Постанова № 26716456, 03.08.2012, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

СуддяСаркісян О. А.

03.08.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Харьков _3_ августа 2012 года

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Харькова Саркисян Е.А., при секретаре Нестеренко Е.Н. , при участии прокурора Гриненко Е.Н. , рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области, согласованное с прокурором Орджоникидзевского района г. Харькова, о производстве выемки документов, -

У С Т А Н О В И Л :

В Орджоникидзевский районный суд г. Харькова, поступило представление ст. следователя СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки в ПАО «Индэкс банк» (МФО 300614) оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, а именно: заявления об открытии (закрытии) расчетного счета № 26008000009313, принадлежащего ООО «Ланекс»(код ЕГРПОУ 36818132); карточки с образцами подписей и оттисков печати, кода; доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными; реестров движения денежных средств по счету № 26008000009313 с момента открытия счета и по настоящее время с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день.

Необходимость в проведении выемки указанных документов возникла в ходе расследования уголовного дела № 66120440, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

В ходе следствия установлено, что неустановленные лица, действуя от имени ООО «Ланекс»(код 36818132), внесли в акты приемки выполненных подрядных работ № КБ-2в за сентябрь октябрь 2010 года по объекту КУОЗ «Городской родильный дом № 6», расположенному по ул. Луи Пастера, 2 в г. Харькове, заведомо ложные сведения, указав в данных актах прямые затраты по выплате заработной платы работникам ООО «Ланекс»в размере 24809 грн. (фактически выплачено 1795 грн.), тем самым завысив размер затрат на 23014 грн..

Впоследствии неустановленные лица, действуя от имени ООО «Ланекс», завысив прямые затраты по выплате заработной платы в актах № КБ-2в на сумму 23014 грн., подали в Управление Государственного казначейства в Орджоникидзевском районе г. Харькова Главного Управления Государственного казначейства Украины в Харьковской области указанные акты, на основании которых им были выплачены денежные средства в размере 79191, 6 грн..

Принимая во внимание изложенное, для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления обстоятельств, имеющих значение для расследования настоящего уголовного дела, масштабов преступной деятельности, установления и изобличения виновных лиц, проверки законности получения денежных средств, необходимо произвести в ПАО «Индэкс банк»(МФО 300614) по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург, 2 выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, а именно: заявления об открытии (закрытии) расчетного счета № 26008000009313, принадлежащего ООО «Ланекс»(код ЕГРПОУ 36818132); карточки с образцами подписей и оттисков печати, кода; доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными; реестров движения денежных средств по счету № 26008000009313 с момента открытия счета и по настоящее время с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день.

Руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ПАО «Индэкс банк» по адресу г. Харьков пл. Розы Люксембург, 2 следующих документов:

- заявления об открытии (закрытии) принадлежащего ООО «Ланекс» (код ЕГРПОУ 36818132) расчетного счета № 26008000009313;

- карточки с образцами подписей и оттисков печати, кода;

-доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестров движения денежных средств по счету № 26008000009313 с момента открытия счета и по настоящее время с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на оптическом диске для лазерных систем считывания).

Копию постановления направить прокурору Орджоникидзевского района г. Харькова.

СУДЬЯ: