Постанова № 27004427, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1520/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting ПАТ "Ерде Банк" ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС",-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "Ерде Банк" begin_of_the_skype_highlighting ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС" і посилався на те що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "СЕРВІС ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 37309890 встановлено, що ТОВ "СЕРВІС ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 37309890 мало господарські відносини з ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС" код ЄДРПОУ 36958067, що має ознаки фіктивності.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС" код ЄДРПОУ 36958067 № 26508111087001, 2650018090003begin_of_the_skype_highlighting, 2650818090001, 2650918090002begin_of_the_skype_highlighting відкритих в ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667 begin_of_the_skype_highlightingрозкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС" код ЄДРПОУ 36958067 для старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС" код ЄДРПОУ 36958067 № 26508111087001, 2650018090003begin_of_the_skype_highlighting, 2650818090001, 2650918090002begin_of_the_skype_highlighting відкритих в ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667 begin_of_the_skype_highlighting з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов