Постанова № 27085947, 03.08.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-776

2012 рік

П О С Т А Н О В А

01 серпня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі головуючого судді Данилюка М.І.

при секретарі Завялець Н.Ю.

з участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецької області ОСОБА_1 про надання згоди на виїмку документів, що становлять банківську таємницю в філії АТ «ІМЕКСБАНК»у м. Миколаїв щодо ТОВ «Панлі»

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, яке погоджено заступником прокурора Чернівецької області Савіним М.М. про надання згоди на проведення виїмки ТОВ «Панлі»(ЄДРПОУ 36143412, м. Миколаїв), по розрахунковому рахунку № 26006038665001 (українська гривня (980)), який відкрито в філії АТ «ІМЕКСБАНК»у м. Миколаїв (МФО: 326825, м. Миколаїв), а саме:- довідку про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 р., - картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Панлі», - договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, - заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку, - доручення на право користування рахунками, - касові чеки, - платіжні доручення, - меморіальні ордера, - прихідні та розхідні касові ордера, - заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп’ютера, з якого здійснювалось з’єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Посилається на те, що слідчим відділом ДПС в Чернівецької області розслідується кримінальна справа №Р-120074 відносно директора ТОВ «Трансспецмонтаж-БМП»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст..212 ч.3 КК України.

В ході розслідування встановлено, що директор TOB "Трансспецмонтаж- БМП" ОСОБА_2 протягом 2010-2011 років, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання будівельних матеріалів та проведення капітельного ремонту мостів в смт. Путила по вул. О. Кобилянської, вул. Меняшкіна, двох пішохідних мостів в с. Сучевени, берегоукріплення мосту в с. Мариничі, ремонт мосту в с. Виженка по вул. Мала Виженка, капітальний ремонт мосту на автодорозі с. Шепіт - с. Памір Ближній Путильського району, ремонт берегоукріплюючих споруд на ділянці автодороги смт. Путила –с. Рижа, капітальний ремонт автодорожнього мосту смт. Путила по вул. Сторонецький Потік, з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «Міоком»(код 37129404, м. Запоріжжя, вул. Семеренка,62), TOB «Панлі»(код 36143412, м. Миколаїв, вул. Спаська,10/14), ПП «КФ «Чіп-Інфо»(код 35120148, м. Херсон, вул. Перекопська,178/А), ухилився від сплати ПДВ в сумі 1174007 грн. та податку на прибуток в сумі 1295716,45 грн.; а всього податків на суму 2469723,45 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи, встановлено, що ТОВ „Панлі” (код ЄДРПОУ 36143412, м. Миколаїв) відкрито розрахунковий рахунок № 26006038665001 в філії АТ «ІМЕКСБАНК»у м. Миколаїв (МФО: 326825, м. Миколаїв).

Враховуючи те, що в документах, які знаходяться в філії АТ «ІМЕКСБАНК»у м. Миколаїв (МФО: 326825, м. Миколаїв), розрахунковий рахунок № 26006038665001 ТОВ «Панлі», які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення, просить подання задоволити.

Розглянувши подання, заслухавши думку прокурора який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Згідно ст..178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 перебуває кримінальна справа порушена 31.05.2012 року відносно директора ТОВ «Трансспецмонтаж-БМП»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст..212 ч.3 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, що знаходяться в філії АТ «ІМЕКСБАНК»у м. Миколаїв (МФО: 326825, м. Миколаїв), розрахунковий рахунок № 26006038665001 ТОВ «Панлі», які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а тому слід надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на проведення їх виїмки.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст. ст. 66, 177 ч.5, 178 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Панлі»(ЄДРПОУ 36143412, м. Миколаїв), по розрахунковому рахунку № 26006038665001 (українська гривня (980)), який відкрито в філії АТ «ІМЕКСБАНК»у м. Миколаїв (МФО: 326825, м. Миколаїв), а саме:- довідку про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 р., - картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Панлі», - договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, - заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку, - доручення на право користування рахунками, - касові чеки, - платіжні доручення, - меморіальні ордера, - прихідні та розхідні касові ордера, - заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп’ютера, з якого здійснювалось з’єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ М.І.ДАНИЛЮК