Постанова № 26963670, 18.10.2012, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 2607/12588/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2012 року суддя Подільського районного суду м.Києва Роман О.А.,

розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС-Синицького І.С.,

про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС- Синицький І.С. за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, звернувся до Подільського районного суду м. Києва з поданням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Визволителів, буд.№17, по кримінальній справі №79-00227, порушеній за фактом створення\придбання ряду підприємств невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі використовувалося підприємство ТОВ «БКК «Інтермарр»за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст.205 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

Своє подання мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «БКК «Інтермарр»(код ЄДРПОУ 33887638) та ряд інших підприємств, в період 2010-2011 років використовувались групою осіб в злочинних схемах, спрямованих на надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, що призводило до неправомірного зменшення останніми обсягів оподаткування, внаслідок безпідставного збільшення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Допитані як свідок директор та засновник ТОВ «ББК «Інтермарр»ОСОБА_2 дала свідчення, що зареєстрували вищевказані підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності на прохання невстановлених осіб.

Згідно баз даних ДПС м. Києва встановлено, що одним із СПД вигодо набувачів «конвертаційного центру»є підприємства ТОВ «Виробниче об'єднання «Укрсплав»(ЄДРПОУ 36845365), яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивним СПД ТОВ «ББК «Інтермарр».

Так, відповідно до договору № 7/16-11 від 01.09.2011 року ПАТ «Київський завод «Граніт»здає в оренду власне приміщення ТОВ «Виробниче об'єднання «Укрсплав»нежиле приміщення під офіс площею 10,47 кв.м. та відкритий склад площею 25 кв.м., які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Визволителів, 17.(а.с.8-9)

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вище вказаною адресою можуть зберігатися документи (первинні бухгалтерські та податкові документи, транспортні накладні, подвійна бухгалтерія), електронні носії інформацій (переписка "Skype", електронної пошти, заявки) ТОВ «Виробниче об'єднання «Укрсплав», ТОВ «ББК «Інтермарр», які можуть стати в подальшому речовими доказами по кримінальній справі та які можуть бути знищенні або втрачені службовими особами ТОВ «Виробниче об'єднання «Укрсплав». Вищевказані речі не можливо вилучити під час проведення виїмки.

Як вбачається з постанови від 08.02.2012р. СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС порушено кримінальну справу №79-00227 за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст.205 ч. 2, 212 ч. 3 КК України. (а.с. 1-2).

Як вбачається з свідоцтва про право власності власником майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Визволителів, 17, є ПАТ «Київський завод «Граніт».(а.с. 10)

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Київ, просп. Визволителів, 17 можуть знаходитися предмети, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Дозволити проведення обшуку за адресою: місто Київ, проспект Визволителів, будинок №17.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. А. Роман