Постанова № 26751186, 01.08.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/6971/2012

Производство № 4/2035/707/2012

ЧЕРВОНОЗАВОДСКИЙ РАЙОННИЙ СУД ГОРОДА ХАРКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.08.2012 года Червонозаводский районный суд г. Харкова в составе:

председательствующего судьи –Олизаренко С.Н.,

при секретаре –Кочуковой О.П.,

с участием прокурора –Белашова А.Н.,

следователя –Ярмака К.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области Суходубовым В.С., о проведении обыска о проведении обыска в связи с расследованием уголовного дела №18110078, –

УСТАНОВИЛ:

17.07.2012 в прокуратуру Харьковской области из ОНМ ГНИ Московского района г.Харькова поступили материалы внеплановой документальной проверки деятельности ООО «Рута-Схид»по вопросу соблюдения требований налогового законодательства.

Установлено, что 24.02.2012 между ООО «Рута-Схид»(код 37190938) в лице директора ОСОБА_2 и Сельским фермерским хозяйством «Слободское»(код 30653010) в лице директора ОСОБА_3 заключен договор №15 на поставку семечки подсолнечника.

Директор ООО «Рута-Схид»ОСОБА_2, достоверно зная о фактах поставки семян подсолнечника в адрес КСХ «Слободское»и ФЛП ОСОБА_4 на общую сумму 1 461 786,00 грн., злоупотребляя служебными полномочиями в марте 2012 года умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя, вопреки интересам юридического лица частного права, не предоставил в ГНИ Московского района г.Харькова Харьковской области ГНС декларацию по НДС за февраль 2012 года, что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 243 631,00 грн.

Изложенное подтверждается актом №1249/2220/37190938 от 16.07.2012 документальной не выездной проверки ООО «Рута-Схид»(код 37190938) по вопросам соблюдения требований налогового и иного законодательства по взаимоотношениям с сельским фермерским хозяйством «Слободское»(код 30653010), ФЛП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за февраль 2012 года.

19.07.2012 года отделом по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное дело №18120078 в отношении директора ООО «Рута-Схид»(код 37190938) ОСОБА_2, 04.10.1953г.р., по факту злоупотребления полномочиями, т.е. умышленного, с целью получения неправомерной выгоды для себя, использования вопреки интересам юридического лица частного права своих полномочий, что повлекло тяжкие последствия по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1 УК Украины.

В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что на протяжении с марта по май 2012 года директор ООО «Рута-Схид»ОСОБА_2 выписывал налоговые накладные в адрес КСХ «Слободское»на общую сумму 5,6 млн. грн. при фактически не отгруженной сельскохозяйственной и иной продукции и при отсутствии приходных документов на данную продукцию. Таким образом, на указанную сумму осуществлено ряд бестоварных операций между предприятием ООО «Рута-Схид»и КСХ «Слободское». В последующем, КСХ «Слободское» выписало налоговые накладные в адрес ООО «Глобол-реестр»(код 25613583), подтверждающие поставку несуществующей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 5,6 млн. грн.

Установлено, что ООО «Глобол-реестр»(код 25613583) фактически осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в нежилых помещениях по адресу: АДРЕСА_1.

Из информации БТИ усматривается, что нежилые помещения по адресу: г.Харьков, ул.Дарвина, 33 принадлежат на праве собственности ОСОБА_5 и ОСОБА_6.

Кроме того установлено, что на протяжении с 01.01.2012 по 01.07.2012 аналогичные сделки осуществлялись между ООО «Рута-Схид»и ООО «Компания Синтон»(код 36457263) и ООО «Sinton»(код 32440036), директором и учредителем которых является вышеуказанный собственник помещения ОСОБА_6

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что частично документация, отражающая вышеуказанные финансово-хозяйственные отношения находится по домашнему адресу ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_2.

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_6 могут находиться оригиналы бухгалтерских, финансовых, налоговых и иных документов (акты приема-передачи, акты выполненных работ, договора, накладные, счета-фактуры, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а также черновые записи, черновая бухгалтерия, бланки с оттисками печатей различных предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютерная техника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд, –

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство органа досудебного следствия удовлетворить.

Провести обыск по месту жительства ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_2 с целью отыскания и изъятия документов, черновых записей и предметов, указанных в описательной части постановления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: С.Н. Олизаренко