Постанова № 26800571, 06.03.2012, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 2114/1985/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

06 березня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду у м.Херсоні ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виїмки в ТОВ “КАТРАН” (код 32935905), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128), ПП “Старкад —Пром” (код 36945503) за ознаками ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що вказані підприємства зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності, яка мала вираз у незаконному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та сприянню реально діючим суб'єктам господарської діяльності ухиленню від сплати податків.

Так, за період часу 2010-2011 рр. від реально діючих суб'єктів господарської діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму 273 000 000 грн.

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ТОВ “КАТРАН” (код 32935905) оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128) та ПП “Старкад —Пром” (код 36945503), з метою дослідити обставини провадження господарської діяльності між підприємствами, відслідкувати контрагентів.

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що в ТОВ “КАТРАН” (код 32935905), можливо отримати оригінали вказаних документів, керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки в ТОВ “КАТРАН” (код 32935905) оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128) та ПП “Старкад —Пром” (код 36945503), в тому числі договори, накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, банківські виписки, платіжні доручення.

2. Зобов’язати ТОВ “КАТРАН” (код 32935905) надати документи, зазначені в резолютивній частині цієї постанови.

3. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.А. Скорик

Постанова мені оголошена: “_____” ___ 2012 р.

_________