Постанова № 27004431, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1525/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" ТОВ "КІТІЛЛАР",-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" ТОВ "КІТІЛЛАР" і посилався на те. що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВЕРТИКАЛЬ" код ЄДРПОУ 35618358 встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВЕРТИКАЛЬ" код ЄДРПОУ 35618358 мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "КІТІЛЛАР" код ЄДРПОУ 37268162, що має ознаки фіктивності.

begin_of_the_skype_highlightingВивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ "КІТІЛЛАР" код ЄДРПОУ 37268162 № 26004033000258begin_of_the_skype_highlighting відкритому в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "КІТІЛЛАР" код ЄДРПОУ 37268162 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ "КІТІЛЛАР" код ЄДРПОУ 37268162 № 26004033000258begin_of_the_skype_highlighting відкритому АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlightingАТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов