доларів США в автомобілі ОСОБА_6, які мав передати ОСОБА_8 та залишив в автомобілі ОСОБА_6 Ю.Г.1 500 підроблених доларів США. ОСОБА_6 не знав, що знаходиться в пакеті.

Він домовився з ОСОБА_6, що він за 15 хвилин підїде до кафе «Латина».

Після цього він власним автомобілем «Фольцваген»підїхав до кафе «Латина», яке знаходиться навпроти Центрального універмагу м.Хмельницького, де біля 17 год. зустрівся в кафе з ОСОБА_8 з яким вони домовились про передачу підробної валюти США. Коли до нього підїхав ОСОБА_6 на автомобілі «Ауді»він підійшов до ОСОБА_6 і той передав йому чорний поліетиленовий пакет, в якому знаходилось 34 000 підроблених доларів США з якими він пішов на зустріч до ОСОБА_8.

ОСОБА_8 18 години він передав ОСОБА_8 чорний поліетиленовий пакет, перетягнутий кольоровою резинкою, в якому знаходилось 34 000 підроблених доларів США, а ОСОБА_8 в свою чергу, передав йому два металевих ключі від банківської скриньки з 12 000 справжній доларів США, орендованої в Камянець-Подільському відділенні «Укрсоцбанку». Вони розійшлись.В автомобілі ОСОБА_6 він передав ОСОБА_6 два отримані ключі від банківської скриньки, які отримав від ОСОБА_8. В цей час до них підійшли працівники СБУ та поняті, які вилучили ключі, 1500 доларів, мобільні телефони, документи, які знаходились в обох автомобілях.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 винуватість свою у використанні підробленого технічного талону на автомобіль визнав повністю. Заперечив свою винуватість за ч.3 ст.199 КК України збуті, зберіганні, придбанні, перевезенні, з метою збуту та збуті підробленої валюти США в особливо великих розмірах.

Суду показав, що з мешканцем м.Чернівці ОСОБА_5 він знайомий близько 10-ти років назад, з яким підтримує товариські відносини. ОСОБА_5 періодично звертається до нього нібито з питань надання йому послуг з перевезення. З ОСОБА_4 він познайомився в м.Чернівці біля трьох-чотирьох років назад під час однієї із зустрічей з ОСОБА_5 Працюючи водієм в службі таксі м.Хмельницького, він періодично перевозив за винагороду різноманітні передачі з м.Чернівці від ОСОБА_5 в м.Камянець-Подільський ОСОБА_4, і навпаки. Про обставини перевезення, зберігання та збуту підроблених грошей йому нічого невідомо.

26 березня 2011 року до нього зателефонував ОСОБА_5, який сказав йому, що до нього має підійти чоловік, однак особу цього чоловіка йому не назвав. Пізніше до нього зателефонував ОСОБА_4, який домовився з ним про зустріч в м.Хмельницькому біля «Танку»в районі Хмельницького міськрайонного суду по вул.Камянецькій. Під час зустрічі ОСОБА_4 залищив в його автомобіль на задньому сидінні чорний поліетиленовий пакет та повідомив йому про зустріч у м.Хмельницькому ще з одним чоловіком та попросив його підїхати на місце цієї зустрічі за його телефонним дзвінком. Залишивши пакунок в його автомобілі ОСОБА_4 своїм автомобілем «Фольцваген»поїхав назустріч з якимось чоловіком.Через деякий час він на прохання ОСОБА_4 підїхав автомобілем «Ауді» до кафе «Латина»поряд з Центральним універмагом у м.Хмельницькому. Підїхавши до кафе «Латина», він побачив ОСОБА_4 з якимось чоловіком. В цей час до нього підійшов ОСОБА_4, якому він передав чорний поліетиленовий пакет з яким ОСОБА_4 пішов по дорозі, а він вирішив пройтися та купити чаю. Він бачив, як чоловік, що зустрічався з ОСОБА_4 пішов в напрямку готелю «Жовтневий». Після цього він повернувся назад і сів за кермо автомобіля «Ауді». Через декілька хвилин повернувся ОСОБА_4 з ключами в руках, нічого йому не пояснюючи. В цей час до них з понятими підійшли працівники СБУ, провели огляд автомобілів та вилучили з його автомобіля 1500 доларів США, два металеві ключі та інші документи. Після чого їх з ними проводили слідчі дії.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 винуватість свою за ч.2,3 ст.199, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України у вчинених злочинах визнав повністю, розкаявся, суду показав, що він був посередником між ОСОБА_4 та чоловіком на імя ОСОБА_10, який займався перевезенням пасажирів за кордон. Він давав ОСОБА_4 мобільний телефон ОСОБА_10. Деталі розмови йому невідомі. Памятає, що один раз передавав ОСОБА_4 2 000 підроблених доларів США. Можливо і була розмова з ОСОБА_4 про фальшиві 34 000 долари США. Він усвідомлює, що скоїв злочин і ставиться до цього негативно. Підтвердив в суді покази ОСОБА_4 на попередньому слідстві і в суді. Детальних показів не давав

Крім визнання підсудним ОСОБА_4 своєї вини за ч.2,3 ст.199, ч.1 ст.209, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України, - винуватість ОСОБА_4 у зберіганні, придбанні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.199 КК України); зберіганні, придбанні, перевезенні, ввезенні в Україну з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 199 КК України); легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів чи володіння ними, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (ч.1 ст. 209 КК України); незаконному збуті підроблених марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.216 КК України); збуті підроблених документів талонів технічного огляду, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи та які надають права, або звільняють від обовязків, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 358 КК України), - повністю доведена в суді зібраними документами у справі, показами самого підсудного ОСОБА_4, свідків, не вірити яким не має підстав.

Крім визнання підсудним ОСОБА_5 своєї вини за ч.2,3 ст.199, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України, - винуватість підсудного ОСОБА_5 у зберіганні, придбанні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199 КК України); зберіганні, придбанні, перевезенні, ввезенні в Україну з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 199 КК України); незаконному збуті підроблених марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.216 КК України); збуті підроблених документів - талонів технічного огляду, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи та які надають права, або звільняють від обовязків, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.358 КК України), - повністю доведена в суді зібраними документами у справі, показами самого підсудного, свідків, не вірити яким не має підстав.

Крім визнання підсудним ОСОБА_6 своєї вини за ч.3 ст.358 КК України та заперечення його вини за ч.3 ст.199 КК України, його винуватість за ч.3 ст.199 КК України - у зберіганні та перевезенні з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч.3 ст.199 КК України); використанні завідомо підробленого документу (ч.3 ст. 358 КК України) - повністю доведена в суді зібраними документами у справі, показами підсудного, свідків, не вірити яким не має підстав.

Так, свідок «ОСОБА_7П.»суду показав, що 11 лютого 2011 року він в приміщенні обласного Управління СБ України у Хмельницькій області добровільно написав заяву та дав добровільну згоду для проведення оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду у ОСОБА_4.

До початку оперативної закупівлі, в присутності понятих та співробітників Управління СБ України його оглянули та вручили 350 грн., купюрами по 100 та 50 грн. для проведення оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду у ОСОБА_4. Було складено протокол, який був підписаний ним, понятими та співробітниками СБУ

Отримавши 350 грн. для закупівлі в ОСОБА_4 акцизних марок та техталонів, він 11.02.2011 року пішов на зустріч до ОСОБА_4 з яким він заздалегідь домовився до кафе «ОСОБА_2 мінут», що знаходиться на АЗС ОККО по обїзній дорозі м. Камянець-Подільського. Приблизно біля 17 год. 30 хв. він підійшов до входу в кафе, де зустрівся з ОСОБА_4, з яким домовився, який показав йому 9 марок акцизного збору та техталони. При цьому ОСОБА_4 сказав, що вони підроблені, але хорошої якості.

Домовившись з ОСОБА_4, він придбав у нього за триста пятдесят гривень, які були вручені для оперативної закупівлі девять акцизних марок та три талони техогляду. Під час розмови ОСОБА_4 пообіцяв продати йому будь-яку кількість підроблених марок, талонів техогляду та підроблених доларів США. Після чого вони розійшлись.

При його особистому огляді працівники міліції виявили у нього 9 підроблених марок акцизного збору та 3 талони техогляду, які він придбав за 350 грн. у ОСОБА_4 і розповів працівникам СБУ та понятим, що саме в ОСОБА_4 він придбав ці марки та талони.Після чого було складено відповідний протокол, який він, поняті та працівники міліції підписали, а вилучені техталони опечатали в паперовий конверт, який вони всі також підписали. За домовленістю з ОСОБА_4 через мобільний телефон вони повторно домовились про придбання ним 500 фальшивих доларів США та акцизних марок.

Далі закупівельник «Горбатюк» показав, що 23 лютого 2011 року він знову був запрошений співробітниками Управління СБ України у Хмельницькій області для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США та акцизних марок в ОСОБА_4 в якості покупця, на що він надав свою добровільну згоду, подавши відповідну заяву.

Перед початком оперативної закупівлі, в присутності понятих та співробітників Управління СБ України він був оглянутий і йому працівниками СБУ було вручено 1 690 грн., різними купюрами, які були виділені для проведення оперативної закупівлі підроблених доларів США та марок акцизного збору, про що було складено відповідний протокол, який підписали він, поняті та працівники СБУ. Домовившись напередодні з ОСОБА_4 він підійшов до автовокзалу м.Камянець-Подільського біля 18 год. 00 хв..

Через декілька хвилин до нього підїхав автомобіль марки «Фольцваген Пасат», зеленого кольору, в якому за кермом сидів ОСОБА_4, в який також сів він. Під час розмови ОСОБА_4 показав йому підроблені марки акцизного збору та пятсот підроблених доларів США, які він придбав за 1690 грн., що були йому вручили працівниками СБУ для проведення оперативної закупівлі.

В ході розмови з ОСОБА_4 він сказав йому, що хотів би придбати близько тридцяти тисяч підроблених доларів США. ОСОБА_4 погодився і сказав, що їх потрібно ввезти в Україну із-за кордону. Що замовляючи таку суму йому потрібно зробити передплату.. Після чого вони розійшлись.

Під час його особистого огляду як покупця після оперативної закупівлі за участю понятих та працівників СБУ, він видав їм придбані у ОСОБА_4 за 1 600 грн. 100 доларів США та за 90 грн. 46 марок акцизного збору. При цьому він пояснив, що ці долари та марки акцизного збору щойно придбав у ОСОБА_4. Вилучені долари та акцизні марки були запечатані в конверт та ними підписані.

10 березня 2011 року він також був запрошений співробітниками Управління СБ України у Хмельницькій області для проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 підроблених доларів США в якості покупця, про що він добровільно написав відповідну заяву.

Перед початком оперативної закупівлі, в присутності понятих та співробітників Управління СБ України він був оглянутий і йому було вручено 12 тисяч доларів США, купюрами по 100, які були виділені для проведення оперативної закупівлі підроблених доларів США в сумі 30 тисяч доларів США. Після чого було складено протокол, який він підписав.

Ввечері 10.03.2011 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 він пішов на зустріч до нього до автовокзалу в м.Камянець-Подільському, де зустрівся з ОСОБА_4, сів в його автомобіль Фольцваген Пасат, номерний знак НОМЕР_2, і за попередньою домовленістю поїхали до «Укрсоцбанку»в м.Камянець-Подільському по вул.Князів Коріатовичів, де ОСОБА_4 відкрив на своє ім'я особисту скриньку, в яку за їх попередньою домовленістю він передав ОСОБА_4 справжніх 12 тисяч доларів США, які були йому вручені для проведення оперативної закупівлі підроблених 30 тисяч доларів США співробітниками СБУ, які ОСОБА_4 перехував та помістив в банківську скриньку. За домовленістю з ОСОБА_4 ключі від банківської скриньки він залишив собі, як гарантію того, що ОСОБА_4 не забере собі кошти і як гарантію, що передасть йому 30 000 підроблених доларів США.

Після цього ОСОБА_4 сказав, що він замовить підроблених 30 000 доларів США і через декілька днів вони будуть у нього, про що він його повідомить. Після чого вони розійшлись.

Під час огляду його, як закупівельника за участю понятих та працівників міліції, він передав їм ключі від банківської скриньки, у яку ОСОБА_4 помістив передані йому 12 000 доларів США і розповів про обставини зустрічі з ОСОБА_4 Після цього було складено відповідний протокол, який він, поняті та працівники СБУ підписали.

На виконання домовленості він 26 березня 2011 року про проведення оперативної закупівлі підроблених доларів США 30 000 доларів США у ОСОБА_4 він дав добровільну згоду.

Того ж дня після 17 год. йому зателефонував ОСОБА_4 і запропонував зустріч для отримання 30 000 підроблених доларів США в м.Хмельницькому біля кафе «Латина»по вул.Проскурівській, куди ОСОБА_4 підїхав на своєму автомобілі.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що він приніс 34 000 доларів США як вони напередодні домовлялись. На його питання «ОСОБА_11 гроші?», він сказав, що в «кента»і одразу ж комусь зателефонував і запитав, коли він може під'їхати.

Після цього, ОСОБА_4 дістав з багажника свого автомобіля банку червоної ікри та згущеного молока та передав йому. Він бачив, як ОСОБА_4 підійшов до ав автомобіля АУДІ, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_3 та отримав від водія чорний пакет і дорогою передав пакет йому, пояснюючи, що це 34 тисячі підроблених доларів США, після чого він віддав ОСОБА_4 два ключі від банківської скриньки. З отриманими підробленими доларами він пішов, а ОСОБА_4 сів в автомобіль «Ауді».

Під час огляду його, як покупця за участю понятих та працівників СБУ, він видав чорний поліетиленовий пакет, в якому знаходилось 340 сто-доларових банкнот США, пояснивши, що придбав ці долари під час оперативної закупівлі у ОСОБА_4, якому в свою чергу передав ключі від банківської скриньки, де знаходилось 12 000 доларів США.

Свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_12 суду показали, що виконуючи свої службові обовязки, як працівники СБУ, вони приймали участь в проведенні оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору, підроблених доларів США та талонів техогляду у громадянина ОСОБА_4.

11.02.2011 року вони за участю понятих на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі марок акцизного збору, підроблених доларів США та талонів техогляду у ОСОБА_4 оглянули та перерахували гроші в сумі 350 грн., які були виділені для проведення оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду у ОСОБА_4. Про що ними та понятими було підписано відповідний документ перерахунку грошових коштів. Їм було відомо, що громадянин під зміненим прізвищем ОСОБА_7 дав добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі марок акцизного збору, підроблених доларів США та талонів техогляду. Про що ОСОБА_7 писав добровільні заяви. Після перерахування грошей, ними та понятими був оглянутий закупівельник під зміненим прізвищем ОСОБА_7, якому було вручено 350 грн. для проведення оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду, про що ними, понятими та закупівельником було підписано протокол. Закупівельник ОСОБА_7, отримавши гроші направився до місця зустрічі з ОСОБА_4 в кафе «Алямінут», що знаходиться на автозаправній станції «ОККО». Вони з понятими пішли за ним. Приблизно о 17 год.30 хв. закупівельник ОСОБА_7 підійшов до кафе «Алямінут», що знаходиться на автозаправній станції «ОККО»та зустрівся з ОСОБА_4., який був одягнутий в дублянку. Під час зустрічі та розмови ОСОБА_4 передав закупівельнику ОСОБА_7 паперовий конверт з газети, а закупівельник ОСОБА_7 передав йому кошти. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розмовляли в кафе, а потім розійшлись. Під час огляду закупівельника ОСОБА_7, ОСОБА_7 видав марки акцизного збору,які знаходились в газеті «Подолянин», пояснивши, що марки і талони він придбав під час оперативної закупівлі у ОСОБА_4. Про що було складено відповідний протокол, який підписали всі учасники дії: вони, поняті та ОСОБА_7. Провели відео ксерокопіювання та запечатали в конвертах акцизні марки та технічні талони.

23 лютого 2011 року вони та поняті приймали участь в проведенні оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США та марок акцизного збору у громадянина ОСОБА_4.

Перед початком оперативної закупівлі, в присутності понятих біля 17 год. 05 хв. були оглянуті та перераховані гроші в сумі 1 690 грн., які були виділені для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США та марок акцизного збору, на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі доларів США та марок акцизного збору у ОСОБА_4 від 16 лютого 2011 року. Про що було складено відповідний протокол. Приблизно через півгодини до них підійшов громадянин під зміненим прізвищем ОСОБА_7, який написав заяву та добровільно погодився на проведення оперативної закупівлі підроблених доларів та акцизних марок.

Вони та поняті оглянули закупівельника ОСОБА_7, якому вручили 1 690 грн. для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей (доларів США) та марок акцизного збору у ОСОБА_4. Про що ними та понятими було підписано відповідний протокол.Після цього закупівельник ОСОБА_7 пішов в напрямку міського автовокзалу. Приблизно о 18 годині до закупівельника ОСОБА_7 підїхав на автомобілі марки «Фольцваген Пасат», зеленого кольору ОСОБА_4. В цей автомобіль сів ОСОБА_7. Вони та поняті бачили, що за кермом знаходився ОСОБА_4.

Закупівельник ОСОБА_7 знаходився в салоні автомобіля ОСОБА_4 хвилин 15-20, а коли вийшов, то до нього підійшли вони та поняті, а ОСОБА_4 поїхав в невідомому напрямку.

Після цього вони оглянули закупівельника ОСОБА_7 і виявили у нього 46 марок акцизного збору та 500 доларів США. При цьому закупівельник ОСОБА_7 пояснив, що 500 доларів США він придбав у ОСОБА_4 за 1600 грн., а 46 марок акцизного збору за 90 грн..

За результатами огляду покупця було складено відповідний протокол, який підписали, вони, поняті та закупельник. Вилучені у закупівельника ОСОБА_7 500 доларів США та марки акцизного збору відксерокопіювали та помістили в конверти, які опечатали та ними ж підписали. Ці речові докази були залучені до матеріалів справи.

Крім того, вони 10 березня 2011 року приймали участь в проведенні оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США у ОСОБА_4.

Для цього управлінням СБУ було виділено справжніх 12 000 доларів США, які ОСОБА_7, домовившись попередньо з ОСОБА_4 мав покласти в скриньку Укрсоцбанку.

В їх присутності та присутності понятих було оглянуто 12 000 доларів США, які були виділені для проведення оперативної закупівлі підроблених доларів США в сумі 30 000 доларів. На підставі постанови про проведення оперативної закупівлі від 03.03.2011 року. Під час огляду та перерахування грошей було складено відповідний документ, який підписали вони та поняті. Під час перерахунку виявилось 120 купюр доларів США по 100- кожна. Після обіду 10 березня було оглянуто закупівельника ОСОБА_7, який добровільно дав згоду на проведення оперативної закупівлі та вручено йому 12 000 доларів США для закупівлі у ОСОБА_4 підробних 30 000 доларів США. Про що було складено відповідний протокол.

Закупівельник ОСОБА_7 отримавши гроші, направився до Камянець-Подільського автовокзалу. Вони та поняті послідували за ним.

Приблизно біля 16 години до закупівельника ОСОБА_7 під'їхав ОСОБА_4 на своєму автомобілі марки «Фольцваген Пасат», державний номер НОМЕР_2, світло-зеленого кольору, в який на переднє пасажирське сидіння сів ОСОБА_7. Після цього, автомобіль поїхав в сторону Укрсоцбанку, що знаходився по вул.Князів Коріатовичів,1.

Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 цим же автомобілем підїхали до Приблизно АЗС «ШЕЛ», що знаходиться на об'їзній дорозі м.Кам'янець-Подільського. Там вони бачили ОСОБА_7 та ОСОБА_4, які спілкувались між собою, а тоді розійшлись. ОСОБА_4 поїхав своїм автомобілем у невідомому напрямку, а вони направились за ОСОБА_7.

ОСОБА_8 18 години при огляді закупівельника ОСОБА_7, якому вони вручили 12 000 доларів США для закупівлі 34 000 підроблених доларів США видав їм два однакових ключа від банківської скриньки, пояснивши, що за домовленістю з ОСОБА_4, поклали в абонентську скриньку №23 «Украсоцбанку» 12 000 доларів США, за що пізніше ОСОБА_4 повинен був йому віддати 34 000 підроблених доларів США. Про що було складено відповідний протокол та ними підписано. Ключі від банківської скриньки опечатані та залучені до матеріалів справи, як речові докази.

Свідок ОСОБА_13 суду показав, що памятає, що він та ОСОБА_14 на початку лютого 2011 року були запрошені понятими СБУ у Хмельницькій області для участі у проведенні оперативної закупівлі марок акцизного збору та талонів техогляду в якості понятих у ОСОБА_4.

У приміщенні Камянець-Подільського міськвідділу УСБУ за їх участю та участю працівників СБУ були оглянуті гроші в сумі 350 грн. за які закупівельник ОСОБА_7 мав придбати підроблені марки акцизного збору та талони про проходження державного технічного огляду. При цьому закупівельник ОСОБА_7 виявив згоду провести оперативну закупівлю у ОСОБА_4. Після цього вони підписали протокол про перерахунок коштів. Закупівельник ОСОБА_7, отримавши гроші в сумі 350 грн. для оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду пішов в сторону кафе «ОСОБА_14 мінут», що знаходиться на АЗС «ОККО»по обїзній дорозі м.Камянець-Подільського. Там закупівельник ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4, який передав йому пакет у вигляді складеної газети, а ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 гроші. Після цього вони та працівники міліції оглянули закупівельника ОСОБА_7 у якого вилучили складену газету, в якій знаходилось три талони про техогляд та девять марок акцизного збору. При цьому ОСОБА_7 пояснив, що ці марки та техталони він придбав у ОСОБА_4 за 350 грн.. про що було складено відповідний протокол, який усіма ними був підписаний.

Свідок ОСОБА_14 в суд не зявився, направивши суду заяву в якій просить справу розглядати в його відсутності. Покази, дані на досудовому слідстві підтримує, які аналогічні показам ОСОБА_13.

Свідок ОСОБА_15 суду показав, що він та ОСОБА_16 23 лютого 2011 року вони були запрошені понятими співробітниками СБУ у Хмельницькій області для участі в проведенні оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США та марок акцизного збору у громадянина ОСОБА_4.

В їх присутності працівники СБУ, оглянули 1 690 грн. про що вони підписали акт перерахування грошей. Закупівельник ОСОБА_7, отримавши ці гроші, мав придбати підроблені долари США та марки акцизного збору у ОСОБА_4. Закупівельник ОСОБА_7 сказав, що він добровільно проведе оперативну закупівлю. Отримавши гроші в сумі 1 690 грн. закупівельник ОСОБА_7, пішов на зустріч до нього в сторону міського автовокзалу, а він з іншим понятим йшли за ним. В кінці дня закупівельник ОСОБА_7 сів в автомобіль марки «Фольцваген пасат»зеленого кольору на автовокзалі, де нетривалий час про щось розмовляли. А коли закупівельник ОСОБА_7 вийшов, він з співробітниками СБУ пішли за ним.

Після цього за їх участю булого оглянуто закупівельника ОСОБА_7. Під час огляду було вилучено 500 доларів США та пачку акцизних марок. Про що було складено відповідний протокол огляду покупця. Як пояснив закупівельник ОСОБА_7 ці 500 доларів США та акцизні марки він недавно придбав у ОСОБА_4 відповідно за 1 600 грн. та 90 грн.. Вилучені долари та марки оглянуті та опечатані.

Свідок ОСОБА_16 в суд не зявився, направивши суду заяву в якій просить справу розглядати в його відсутності. Покази, дані на досудовому слідстві підтримує, які аналогічні показам ОСОБА_15.

Свідки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в суд не зявилися, подавши суду заяву в якій просять справу розглядати в їх відсутності. Підтримують покази, дані на досудовому слідстві.

Так, свідок ОСОБА_17 показував, що проходячи строкову військову службу його 10 березня 2011 року було запрошено співробітниками СБУ у Хмельницькій області понятим для проведення оперативної закупівлі. При ньому проводився огляд та перерахування коштів, які повинні були бути передані закупівельником в банківську скриньку. Він також памятає, що проводився огляд ключів, які отримав закупівельник.

Свідок ОСОБА_18 показував, що 10 березня 2011 року він проходив строкову військову службу. Того ж дня його було запрошено співробітниками СБУ у Хмельницькій області понятим для проведення оперативної закупівлі підробних доларів США. Йому та іншому понятому була оголошена постанова про проведення оперативної закупівлі підроблених доларів США. У його присутності оглянули 12 000 доларів США, які були виділені для закупівлі підроблених доларів США, купюрами по 100 кожна. Про що було складено відповідний протокол.

В його присутності співробітниками УСБУ у Хмельницькій області було проведено огляд покупця ОСОБА_7 і вручено 12 000 доларів США, що були виділені для проведення оперативної закупівлі, а також огляд покупця ОСОБА_7 . Про що було складено відповідний протокол. Він бачив як 10.03.2011 року біля 16 години закупівельник ОСОБА_7 сів в машину ОСОБА_4 марки «Фольксваген пасат»і поїхали до Укрсоцбанку, де ОСОБА_4 поклав до банківської скриньки 12 000 доларів США, які були призначені для проведення оперативної закупівлі. Після огляду закупівельника ОСОБА_7 було виявлено два ключі від банківської скриньки. Про що також було складено відповідний протокол.

Свідок ОСОБА_19 суду показала, що працює завідувачем сховища Камянець-Подільського відділення ПАТ «Укрсоцбанк». 10 березня 2011 року, на її робочий телефон зателефонувала працівник відділення банку ОСОБА_20М, яка повідомила про необхідність відчинити сховище для того, щоб клієнт їх банку ОСОБА_4 зміг помістити в орендовану ним скриньку № 23 особисті речі. Після цього вона разом з ОСОБА_4, з яким був ще один чоловік та ОСОБА_20 спустилися в сховище. Відповідно до правил, за бажанням ОСОБА_4 до вказаної скриньки був допущений вказаний чоловік, оскільки за загальним правилом, до неї допускається тільки та особа, яка її орендує. ОСОБА_4 та незнайомий їй чоловік в приміщенні сховища отримали скриньку та зайшли разом з нею за ширму і помістили в скриньку свої речі. Після цього ОСОБА_4 та незнайомий чоловік помістили скриньку в сейф №23 і зачинили його. Що саме було в скриньці свідку невідомо.

Свідок ОСОБА_20 суду показала, що працює провідним економістом відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення ПАТ «Укрсоцбанк». 10 березня 2011 року в підпорядковане їй відділення звернувся клієнт їх банку ОСОБА_4 із заявою про можливість отримати в оренду індивідуальний сейф, якому вона надала консультацію щодо зберігання цінностей в такому сейфі та про вартість такої послуги. Після ознайомлення з умовами запропонованого договору оренди ОСОБА_4 сплатив вартість місячної оренди скриньки та з ним було укладено двосторонній договір про оренду скриньки № 23 в Камянець-Подільському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк».З ОСОБА_4 був присутній ще один незнайомий їй чоловік. Вона разом із завідувачкою сховищем ОСОБА_19, ОСОБА_4 та з чоловіком, який був разом з ним, спустились у сховище банку, де показали та достали орендовану ним скриньку. Після цього ОСОБА_4 та чоловік, який був з ним присутнім, зайшли за загороджену частину столу, щось помістили в скриньку, скриньку помістили в сейф № 23 та зачинили його. При предявлення особи для впізнання по фотознімку вона впізнала ОСОБА_4, який банківську скриньку.

Свідок ОСОБА_21 суду показав, що працює заступником начальника відділу оперативного документування Управління СБУ у Хмельницькій області. Отримавши відповідне завдання на проведення заходів оперативного документування, він вранці 26 березня 2011 року зранку він та інші проводили візуальне спостереження за ОСОБА_4, який мав прибути до м.Хмельницького з м.Камянець-Подільський на легковому автомобілі марки «Фольксваген Пасат», зеленого кольору, державні номерні знаки ВХ 5787 АВ..

26 березня 2011 року після 16 години ОСОБА_4 був помічений за кермом власного автомобіля марки «Фольксваген Пасат», зеленого кольору, державні номерні знаки ВХ 5787 АВ, який рухався зі сторони смт. Ярмолинці по вул.Камянецькій у м.Хмельницькому.

Цього ж дня після 17 години ОСОБА_4 зупинився на автостоянці поряд з Хмельницьким міськрайонним судом по вул.Камянецькій, буд 117. Після чого до автомобіля ОСОБА_4 підїхав автомобіль марки «Ауді», чорного кольору з державним номерним знаком АА 8131 АТ, яким керував ОСОБА_6 До вказаного автомобіля підійшов ОСОБА_4 та протягом декількох хвилин вели розмову. ОСОБА_6 з автомобіля марки «Ауді»не виходив, а ОСОБА_4 стояв поряд з сидінням водія.

Під час розмови ОСОБА_4, приховуючи від оточуючих транспортних засобів та перехожих осіб, передав водію автомобіля марки «Ауді»ОСОБА_6 згорнутий поліетиленовий пакет чорного кольору. Після чого ОСОБА_4 сів за кермо свого автомобіля та поїхав в напрямку вул.Толстого у м.Хмельницькому, а автомобіль марки «Ауді», чорного кольору під керуванням ОСОБА_6 без візуального спостереження залишався на автостоянці поряд з приміщенням Хмельницького міськрайонного суду по вул.Камянецькій, б.117.

Після 17 години автомобіль марки «Фольксваген Пасат», зеленого кольору, державні номерні знаки ВХ 5787 АВ, за яким велось візуальне спостереження, приїхав на вул. Проскурівську у м.Хмельницькому та зупинився поряд з кафе «Вінні Пух», яке знаходиться напроти кафе «Латина». Від приміщення Хмельницького міськрайонного суду, яке знаходиться по вул. Камянецькій до вказаного місця транспортний засіб ОСОБА_4 рухався вулицями м. Хмельницького без зупинок.

Після зупинки вказаного транспортного засобу з його салону вийшов ОСОБА_4, перейшов на протилежний бік вул. Проскурівської та зайшов у приміщення кафе «Латина».

ОСОБА_8 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 своїм автомобілем підїхав до кафе «Латина». З автомобіля вийшов ОСОБА_4, зайшов в приміщення кафе «Латина». Хвилин через 10-15 до кафе «Латина»підїхав автомобіль НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_6, який з місця водія здійснював спостереження за транспортними засобами та прохожими людьми. Після цього ОСОБА_4 з ОСОБА_7 вийшли з кафе «Латина», підійшли до ОСОБА_4, який із багажника свого автомобіля передав ОСОБА_7 металеву банку згущеного молока та банку червоної ікри. В цей час ОСОБА_6 зі свого автомобіля спостерігав за діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7.

ОСОБА_8 18 години ОСОБА_4 підійшов до автомобіля марки «Ауді», чорного кольору з державним номерним знаком АА 8131 АТ під керуванням ОСОБА_6, дістав з автомобіля поліетиленовий пакет чорного кольору і приховуючи від оточуючих, поклав його під верхній одяг і підійшов до ОСОБА_7, який чекав його на відстані. ОСОБА_4, підійшовши до ОСОБА_7 передав йому поліетиленовий пакет чорного кольору.

Одночасно ОСОБА_6 вийшов з салону автомобіля марки «Ауді», чорного кольору з державним номерним знаком АА 8131 АТ, перейшов через вул. Проскурівську в сторону приміщення торгівельного центра «ЦУМ», приховався за світловим рекламним щитом та уважно спостерігав за передачею ОСОБА_4 поліетиленового пакета чорного кольору та за оточуючими транспортними засобами та перехожими особами.

Після передачі ОСОБА_4 поліетиленового пакета чорного кольору ОСОБА_9, ОСОБА_6 сів за кермо свого автомобіля.

В цей час до нього підійшов ОСОБА_4 і сів на сидіння пасажира цього транспортного засобу.

Через декілька хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримали оперативні співробітники Управління СБУ у Хмельницькій області в салоні автомобіля марки «Ауді», чорного кольору з державним номерним знаком АА 8131 АТ. 0 18 год. 10 хв. на місце події прибув слідчий, який оглядав автомобіль та проводив слідчі дії.

Свідки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 суду показали, що є співробітниками Управління СБУ у Хмельницькій області. Вони є спеціалісти з відеозйомки. За характером роботи вони 26 березня 2011 року отримали отримали вказівку про їх участь в документуванні зйомці відеокамерами протиправних дій осіб, які вчиняли злочин, в тому числі при огляді місця події. Вони прибули з працівниками спецпідрозділу «А»на їхньому автомобілі, де ними на відеокамери було зафіксовано, як ОСОБА_4заходив до кафе «Латина»по вул.Проскурівській та його контакти з ОСОБА_6.

Приблизно о 18 год. після розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_6, вони сіли в автомобіль марки «Ауді»темного кольору, після чого були затримані працівниками СБУ, шляхом відкриття передніх дверей автомобіля «Ауді»та блокування виходу їх з автомобіля. Утримували руки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на відкритому просторі з метою недопущення знищення речових доказів.

Після прибуття на місце події слідчого, він повідомив усім, що буде проводитись огляд місця події із застосуванням відеокамер, а також розяснив усім присутнім їх права та обвязки про проведені слідчої дії.

Під час огляду місця події слідчий описав в протоколі вилучені предмети та документи, зокрема, мобільні телефони, кошти, портмоне із записами та іншими документами, металеві ключі, в тому числі 15 купюр номіналом сто доларів кожна, які знаходились на задньому автомобіля марки «Ауді», походження яких ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_6 не пояснили.

Вилучені з огляду місця події предмети та документи слідчий запакувавши в паперові конверти та пакети, долучив до протоколу огляду, який було засвідчено підписами присутніх осіб: понятих та свідків.

Свідки ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в суд не зявилися, направивши суду заяви в яких просять справу розглядати в їх відсутності. Покази, дані на досудовому слідстві підтримують.

Свідки ОСОБА_24 та ОСОБА_25 показували, що 26 березня 2011 року вони були запрошені понятими співробітниками УСБУ у Хмельницькій області для участі в проведенні огляду місця події. Приблизно о 18 год. їх працівники УСБУ запросили на огляд події, де в районі Центрального універмагу біля кафе «Вінні Пух»знаходився автомобіль марки «Ауді» чорного кольору. Вони разом зі слідчим та іншими працівниками СБУ проводили огляд місця події.

Слідчий повідомив, що огляд місця події буде фіксуватись на дві відеокамери, перепитав, як звати присутніх осіб, розяснив всім права та обовязки, а також права та обовязки понятих. Огляд місця події розпочався біля 18 год. 30 хв.

Після цього слідчий запропонував двом чоловікам, які сиділи в автомобілі марки «Ауді»вийти з автомобіля та представитись. Один із них представився ОСОБА_4. Слідчий сказав їм видати заборонені предмети та речі, а також викласти всі наявні в них предмети та документи, які знаходились в їх кишенях.

На запитання слідчого про мету перебування вказаних осіб в м.Хмельницькому ОСОБА_4 пояснив, що приїхав в м.Хмельницький для придбання продуктів харчування, а інший чоловік, пояснив, що він водій.

Під час огляду вказаного автомобіля за їх участю слідчий оглянув його, виявили в ньому два металеві ключі, які лежали на сидінні водія а також 15 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, що лежали на задньому сидінні автомобіля. Ні водій автомобіля, ні ОСОБА_4 обставини знаходження вказаних грошей пояснити не змогли.

Після закінчення слідчої дії всім присутнім було продемонстровано відеозаписи з кожної відеокамери, та засвідчено підписами протоколу.

Свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_26 в суд не зявилися, направивши суду заяви в яких просять справу розглядати в їх відсутності. Покази, дані на досудовому слідстві підтримують.

Свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_26 показували, що 26 березня 2011 року були запрошені як поняті співробітниками УСБУ у Хмельницькій області.

Цього ж дня, біля 18 год. ними та працівниками СБУ за їх участю, розяснивши їм процесуальні права, проведено огляд закупівельника імені не памятають у якого вилучено чорний пакет з написом RICH TOWN, перемотаний червоною резинкою, який сфотографували. Виявилося в чорному пакеті 34 000 доларів США, купюрами по 100, які вони сфотографували та опечатали. Під час огляду було виявлено, що значна частина має одинакові серії та номери. При цьому закупівельник пояснив, що ці 34 000 доларів США він придбав у ОСОБА_4. Крім того закупівельник видав банку згущеного молока, банку ікри, пластикову візитну карточку, які йому дав ОСОБА_4. Про що було складено протокол огляду покупця.

Вилучені з чорного поліетиленового пакету гроші 340 купюр доларів США були поміщені в конверт та опечатані, засвідчені їх підписами.

Всі дії, які проводили співробітники УСБУ були зафіксовані в протоколі огляду, сфотографовані після проведення оперативної закупівлі іноземної валюти доларів США та проведення особистого огляду покупця після проведення оперативної закупівлі, який був зачитаний в голос та засвідчений їхніми підписами.

Як видно з постанови про проведення оперативної закупівлі від 10.02.2011 року, яка складена відповідно до вимог чинного законодавства заступником начальника Управління СБУ в Хмельницькій області для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США, акцизних марок та талонів техогляду у ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 без його затримання. Проведення оперативної закупівлі доручено громадянину зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 (Т.1 а.с.15-16).

Громадянин ОСОБА_7 добровільно погодився на проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 підробних акцизних марок та талонів техогляду, про що 11.02.2011 року подав відповідну заяву (Т.1 а.с.21).

Як видно з акту огляду та перерахування грошових коштів від 11.02.2011 року за участю понятих та оперативних працівників СБУ оглянуто виділені для цього кошти 350 грн., купюрами по три по 50 грн., дві по100 грн., які призначені для проведення оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду у гр.ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2( Т.1а.с.18-20).

Як видно з протоколу огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі за участю понятих та оперативних працівників СБУ від 11.02.2011 року було оглянуто закупівельника під зміненим прізвищем ОСОБА_7, який добровільно дав згоду на проведення оперативної закупівлі - підроблених марок акцизного збору та талонів техогляду у гр.ОСОБА_4, якому передано гроші в сумі 350 грн., купюрами по три по 50 грн., дві по100 грн.( Т.1а.с.22).

Як видно з протоколу оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та технічних талонів від 11.02.2011 року за участю понятих та оперативних працівників СБУ, оглянуто гр-на під зміненим прізвищем ОСОБА_7 у якого вилучено 9 марок акцизного збору, серії 13 ААБВ № 127737 12/09 вартістю 6, 8 грн. та вісім марок серії 04 АААЧ №446739, № 446824, №446825, №446828, № 446740, №446743, № 446741 та №446742 від 02/09 вартістю 4, 3 грн. та три підроблених талони технічного огляду, серії ЖБ №348152 2011 рік (червоного кольору); серії ИА №718469 на 2012 рік (зеленого кольору); серії ИА№497024 на 2012 рік (зеленого кольору) (Т.1 а.с.23-25).

При цьому закупівельник ОСОБА_7 пояснив, що ці марки акцизного збору та технічні талони він придбав в гр-на ОСОБА_4 біля кафе «ОСОБА_14 мінутка»за 350 грн., що знаходиться на автозаправочній станції «Окко» в м.Камянець-Подільському.

Вилучені марки акцизного збору оглянуті та залучені до матеріалів справи як речові докази.

Згідно висновку експерта № 283-05-11 від 30 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі 9 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва, серії: 13 ААБВ № 127737 12/09 вартістю 6, 8 грн. та вісім марок серії 04 АААЧ №446739, № 446824, №446825, №446828, № 446740, №446743, № 446741 та №446742 від 02/09 вартістю 4, 3 грн., які ОСОБА_4 збув покупцю ОСОБА_7 11 лютого 2011 року - є підробними і державним підприємством «ПК «Україна»по виготовленню цінних паперів не виготовлялись (Т.6 а.с.104-115).

Згідно висновку експерта № 33Т від 13 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі три талони державного технічного огляду серії ЖБ №348152 2011 рік (червоного кольору); серії ИА №718469 на 2012 рік (зеленого кольору); серії ИА№497024 на 2012 рік (зеленого кольору), які ОСОБА_4 збув покупцю ОСОБА_7 11 лютого 2011 року - виготовлені не державним підприємством ПК «Зоря», що здійснює виготовлення аналогічної продукції (Т.1 а.с.23-25).

Як видно з постанови про проведення оперативної закупівлі від 16.02.2011 року, яка складена відповідно до вимог чинного законодавства заступником начальника Управління СБУ в Хмельницькій області для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США, акцизних марок та талонів техогляду у ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 без його затримання. Проведення оперативної закупівлі доручено громадянину зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 (Т.1 а.с.45-46).

Громадянин ОСОБА_7 добровільно погодився на проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 підробних акцизних марок та талонів техогляду, про що 23.02.2011 року подав відповідну заяву (Т.1 а.с.55).

Як видно з акту огляду та перерахування грошових коштів від 23.02.2011 року за участю понятих та оперативних працівників СБУ оглянуто виділені для цього кошти в сумі 1 690 грн., купюрами: дві - 500, дві -200, три - 100, три - 50 та по 20 грн., які призначені для проведення оперативної закупівлі підроблених доларів США та підроблених марок акцизного збору ( Т.1а.с.50,52,54).

Як видно з протоколу огляду покупця та видачі йому грошових коштів в сумі 1 690 грн., купюрами: дві - 500, дві -200, три - 100, три - 50 та по 20 грн. перед початком оперативної закупівлі за участю понятих та оперативних працівників СБУ від 23.02.2011 року було оглянуто закупівельника під зміненим прізвищем ОСОБА_7, який добровільно дав згоду на проведення оперативної закупівлі - підроблених марок акцизного збору та підроблених доларів США.( Т.1а.с.56).

Як видно з протоколу оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та доларів США від 23.02.2011 року за участю понятих та оперативних працівників СБУ, оглянуто гр-на під зміненим прізвищем ОСОБА_7 у якого вилучено пять купюр доларів США, номінальною вартістю 100 грн., серії IG№49528167 B; BI№35716294 A; BI№56428197B; GH№46153792A; GH№46153792A та 46 марок акцизного збору №143500; №143499;№143498;№143498; №143497; №143496; №143495; №143494; №143493; №143260; №143263; №143264; №143265; №143266; №143267; №143268; №143269; №143270; №143271; №143272; №143273; №143274; №143275; №143276; №143277; №143278; №143279; №143280; №143281; №143282; №143283; №143284; №143247; №143248; №143249; №143250; №143251; №143252; №143253; №143254; №143255; №143256; №143257; №143258; №143259; №143261; №143262 . При цьому закупівельник ОСОБА_7 пояснив, що 500 доларів США та 46 марок акцизного збору він придбав в ОСОБА_4 відповідно за 1600 та 90 грн.(Т.1 а.с.58-62).

Вилучені марки акцизного збору та підроблені долари США оглянуті та залучені до матеріалів справи як речові докази.

Згідно висновку експерта № 283-05-11 від 30 травня 2011 року, 46 марок акцизного збору №143500; №143499;№143498;№143498; №143497; №143496; №143495; №143494; №143493; №143260; №143263; №143264; №143265; №143266; №143267; №143268; №143269; №143270; №143271; №143272; №143273; №143274; №143275; №143276; №143277; №143278; №143279; №143280; №143281; №143282; №143283; №143284; №143247; №143248; №143249; №143250; №143251; №143252; №143253; №143254; №143255; №143256; №143257; №143258; №143259; №143261; №143262, придбані у ОСОБА_4 під час оперативної закупівлі 23.02.2011 року з закупівельником ОСОБА_10 за 90 грн. і є підробленими і державним підприємством «ПК «Україна»по виготовленню цінних паперів не виготовлялись(Т.6 а.с.104-115).

Як видно з постанови про проведення оперативної закупівлі підробленої іноземної валюти 30 000 доларів США із затриманням продавця від 03.03.2011 року, складеного відповідно до вимог чинного законодавства заступником начальника Управління СБУ в Хмельницькій області для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей 30 000 доларів США у ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 з затриманням продавця. Проведення оперативної закупівлі доручено громадянину зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 (Т.1 а.с.87-88).

Громадянин ОСОБА_7 добровільно погодився на проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 підробних доларів США, про що 10.03.2011 року подав відповідну заяву (Т.1 а.с.27).

Згідно акту огляду та перерахування коштів від 10.03.2011 року, громадянин під зміненим прізвищем ОСОБА_7 отримав від співробітників СБУ справжніх 12 000 доларів США 120 купюр, номіналом:

1. купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HE 02948981 C;

2.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HL 63427159 D;

3.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 53858945 Q;

4.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 53858944 Q;

5.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HL 61045623 D;

6.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HG 37718332 A;

7.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HK 38837315 C;

8.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HK 38837312 C;

9.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HA 64936841 A;

10.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 52982888 B;

11.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 92282130 A;

12.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 92282129 A;

13.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 77151121 C;

14.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FH 63140820 A;

15.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 12749275 N;

16.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HC 67847438 A;

17.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HK 21150334 C;

18.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 48281686 C;

19.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FL 60873468 A;

20.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 20448056 Q;

21.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 47859668 R;

22.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 44570354 A;

23.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FG 75916806 A;

24.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FL 02367782 D;

25.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 11324449 D;

26.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 01376106 A;

27.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 56984168 L;

28.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DB 79228938 A;

29.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 66217105 E;

30.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 29666215 E;

31.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 42550745 P;

32.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 41419063 G;

33.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 59588839 A;

34.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AK 85309577 A;

35.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 56746613 A;

36.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 56746683 A;

37.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 41419093 G;

38.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 41419094 G;

39.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 41419099 G;

40.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DJ 15685772 A;

41.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 52918021 V;

42.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FH 24390838 A;

43.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DC 35510110 A;

44.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 40266111 D;

45.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії H 12877395 B;

46.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 91803766 A;

47.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 91803764 A;

48.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 91803763 A;

49.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 05916527 B;

50.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 68032117 G;

51.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 73978160 B;

52.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 09869808 G;

53.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DB 92845360 A;

54.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 60443989 S;

55.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FG 17461442 B;

56.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 49424771 G;

57.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FG 17461440 B;

58.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 93621882 D;

59.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії AB 74973771 M;

60.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 41684674 C;

61.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 17051558 F;

62.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 80394253 K;

63.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 85640034 C;

64.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DF 09870746 B;

65.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 11380900 B;

66.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 49932503 C;

67.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 49932502 C;

68.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FK 49375811 A;

69.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 63771239 F;

70.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 97541185 B;

71.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 54622011 B;

72.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DB 60997507 B;

73.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FE 20826330 A;

74.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FE 20826329 A;

75.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 63472438 B;

76.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 07742672 B;

77.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 97820159 A;

78.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HE 71286010 A;

79.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DB 47723823 B;

80.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FH 48741520 A;

81.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HC 27152575 A;

82.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 74950484 B;

83.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FF 39062760 A;

84.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 15495107 P;

85.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022653 A;

86.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022654 A;

87.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022655 A;

88.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 26228257 A;

89.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 28553681 D;

90.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HG 70498384 A;

91.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 28553699 D;

92.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 28553658 D;

93.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022642 A;

94.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022641 A;

95.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022640 A;

96.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022639 A;

97.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022638 A;

98.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022637 A;

99.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 43022634 A;

100.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 39712486 B;

101.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 74883347 B;

102.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії CB 51921600 E;

103.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HG 48473062 B;

104.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HG 48473063 B;

105.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HD 24395290 B;

106.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 39712488 B;

107.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HF 49525742 C;

108.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 00241562 F;

109.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DF 30328485 B;

110.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DF 30328484 B;

111.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HK 51550180 B;

112.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії FB 10644410 C;

113.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HH 59753642 A;

114.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DE 83266484 A;

115.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 41477495 K;

116.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DF 44707843 A;

117.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 03646563 J;

118.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії DE 20993491 A;

119.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 76268986 K;

120.купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серії HB 76268992 K (Т.1а.с.95-96).

Як видно з протоколу особистого огляду покупця від 10.03.2011 року за участю

понятих та працівників СБУ оглянуто закупівельника за зміненим прізвищем ОСОБА_7, який добровільно погодився на проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 підробних доларів США, якому передано гроші справжніх 12 000 доларів США, номіналом: