Вирок № 26661752, 28.08.2012, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

28.08.2012

1/0519/531/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 августа 2012 года город Мариуполь

Жовтневый районный суд города Мариуполя под председательством судьи Икорской Е.С. при секретаре Горустович К.Ю. с участием прокурора Коваленко А.В., защитника ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, русского, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, не женатого, не работает, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 в марте 2005 года в дневное время, умышленно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении офиса №2, расположенного по ул. Громовой № 62, в Жовтневом районе г.Мариуполя, по месту расположения фирмы «Интертревел-91», директором которой он являлся, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_3, в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на март 2005 года составило 26495,00 грн. При этом действуя единым умыслом направленным на завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, понимая, что ОСОБА_3 доверяет ему и относится уважительно, воспользовавшись данным расположением, в апреле 2006 года, в дневное время, не возвращая предыдущую сумму, находясь в помещении офиса №2, расположенного по ул. Громовой № 62, в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_3 в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на апрель 2006 года составило 25250,00 грн.. Затем в апреле 2007 года, в дневное время, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_2 снова, по тем же основаниям, не возвращая предыдущие суммы завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_3 в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на апрель 2007 года составило 25250,00 грн. Так же 04.03.2008 года, в дневное время, не возвращая предыдущие суммы, ОСОБА_2 снова находясь в помещении офиса №2, расположенного по ул. Громовой № 62 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а так же поставив потерпевшего ОСОБА_3, перед выбором ,что в случаи отказа в займе денежных средств он просто не способен будет вернуть ему предыдущие суммы займа, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_3, в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 04.03.2008 года составило 25250,00 грн.. Таким образом в период времени с марта 2005 года по 04.03.2008 года ОСОБА_2 действуя единым умыслом завладел денежными средствами ОСОБА_3 на общую сумму 20000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ с учетом изменения курса составило 102245,00 грн., что является крупным размером, при этом за указанный период времени ОСОБА_2 не предпринял никаких мер, направленных на погашение вышеуказанной суммы, а также на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

28.02.2007 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что ОСОБА_4 знает его длительный период времени и доверяет ему, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интертревел -91», находясь в помещении МФ ЗАО «ОСОБА_5 Энергия», расположенного в доме № 47 по ул. Артема в Жовтневом районе гор. Мариуполя, согласно договора ипотеки № 23/10-02-2007, завладел денежными средствами ОСОБА_4 в сумме 125000 гривен, чем причинил ОСОБА_4 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на погашение вышеуказанной суммы, а также на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

16.03.2007 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что ОСОБА_6 знает его длительный период времени и доверяет ему, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интертревел -91», скрыв от гр-на ОСОБА_6 свою неплатежеспособность, находясь в помещении АКИБ «УкрСиббанк», расположенного в доме № 110 по ул. 130-й Таганрогской дивизии в Орджоникидзевском районе гор. Мариуполя, согласно договора о предоставлении потребительского кредита № 11129145000 от 16.03.2007 года, заключенного на основании договора ипотеки от 16.03.2007 года, на имущество гр-на ОСОБА_6, а именно квартиры АДРЕСА_1, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_6 в сумме 50000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 252500 гривен, чем причинил гр-ну ОСОБА_6 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на погашение вышеуказанной суммы, а также на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

17.04.2007 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении офиса № 2, расположенного в доме № 62 по ул. Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_7 в сумме 12250 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 17.04.2007 года составило 61862,50 гривен, а так же действуя единым умыслом направленным на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием 26.04.2007 года завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_7, в сумме 69690 гривен, а всего на общую сумму 131552,50 гривен, чем причинил ОСОБА_8 материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на погашение вышеуказанной суммы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

28.08. 2007 года в обеденное время ОСОБА_2 умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении фирмы «Интертревел-91», расположенной в офисе №2 дома № 62, по ул. Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_9, в сумме 16412 гривен, чем причинил ей материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

В марте 2008 года в дневное время ОСОБА_2 умышленно, повторно , по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием , воспользовавшись тем, что ОСОБА_10, знает его длительный период времени и доверяет ему, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интертревел-91», находясь в офисе №2 дома № 62 , расположенного по ул. Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_10, в сумме 5500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на март 2008 года составляет 27775,00 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_10 значительный материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

22.07.2008 года в обеденное время ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь возле дома № 62 расположенного по ул. Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_11, в сумме 850 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 22.07.2008 года составило 4114,00 грн., чем причинил ей материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

01.10.2008 года в период времени с 11.00 часов до 14.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что ОСОБА_12, знает его длительный период времени и доверяет ему, под предлогом оформление туристической путевки, находясь в помещении офиса, расположенного по ул. Митрополитской № 35, в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_12, в сумме 19500 гривен Украины, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

14.11.2008 года, в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на 7-м этаже «Бизнес центра»расположенного в доме №69 по улице Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_13 в сумме 1440 ЕВРО, что в эквиваленте по курсу НБУ на 14.11.2008 года составило 10557,50 гривен, а так же 17.11.2008 года в дневное время действуя единым умыслом направленным на незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте под тем же предлогом завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_13 в сумме 720 евро, что в эквиваленте по курсу НБУ на 17.11.2008 года составило 5278,75 гривен, а всего на общую сумму 15836,25 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_13, материальный ущерб, на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

03.03.2009 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно , повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Эллада»расположенного по проспекту Строителей № 72 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_14 в сумме 6264 гривен, а так же 06.03.2009 года в дневное время, действуя единым умыслом направленным на незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте под тем же предлогом завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_14 в сумме 4350 гривен, 11.03.2009 года в дневное время действуя единым умыслом направленным на незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте под тем же предлогом завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_14 в сумме 6264 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_14, в период времени с 03.03.2009 года по 11.03.2009 года материальный ущерб на общую сумму 16878 гривен, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

16.03.2009 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием ,находясь в помещении кафе «Эллада», расположенного по пр-ту Строителей дом №72 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_15, в сумме 1000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 16.03.2009 года составило 7700,00 гривен , чем причинил потерпевшей ОСОБА_15, материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

24.03.2009 года примерно в 12.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки , находясь в центральном корпусе помещения ПГТУ, расположенного по ул. Университетской дом № 7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_16 , в сумме 700 долларов США, а так же 31.03.2009 года примерно в 12.00 часов действуя единым умыслом направленным на незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, завладел денежными средствами ОСОБА_16, в сумме 220 долларов США, а всего на общую сумму 920 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 24.03.2009 года (курс не изменялся до 31.03.2009 года), составило 7084,00 гривен Украины, чем причинил потерпевшему ОСОБА_16 материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

26.03.2009 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь в помещении кафе «Челинтано», расположенного по пр-ту Ленина №69 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_17, в сумме 720 долларов США, а так же 31.03.2009 года примерно в дневное время действуя единым умыслом направленным на незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте , под тем же предлогом , завладел денежными средствами ОСОБА_17, в сумме 200 долларов США, а всего на общую сумму 920 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 26.03.2009 года (курс не изменялся до 31.03.2009 года), составило 7084,00 гривен Украины, чем причинил потерпевшей ОСОБА_17 материальный ущерб, на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

26.03.2009 года примерно в 14.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь возле помещения ПГТУ расположенного по ул. Университетской дом № 7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_18 в сумме 7452 грн., чем причинил ей материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

11.04.2009 года примерно в 10.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием ,под предлогом оформления туристической путевки, находясь в центральном корпусе МГУ (ОСОБА_19 гуманитарного университета) , расположенного по пр-ту Строителей №106 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_20, в сумме 6000 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_20, материальный ущерб, на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

11.04.2009 года примерно в 13.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь в центральном корпусе ПГТУ, расположенного по ул. Университетской дом № 7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_21, в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 11.04.2009 года составило 5544,00 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_21, материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

24.04.2009 года примерно в 16.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в центральном корпусе ПГТУ, расположенного по ул. Университетской дом № 7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_22, в сумме 920 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 24.04.2009 года 7084,00 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_22, материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

28.04.2009 года примерно в 08.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь во дворе дома № 63 по ул. Куприна в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_23 в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 28.04.2009 года составило 5544,00 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_23, материальный ущерб, на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

07.05.2009 года примерно в 11.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении МГУ(ОСОБА_19 гуманитарного университета), расположенного по пр-ту Строителей №106 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_24 в сумме 5760 гривен, и гр-ки ОСОБА_25Г.в сумме 5760 гривен, чем причинил потерпевшим материальный ущерб , на указанные суммы, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

21.05.2009 года примерно в 14.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении магазина «Билла»расположенного по ул.Митрополитской в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_26 в сумме 500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 21.05.2009 года составило 3808,05 грн., а так же 22.05.2009 года примерно в 14.00 часов, ОСОБА_2, действуя единым умыслом направленным на незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте под тем же предлогом завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_26 в сумме 420 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 21.05.2009 года составило 3198,20 грн., чем причинил потерпевшей ОСОБА_26, в период времени с 21.05.2009 года по 22.05.2009 года материальный ущерб на общую сумму 7006,25 гривен, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер, направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

22.05.2009 года в 9.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием ,под предлогом оформления туристической путевки, находясь в помещении магазина «Ком», расположенного по пр-ту Металлургов №100А, в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_27 , в сумме 8085 гривен, чем причинил последней материальный ущерб, на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

22.05.2009 года примерно в 10.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь в помещении центрального корпуса ПГТУ, расположенного по ул. Университетской дом № 7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_28, в сумме 500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 22.05.2009 года составило 3808,05 гривен, а так же он 27.05.2009 года примерно в 10.00 часов действуя единым умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте под тем же предлогом завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_28 в сумме 4220 гривен, а всего причинил последней материальный ущерб на общую сумму 8028,05 гривен, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

09.06.2009 года примерно в 11.00 часов ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь в помещении кафе «Дежавю», расположенного по пр-ту Нахимова № 198 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_29, в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 09.06.2009 года составило 5480,57 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_29, материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

16.06.2009 года примерно в 15.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь в помещении кафе «Акватория», расположенного по проспекту Ленина №92 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_30, в сумме 1920 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_30, материальный ущерб, на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер, направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

01.07.2009 года примерно в 12.00 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путевки, находясь около ТЦ «Обжора», расположенного по проспекту Ленина №97 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_31, в сумме 21300 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_31, материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер, направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

16.07.2009 года примерно в 11.45 часов, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием ,под предлогом оформления туристической путевки, находясь в помещении ПГТУ , расположенного по ул.Университетской № 7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, завладел денежными средствами гр-на ОСОБА_32 в сумме 1480 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 16.07.2009 года составило 11294,28 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_32, материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер, направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

14.08.2009 года в дневное время, ОСОБА_2, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Дежавю», расположенного по пр-ту Нахимова № 198 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, под предлогом оформления туристической путевки завладел денежными средствами гр-ки ОСОБА_33, в сумме 850 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 14.08.2009 года составило 6586,65 гривен, чем причинил потерпевшей ОСОБА_33 материальный ущерб на указанную сумму, при этом ОСОБА_2 не предпринял никаких мер, направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2,3,4 ст. 190 УК Украины, признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном, в связи с чем дело рассматривалось в порядке ст.299 УПК Украины, и пояснил, что в полной мере осознал свое поведение и готов возместить всем потерпевшим причиненный ущерб, однако в настоящее время лишен такой возможности, поскольку пребывает в условиях изоляции, где не имеет заработка. Обязуется погасить все гражданские иски при возможности его трудоустройства. Просил также суд учесть его состояние здоровья и необходимость прохождения стационарного лечения.

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_9 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что она проживает совместно со своим мужем ОСОБА_34 В августе 2007 года она вместе со своим мужем и своей сестрой ОСОБА_35 решили поехать в туристическую поездку в Чехию. Она стала узнавать, в какой именно туристической фирме можно оформить документы на данную туристическую поездку. В связи с чем обратилась в туристическую фирму «Интерсервис М-37», директором которой являлся ОСОБА_2 Вышеуказанная фирма находится по адресу г. Мариуполь ул. Громовой дом № 62 офис № 2. ОСОБА_2 пояснил, что быстро оформит документы и выездные визы, затем 28.08.2007 года в обеденное время, она вместе со своей сестрой ОСОБА_35 передали ОСОБА_2 необходимые документы, а именно три загранпаспорта -свой, мужа и сестры. За данную туристическую поездку ОСОБА_2 попросил оплатить наличными деньгами, в этот же день в сумме 16 412 грн. Находясь в его офисе, она передала ОСОБА_2 деньги в сумме 16412 гривен за три туристические путевки в Чехию, деньги она передала в присутствии своей сестры ОСОБА_35 При получении денег ОСОБА_2 выдал квитанцию, где была указана дата получения денег, сумма которую он получил и предназначение данных денежных средств. После получения денег ОСОБА_2 пояснил, что в сентябре 2007 года все документы будут готовы и состоится поездка в Чехию. Так как никаких звонков от ОСОБА_2 не поступало, она стала переживать по данному поводу и в первых числах сентября обратилась к нему сама. ОСОБА_2 пояснил, что документы находятся в г. Киеве и у него возникли какие-то проблемы с открытием визы. Но в процессе беседы ОСОБА_2 пообещал, что он все проблемы уладит и поездка состоится. После этого разговора начались бесконечные телефонные звонки она, а так же муж пытались созвониться с ОСОБА_2, иногда это удавалось, в процессе бесед ОСОБА_2 находил различные предлоги, ссылался на то, что не готовы документы для открытия визы. Затем ОСОБА_2 стал говорить, что у него не получается оформить туристическую путевку и он вернет деньги в полном объеме. ОСОБА_2 также длительное время обещал вернуть паспорта в количестве трех штук, которые она передала ему для открытия визы. Но затем, когда муж стал требовать отдать паспорта, ОСОБА_2 передал ему загранпаспорта, никаких отметок в них, а именно визы, не было. Практически в течении года она вместе с мужем пытались получить назад свои деньги, но ОСОБА_2 каждый раз обещал вернуть деньги, но так и не вернул. Через некоторое время ОСОБА_2 перестал брать мобильный телефон, а затем видимо сменил номер и она не могла ему дозвониться, так как номер был отключен. Просила взыскать с виновного 16412 грн. (Т.1 л.д.269-270)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_21 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что в начале апреля 2009 года она познакомилась с ОСОБА_2, который представился ей как представитель фирмы «Работай и отдыхай»в г. Мариуполе. При этом он показал доверенность от вышеуказанной фирмы, центральный офис которой находится в г. Киеве. В процессе разговора ОСОБА_2 предложил работу в качестве куратора группы студентов в США. Так как ей нужна была работа, она согласилась на его предложение, и оставалось обговорить только детали данной поездки. ОСОБА_2 предложил встретиться 11.04.2009 года в здании ПГТУ г. Мариуполя, с целью чтобы она передала ему деньги, а именно оговоренную ранее сумму в размере 720 долларов США. 11.04.2009 года в дневное время она встретилась с ОСОБА_2 в помещении ПГТУ, где в одной из аудиторий она передала ему деньги в сумме 720 долларов США, которые были нужны для оформления всех необходимых документов. После получения денежных средств ОСОБА_2 по данному поводу написал расписку, в которой указал полученную сумму, а так же для каких именно целей он берет деньги. С его слов в начале лета 2009 года она должна была уехать в США на работу. После получения денег ОСОБА_2 перестал звонить, она неоднократно пыталась дозвониться ему и когда удавалось, он говорил, что еще не собрана группа для поездки, что не готовы документы на выезд, при этом никаких документов он у неё не брал. 02.09.2009 года ОСОБА_2 перестал отвечать на звонки и его номер был отключен. 10.09.2009 года по данному поводу вынуждена была обратиться с заявлением в Жовтневый РО МГУ так как поняла,что ОСОБА_2 завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 720 долларов США, по курсу НБУ на день передачи денежных средств, а именно 11.04.2009 года, данная сумма составляла 5544,00 грн., данную сумму просила взыскать с виновного, а так же возместить моральный ущерб на сумму 2000 гривен. (т. 1 л.д. 18 )

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_32 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно в 1998 году он познакомился с ОСОБА_2, так как его жена пользовалась услугами его туристической фирмы. В период с 1998 года по 2009 год он периодически пользовался услугами туристической фирмы, директором которой являлся ОСОБА_2, примерно каждый год - два раза в год. Всегда оказанные им услуги были качественными, претензий по данному поводу к нему не было. Предложенные им поездки всегда вызывали интерес и были качественными. 16.07.2009 года ему позвонил ОСОБА_2 и пояснил, что он в настоящее время снимает офис в кинотеатре «Комсомолец»и приглашал прийти к нему в офис для выбора туристической поездки. По телефону ОСОБА_2 предложил поехать вместе с женой в Турцию на 15 дней по хорошей умеренной цене. Они договорились о встрече и ОСОБА_2 сказал, что приедет к нему на работу. 16.07.2009 года примерно в 10-11 часов ОСОБА_2 приехал в ПГТУ г. Мариуполя, где зайдя в кабинет № 271 в процессе разговора пояснил, что поездка будет в конце июля 2009 года на 15 дней в отель, расположенный в г. Кемер Турция, отель категории пять звезд-ультро, все включено. Что касается цены, то ОСОБА_2 сказал, что цена очень хорошая и сказал, что данная поездка будет стоить 1480 долларов США. Он передал ему указанную сумму в долларах США, при этом ОСОБА_2 по данному поводу написал собственноручную расписку, где указал сумму, а также для каких именно целей он берет эти деньги. Никаких больше документов он ему не передавал. После этой встречи практически каждый день стал звонить ОСОБА_2 и спрашивать, как продвигаются дела по поводу поездки. Он пояснял, что пока нет мест на рейс, который необходим, просил перенести дату вылета, говорил, что нужно немного подождать. Практически ОСОБА_2 сказал, что вылет не получается, так как нет билетов, каких-либо других причин он не называл. При этом он успокаивал, что нужно подождать. Он просил ОСОБА_2 вернуть деньги, так как решил ехать через другую фирму, и у него было ограничено время по отпуску, больше ждать ответ от него он не мог и поехал отдыхать с женой через другую фирму. После того как вернулся, до конца 2009 года, часто созванивался с ОСОБА_2, примерно один раз в две недели, и просил его вернуть деньги, но он каждый раз по телефону говорил, что он занимается этим вопросом, говорил что кто-то из родственников берет ссуду, и как только ему удастся её взять, он сразу отдаст деньги. Несколько раз он пояснял, что не в городе, что он находится у своей сестры за пределами Мариуполя и как только появится обязательно вернет деньги. Когда он сообщил ОСОБА_2 в телефонном разговоре, что подал на него заявление в милицию, он сказал, что он поступил плохо, стал говорить, что только научные сотрудники могут так топить человека в трудной ситуации. Ничего по поводу своей трудной ситуации он не пояснял. Последний раз он позвонил ему 08.01.2010 года, но только поздоровался, сказал несколько каких-то фраз, ничего конкретного и сразу же положил трубку. Больше он с ОСОБА_2 не созванивался и не виделся. Им передавались ОСОБА_2 деньги в сумме 1480 долларов США, по курсу НБУ на день передачи денежных средств, а именно 16.07.2009 года, данная сумма составляла 11294,28 грн., в связи с чем просил эту сумму взыскать с виновного.(Т.1 л.д. 40)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_17 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что знакома с ОСОБА_2 около семи лет, так как неоднократно пользовалась услугами его туристической фирмы для оформления туристических поездок. Каких-либо претензий по поездкам к ОСОБА_2 нет, никаких недоразумений с поездками у неё лично никогда не было, услуги которые он предоставлял по туристическим поездкам были качественными. Примерно в 2006 -2007 году она последний раз обращалась к ОСОБА_2 и через его туристическую фирму летала в Китай. После данной поездки больше с ОСОБА_2 не виделась. Примерно в марте 2009 года на её мобильный телефон позвонил ОСОБА_2 и в процессе разговора предложил поехать в Америку на 6 месяцев, в качестве сопровождающей студентов. Так же он пояснил, что зарплата будет составлять около 3000 долларов США. В обязанности входило поселить студентов в США, следить за студентами, при возникновении проблем звонить в посольство. Как пояснил ОСОБА_2 для этого необходимо сдать деньги на визу и билет, проживание бесплатно за счет отправляющей компании, представителем которой являлся ОСОБА_2 26 марта 2009 года в дневное время она встретилась с ОСОБА_2 в помещении кафе «Челентано»по пр-ту Ленина г. Мариуполя, где передала ему деньги в сумме 720 долларов США, по данному поводу при получении денежных средств ОСОБА_2 написал расписку, где указал сумму 720 долларов США, а так же для каких именно целей он берет эти деньги. Так же передала ОСОБА_2 ксерокопии документов, а именно загранпаспорта, гражданского паспорта, фотографии, свидетельство о рождении ребенка, все то, что требовалось для оформления путевки. Документы передала в полном объеме, каких-либо других документов ОСОБА_2 не просил. Примерно через неделю 31.03.2009 года ей позвонил ОСОБА_2 и сказал, что ему необходимо еще 200 долларов США для оформления визы и она с ним встретились около ЦУМа, в районе кафе «Челентано»г. Мариуполя, где передала 200 долларов США, он также при получении денег написал расписку о получении данной суммы денег, а также для каких именно целей он их берет. Периодически она созванивалась с ОСОБА_2, он говорил, что документы подготавливаются и что 15.05.2009 года нужно будет улетать в Америку. Практически при каждом телефонном разговоре ОСОБА_2 обещал, что скоро нужно будет выезжать, что документы практически готовы. В июне 2009 года поняла, что уже никуда не будет лететь, так как вышло время, которое определял ОСОБА_2 для вылета и уже начались каникулы . В связи с чем попросила ОСОБА_2 вернуть деньги с июня по август 2009 года , общалась по телефону с ОСОБА_2 и просила его вернуть деньги, но он каждый раз находил какие-то новые отговорки, просил подождать, говорил, что в банке выходной, то ему нужно отдать кому-то другому, каждый раз просил подождать. Лично с ним больше не встречалась, так как от встреч он отказывался. Вынуждена была обратиться с заявлением в милицию и больше с ОСОБА_2 не созванивалась, он сам не звонил. Примерно в конце 2009 года или в начале 2010 года поступило перечисление от ОСОБА_2 в сумме 420 гривен, больше от него ничего не получала. Ею передавались деньги ОСОБА_2 в общей сумме 920 долларов США, по курсу НБУ на день передачи денежных средств, а именно 26.03.2009 года, данная сумма составляла 7084,00 грн., которые просила взыскать с виновного, а также моральный ущерб в сумме 10000 гривен. (Т.1 л.д. 65)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_30 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла ,что примерно в мае 2009 года она искала работу и от своей знакомой по имени ОСОБА_33, полные анкетные данные её не знает, узнала, что она встретила своего знакомого, который ищет работников. Она дала его телефон и так же дала её телефон этому человеку. Она позвонила по телефону и мужчина представился ОСОБА_2, пояснил, что необходимо встретится и поговорить по поводу работу. В этот же день примерно в 10.00 часов около кафе «Акватория»по пр-ту ОСОБА_33 она встретилась с ОСОБА_2, в процесс разговора он пояснил, что ищет сотрудника для сопровождения студентов, которые едут работать в США на летние каникулы. ОСОБА_2 сказал, что для данной поездки знание английского языка не обязательно, выезд осуществляется по студенческой визе, проезд оплачивает фирма, а именно фирма «Центр международного обмена», при этом ОСОБА_2 показал рекламные проспекты этой фирмы, а так же ксерокопию доверенности, что он действительно является представителем данной фирмы. Со слов ОСОБА_2 в обязанности входило наблюдать за студентами и при возникновении каких-то ситуаций сообщить в центральный офис фирмы. Для поездки она должна была заплатить ОСОБА_2 1000 долларов, но хотя бы 700 долларов, а остальные он доложит свои, и когда она вернется из поездки, отдаст. Со слов ОСОБА_2 вылет должен был осуществиться буквально через две недели после встречи. Она передала ОСОБА_2 ксерокопию своего загранпаспорта. В этот же день 16.06.2009 года примерно в 15.00 часов она встретилась с ОСОБА_2 в помещении кафе «Акватория», где передала ему деньги в сумме 1920 гривен. Когда она позвонила ОСОБА_2 и сказала, что деньги вся сумма будет у неё только через несколько дней, он сказал чтобы она привезла ему сколько есть и после этого разговора они встретились в вышеуказанном месте. В процессе разговора ОСОБА_2 пояснил, что до 01.07.2009 года она должна будет вылететь в Америку. Практически каждый день она созванивалась с ОСОБА_2 до 14.07.2009 года, и спрашивала у него, как продвигаются дела по оформлению документов, он пояснял, что не набрана группа студентов, для которой необходим был бы куратор. 14.07.2009 года ОСОБА_2 в телефонном разговоре сказал, что поездка не получается в связи с тем, что не набрана группа студентов. Она попросила ОСОБА_2 вернуть деньги, которые он брал у неё для этой цели, разговор был в пятницу, он сказал, что вернет деньги в понедельник. Когда она позвонила ему в понедельник, ОСОБА_2 сказал, что он находится в ОСОБА_18, она попросила его дать ей городской номер телефона, чтобы она могла проверить, действительно ли он находится в ОСОБА_18, ОСОБА_2 пояснил, что он уже уехал с ОСОБА_18 в другой город. Говорил, что ему должна перечислить деньги американская фирма и тогда он сможет отдать деньги. В августе 2009 года ОСОБА_2 в процессе телефонного разговора сказал, что он берет кредит на имя своей сестры и сразу же отдаст деньги. В сентябре 2009 года ОСОБА_2 отключил свой номер мобильного телефона и перестал выходить на связь. Просила взыскать с него 1920 гривен и моральный вред в сумме 1500 гривен.(Т.1 л.д. 91)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_31 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что в 2007 году он вместе со своей женой ОСОБА_36 познакомились с ОСОБА_2, который являлся директором туристической фирмы «Интертревел», расположенной по ул. Громовой дом № 62 офис № 2. Познакомились в связи с тем, что с помощью данной туристической фирмы оформляли туристическую путевку для поездки в Египет. ОСОБА_2 сам посоветовал отель, который подходил по цене и по качеству. Предложенной поездкой остались очень довольны. Больше услугами данной туристической фирмы не пользовались. Затем в июне 2009 года, жене позвонил ОСОБА_2 и предложил воспользоваться услугами его туристической фирмы для поездки в Турцию. ОСОБА_2 предложил поехать в отель «ОСОБА_37 ОСОБА_24», расположенный в ОСОБА_31, пояснив, что на данный отель очень хорошая цена. В процессе телефонного разговора согласилась поехать в данную туристическую поездку. ОСОБА_2 назначил встречу около торгового центра «Обжора», расположенного по проспекту Ленина в Жовтневом районе г. Мариуполя. В процессе телефонного разговора ОСОБА_2 сказал, что данную путевку нужно оплатить в кратчайшие сроки. 01.07.2009 года примерно в обеденное время около 13.00 часов он вместе со своей женой приехали в назначенное место, где их ожидал ОСОБА_2, которому жена передала деньги в сумме 21300 гривен за четыре путевки в вышеуказанный отель. Поездка должна была состояться с 04.07.2009 года по 11.07.2009 года. После передачи денег ОСОБА_2 написал по данному поводу расписку, в которой указал сумму, которую ему передала жена и так же название отеля и время, а именно с 04.07. по 11.07.2009 года. Так же в этот день передали ОСОБА_2 копии загранпаспортов. В данную поездку планировали ехать вчетвером с родителями жены - ОСОБА_38 и ОСОБА_39, родителям о данной поездке не говорили, так как хотели сделать им сюрприз. После этого с ОСОБА_2 расстались и он обещал позвонить на следующий день вечером сказать время вылета. Примерно через день или два ОСОБА_2 позвонил жене и сказал, что сроки вылета переносятся в связи с тем, что отель перенес время посещения. Такие разговоры с ОСОБА_2 продолжались в течении нескольких дней. Затем примерно через неделю ОСОБА_2 позвонил и сказал, что с поездкой ничего не получается и он вернет деньги в полном объеме. Разговоры с ОСОБА_2 продолжались примерно в течении трех месяцев. Каждый раз ОСОБА_2 откладывал сроки, просил, чтобы подождали, находились разные причины, объясняющие почему он не может вернуть деньги. Примерно через 4 месяца ОСОБА_2 позвонил и сказал, что будет отдавать частями и что он переслал 50 долларов США. Жена действительно получила уведомление на вышеуказанную сумму. После этого звонка больше не смогли связаться с ОСОБА_2 по телефону, так как он просто отключил свой мобильный телефон. В связи с чем вынуждены были обратится в Жовтневый РО МГУ. Просил взыскать с виновного 21300 гривен.(Т.1 л.д. 117)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_20 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что 07.04.2009 года или 08.04.2009 года ему позвонил его тесть ОСОБА_40 и сообщил, что к нему обратился его знакомый ОСОБА_2, который ранее обучался в ПГТУ г. Мариуполя, когда тесть был начальником кафедры литья и предложил отправить его дочь ОСОБА_41 на стажировку в США. ОСОБА_40 убедил, что очень давно знает ОСОБА_2 и что нужно обязательно с ним встретится по данному поводу. 10.04.2009 года примерно в 15.00 часов ОСОБА_40 попросил приехать его к нему на работу, а именно в ПГТУ, где он познакомил его с ОСОБА_2, который рассказал о своем предложении. Говорил он убедительно, так же показывал документы, что он является представителем Киевского филиала фирмы, которая занимается обменом студентов для прохождения практики за рубежом. ОСОБА_2 в процессе разговора сказал, что для подготовки документов и оформления всех формальностей необходимо заплатить ему 720 долларов США, или их эквивалент в размере 6000 гривен. Также ОСОБА_2 пояснил, что к концу мая 2009 года все документы будут готовы для поездки в США. 11.04.2009 года он примерно в 10.00 часов в помещении МГУ (ОСОБА_19 гуманитарного университета) по проспекту Строителей, на втором этаже встретился с ОСОБА_2, где передал ему денежные средства в сумме 6000 гривен. ОСОБА_2 собственноручно написал расписку, в которой указал, что получил деньги в сумме 6000 гривен, эквивалентной 720 долларам США. После того, как он передал ОСОБА_2 деньги, они разошлись, он сказал, что связь будут поддерживать по мобильному телефону. Примерно в начале мая 2009 года он позвонил первый раз ОСОБА_2, который сказал, что поездка откладывается, в связи с тем, что не готовы документы. Аналогичные разговоры с ОСОБА_2 были до июля 2009 года. Затем ОСОБА_2 стал говорить, что поездка не получается по каким именно причинам он не указывал и сказал, что в ближайшие две недели вернет деньги в сумме 6000 гривен. Примерно в конце августа 2009 года связь между ним и ОСОБА_2 прервалась в связи с тем,что он стал скрываться от него, не шел на контакт. Затем от людей ему стало известно, что ОСОБА_2 таким образом обманул ряд людей и никто из них в поездку не был им отправлен. В связи с чем 12.11.2009 года он обратился в Жовтневый РО г. Мариуполя с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ОСОБА_2 Просил взыскать с виновного материальный ущерб в сумме 6000 гривен, так же моральный ущерб в сумме 2000 гривен. (Т.1 л.д. 142-143)

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ОСОБА_25 пояснила, что 03.05.2009 года в дневное время ей позвонила родственница ОСОБА_42 и сообщила, что ей позвонил её знакомый ОСОБА_2 и предложил поездку в роли куратора группы в США. Так как у ОСОБА_42 на тот момент была поломана нога, а так же принимая во внимание то, что она являлась учителем французского языка, а необходим был учитель английского языка, она предложила поехать ей. Она заинтересовалась данным предложением и позвонила своей подруге ОСОБА_24, которая так же является учителем английского языка и предложила ей поехать вместе. Она перезвонила ОСОБА_2 и в процессе разговора он предложил встретится сначала в кафе, а затем сказал, что лучше встретиться в помещении ПГТУ г. Мариуполя. 04.05.2009 года примерно в 11.00 часов она вместе со своей подругой ОСОБА_24 приехали в ПГТУ г. Мариуполя, где зайдя в фойе их встретил мужчина, который представился ОСОБА_2, он предложил пройти в одну из аудиторий с целью поговорить. Они прошли в аудиторию на первом этаже. В процессе разговора ОСОБА_2 стал рассказывать о программе «Работай и путешествуй», говорил, что группа уже практически набрана и что осталось всего два места. ОСОБА_2 предложил работу в качестве кураторов группы студентов, при этом ОСОБА_2 подробно описал чем нужно будет заниматься, где проживать, а так же каковы условия трудоустройства. Так же в процессе беседы ОСОБА_2 сказал, что она, а так же ОСОБА_24 должны заплатить каждая по 1000 долларов США, или 5760 гривен по курсу. ОСОБА_2 сказал, что группа уже набрана и задержка только за ними, поэтому ей и Кильчекно необходимо поторопится и срочно внести необходимую сумму денег. Они сказали ОСОБА_2, что подумают и перезвонят ему в ближайшее время. 06.05.2009 года она позвонила ОСОБА_2 и сказала, что они согласны на данную поездку и спросила у ОСОБА_2, какие необходимы документы, в телефонном разговоре ОСОБА_2 сказал, что никакие документы пока не нужны, а только деньги и назначил встречу в гуманитарном институте г. Мариуполя, расположенного по пр-ту Строителей, а именно в холле данного учебного заведения. 07.05.2009 года примерно в 11.00 часов они вместе с ОСОБА_24 приехали в вышеуказанное учебное заведение, где встретили ОСОБА_2 Находясь на втором этаже в холле, она и ОСОБА_24 передали ОСОБА_2 деньги в сумме 5760 гривен каждая, передавали деньги в гривнах Украины, так как ОСОБА_2 сам сказал, что ему нужны гривны. Она попросила ОСОБА_2 написать по данному поводу расписку и он согласился. При написании расписки ОСОБА_2 указал, что они передали ему деньги в сумме 11520 долларов США, хотя передали ему гривны, она не сразу заметила ошибку, а именно то, что ОСОБА_2 перепутал гривны с долларами США. Она стала звонить ОСОБА_2 примерно каждые пять дней и интересоваться когда вылет. ОСОБА_2 уверял, что скоро нужно будет вылетать, и что осталось набрать примерно 2-3 человека для того, чтобы укомплектовать группу. В течение лета 2009 года она неоднократно созванивалась с ОСОБА_2, каждый разговор с ним был похож на предыдущий. ОСОБА_2 постоянно обещал, что практически завтра нужно будет вылетать. Затем он стал говорить, что в связи с объявленным эпидемии «куриного гриппа»группа снова не укомплектована, но при этом он обещал, что вернет нам деньги. Деньги он ей не вернул, однако в настоящее время претензий к нему не имеет, гражданский иск просила оставить без рассмотрения, намерена обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_24 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что 03.05.2009 года в дневное время ей позвонила подруга ОСОБА_25 и в процессе разговора пояснила, что ей предлагают поездку в роли куратора группы в США и что она может поехать вместе с ней. Она заинтересовалась данным предложением и сказала ОСОБА_25, что необходимо встретится с этим человеком и обсудить все подробно. Она перезвонила и сказала, что договорилась о встрече в помещении ПГТУ г. Мариуполя. 04.05.2009 года примерно в 11.00 часов они приехали в ПГТУ г. Мариуполя, где зайдя в фойе, их встретил мужчина, который представился ОСОБА_2, он предложил пройти в одну из аудиторий с целью поговорить. В процессе разговора ОСОБА_2 стал рассказывать о программе «Работай и путешествуй», говорил, что группа уже практически набрана и что осталось всего два места. ОСОБА_2 предложил работу в качестве кураторов группы студентов, при этом ОСОБА_2 подробно описал, чем нужно будет заниматься, где проживать, а так же каковы условия трудоустройства. Так же в процессе беседы ОСОБА_2 сказал,что она, а так же ОСОБА_25 должны заплатить каждая по 1000 долларов США, или 5760 гривен по курсу. ОСОБА_2 уверил, что группа уже набрана и задержка только за ними, поэтому необходимо поторопиться и срочно внести необходимую сумму денег. Они сказали ОСОБА_2, что подумают и перезвонят ему в ближайшее время. 06.05.2009 года позвонили ОСОБА_2 и сказали, что согласны на данную поездку и она спросила у ОСОБА_2, какие необходимы документы, в телефонном разговоре ОСОБА_2 сказал, что никакие документы пока не нужны, а только деньги и назначил встречу в гуманитарном институте г. Мариуполя. 07.05.2009 года примерно в 11.00 часов она вместе с ОСОБА_25 приехали в вышеуказанное учебное заведение, где встретили ОСОБА_2. Находясь на втором этаже в холле, передали ОСОБА_2 деньги в сумме 5760 гривен каждая, передавали деньги в гривнах Украины, так как ОСОБА_2 сам сказал, что ему нужны гривны. Она попросила ОСОБА_2 написать по данному поводу расписку и он согласился. При написании расписки ОСОБА_2 указал, что они передали ему деньги в сумме 11520 долларов США, хотя передали ему гривны. Уже на тот момент насторожил тот факт, что ОСОБА_2 не попросил предъявить какие-либо документы, не поинтересовался есть ли загранпаспорта. Она сама спросила у ОСОБА_2 на счет документов и он сказал, что звонил в Киев, а так же в Вашингтон и что они подходят для данной поездки и все будит хорошо, при этом по поводу документов попросил не волноваться. В процессе разговора она сказала ОСОБА_2, что у неё нет загранпаспорта. Он сказал, что как только сделают паспорт позвонить ему и все будит хорошо. Затем стали периодически звонить ОСОБА_2 примерно каждые пять дней и интересоваться, когда смогут вылететь в Америку. ОСОБА_2 уверял, что скоро нужно будет вылетать, и что осталось набрать примерно 2-3 человека для того, чтобы укомплектовать группу. В течение лета 2009 года неоднократно созванивалась с ОСОБА_2, он постоянно обещал, что практически завтра нужно будет вылетать. Затем он стал говорить, что в связи с объявленным эпидемии «куриного гриппа» группа снова не укомплектована, но при этом он обещал, что вернет деньги. В ноябре 2009 года она обратилась в Жовтневый РО г. Мариуполя с заявлением о привлечении ОСОБА_2 к уголовной ответственности. Действиями ОСОБА_2 причинен материальный ущерб на сумму 5760 гривен, который просила взыскать с виновного. (Т.1 л.д.205-207)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_13 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что примерно в 2007 году она вместе со своим мужем пользовались туристическими услугами ОСОБА_2, который являлся директором туристической фирмы «Интертревел-91», расположенной в г. Мариуполе по ул. Громовой дом № 65 офис № 2. ОСОБА_2 помогал ей и мужу оформить документы для поездки в Египет. Данной поездкой остались очень довольны, в связи с чем решили снова к нему обратится по данному поводу. Примерно 7-8.11.2008 года её мужу ОСОБА_43 позвонил ОСОБА_2, который предложил ряд туристических поездок, они долго не соглашались на предложения ОСОБА_2, но затем в одном из телефонных разговоров он предложил автобусную поездку по ОСОБА_36, на которую они согласились. 14.11.2008 года она вместе со своим мужем приехали к ОСОБА_2 к нему в офис, где ОСОБА_2 рассказал подробности данной туристической поездки и так же сообщил, что стоимость поездки будет составлять 2160 евро по курсу в гривнах на тот период времени. В данную туристическую поездку она собиралась ехать вместе со своим мужем и сыном ОСОБА_44 14.11.2008 года она вместе со своим мужем передали ОСОБА_2 деньги в сумме 2160 евро, а так же 3 загранпаспорта для оформления визы. ОСОБА_2 после получения денег написал расписку, в которой указал, что получил от неё деньги в сумме 2160 евро за туристическую поездку по странам ОСОБА_36. Так же ОСОБА_2 сообщил, что необходимо будет выезжать 27.12.2008 года. Расписка, которую написал ОСОБА_2, была заверена его подписью, а также печатью его туристической фирмы. Затем они стали общаться с ОСОБА_2 в телефонном режиме, он при каждом телефонном разговоре говорил, что все нормально, документы находятся на оформлении. Ближе к 27.12.2008 года ОСОБА_2 перестал отвечать на звонки, а так же на звонки мужа. Больше с ОСОБА_2 встретиться не удалось, при телефонных разговорах ОСОБА_2 каждый раз придумывал различные версии, что он находится не в Украине и что по приезду в Украину он обязательно вернет деньги. Затем позвонил ОСОБА_2 и сказал, что ему нужно срочно уехать и сообщил, что паспорта он оставил в аптеке около кафе «Майское»и их нужно забрать. Муж сам поехал в вышеуказанную аптеку, где забрал паспорта у ранее неизвестной девушки. Паспорта были целые, без каких либо повреждений, отметки о визе там не было. Периодически она звонила ОСОБА_2 он иногда брал трубку, и в процессе разговора обещал отдать деньги. Затем примерно в течение от двух до четырех месяцев ОСОБА_2 переводил на её имя денежные средства, но не все сразу, а частями и таким образом выплатил всю сумму. Гражданский иск заявлять не желает и претензий к нему не имеет. (Т.1 л.д. 235-23)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_33 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, поясняла, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей. Примерно в начале августа 2009 года она познакомилась с ОСОБА_2, который являлся директором туристического агентства «Интертревел-91», которое оказывало услуги по оформления документов для туризма. Офис данного туристического агентства находился по адресу г. Мариуполь ул. Громовой дом № 62 офис №2. 14.08.2009 года примерно в 9.00 часов ей позвонил на мобильный телефон ОСОБА_2 и сказал, что есть хорошее предложение по поводу отдыха в Турции, а именно в г. Кемер с проживанием в пятизвездочном отеле «ОСОБА_42 ОСОБА_45»и с целью более подробно поговорить по данной поезде он предложил встретиться в кафе «Дэжавю». Примерно в 12.30 часов она приехала в вышеуказанное кафе, расположенное по проспекту Нахимова № 198 в Жовтневом районе г. Мариуполя, где её ожидал ОСОБА_2 В процессе беседы он сказал, что стоимость путевки в данный отель на троих человек будет составлять 1700 долларов США, так же он пояснил, что данная путевка является горящей, так как выезжать нужно будет 16.08.2009 года. Она согласилась, так как цена устраивала и тогда ОСОБА_2 сказал, что необходимо срочно оплатить половину стоимости путевки, а именно 850 долларов США. Находясь в кафе она передала ОСОБА_2 850 долларов США, при этом он написал расписку, где указал, какую именно и за что именно она заплатила ему вышеуказанную сумму, а так же название отеля и время вылета. После написания расписки ОСОБА_2 пояснил, что он 15.08.2009 года обязательно перезвонит, после того как ему прейдет подтверждение вылета по электронной почте, так же он сказал, что после данного подтверждении он обязательно заключит договор и она должна будет оплатить оставшуюся сумму, а так же передать ксерокопии загранпаспортов. 15.08.2009 года в обеденное время на мобильный телефон позвонил ОСОБА_2 и сообщил, что в настоящее время он не может предоставить указанную путевку, в связи с тем, что нет билетов на самолет. Тогда она попросила ОСОБА_2 вернуть деньги в сумме 850 долларов США, на что он пояснил, что денежные средства он перечислил на счет отеля, в который они должны были поехать и вернуть их не может, после чего без всяких объяснений он отключил телефон. После разговора она неоднократно звонила ОСОБА_2, когда удавалось ему дозвонится он всячески избегал разговора о возврате денежных средств, говорил, что у него просто нет денег и поэтому он не может их вернуть. 19.10.2009 года вынуждена была обратиться в органы милиции. просила взыскать с ОСОБА_2 причиненный материальный ущерб на сумму 850 долларов США - по курсу НБУ на день передачи денежных средств данная сумма составляла 6586,65 гривен, а также моральный ущерб в сумме 3000 гривен. (Т.1 л.д. 250-251)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_8 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно в марте 2007 года, он познакомился с ОСОБА_2, который на тот момент являлся директором фирмы «Интерсервис М-37», которая занималась туристическим бизнесом и находилась по адресу: гор. Мариуполь ул. Громовой дом № 62 офис № 2, он вместе с членами своей семьи оформлял путевки для выезда за рубеж, а именно в Турцию. В процессе разговора с ОСОБА_2 при оформлении туристической путевки, он попросил его занять ему деньги, пояснив это тем, что сейчас начинается курортный сезон и в связи с большим потоком туристов ему не хватает денежных средств для их отправки, для бронирования мест в отеле. На тот момент он слышал о ОСОБА_2 только положительные отзывы, говорили, что он преуспевающий предприниматель, тем более ОСОБА_2 уверил, что деньги ему нужны только на две недели, то есть только на тот период, когда он будет находиться в туристической поездке. ОСОБА_2 говорил так убедительно, что он поверил ему, никакой материальной выгоды он от этого не имел никаких процентов ОСОБА_2 не обещал и об этом разговора не было. В этот день 17.04.2007 года он занял ОСОБА_2 12250 долларов США, по данному поводу им была собственноручно написана расписка, в которой он поставил свою подпись и указал, что обязуется вернуть денежные средства до 14.05.2007 года. Затем 26.04.2007 года ОСОБА_2 сам позвонил и попросил чтобы он с ним встретился. Он сказал, что находится дома и ОСОБА_2 приехал к нему домой. В процессе разговора ОСОБА_2 стал говорить, что ему не хватает еще определенная сумма денег, которую он обязательно вернет после приезда из Турции. Так же в процессе разговора ОСОБА_2 сказал, что ему нужно еще около 12000 долларов США, он сказал ему, что у него есть только гривны и когда посчитал, то у дома оказалось 69690 гривен, он согласился взять данную сумму, которая на тот момент составляла примерно 14000 долларов США. По данному поводу ОСОБА_2 так же написал расписку, в которой указал сумму, которую он берет, а именно 69690 гривен и так же указал, что обязуется вернуть деньги до 26.05.2007 года. Примерно в начале июня 2007 года он вместе со своей семьей вернулся из туристической поездки. После приезда стал разыскивать ОСОБА_2, так как 26.05.2007 года он не позвонил, хотя уверил, что обязательно вернет денежные средства согласно срока, указанного в расписке. Через несколько дней он встретился с ОСОБА_2, который попросил подождать немного, так как в настоящее время у него денег нет и все они вложены в поездки, а как только начнет спад туристов, он сразу же рассчитается. Его слова были очень убедительны и согласился подождать несколько дней. ОСОБА_2 не звонил и он стал переживать по данному поводу, так как денежная сумма, которую он передал ОСОБА_2 была значительной и самому уже нужны были деньги для организации своего бизнеса. Переговоры с ОСОБА_2 продолжались несколько месяцев, однако никакого результата не было. ОСОБА_2 неоднократно обещал вернуть деньги, но каждый раз находил какие-то предлоги и деньги не возвращал. 09.10.2007 года ОСОБА_2 сам позвонил и предложил через его туристическую фирму поехать в Египет. Он сначала отказывался, но ОСОБА_2 убедил, что путевка стоит недорого и можно хорошо отдохнуть вместе с семьей. Он согласился и приехав в офис к ОСОБА_2 передал ему ксерокопии паспортов - своего паспорта, паспорта своей жены и двух детей, так же передал ОСОБА_2 деньги в сумме 10900 гривен. По данному поводу ОСОБА_2 написал расписку, где указал, что получил вышеуказанную сумму. Вылет должен был состоятся 12.10.2007 года на неделю до 19.10.2007 года. Однако в указанные дни никуда не поехали. ОСОБА_2 пояснил, что не была собрана группа и что деньги он вернет в ближайшее время. Он был возмущен таким поведением ОСОБА_2, к тому времени уже стало известно, что ОСОБА_2 не платежеспособный и должен деньги многим людям. В течении 2007-2008 года он пытался неоднократно встретится с ОСОБА_2, но он практически избегал его, мобильный телефон не брал, от встреч отказывался. Если за этот период времени и удалось созвониться с ним несколько раз, то он придумывал различные версии, что деньги он вернет в ближайшее время, что у него набираются различные группы туристов, и практически завтра -послезавтра он все вернет. Хотя на тот момент уже было известно, что ОСОБА_2 в офисе № 2 по ул. Громовой дом № 62 не находится, так как данный офис был у него забран за долги. Но ОСОБА_2 видимо не знал, что это известно и говорил, что он находится в своем офисе, что он занят с туристами и скоро отдаст деньги. В сентябре 2009 года при случайной встрече ОСОБА_2 снова начал открыто врать, поясняя, что он набрал группу туристов для отправки и что ему уже перечислили крупную сумму денег, которую он уже заказал в банке и ждет, когда банк выдаст ему денежные средства. Всего ОСОБА_2 завладел деньгами в сумме 12250 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на тот период времени составило 61862,50 гривен, а так же 69690 гривен Украины, а всего на общую сумму 131552,50 гривен. Так же деньги в сумме 10900 гривен , которые он передавал ОСОБА_2 за туристическую поездку. Просил взыскать с виновного сумму в размере 142452,50 гривен. (Т.1 л.д. 261-263)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_10 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно с лета 2007 года он знаком с ОСОБА_2, который являлся директором туристической фирмы «Интертревел». Периодически он и члены семьи пользовались его услугами по оформлению необходимых документов для туристических поездок. По совету знакомых 02.09.2008 года он обратился в туристическое агентство по улице Громовой дом № 62 офис № 2, директором которого являлся ОСОБА_2 с целью оформить поездку в Египет. Оформив поездку, в процессе разговора ОСОБА_2 попросил у него в долг деньги в сумме 5500 долларов США, он согласился занять ему данные деньги, при этом он написал расписку, что обязуется вернуть указанную сумму до 01.11.2008 года. В процессе разговора ОСОБА_2 смог войти в доверие, показал себя как воспитанный правдивый человек и поверив ему он отдал указанную сумму. После 01.11.2008 года ОСОБА_2 деньги не вернул, пояснив, что отдаст в ближайшее время. После неоднократных встреч, ОСОБА_2 стал скрываться от него, на звонки не отвечал, а затем совсем пропал. Считает, что ОСОБА_2 заранее знал, что денежные средства возвращать не будет, каких-либо попыток к возврату денег он не предпринимал, причинив ему ущерб на сумму 5500 долларов США. Более точно пояснил, что с начала знакомства примерно в октябре 2007 года он занимал ОСОБА_2 деньги в сумме около 15700 долларов США, которые он возвращал с трудом в основном туристическими поездками, в счет долга ОСОБА_2 дважды отправлял его и семью в Египет, а так же вернул деньги в сумме 5000 долларов США. Оставшаяся сумма долга составляла 5500 долларов США. Возврат денег ОСОБА_2 осуществлял с трудом, каждый раз по данному поводу у него были с ним конфликты. 02.09.2008 года ОСОБА_2 написал расписку о том, что он остался должен 5500 долларов США, фактически по данной расписке деньги передавались ОСОБА_2 в октябре 2007 года и в начале марта 2008 года, непосредственно сумма 5500 долларов США передавалась ОСОБА_2 в начале марта 2008 года. Так же он неоднократно пытался найти ОСОБА_2 для того, что бы с ним поговорить по данному поводу, но он фактически стал скрываться, на звонки не отвечал, неоднократно приезжал к нему домой, но он там не проживал. За период времени 2008-2009 год ему стало известно, что ОСОБА_2 должен крупные суммы денег многим людям и также не возвращает никаких мер к их возврату не предпринимает. ОСОБА_2 ему был причинен ущерб на сумму 5500 долларов США, по курсу НБУ на тот период времени данная сумма составляла 27775,00 гривен, которую просил взыскать с виновного. (Т.2 л.д. 22-23)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_23 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что примерно с 1992 года она знакома с ОСОБА_2, который в тот период времени работал директором туристической фирмы «Интерсервис». Она неоднократно пользовалась его услугами по оформлению туристических поездок. В 1994 году последний раз пользовалась его услугами. Примерно в конце июня 2009 года на её телефон позвонил ОСОБА_2 и предложил поехать на работу в США в качестве куратора студенческих групп. Она отказалась, так как у неё было тяжелое материальное положение и она не могла оплатить необходимую сумму, так же у неё не было загранпаспорта. От общих знакомых было известно, что у ОСОБА_2 огромные долги, связанные с его туристическим бизнесом. В процессе разговора ОСОБА_2 убедил, что он погасил все долги и начал работать заново. Он стал звонить и просил найти человека, который мог бы поехать в США. Она предложила ОСОБА_22 самой переговорить с ОСОБА_2, при этом сказала ей, что ранее у него были большие долги. ОСОБА_22 сама созвонилась с ОСОБА_2 В конце апреля 2009 года ей стало известно от ОСОБА_22, что она встретилась с ОСОБА_2 и передал ему необходимую сумму, а именно 920 долларов США. Затем ОСОБА_2 снова позвонил и сказал, что нужен еще один человек и предложил поехать за 720 долларов США, ОСОБА_2 сказал, что нужно принимать решение очень быстро, так как необходимо оформлять документы. Она позвонила ОСОБА_22 и она согласилась занять ей деньги в сумме 720 долларов США. В конце апреля примерно в 7.30 часов она приехала к ОСОБА_22 и она дала ей необходимую сумму, которую она сразу же во дворе её дома № 63 по ул.Куприна передала ОСОБА_2, по данному поводу он написал расписку, где указал сумму, которую получил от неё, а так же в связи с чем он берет от неё данные деньги. После того, как она передала ему деньги, больше они не встречались. По мобильному телефону ей удавалось дозвониться к ОСОБА_2, который сказал, что поездка переносится, а затем сказал, что совсем отменяется и деньги он не вернет. При этом ОСОБА_2 сказал, что бы она и ОСОБА_22 в центральный офис не звонили. Последний раз она созванивалась с ОСОБА_2 примерно в сентябре-октябре 2009 года, он пояснил, что ему скоро перечислят деньги и он рассчитается в полном объеме. Она поняла что ОСОБА_2 является мошенником и деньги не вернет. В декабре 2009 года обратилась с заявлением в Жовтневый РО МГУ. Она передавала деньги ОСОБА_2 в сумме 720 долларов США, по курсу НБУ на день передачи денежных средств, а именно 28.04.2009 года, данная сумма составляла 5544,00 грн., просила взыскать эту сумму с виновного, также моральный ущерб в сумме 4500 гривен. (Т.2 л.д.37 Т.4 л.д. 92-94)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_22 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что в конце апреля 2009 года ей позвонила подруга ОСОБА_23 и сообщила, что ей звонил её знакомый и предложил поехать в США, однако она отказалась, в связи с тем, что у неё нет денежных средств для данной поездки. В процессе разговора ОСОБА_23 предложила поехать на работу в США, она дала номер мобильного телефона своего знакомого. Когда она ему позвонила он представился ОСОБА_2, в процессе разговора он пояснил, что она может поехать в США в качестве куратора группы студентов на летние месяцы. Он пояснил, что будут платить зарплату. В процессе разговора договорились о встрече в этот же день с целью передачи денег в сумме 920 долларов США. Примерно в 16.00 часов она подъехала по просьбе ОСОБА_2 в помещение 5-го корпуса ПГТУ г. Мариуполя, расположенного по ул. Университетской в Жовтневом районе г. Мариуполя, где её встретил мужчина, который представился ОСОБА_2. В процессе разговора ОСОБА_2 показал проспекты, связанные с данной поездкой, затем не найдя свободной аудитории находясь на втором этаже вышеуказанного здания она передала ОСОБА_2 деньги в сумме 920 долларов США, а именно 900 долларов США и 20 долларов США по курсу в гривнах. По данному поводу ОСОБА_2 написал расписку, в которой указал вышеуказанную сумму и в связи с чем он получил от неё данные деньги. Со слов ОСОБА_2 вылет должен был состояться 02.06.2009 года. При встрече ОСОБА_2 посмотрел паспорт, загранпаспорта на тот момент у неё не было и он сказал, чтобы она срочно делала загранпаспорт, больше никаких документов он не попросил. ОСОБА_2 сказал, что позвонит, как только будут готовы документы. Примерно через два дня ей позвонила ОСОБА_23 и сказала что ОСОБА_2 звонил ей и предложил поехать в США за 720 долларов США. Так как у неё указанной суммы не было она согласилась занять ей данные деньги. 28.04.2009 года примерно в 7.30 часов к ней домой приехала ОСОБА_23 и она передала ей деньги в сумме 720 долларов США. К этому же времени подъехал и ОСОБА_2, находясь во дворе дома № 63 по ул. Куприна Буравлева передала ему деньги, он так же написал ей расписку по данному поводу. Она оформила загранпаспорт в кратчайшие сроки и стала звонить ОСОБА_2, который сказал, что поездка откладывается, причины он говорил разные, то не набрана группа студентов, то не готовы документы. ОСОБА_2 не просил привезти ему какие-либо документы необходимые для оформления визы. Встретиться с ОСОБА_2 не получилось, телефонные разговоры продолжались примерно до конца 2009 года. Затем она поняла, что ОСОБА_2 никуда отправлять её не собирался и обманным путем завладел принадлежащими ей деньгами. Последний раз она созванивалась с ОСОБА_2 в июле 2009 года, он снова обещал вернуть ей деньги в полном объеме, он сам сказал, что поездка отменяется. Больше ей не удалось созвониться с ОСОБА_2 так как номер телефона был отключен, сам лично он больше не звонил. По курсу НБУ на момент передачи денежных средств сумма составляла 7084,00 гривен, которые просила взыскать с виновного, а также моральный ущерб в сумме 5000 гривен. (Т.2 л.д. 51)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_14 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что она работала в салоне красоты «Посольство идеальной красы»по проспекту Строителей дом № 101. К ней приходила клиентка ОСОБА_46 В процессе разговора она сказала, что сын после окончания института не может найти себе работу. В феврале 2009 года она позвонила и сказала, что есть человек, который для студентов, знающих английский язык, организовывает поездки, которые и ранее он организовывал неоднократно, в Америку. Она дала ей мобильный телефон этого человека и сказала, что его зовут ОСОБА_14. Она сразу набрала телефон ОСОБА_14, в процессе разговора она сказала, что её интересует поездка в Америку и они назначили встречу на следующий день в пиццерии «Рико», расположенного в кафе «Эллада». На встречу она приехала со своим старшим сыном ОСОБА_47 03.03.2009 года примерно в 12.00 часов. В процессе беседы ОСОБА_2 из портфеля достал рекламные проспекты, в которых было написано, что московская фирма занимается своеобразным отдыхом для студентов в Америке, где студенты могут отдыхать и работать. В беседе ОСОБА_2 сказал, что именно её сын будет ехать в Америку во Флориду, сказал, что они будут жить в отеле. Её сыну ОСОБА_2 предложил поехать в качестве куратора группы с окладом 2100 долларов месяц на 6 месяцев. Потом он сказал, что у него будет возможность открыть мультивизу на пять лет. Она передала ОСОБА_2 ксерокопию паспорта своего сына ОСОБА_47 и 740 долларов США по курсу в гривнах 6264 грн. По данному поводу ОСОБА_2 написал расписку, где указал сумму, которую он берет и с какой именно целью. Через два дня она снова встретилась с ОСОБА_2, где передала ему еще 500 долларов США по курсу в гривнах 4350 гривен, так же на данную сумму ОСОБА_2 написал собственноручно расписку. В процессе беседы она сказала, что работает массажистом и ОСОБА_2 сказал, что она так же сможет поехать в Америку в качестве массажиста. Она передала в этот же день еще 740 долларов США в гривнах по курсу - 6264 грн., так же на данную сумму ОСОБА_2 написал расписку, в которой указал сумму и для каких целей он берет эти деньги. Она передала ОСОБА_2 ксерокопии паспорта своего и своего младшего сына ОСОБА_48. ОСОБА_2 сказал что примерно 15.04.2009 года она должна будет с детьми ехать в Киев для открытия визы, а 15.05.2009 года должны будут улететь в Америку. ОСОБА_2 сказал, что билеты будут на 15.05.2009 года. Вышеуказанные суммы - это только была часть денег, необходимая для поездки, остальные должна была передать, когда на руках будут билеты. До 15.04.2009 года она ждала звонка от ОСОБА_2, он неоднократно сам ей звонил, говорил, что все в порядке документы оформляются. С 15.05.2009 года ОСОБА_2 стал говорить, что вылет не получается в связи со «свиным гриппом», но 20.06.2009 года обязательно улетят в Америку. 20.06.2009 года они никуда не улетели. С этого момента ОСОБА_2 стал обещать вернуть деньги, каждый раз он откладывал дату. 02.09.2009 года она снова позвонила ОСОБА_2 и уже со слезами стала просить его вернуть деньги, он сказал, что все отдаст, дважды случайно на улице она встречалась с ОСОБА_2, он снова обещал отдать деньги, но так и не отдал. Она неоднократно пыталась найти ОСОБА_2, после чего обратилась в милицию. Просила взыскать с подсудимого 16878 гривен. (Т.2 л.д. 74)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_15 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что примерно в марте 2009 года через свою знакомую ОСОБА_14 познакомилась с ОСОБА_2, который представился как директор предприятия «Интерсервис М-34». Данное предприятие оказывало услуги по оформлению документов для выезда за границу и в сфере туризма. Офис находился по улице Громовой в доме № 62 на первом этаже. 16.03.2009 года примерно в 12.00 часов она встретилась с ОСОБА_2 в помещении кафе «Эллада» по пр-ту Строителей в Жовтневом районе г. Мариуполя, он предложил открыть визу в Америку для участия в программе «Каникулы в Америке»и пояснил, что данная услуга стоит 1500 долларов США, на что она согласилась и передала ему копию загранпаспорта и 1000 долларов США. При передаче денег ОСОБА_2 написал расписку, в которой указал, что летом 2009 года её сын и друг её сына обязательно уедут в США. Так же при этой встрече ОСОБА_2 пояснил, что 15.04.2009 года необходимо будет ехать в Киев для открытия визы и 15.05.2009 года уже необходимо будет вылетать в Америку. Больше она с ОСОБА_2 не общалась, так как ждала от него звонка. Уже через неделю после разговора она позвонила ОСОБА_2 и сказала ему, что друг её сына передумал ехать и попросила вернуть его 500 долларов США, ОСОБА_2 ответил, что вернуть деньги не сможет и что данная сумма пойдет в счет оплаты поездки её сына. Примерно в начале мая 2009 года она стала звонить ОСОБА_2 и интересоваться, когда необходимо будет ехать в Киев, но ОСОБА_2 находил разные предлоги, что документы еще не готовы, необходимо немного подождать. На протяжении нескольких месяцев она просила ОСОБА_2 вернуть деньги в сумме 1000 долларов США, но все просьбы были безрезультатны. Неоднократно ОСОБА_2 говорил, что практически после разговора он идет в банк, где ему вернут деньги и он сразу же перезвонит, но никаких звонков от него не было. После нескольких месяцев телефонных переговоров она поняла, что ОСОБА_2 обманул её и никакой визы оформлять не собирался. 23.09.2009 года она в очередной раз позвонила ОСОБА_2, который в разговоре сказал, что деньги ей не отдаст, так как у него их нет. 1000 долларов США по курсу НБУ на день передачи денежных средств - 16.03.2009 года составляла 7700 грн., которые просила взыскать с подсудимого, а также моральный вред в сумме 8000 гривен. (Т.2 л.д. 103-104)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_4 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что проживает совместно со своей семьей в одном подъезде с ОСОБА_2, знал его как порядочного, перспективного предпринимателя, который занимался туристическим бизнесом. В этом же доме на первом этаже у ОСОБА_2 имелся офис № 2, в котором располагалась его предприятие «Интерсервис М-37». В неоднократных разговорах ОСОБА_2 пояснял, что бизнес у него идет очень хорошо, что международный туризм это перспективный бизнес, который в будущем может принести хорошие доходы. Примерно в январе феврале 2007 года ОСОБА_2 обратился за помощью. Так как он является его соседом, он попросил его выступить гарантом по кредиту, который он собирался взять в МФ ЗАО «Банк Биг-Энергия», вернее он попросил заложить квартиру, в которой проживает он и его семья, № 76 в доме № 62 по ул. Громовой. ОСОБА_2 неоднократно приходил к нему с данной просьбой, приводил разные предлоги, что это ничего не будит стоить, что кредит он будит погашать самостоятельно, так же говорил, что без его помощи его бизнес разрушится. Он пояснил, что деньги ему необходимы для отправления туристов на олимпиаду, проводимую в Пекине, также он пояснял, что у него уже зафрахтован самолет для данной поездки, только не хватает денежных средств для данного бизнес-плана. Он вошел в положение своего соседа ОСОБА_2, так как его доводы звучали убедительно, ОСОБА_2 так же предлагал материальной вознаграждение за то, что он заложит принадлежащую ему квартиру, но он решил помочь ему просто по-соседски безвозмездно. В связи с чем 28.02.2007 года поехали в МФ ЗАО «Банк Биг-Энергия»по ул. Артема в Жовтневом районе г. Мариуполя, где ОСОБА_2 подписал договор кредитования, а он и члены его семьи подписали у нотариуса договоры ипотеки и договор поручительства на принадлежащую ему квартиру. После подписания необходимых документов ОСОБА_2 получил в кассе банка денежные средства в сумме 125000 гривен. Никакого вознаграждения ОСОБА_2 за оказание ему услуги после получения им денежных средств не предлагал. После этого ОСОБА_2 самостоятельно погашал проценты по указанному кредиту в период с марта по ноябрь 2007 года, как это и было предусмотрено графиком. С декабря 2007 года ему стали звонить из банка МФ ЗАО «Банк Биг-Энергия»и пояснили, что у него имеется задолженность по платежам в связи с тем, что ОСОБА_2 перестал оплачивать данный кредит. Он самостоятельно стал разыскивать ОСОБА_2, однако дома он не проживал, на мобильный телефон не отвечал. В связи с этим он стал самостоятельно погашать проценты по данному кредиту, так как боялся потерять принадлежащую ему и его семье квартиру. Он оплачивал проценты согласно графика погашения кредита в период с декабря 2007 года по июль 2008 года и указанная сумма составила около 30000 гривен. Данная сумма для семьи является значительной, он практически во всем себе отказывал и весь этот период времени пытался найти ОСОБА_2 В августе 2008 года ОСОБА_2 самостоятельно нашел его, у них произошел серьезный разговор, после которого ОСОБА_2 продолжил оплачивать данный кредит. Он попросил ОСОБА_2 вернуть затраченные им средства за тот период, который он не оплачивал, а именно деньги в сумме 30000 гривен, ОСОБА_2 пообещал, что такого больше не повторится и пообещал вернуть данную суму денег. В период времени с августа 2008 года по ноябрь 2008 года ОСОБА_2 оплачивал кредит согласно графика погашения. С ноября 2008 года ОСОБА_2 снова перестал оплачивать кредит, на неоднократные телефонные звонки не отвечал. Но когда ему все таки удавалось ему дозвонится, он говорил, что все долги погасит. При этом ОСОБА_2 придумывал различные версии, что он отправляет группы туристов, что они задержали ему выплату денежных средств, и после того, как с ним рассчитаются, он обязательно погасит все задолженности. Он просил ОСОБА_2 приехать к нему погасить задолженность по кредиту, так как из-за этого у него возникли проблемы в семье, платить кредит было нечем, так как в семье работает только он и больше доходов семья не имела. Но на все уговоры ОСОБА_2 говорил, что денег у него нет и чтобы он не переживал по данному поводу. С декабря 2008 года по февраль 2009 года он потратил на погашение кредита 12000 гривен, ему пришлось периодически занимать деньги под большие проценты с целью погашать кредит, так как боялся потерять свою квартиру и остаться на улице. Затем в июле 2009 года он выплатил задолженность по кредиту в сумме 3288 гривен, больше платить не мог, так как не располагал финансовыми возможностями. ОСОБА_2 за указанный период времени ни разу не встретился, попытки найти его были безрезультатны. Так же в 2009 году ему уже стало известно, что ОСОБА_2 занимается мошенничествами, берет у людей денежные средства под различными предлогами и не возвращает. За период времени с 2007 года по июль 2009 года в связи с тем, что ОСОБА_2 фактически самоустранился от выплаты кредита, им были затрачены личные денежные средства в сумме 45860,20 гривен. С июля 2009 года ему постоянно стали поступать звонки и письма с МФ ЗАО «Банк Биг-Энергия»с требованиями погасить сумму задолженности, но он не мог этого сделать, так как не располагал денежными средствами. Однако его объяснения сложившейся ситуации руководителей банка не устраивали, но повлиять на сложившуюся ситуация не мог, так как ОСОБА_2 перестал выходить на контакт. Ему был причинен материальный ущерб на сумму 170860,20 гривен, в данную суму входит 125000 гривен полученные им в банке за квартиру и 45860,20 гривен - сумма которую он вынужден был выплатить под страхом потерять квартиру. Просил взыскать с подсудимого 170860,20 гривен. (Т.2 л.д. 140-141)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_28 в судебном заседании пояснила, что примерно в начале мая 2009 года к ней обратился знакомый ОСОБА_49, сказал, что есть возможность поехать в США на работу в качестве куратора группы студентов, дал мобильный телефон ОСОБА_2, который занимается отправкой людей в США. Она позвонила ОСОБА_2 21.05.2009 года и они договорились о встрече в помещении ПГТУ г. Мариуполя. 22.05.2009 года примерно в 10.00 часов она приехала в ПГТУ г. Мариуполя, и в фойе в центральном корпусе встретилась с ним, находясь в фойе ОСОБА_2 сказал, что она может поехать в США в качестве куратора группы студентов, которые едут в США по обмену опытом, точнее сказать студенты едут в США на отдых и кто желает, имеет право подрабатывать там. Так же ОСОБА_2 показал несколько реклам, которые относились к данной поездке, сказал, что поездка обойдется в 1050 долларов США, данная сумма необходимо для открытия визы, а так же для оформления необходимых документов. С собой у неё было 500 долларов США, которые она там же передала ОСОБА_2 лично в руки, по данному поводу он написал расписку, где указал сумму в 500 долларов США и время вылета - лето 2009 года. Так же в процессе разговора ОСОБА_2 сказал, что необходимы ксерокопии загранпаспорта, фотографии. Следующий раз она встретилась с ОСОБА_2 27.05.2009 года в ПГТУ г. Мариуполя примерно в 10.00 часов, предала ему документы, фотографии, а так же деньги в сумме 4220 гривен. По данному поводу ОСОБА_2 так же написал расписку, в которой указал вышеуказанную сумму, а так же время вылета лето 2009 года. В процессе разговора ОСОБА_2 сказал, что 10.06.2009 года она должна будет вылететь в США. После этой встречи в телефонных разговорах ОСОБА_2 каждый раз откладывал поездку на другое число, объясняя это тем, что не набрана в полном объеме группа. Затем он ссылался на эпидемию «свиного гриппа». 10.07.2009 года он позвонил и сообщил, что поездка отменяется в связи с эпидемией «свиного гриппа». Так же он пояснил, что в течении двух-трех дней он вернет деньги в полном объеме. Она стала ожидать от него звонка, и, перезвонив ему примерно через три дня, телефон у ОСОБА_2 был уже отключен. Затем периодически ОСОБА_2 звонил и успокаивал, что обязательно вернет деньги. В августе 2010 года она обратилась с заявлением в милицию. 500 долларов США по курсу НБУ на день передачи денежных средств, а именно на 22.05.2009 года данная сумма составляла 3808,05 грн., также она передавала ему 27.05.2009 года денежные средства в сумме 4220 гривен, всего на общую сумму 8028,05 гривен. В данное время претензий к ОСОБА_2 она не имеет, гражданский иск просила оставить без рассмотрения.(Т. 2 л.д. 243-244)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_29 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что в начале июня 2009 года ему на мобильный телефон позвонил товарищ ОСОБА_50, который ранее работал вместе с ним, и сказала, что его товарищ, с которым он вместе учился в институте, срочно ищет человека для выезда за границу. Так же ОСОБА_50 дал ему мобильный телефон ОСОБА_2, с которым необходимо было созвониться. В тот же день или на следующий, он позвонил по мобильному телефону ОСОБА_2, по телефону они договорились о встрече и встретились в кафе «Дежавю»по пр-ту Нахимова дом № 198. При встрече ОСОБА_2 предоставил копию доверенности на свое имя от имени «Центра международного обмена»и пояснил, что он является представителем данной фирмы. В процессе разговора ОСОБА_2 пояснил, что он ищет человека, который смог бы поехать в США в качестве куратора группы студентов. Сказал, что данная работа очень прибыльная, кроме него в данном регионе никто ничем подобным не занимается. ОСОБА_2 пояснил, что перелет в США оплачивает «Центр международного обмена», проживание также за их счет, для открытия визы в США, оформления необходимых документов - договора на работу, страховки необходимо заплатить ему наличными 1500 долларов США, и практически времени на раздумье нет, потому что на это место очень большое количество желающих. Поэтому срочно нужно внести 720 долларов США, иначе он не сможет помочь и поедет кто-то другой. Он сказал ОСОБА_2, что согласен и они договорились встретиться на следующий день в том же кафе. 09.06.2009 года примерно в 11.00-11.30 часов он встретился с ОСОБА_2 и передал ему ксерокопии загранпаспорта, паспорта гражданина Украины, 4-и фотографии, деньги частично долларами США, частично гривнами, по курсу на тот период времени передал ему сумму в эквиваленте 720 долларов США, что составляло в гривнах 5760 гривен. При передаче денег ОСОБА_2 написал расписку, где указал, что получил от него деньги в сумме эквивалентной 720 долларов США за поездку в США лето-осень 2009 года. Так же он написал, что в случае невозможности поездки со стороны фирмы, вся сумма будет возвращена. ОСОБА_2 попросил не связываться с руководством фирмы «Центр международного обмена», так как в ней работает масса недоброжелателей, которые могут отправить своего человека, а не его. Также он пояснил, что все сделает сам через своих людей. ОСОБА_2 сказал, что необходимо будет вылетать 28.06.2009 года из г. Киева. Остальную сумму ОСОБА_2 сказал, что нужно будет внести примерно через две недели. После встречи он неоднократно звонил ОСОБА_2, он ему говорил, что он обязательно поедет . Затем через интернет вышел на сайт Киевского отделения «Центра международного обмена студентов», увидел там объявление, в котором было написано, что данный центр закрыт на каникулы и все студенты уже отправлены. В телефонной беседе сказал ОСОБА_2 о полученной информации из интернета. ОСОБА_2 стал уверять, что все нормально, вылет задерживается буквально на два-три дня и если он ему не верит, то он готов вернуть деньги в полном объеме. ОСОБА_2 стал назначать различные дни, когда он именно вернет деньги, при этом от встречи отказывался. Практически каждый день он обещал вернуть деньги, но переносил встречу с одной даты на другую. Затем ОСОБА_2 поменял свой номер мобильного телефона, примерно в сентябре 2009 года и связь с ним прекратилась. Больше найти ОСОБА_2 не удалось. 07.10.2010 года от знакомых стало известно, что ОСОБА_2 задержан и он обратился с заявлением в Жовтневый РО г. Мариуполя. 720 долларов США на момент передачи денежных средств согласно курса НБУ составляло 5480,57 гривен, данную сумму просил взыскать с подсудимого.(Т.3 л.д. 67-69)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_3 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно в марте 2005 года он познакомился с ОСОБА_2, до этого с ним была знакома его жена ОСОБА_51, которая вместе с детьми пользовалась его услугами по поводу туристических поездок, так как ОСОБА_2 являлся директором туристической фирмы «Интерсервис», офис данной фирмы находился по адресу г. Мариуполь ул. Громовой дом 62 офис 2. Предоставляемые им услуги были всегда качественными и соотношение цены и качества устраивало. Примерно в марте 2005 года, его жене позвонил ОСОБА_2 и со слов жены стало известно, что ОСОБА_2 нуждается в деньгах, а именно в крупной сумме денег, ему необходимо было 5000 долларов США. Он дал жене свое согласие на то, чтобы она заняла ОСОБА_2 необходимую сумму денег, на следующий день он подвез свою жену к офису ОСОБА_2 № 2 в доме № 62 по ул. Громовой, где жена вместе с ним вошла к ОСОБА_2 в офис и передала ему необходимую сумму, а именно 5000 долларов США. По данному поводу ОСОБА_2 после получения денег написал расписку, в которой указал сумму, которую он получил, что данная сумма давалась без каких-либо процентов, по устной договоренности ОСОБА_2 обещал несколько туристических путевок по льготным ценам. Вышеуказанную сумму ОСОБА_2 брал на один год и затем должен был вернуть в полном объеме. В течении 2005 года действительно несколько раз вместе со своей семьей был в туристических поездках и цены, предложенные ОСОБА_2 были действительно льготными, приемлемыми для него, за данные туристические поездки он платил но не полную сумму, видимо это были горящие путевки. Когда подошел срок оплачивать сумму долга 5000 долларов США в апреле 2006 года ОСОБА_2 снова обратился к жене по поводу занять ему деньги в сумме 5000 долларов США, не вернув предыдущую сумму. Он снова разрешил жене занять данную сумму денег. В разговоре с ОСОБА_2 он говорил, что ему срочно нужны деньги что-то оплатить. В вышеуказанном офисе жена в его присутствии передала ОСОБА_2 необходимую сумму, он написал расписку, в которой указал сумму, время, когда именно он вернет деньги, срок возврата денег был около одного года, о том, когда он вернет первые 5000 долларов США он не говорил. Через некоторое время, а именно в апреле 2007 года, когда снова подошел срок оплачивать долг, жене снова позвонил ОСОБА_2 и вместо того, чтобы вернуть предыдущий долг, стал просить деньги. Жена сообщила о данном разговоре и он сказал, что сам лично встретится с ОСОБА_2, так как к этому времени предыдущие суммы он не вернул. В процессе разговора ОСОБА_2 сказал, что ему срочно нужны деньги оплатить самолет для вылета группы, говорил он очень убедительно, так же говорил что это вопрос жизни и смерти, что сейчас решается судьба его бизнеса, и он снова дал ОСОБА_2 5000 долларов США, по данному поводу он снова написал расписку. В течение всего этого времени он спрашивал у ОСОБА_2, когда он отдаст деньги, которые занимал ранее, ОСОБА_2 каждый раз обещал, что практически завтра отдаст деньги, иногда он говорил что отдаст деньги частями. В 2008 году, согласно расписки - 04.03.2008 года, ОСОБА_2 снова обратился, при этом не отдав деньги, которые занимал ранее и опять стал говорить, что решается вопрос жизни и смерти и ему срочно нужны деньги в сумме 5000 долларов США. Несколько дней ОСОБА_2 уговаривал его занять ему деньги он не соглашался, но потом ему удалось его уговорить и он занял ему 5000 долларов США . ОСОБА_2 по данному поводу написал расписку, где указал полную сумму, а именно 20000 долларов США которые он должен был отдать в течение нескольких месяцев. После этого жена примерно два раза находила ОСОБА_2, он обещал вернуть деньги, но все ограничивалось только словами. Дозвонится к нему ни разу не удавалось. С 2008 года у него больше личных встреч с ОСОБА_2 не было, так как он их избегал, неоднократно приезжал к нему на фирму, но там было всегда закрыто. Почему ОСОБА_2 стал его избегать сказать не может так как поговорить с ним не удавалось. Деньги в сумме 20000 долларов США согласно данных НБУ по курсу на периоды времени, когда передавались деньги, составила 102245,00 гривен, данную сумму просил взыскать с подсудимого. (Т.3 л.д. 95-97)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_27 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что в двадцатых числах мая 2009 года в дневное время она приехала на работу к маме бывшего парня ОСОБА_52, которая работает администратором в студенческой столовой ПГТУ г. Мариуполя. Она предложила поехать в США на работу и сказала, что может познакомить с человеком, который может в этом помочь. Она сказала, что очень хорошо с этим человека знакома, длительное время поддерживает с ним хорошие отношения и что никаких проблем по поводу поездки не будет. Она согласилась поговорить с этим человеком по поводу поездки. ОСОБА_52 позвонила своему знакомому и он сразу же подъехал, представился как ОСОБА_2, сказал что он доверенное лицо фирмы «Центр международного обмена», показал копию доверенности с мокрой печатью, которая подтверждала данный факт. Она попросила его показать свой паспорт, он сказал, что в настоящее время паспорта у него нет и что он пришлет свой паспорт на электронный ящик, что он и сделал в дальнейшем. ОСОБА_2 предложил поехать в США в Вашингтон в качестве куратора группы студентов, в обязанности входило поддерживать отношения с главным офисом данной фирмы, а также со студентами, распределять их обязанности и следить за студентами. ОСОБА_2 попросил собрать документы для оформления визы - ксерокопии загранпаспорта, паспорта гражданина Украины, фотографии для открытия визы. Он сказал, что весь комплект документов будет стоить 1051 доллар США. Со слов ОСОБА_2 вылет должен был состояться 20.06.2009 года, т.е. в её день рождения. Она согласилась на поездку. ОСОБА_2 сказал, что в течение одного дня нужно найти деньги в сумме 1051 доллар США. В течение одного дня не смога найти необходимую сумму. ОСОБА_2 сам перезвонил и сказал, что он подождет еще один день, но не больше. Она сказала ему, что может занять деньги у свей бабушки, но она хотела бы встретится с ним и переговорить по этому поводу лично. 21.05.2009 года она вместе со своей бабушкой ОСОБА_53 по месту её жительства на ІНФОРМАЦІЯ_5 А встретились с ОСОБА_2, который бабушке также показал документы, которые он предоставлял и пояснил, что данная поездка абсолютно безопасная. Он уговорил бабушку и она согласилась занять необходимую сумму денег. На следующий день 22.05.2009 года примерно в 9.00 часов на работу в магазин «Кот»по проспекту Металлургов приехал ОСОБА_2 и она передала ему деньги в сумме 8085 гривен, ОСОБА_2 написал расписку, где указал сумму, которую он получил от неё, для каких целей. При передаче денег ОСОБА_2 пояснил, что он пересылает деньги в центральный офис и в течении двух дней он привезет договор, согласно которого должна будет лететь в США. После передачи денег больше ОСОБА_2 не видела, общались несколько раз в телефонном режиме, встреч он избегал. В телефонных разговорах он каждый раз переносил вылет, говорил, что он послал запрос, но из центрального офиса не пришел ответ, что перечислил деньги в центральный офис, но нет подтверждения. Как она считает, он просто тянул время. Она просила ОСОБА_2 вернуть деньги, ОСОБА_2 сказал, что он вернет деньги в ближайшее время, как только их перешлют из центрального офиса. Последний раз общалась с ОСОБА_2 в августе 2009 года, затем его телефон отключился и больше она не имела возможности с ним связаться. Просила взыскать с подсудимого деньги в сумме 8085 гривен. (Т.3 л.д. 108-110)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_16 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что 15.03.2009 года в процессе разговора со своей знакомой ОСОБА_54 узнал, что знакомый её родителей может помочь с трудоустройством за границей. Затем ОСОБА_54 дала телефон мужчины, который может помочь в данном вопросе. Он позвонил ему и они встретились на территории ПГТУ г.Мариуполя, мужчина представился ОСОБА_2 и пояснил, что он является представителем фирмы «Центр международного обмена», центральный офис которого находится в г. Киеве. Данный центр занимается организацией поездок и непосредственно отправкой студентов в США. При этом ОСОБА_2 показал доверенность, в которой было указано, что он действительно является представителем вышеуказанной фирмы. В процессе беседы ОСОБА_2 сказал, что он должен ему предоставить ксерокопию загранпаспорта, паспорта гражданина Украины, фотографии для оформления визы в США. ОСОБА_2 сказал, что первая отправка студентов состоится 15.05.2009 года и он обязательно поедет в США в этот день вместе с группой студентов. Затем они договорились встретиться 24.03.2009 года для того, чтобы он передал ОСОБА_2 деньги для оформления визы. 24.03.2009 года примерно в 12.00 часов он встретился с ОСОБА_2 в помещении ПГТУ г. Мариуполя. Во время встречи передал ОСОБА_2 деньги в сумме 700 долларов США, при получении денег ОСОБА_2 написал расписку, в которой указал полученную сумму, для каких целей он берет деньги. Общая сумма, которую он должен был передать ОСОБА_2, составляла 920 долларов США. Остальные деньги он сказал ОСОБА_2, что отдаст через неделю и 31.03.2009 года он снова встретился с ОСОБА_2 в помещении ПГТУ г. Мариуполя примерно в 12.00 часов. При встрече передал ОСОБА_2 оставшуюся сумму - 220 долларов США, он на данную сумму написал расписку, в связи с чем он берет деньги. Затем договорились, что как только будут готовы документы, ОСОБА_2 позвонит и сообщит время вылета. Примерно через месяц сам стал звонить ОСОБА_2 для того, чтобы узнать, как продвигаются дела по поводу оформления визы, а также передать ему ксерокопии всех необходимых документов. Дозвониться ОСОБА_2 не мог, когда удалось ему дозвонится, он сказал, что документы подготавливаются и уже скоро будут готовы, дата вылета пока не меняется и остается прежней 15.05.2009 года. Такое поведение ОСОБА_2 показалось странным, так как он не понимал, как он может подготавливать необходимые документы и открывать визу, если он еще не передал ему ксерокопии основных документов, которые он у него просил. Он стал чаще звонить ОСОБА_2 и когда дозвонился ему в очередной раз, то он сказал, что вылет переносится на 15.06.2009 года, какую либо причину он не сказал. Затем ОСОБА_2 просто перестал брать трубку, иногда телефон был у него отключен, а когда удавалось ему дозвониться, ОСОБА_2 говорил, что ему некогда и клал трубку. Примерно в августе 2009 года ОСОБА_2 перестал выходить на связь, телефон был отключен. Весной 2010 года ему удалось узнать мобильный телефон ОСОБА_2 и когда он ему позвонил он узнал его, не отказывался от того, что должен деньги, но от встречи отказался, пояснив это тем, что денег у него нет и когда они будут он не знает. 920 долларов США в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на тот период времени составляло 7084,00 гривен, данную сумму просил взыскать с подсудимого, а также причиненный ему моральный ущерб в сумме 1000 гривен.(Т.3 л.д. 124-125)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_12 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что с ОСОБА_2 знаком с 1980 года с института, в настоящее время это ПГТУ, он длительный период времени поддерживал с ним товарищеские отношения. Примерно в 2000 году он встретился с ОСОБА_2, на тот момент он являлся директором туристической фирмы «Интертревел-91», офис его фирмы располагался по ул. Громовой дом № 62. Они вновь встретились непосредственно по профилю его работы - по оказанию туристический услуг. В период с 2000 года по 2008 год он неоднократно пользовался услугами ОСОБА_2 по поводу оказания туристических услуг, он и члены его семьи отдыхали за рубежом через его компанию, проблем связанных с отдыхом у него не было, его услуги были всегда качественными. Примерно в конце сентября 2008 года в дневное время к нему в офис по ул. Митрополитской дом № 35 в Жовтневом районе г. Мариуполя приехал ОСОБА_2 и предложил поехать в рекламный тур по Японии. В данную поездку входил перелет в оба конца, посещение нескольких городов Японии с целью ознакомления с культурой и достопримечательностями данной страны. Откуда именно должен состояться вылет и какие именно нужны документы ОСОБА_2 не сказал, а сосредоточил внимание на том, что в связи с тем, что это рекламный тур, оплатить нужно всю сумму сразу. 01.10.2008 года примерно в период времени с 11.00 часов до 14.00 часов к нему в вышеуказанный офис приехал ОСОБА_2 и он передал ему деньги в сумме 19500 гривен за две туристические путевки. По данному поводу при передаче денежных средств ОСОБА_2 написал расписку, где указал сумму 19500 гривен, за что именно он передал ему указанную сумму, период времени отлета в Японию с 15.11 по 22.11.2008 г. На данной расписке ОСОБА_2 поставил печать своей фирмы «Интертревел-91». Так как он длительный период времени знал ОСОБА_2, никакого подозрения у него на тот момент его предложение не вызвало. Они договорились, что через неделю ОСОБА_2 приедет за паспортами для оформления выездных документов. После того, как он передал ОСОБА_2 деньги, он просто исчез, на звонки не отвечал, не приезжал. Примерно через неделю после того, как он передал ОСОБА_2 деньги, он приехал к нему в офис и попросил оплатить также путевку и ему, тогда он сможет поехать вместе с ним, а деньги отдаст после приезда. На тот момент он почувствовал, что ОСОБА_2 что-то не договаривает и отказал ему в его просьбе. Когда удавалось дозвониться ОСОБА_2, он уверял,что он успеет оформить документы и скоро приедет за документами. Примерно 5.11.2008 года, когда до вылета оставалось около 10 дней, позвонил ОСОБА_2 и предложил поехать в другую страну - в Египет или в Турцию, но он отказался и попросил его вернуть деньги. ОСОБА_2 в процессе разговора сказал, что обязательно вернет деньги в ближайшее время. После разговора ОСОБА_2 перестал общаться длительный период, на звонки он не отвечал, практически от него скрывался. Затем перезванивал с других телефонов, снова обещал, что отдаст деньги. Его звонки становились все реже и последний раз он позвонил примерно в марте-апреле 2010 года, снова стал обещать, что вернет деньги и что он все помнит. Просил взыскать с подсудимого 19500 гривен.(Т.3 л.д. 136-138)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_26 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что примерно в середине мая 2009 года её маме ОСОБА_55 позвонила её сестра ОСОБА_56 и сообщила, что её знакомый организовывает поездки в США, в связи с чем нужен серьезный человек для данной работы и она порекомендовала её и посоветовала ей встретится с данным человеком. При этом ОСОБА_56 сказала, что данного человека она знает давно и неоднократно пользовалась его услугами по организации туристический поездок, отзывы об этом человеке были только положительные. После того как она созвонилась с этим человеком, он предложил встретится с целью обсудить условия поездки. Они договорились встретиться в магазине «Билла»на третьем этаже. В дневное время она встретилась в вышеуказанном месте с мужчиной, который представился ОСОБА_2, который в процессе беседы стал рассказывать условия поездки в США, пояснил, что она должна будет поехать в США в качестве куратора группы студентов, на период лета 2009 года. В её обязанности будет входить контроль за поведением студентов, в случаи каких-либо конфликтов сообщать в центральный офис. Также ОСОБА_2 пояснил, что знание английского языка необязательно, она также пояснила ОСОБА_2, что у неё нет загранпаспорта, он пояснил, что у него есть знакомые, которые помогут быстро оформить загранпаспорт. Так же в процессе разговора ОСОБА_2 пояснил, что для оформления данной поездки необходимо будет 920 долларов США, в данную сумму входит оформление необходимых документов, а так же перелет, с его слов вылет должен был состояться в двадцатых числах июня 2009 года. Никаких документов ОСОБА_2 у неё не просил, ксерокопии своего паспорта она ему не передавала. 21.05.2009 года примерно в 14.00 часов она встретилась с ОСОБА_2 в помещении магазина «Билла»по ул. Митрополитской в Жовтневом районе г. Мариуполя, где на первом этаже магазина передала ОСОБА_2 500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 21.05.2009 года составило 3808,05 гривен. При получении денежных средств ОСОБА_2 написал расписку, в которой указал сумму 500 долларов США, которую он получил, для каких именно целей он берет данные деньги, указал дату - 21.05.2009 года. В процессе беседы ОСОБА_2 пояснил, что данной суммы для оформления хватит, непосредственно перед вылетом она должна будет внести остальную сумму. На следующий день ОСОБА_2 сам позвонил и сказал, что необходимо внести остальные деньги, так как суммы которую она ему передала не хватает для оформления документов. На следующий день 22.05.2009 года примерно в 14.00 часов в магазине «Билла»она снова встретилась с ОСОБА_2 и передала ему 420 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на 22.05.2009 года составило 3198,20 гривен, он так же написал по данному поводу расписку и они расстались. Через несколько дней она позвонила ОСОБА_2 и стала интересоваться у него, какие именно нужны от неё документы для оформления поездки, он пояснил, что пока ничего не надо, оформление всех документов он берет на себя и сам позвонит. Примерно в середине июня 2009 года она снова позвонила ОСОБА_2 и спросила, когда необходимо будет предоставить документы для оформления загранпаспорта, ОСОБА_2 в процессе беседы пояснил, что еще не набрана группа и в связи с этим вылет переносится, попросил не волноваться, что она обязательно полетит в США. В последующем при беседах он пояснил, что задерживается вылет и в одной бесед ОСОБА_2 сказал, что должность куратора группы уже не нужна и он вернет денежные средства в полном объеме. Однако когда именно он вернет денежные средства, он не сообщил. Общалась она с ОСОБА_2 до осени 2009 года, каждый раз он находил причины отсрочить возврат денежных средств. Затем из прессы узнала, что ОСОБА_2 задержан работниками милиции Жовтневого РО г. Мариуполя за совершение мошенничества в отношении граждан, тогда она также решила обратиться в милицию с заявлением. Ей причинен материальный ущерб на сумму 7006,25 гривен, моральный вред на сумму 1000 гривен, которые она просила взыскать с подсудимого. ( том 5 л.д. 58-59 )

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_18 в судебном заседании пояснила, что осенью 2005 года она познакомилась с ОСОБА_2, который работал в тот период времени директором туристической фирмы, офис которой располагался по ул. Громовой дом № 62 офис № 2. На протяжении 2005-2007 года она вместе со своим мужем неоднократно пользовались услугами ОСОБА_2 по оформлению туристических поездок. Предлагаемые им услуги были всегда качественные, и по данному поводу претензий к нему не имеет. С 2007 года она с ОСОБА_2 не общалась, он периодически звонил, предлагал свои услуги, но она отказывалась, так как было тяжелое материальное положение. 26.03.2009 года примерно в обеденное время около 12.00 часов ей позвонил ОСОБА_2 и в процессе разговора пояснил, что есть возможность поехать на работу за границу в США и предложил встретится и переговорить по данному поводу. Примерно в 13.00 часов она встретилась с ОСОБА_2 в помещении ПГТУ на одной из кафедр на третьем этаже, где ОСОБА_2 рассказал о данной поездке. Он сказал, что можно поехать в США на работу в качестве куратора группы студентов летом 2009 года, в её обязанности будит входить осуществление контроля за студентами, в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций, ей необходимо будет сообщать в центральной офис данной компании. Так же он сказал, что заработная плата будет составлять 1300 долларов США, знание английского языка необязательно, для оформления данной поездки необходимо будет 920 долларов США, в данную сумму входит оформление необходимых документов, перелет, вылет должен был состояться в середине мая 2009 года. ОСОБА_2 попросил оплатить по возможности всю сумму сразу, сказал, что можно оплатить в гривнах по курсу, на тот момент данная сумма составила 7452 гривны. Она согласилась на данную поездку, так как нуждалась в денежных средствах. После разговора сказала ОСОБА_2, что необходимо съездить домой за деньгами. Примерно в 14.00 часов она вместе с мужем вернулись в ПГТУ. ОСОБА_2 спустился к ним, сел в автомобиль, она передала ему деньги в сумме 7452 гривны. При получении денежных средств ОСОБА_2 написал расписку, в которой указал сумму 7452 гривны, которую он получил, для каких именно целей он берет данные деньги, в расписке он указал дату 26.03.2009 года. ОСОБА_2 сказал, что необходимо будет передать ему документы - ксерокопию загранпаспорта, фотографии установленного образца. Примерно через неделю она созвонилась с ОСОБА_2 и встретились около БТИ г. Мариуполя по пр-ту Ленина и передала ему вышеуказанные документы, он пояснил, что при поступлении какой-либо информации он будет звонить. Примерно один раз в неделю она созванивалась с ОСОБА_2 и интересовалась, как продвигаются дела по поводу оформления документов. Он пояснял, что все нормально и при необходимости он сообщит о результатах. Примерно в конце апреля 2009 года ОСОБА_2 сообщил, что она не попадает в первую группу студентов, которые вылетают в США, так как уже первая группа вылетела в США с другим куратором и что она полетит со второй группой студентов примерно через месяц -15.06.2009. В течение месяца ОСОБА_2 сам неоднократно звонил и пояснял, что группа почти собрана, однако затем он пояснил что в связи со «свиным гриппом»не укомплектована группа и вылет откладывается. Со второй группой она так же не вылетела, и должна была с его слов вылететь с третьей группой, которая также не была набрана в полном объеме. Примерно в июле 2009 года стал вопрос о возврате денежных средств, ОСОБА_2 пояснил, что деньги он обязательно вернет в ближайшее время. В феврале 2010 года ОСОБА_2 снова позвонил, и сказал что к весне 2010 года обязательно вернет деньги, пояснял что у него тяжелое материальное положение. После февраля 2010 года она больше с ОСОБА_2 не общалась и он не звонил. Из прессы узнала, что ОСОБА_2 задержан работниками милиции Жовтневого РО г. Мариуполя, тогда она также решила обратиться в милицию с заявлением. В настоящее время претензий к подсудимому не имеет, гражданский иск просила оставить без рассмотрения, намеренна обращаться в порядке гражданского судопроизводства.

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_6 на досудебном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно в 1988 году он при строительстве МЖК «Машиностроитель» познакомился с ОСОБА_2, который на тот период времени участвовал в строительстве вышеуказанного МЖК, поддерживали соседские отношения. Ему известно, что ОСОБА_2 являлся директором ЧП «Интерсервис»и у него в доме № 62 по ул. Громовой был офис, он занимался туристическим бизнесом. Один раз в 2007 году он пользовался его услугами по оказанию помощи в оформлении туристической путевки. По поводу поездки ничего плохого сказать не может, поездка понравилась и никаких претензий по данному поводу к ОСОБА_2 он предъявить не может. Примерно в начале марта 2007 года к нему обратился ОСОБА_2 с просьбой взять кредит под залог его квартиры, при этом он пояснил, что свою квартиру он заложить не может, так как у него несовершеннолетние дети и оформление документов вызывает определенные проблемы. Также пояснил, что деньги ему необходимы для открытия рейса на Чехию, деньги быстро сможет вернуть, так как данное направление очень прибыльное. В процессе разговора ОСОБА_2 сказал, что в течение шести месяцев он деньги вернет, при этом никаких процентов или материальной выгоды он не предлагал и об этом он с ним не договаривался. В этот день он сказал ОСОБА_2, что подумает и попросил его прийти на следующий день. Он пришел и снова стал уговаривать, и он, войдя в его тяжелое положение, решил ему помочь. После того как он согласился, вместе с ОСОБА_2 оформили все необходимые документы в банке «Укрсиббанк», расположенного по проспекту Победы в Орджоникидзевском районе г. Мариуполя. После подписания необходимых документов он лично никакие деньги не получал и при получении их ОСОБА_2 не присутствовал. Ему не было известно, какую именно сумму ОСОБА_2 должен был ежемесячно платить в банк, так же он не может точно сказать, какую именно сумму получил ОСОБА_2, но согласно договора сумма была 50000 долларов США. Договор был составлен 16.03.2007 года. Примерно до октября 2007 года ОСОБА_2 выплачивал проценты по полученному кредиту. В октябре 2007 года он встретил ОСОБА_2, который пояснил, что в паспорте у его сына неправильно записана фамилия и ему необходимо оформить правильно некоторые документы. После разговора ОСОБА_2 он больше не видел, на телефонные звонки он не отвечал. Примерно в декабре 2007 года ему стали звонить из «Укрсиббанка»с просьбой оплатить текущие проценты по кредиту. Работники банка поставили его перед фактом, что если он не оплатит проценты по кредиту, то они вынуждены будут забрать квартиру. Он вынужден был занять деньги в сумме примерно 3000 долларов США и оплатить проценты по кредиту, он сделал это, так как боялся потерять свою квартиру. ОСОБА_2 на связь не выходил, по месту жительства не проживал. Затем примерно в июне или в июле 2008 года он снова вынужден был занять деньги и оплатить проценты по кредиту в сумме 3000 долларов США. Всего он выплатил 6000 долларов США. Примерно осенью 2008 года ему позвонил ОСОБА_2 и в процессе разговора пояснил, что он был в банке и договорился о погашении кредита, что по поводу уплаты процентов больше беспокоить не будут. Он просил его погасить кредит полностью, также просил его встретится, но от встречи он отказался. Затем примерно в июне 2010 года он снова позвонил ему и сказал, что по поводу оплаты будет все нормально, скоро ему поступят деньги и он полностью рассчитается с банком. После этого звонка ОСОБА_2 на связь больше выходил и он его не видел. Затем ему стало известно, что ОСОБА_2 задержан работниками милиции Жовтневого РО и арестован. Гражданский иск заявляет на сумму 252500 гривен, а также 27602,15 гривен он выплатил кредита за ОСОБА_2, всего просил взыскать 280102,15 грн. (том 5 л.д. 107-109)

Допрошенная в качестве потерпевшей ОСОБА_11 на досудебном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании, поясняла, что примерно с 1996 года она знакома с ОСОБА_2, познакомились они в школе где она работала преподавателем, ОСОБА_2 в тот период времени организовывал групповые поездки за границу для школьников. У них сложились доверительные отношения. 21.07.2008 года в обеденное время около дома № 62 по ул. Громовой в Жовтневом районе г. Мариуполя она встретилась с ОСОБА_2 и в процессе разговора он предложил поехать по «горящей путевке»в объединенные Арабские эмираты всего за 850 долларов США. Она согласилась на данную поездку и 22.07.2008 года около дома № 62 по ул. Громовой вновь встретилась с ОСОБА_2 и передала ему деньги в сумме 850 долларов США и свой загранпаспорт. ОСОБА_2 при получении денег написал расписку, в которой указал сумму, которую он берет, для каких именно целей, поставил в расписке дату, свою подпись. Никаких договоров по данному поводу она с ним не заключала. 13.09.2008 года она позвонила ОСОБА_2 и он сказал, что поездка откладывается на неопределенный срок, в связи с чем она попросила его вернуть деньги. ОСОБА_2 пояснил, что деньги обязательно вернет. Затем она неоднократно звонила ему и просила вернуть деньги, но ОСОБА_2 пояснил, что он вернуть деньги не может, так как у него их нет. Затем по данному поводу она обратилась в милицию. 850 долларов США по курсу НБУ на тот период времени составлял 4114,00 гривен, данную сумму и моральный вред в сумме 3000 гривен просила взыскать с виновного. (том 5 л.д. 15)

Таким образом, суд считает, что признательными показаниями подсудимого, а также показаниями потерпевших, его виновность в совершенных преступлениях нашла свое подтверждение и его действия правильно квалифицированы по ч.2 ст.190 УК Украины, так как он незаконно завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), повторно; по ч.3 ст.190 УК Украины, так как он незаконно завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) в крупных размерах; по ч.4 ст.190 УК Украины, так как он незаконно завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) повторно, в особо крупных размерах.

Согласно руководящим разъяснениям п.2 постановления Пленума Верховного ОСОБА_19 Украины «О практике назначения судами уголовного наказания»№ 7 от 24.10.2003 г., в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 65 УК Украины суды обязаны назначать наказание в пределах, установленных санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК, предусматривающей ответственность за совершенное преступление. С учетом степени тяжести, обстоятельств этого преступления, его последствий и данных о личности судам следует обсуждать вопрос о назначении предусмотренного законом более строгого наказания лицам, совершившим преступления на почве пьянства, алкоголизма, наркомании, при наличии рецидива преступления, в составе организованных групп или по более сложных форм соучастия (если эти обстоятельства не являются квалифицирующими признаками), и менее строгого - лицам, впервые совершившим преступления, несовершеннолетним, женщинам, которые на момент совершения преступления или рассмотрения дела находились в состоянии беременности, инвалидам, пожилым и тем, искренне раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления, возместили причиненный ущерб и т.п.

Избирая вид и меру наказания, суд руководствуется положениями ст. 65 УК Украины, в соответствии с которой лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности подсудимого.

В соответствии с требованиями ч.7 ст.374 УПК Украины указания суда, который рассматривал дело в апелляционном порядке, является обязательным для суда первой инстанции при повторном рассмотрении дела.

При направлении данного уголовного дела на новое рассмотрение апелляционный суд указал на то, что судом не были должным образом приняты во внимание данные, характеризующие личность подсудимого.

Так, исследовав данные о личности подсудимого, суд установил, что ОСОБА_2 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, холост, до задержания осуществлял трудовую деятельность, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, в содеянном чистосердечно раскаялся, что является обстоятельством, смягчающим его наказание.

Суд также принимает во внимание, что подсудимый страдает рядом хронических заболеваний хроническим холециститом, дисциркуляторной энцефалопатией, нейроциркуляторной дистонией, астеноневротическим синдромом, язвенной болезнью 12-перстной кишки, почечными коликами, нуждается в прохождении лечения, в связи с чем за период с 08.10.2010 г. 24 раза обращался за медицинской помощью в МЧ ОСОБА_19

Подсудимый в полном объеме признал гражданские иски потерпевших, однако находясь в условиях изоляции от общества, лишен возможности работать и в полной мере произвести потерпевшим справедливую сатисфакцию.

Суд считает, что совокупность факторов, касающихся обстоятельств дела и личности виновного, его поведение, указывающее на его готовность к самоконтролю и правомерному поведению, дают основания прогнозировать положительные изменения в поведении осужденного и свидетельствуют о возможности достижения цели исправления и перевоспитания осужденного без отбывания наказания с применением осужденному испытания и осуществлением за его поведением государственного контроля, с целью доказать свое исправление и перевоспитание в течение испытательного срока, что согласуется с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С учетом общественной опасности содеянного, характера и степени тяжести преступления, личности виновных, учитывая принцип индивидуализации наказаний, суд по стойкому внутреннему убеждению в силу ст.68 УК Украины считает необходимым назначить для исправления подсудимого и предупреждения новых преступлений наказание в виде лишения свободы, определив в пределах санкции статьи уголовного закона срок, достаточный для достижения целей наказания в соответствии со ст. 50 настоящего Кодекса, что станет справедливой карой за содеянное, применив к применив максимальный испытательный срок в соответствии с требованиями ст. 75 УК Украины с возложением обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины, поскольку суд считает, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

В соответствии с требованиями ст. 77 УК Украины при освобождении осужденного от отбывания наказания с испытанием дополнительное наказание в виде конфискации имущества не применяется.

С осужденного подлежат взысканию судебные издержки в сумме 321,41 грн. за проведение судебно-почерковедческой экспертизы.

В соответствии со ст.81 УПК Украины вещественные доказательства уставную документацию ЧП «Интертревел-91», ЧП «Интерсервис М-37», следует хранить при уголовном деле; оригиналы расписок потерпевших в количестве 27-и штук - следует хранить при уголовном деле; мобильный телефон «Нокия»с 4 сим-картами операторов мобильной связи «Киевстар»и «МТС», телевизор «Тошиба»подлежат возврату осужденному.

Потерпевшей ОСОБА_21 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 5544,00 грн., морального вреда на сумму 2000 гривен; потерпевшим ОСОБА_32 заявлен гражданский иск на сумму 11294,28 грн.; потерпевшей ОСОБА_17 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 7084,00 грн., морального вреда на сумму 10000 гривен; потерпевшей ОСОБА_30 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 1920 гривен, морального вреда на сумму 1500 гривен, потерпевшим ОСОБА_31 заявлен гражданский иск на сумму 21300 гривен, потерпевшим ОСОБА_20 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 6000 гривен, морального вреда на сумму 2000 гривен, потерпевшей ОСОБА_9 заявлен гражданский иск на сумму 16412 грн., потерпевшей ОСОБА_24 заявлен гражданский иск на сумму 5760 гривен, потерпевшей ОСОБА_33 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 6586,65 гривен, морального вреда на сумму 3000 гривен; потерпевшим ОСОБА_8 заявлен гражданский иск на сумму 142452,50 гривен; потерпевшим ОСОБА_10 заявлен гражданский иск на сумму 27775 гривен; потерпевшей ОСОБА_23 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 5544 гривен, морального вреда на сумму 4500 гривен, потерпевшей ОСОБА_22 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 7084 гривен, морального вреда на сумму 5000 гривен, потерпевшей ОСОБА_14 заявлен гражданский иск на сумму 16878 гривен, потерпевшей ОСОБА_15 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 7700 гривен, морального вреда на сумму 8000 гривен, потерпевшим ОСОБА_4 заявлен гражданский иск на сумму 170860,20 гривен, потерпевшим ОСОБА_12 заявлен гражданский иск на сумму 19500 гривен, потерпевшим ОСОБА_29 заявлен гражданский иск на сумму 5480,57 гривен, потерпевшим ОСОБА_3, заявлен гражданский иск на сумму 102245 гривен, потерпевшим ОСОБА_16 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 7084 гривен, морального вреда на сумму 1000 гривен, потерпевшей ОСОБА_11 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 4114,00 грн., морального вреда на сумму 3000 гривен, потерпевшей ОСОБА_26 заявлен гражданский иск на сумму материального ущерба в размере 7006,25 грн., морального вреда на сумму 1000 гривен, потерпевшим ОСОБА_6 заявлен гражданский иск на сумму 280102,15 грн. Перечисленные исковые требования признаны подсудимым в полном объеме и подлежат удовлетворению.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_18 подлежат оставлению без рассмотрения в виду того, что потерпевшие в судебном заседании данные требования не поддержали и просили суд оставить их без рассмотрения.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 УК Украины, и избрать ему наказание по ст.190 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 года, по ст.190 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 года, по ст.190 ч.4 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбывания наказания, если он в течение трех лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о перемене места жительства и периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде из г. Мариуполя, освободив из-под стражи в зале суда.

Зачесть осужденному в счет отбытия наказания предварительное заключение под стражу в период с 05.10.2010 года по 28.08.2012 года.

Вещественные доказательства уставную документацию ЧП «Интертревел-91», ЧП «Интерсервис М-37»- хранить при уголовном деле; оригиналы расписок потерпевших в количестве 27-и штук - хранить при уголовном деле; мобильный телефон «Нокия»с 4 сим-картами операторов мобильной связи «Киевстар»и «МТС», телевизор «Тошиба»- возвратить осужденному.

Взыскать с ОСОБА_2 в качестве возмещения в пользу:

потерпевшей ОСОБА_21 материального ущерба в размере 5544,00 грн., морального вреда в сумме 2000 гривен; потерпевшего ОСОБА_32 - 11294,28 грн.; потерпевшей ОСОБА_17 материального ущерба на сумму 7084,00 грн., морального вреда на сумму 10000 гривен; потерпевшей ОСОБА_30 материального ущерба в размере 1920 гривен, морального вреда на сумму 1500 гривен, потерпевшего ОСОБА_31 - 21300 гривен, потерпевшего ОСОБА_20 материального ущерба в размере 6000 гривен, морального вреда на сумму 2000 гривен, потерпевшей ОСОБА_9 - 16412 грн., потерпевшей ОСОБА_24 - 5760 гривен, потерпевшей ОСОБА_33 материального ущерба в размере 6586,65 гривен, морального вреда на сумму 3000 гривен; потерпевшего ОСОБА_8 на сумму 142452,50 гривен; потерпевшего ОСОБА_10 - 27775 гривен; потерпевшей ОСОБА_23 материального ущерба в размере 5544 гривен, морального вреда на сумму 4500 гривен, потерпевшей ОСОБА_22 материального ущерба в размере 7084 гривен, морального вреда на сумму 5000 гривен, потерпевшей ОСОБА_14 - 16878 гривен, потерпевшей ОСОБА_15 материального ущерба в размере 7700 гривен, морального вреда 8000 гривен, потерпевшего ОСОБА_4 - 170860,20 гривен, потерпевшего ОСОБА_12 - 19500 гривен, потерпевшего ОСОБА_29 - 5480,57 гривен, потерпевшего ОСОБА_3 - 102245 гривен, потерпевшего ОСОБА_16 материального ущерба в размере 7084 гривен, морального вреда в сумме 1000 гривен, потерпевшей ОСОБА_11 материального ущерба в размере 4114,00 грн., морального вреда в сумме 3000 гривен, потерпевшей ОСОБА_26 материального ущерба в размере 7006,25 грн., морального вреда в сумме 1000 гривен, потерпевшего ОСОБА_6 - 280102,15 грн.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_18 оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области за проведение судебно-почерковедческой экспертизы 321,41 гривен на р/с 31253272210095, ОКПО 25574914, УГК в Донецкой области, МФО 834016.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Жовтневый районный суд г. Мариуполя в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья Е.С. Икорская