Постанова № 27000448, 23.10.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

23.10.2012

Справа № 2011/16713/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.10.2012

23 октября 2012 года судья Дзержинского районного суда города Харькова ЛОСЕВА Д. А. рассмотрев представление старшего следователя СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Петренко Е.А. о производстве выемки в отделении «Коминтерновское»Публичного акционерного общества «ВТБ Банк» документов и иных носителей информации, которые составляю банковскую тайну, относительно ООО фирма «Данника», согласованное с заместителем прокурора Дзержинского района города Харькова по уголовному делу № 60120366, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины, -

установил:

Органами досудебного следствия установлено, что в июле 2008 года должностные лица ООО фирма «Даника»предоставили финансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах в ПАТ «Морской транспортный банк», в которых были завышены показатели платежеспособности, стабильности и гарантии погашения предприятием своих обязательств перед ПАТ «Морской транспортный банк», с которым 31.07.2008 году ФЛП ОСОБА_2 в помещении Харьковского отделения, расположенного по ул. Каразина, 1 заключил целевой кредитный договор № 00051/КН на приобретение ООО фирма «Данника»товаров и сырья.

После получения кредита, денежные средства были использованы не по назначению и на расчетный счет ООО фирма «Даника»не оприходованы..

По данному факту 16.02.2012 года старшим следователем СО Дзержинского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Петренко Е.А. возбуждено уголовное дело № 60120366 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

23.10.2012 года в Дзержинский районный суд города Харькова поступило представление старшего следователем СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майором милиции Петренко Е.А., согласованное с заместителем прокурора Дзержинского района города Харькова о производстве выемки документов и иных носителей информации, которые составляю банковскую тайну в отделении «Коминтерновское»Публичного акционерного общества «ВТБ Банк», МФО 321767, код 14359319 юридического дела, карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО фирма «Даника», код 06733459, доверенностей, заявлений, писем, платежных поручений, чеков на получение денежных средств, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету № 26000010176992 (в гривне) и открытый расчетный счет № 26000010176992 (в рос. рублях), за период деятельности с 31.07.2008 года, с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Суд, изучив материалы представления, пришел к выводу, что представление не подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 3 ст. 178 КПК Украины выемка материальных носителей секретной информации и / или документов, содержащих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Как усматривается с предоставленных материалов, отсутствуют сведения о согласовании порядка произведения выемки, с руководителем соответствующего учреждения, то есть с руководителем отделении «Коминтерновское»Публичного акционерного общества «ВТБ Банк», как это предусматривает ч. 3 ст. 178 КПК Украины.

Кроме того, частью 1 ст. 66 УПК Украины предусмотрено, что следователь по делам, которые находятся в его производстве, вправе требовать от банков информацию, которая составляет банковскую тайну, в отношении юридических и физических лиц в порядке и объеме, предусмотренном Законом Украины от 07.12.2000 года «О банках и банковской деятельности».

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация, о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного лица за конкретный промежуток времени.

Раскрытие банковской тайны по требованию правоохранительных органов также предусмотрено в положениях Закона Украины от 18.02.1992 года «Об оперативно-розыскной деятельности»

Поступившие на рассмотрение материалы не содержат данных о направлении следователем указанных письменных требований, либо соответствующего письменного отказа банковского учреждения в предоставлении интересующей следствие информации, в связи с чем, обращение в суд с представлением в части данного вопроса, преждевременно.

Так же суду не представлены материалы уголовного дела, для расследования которого должна быть проведена выемка, а предоставлены ксерокопии материалов уголовного дела, поэтому суд приходит к выводу, что основания для удовлетворения указанного представления отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 66, 178 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года, Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»от 18.02.1992 года, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении представление старшего следователя СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Петренко Е.А. о производстве выемки в отделении «Коминтерновское»Публичного акционерного общества «ВТБ Банк»документов и иных носителей информации, которые составляю банковскую тайну, относительно ООО фирма «Данника»-отказать.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области в течение трех суток.

СУДЬЯ: