Рішення № 27032865, 23.10.2012, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 22-ц/490/10941/12 Справа № 412/11671/2012 Головуючий у 1 й інстанції - Демидова С.О. Доповідач - Кочкова Н.О. Категорія

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2012 року Апеляційний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді Кочкової Н.О.,

суддів - Кіктенко Л.М., Петешенкової М.Ю.,

при секретарі -Сичевській А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за апеляційною скаргою Заступника прокурора Дніпропетровської області на рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 вересня 2012 року за заявою прокуратури Дніпропетровської області про розкриття публічним акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк»інформації, що містить банківську таємницю, відносно державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»Національної академії аграрних наук України, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 вересня 2012 року у задоволенні заяви прокурора відмовлено /а.с.46-48/.

В апеляційній скарзі Заступник прокурора Дніпропетровської області, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, ставить питання про скасування рішення суду та ухвалення нового, яким заяву задовольнити (а.с.50-56).

Перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити з наступних підстав.

Судом 1 інстанції встановлено, що 07 вересня 2012 року прокуратура Дніпропетровської області звернулась до суду з заявою про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, на підставі ст. 287 ЦПК України та з метою перевірки доводів звернення Першого заступника Міністра аграрної політики України Безуглого М.Д. щодо виникнення дебіторської заборгованості ПАТ КБ «Приватбанк»перед ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»Національної академії аграрних наук України та подальшого банкрутства підприємства. Вказане підприємство знаходиться на податковому обліку як платник податку у Дніпропетровській міжрайонній державній податковій інспекції.

Відмовляючи в задоволенні заяви прокуратури Дніпропетровської області про розкриття ПАТ КБ Приватбанк»інформації, що містить банківську таємницю, відносно державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»Національної академії аграрних наук України, суд першої інстанції виходив з того, що вимоги, викладені в заяві прокуратури, виходять за встановлені Законом межі розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Однак, із вказані висновками погодитись не можна з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 290 ЦПК України якщо під час судового розгляду буде встановлено, що заявник вимагає розкрити банківську інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав та повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмову у задоволенні заяви.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»передбачено, що інформація, що містить банківську таємницю розкривається органам прокуратури України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб»від 30 вересня 2011 року у разі необхідності отримання інформації, що виходить за межі функцій суб'єктів, які мають право вимагати безпосередньо від банку розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, вони мають право на звернення до суду у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України

Згідно зі ст. 287 ЦПК України заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи подаються до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу. З урахуванням положення статті 95 ЦК, статті 2 Закону № 2121 -III такі заяви можуть бути також подані й за місцезнаходженням філії, представництва, іншого структурного підрозділу цього банку, які здійснюють банківську діяльність від імені банку та обслуговують юридичну або фізичну особу.

Із матеріалів справи вбачається, що прокуратура просила надати документи, що знаходяться у справах з юридичного оформлення розрахункового рахунку ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова», виписки банку про рух грошових коштів з повною розшифровкою дебетових та кредитових перерахувань по розрахунковим рахункам, відкритим підприємством у ПАТ КБ «ПриватБанк»за період їх дії, реєстраційні документи, договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків, інформацію, що міститься на банківських картках зі зразками підписів та відбитків печатки щодо використання системи «клієнт-банк», інформацію, що міститься в договорах, а також у розрахункових та інших документах, які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів, оскільки у ході перевірки звернення Першого заступника Міністра аграрної політики України виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-бухгалтерського, експертно-криміналістичного та інших досліджень з метою підтвердження або спростування факту незаконного відчуження майна та активів ДП «НВДА «Наукова «НААН», проведення яких можливе лише за наявності інформації банка про рух коштів по рахунках зазначеного підприємства та документів, що зберігаються в банківській установі.

Згідно з інформацією податкової інспекції, підприємством за період з 1993 по 2012 роки у ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299, код ЄДРПОУ: 14360570) відкривалися розрахункові рахунки:

1. № 26004104545028, у валюті «840»- долар США, який відкрито 11.06.1999 та закрито 13.07.2012.

2. № 26006050002453, у валюті «840»- долар США, який відкрито 29.03.2007 та закрито 11.06.2012.

3. № 26049104545061, у валюті «980»- Українська гривня, який відкрито 09.06.1997 та закрито 13.07.2012.

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

Крім цього, у Дніпродзержинській філії ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Дніпродзержинськ, 51900, пр. Леніна, 43, МФО: 305965) підприємством відкривалися розрахункові рахунки:

1. № 26000104545017, у валюті «980»28.01.1997 та закрито 11.06.2012.

2. № 26003104545014, у валюті «980»28.01.1997 та закрито 11.06.2012.

3. № 26004104545013, у валюті «980»16.08.1996 та закрито 11.06.2012.

4. № 26006104545099, у валюті «980»24.07.2001 та закрито 30.06.2004.

5. № 26007104545098, у валюті «980»24.07.2001 та закрито 30.06.2004.

6. № 26008104545097, у валюті «980»24.07.2001 та закрито 30.06.2004.

У ході перевірки, яка за дорученням прокуратури області проводиться прокуратурою Дніпропетровського району із залученням фахівців Державної фінансової інспекції в Дніпропетровської області встановлено, що згідно з бухгалтерським обліком на рахунку 3771 обліковується дебіторська заборгованість ПАТ «Приватбанк»перед підприємством за кредитними договорами на загальну суму 84 058,03 тис. грн., у тому числі, за кредитними договорами: № 254 у сумі 118 051,20 грн., № 95 у сумі 11 461 341,33 грн., № 262 у сумі 169 857,75 грн., № 52 у сумі 72 308 780,34 грн.;

Згідно з наданою до перевірки оборотно-сальдовою відомістю ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»Національної академії аграрних наук України»по рахунку 3771 станом на 23.03.2012 має дебетове сальдо на зазначену дату у сумі 88 013 011,88 грн., у тому числі за кредитними договорами: № 254 у сумі 118 051,20 грн., № 95 у сумі 11 461 341,33 грн., № 262 у сумі 169 857,75 грн., № 52 у сумі 72 308 780,34 грн.

Вищезазначені договори, матеріали річних інвентаризацій попередніх років та первинні документи, на підставі яких внесено записи до оборотно-сальдової відомості ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України»по рахунку 3771 на загальну суму 88 013 011,88 грн. до перевірки не надано.

Для підтвердження зазначеної дебіторської заборгованості, листом від 22.02.2012 ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»Національної академії аграрних наук України»направлено на адресу ПАТ КБ «Приватбанк»акт звірки станом на 01.02.2012.

В акті звірки зазначено, що за даними обліку ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»Національної академії аграрних наук України»дебетове сальдо по розрахунках за кредитними договорами № 254, № 95, № 262, № 52 з ПАТ КБ «Приватбанк»складає 84 058,03 тис. грн. та не змінювалась з 01.01.2004 по 22.02.2012.

Листом від 28.03.2012 ПАТ КБ «Приватбанк»акт звірки не повернуто та не підписано.

Зазначені вище факти вказують на можливість незаконного відчуження майна та активів, що належать державі на користь приватних структур, чим безумовно порушуються права та законні інтереси Національної академії аграрних наук України як установи, що уповноважена управляти майном ДП «НВД Агрофірма «Наукова НААН», Міністерства аграрної політики України.

За таких обставин апеляційний суд приходить до висновку, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи і зроблені з порушенням норм матеріального та процесуального права, тому згідно із п.3, 4 ч.1 ст. 309 ЦПК України рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення заяви прокурора.

Керуючись п.3, 4 ст. 309 ЦПК України, апеляційний суд, -

В И Р І Ш И В:

Апеляційну скаргу Заступника прокурора Дніпропетровської області-задовольнити.

Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 вересня 2012 року - скасувати та ухвалити нове рішення.

Заяву прокуратури Дніпропетровської області задовольнити.

Розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язавши Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» та Філію -Дніпродзержинське відділення Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надати прокуратурі Дніпропетровської області наступні документи та інформацію:

- документи, що знаходяться у справах з юридичного оформлення розрахункового рахунку ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова»(код ЄДРПОУ: 03374617);

- виписки банку про рух грошових коштів з повною розшифровкою дебетових та кредитових перерахувань (із зазначенням контрагентів, часу, призначення та сум платежів, МФО банків, реквізитів платіжних документів на паперових носіях та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам, відкритим підприємством у ПАТ КБ «ПриватБанк»за період їх дії, відповідно:

- № 26004104545028, у валюті «840»- долар США, який відкрито 11.06.1999 та закрито 13.07.2012.

- № 26006050002453, у валюті «840»- долар США, який відкрито 29.03.2007 та закрито 11.06.2012.

- № 26049104545061, у валюті «980»- Українська гривня, який відкрито 09.06.1997 та закрито 13.07.2012.

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

- Українська гривня, який відкрито

Крім цього, у Дніпродзержинській філії ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Дніпродзержинськ, 51900, пр. Леніна, 43, МФО: 305965):

- № 26000104545017, у валюті «980»28.01.1997 та закрито 11.06.2012.

- № 26003104545014, у валюті «980»28.01.1997 та закрито 11.06.2012.

- № 26004104545013, у валюті «980»16.08.1996 та закрито 11.06.2012.

- № 26006104545099, у валюті «980»24.07.2001 та закрито 30.06.2004.

- № 26007104545098, у валюті «980»24.07.2001 та закрито 30.06.2004.

- № 26008104545097, у валюті «980»24.07.2001 та закрито 30.06.2004.

- реєстраційні документи, договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків,

- інформацію, що міститься на банківських картках зі зразками підписів та відбитків печатки щодо використання системи «клієнт-банк», інформацію, що міститься в договорах (кредитні, депозитні та інші), а також у розрахункових та інших документах (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордера та інше), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржено в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Судді: