Постанова № 26582976, 18.10.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А. рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укртрейдресурс», открытом в Филиале АО «Укрэксимбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укртрейдресурс», открытом в Филиале АО «Укрэксимбанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «Укртрейдресурс», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и ООО «Укрфинпром 08», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, то есть являясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являющимся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», путем занижения объекта налогообложения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 218 114 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Укртрейдресурс»с ЧП «Контур Пак», а также уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 378 251 гривен за июнь 2010 года по взаимоотношениям ООО «Укрфинпром08»с ООО «Альбион Плюс», всего на общую на сумму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

15.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116312 в отношении директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укртрейдресурс»для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Филиале АО «Укрэксимбанк»11.12.2008 года был открыт текущий счет № 2600100017050 на котором могут находиться денежные средства.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью возмещения причиненного государству ущерба и решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укртрейдресурс», открытом в Филиале АО «Укрэксимбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в размере 2 596 365 гривен, находящихся на счете ООО «Укртрейдресурс»(код ЕГРПОУ 34655928) № 2600100017050 в Филиале АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675).

После предъявления постановления денежные средства на указанном счете арестовать незамедлительно, о чем обязать должностных лиц Филиала АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675) сделать отметку в постановлении с указанием даты и времени его предоставления в банковское учреждение, а также даты, времени его исполнения и суммы арестованных денежных средств в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании постановления об аресте денежных средств на счете, обязать должностных лиц Филиала АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675) направлять следователю следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_2 уведомления о дальнейших поступлениях денежных средств, на которые наложен арест, а также о любых изменениях остатка денежных средств на указанном счете с указанием суммы, даты и времени изменения данных.

Постановление направить для исполнения в налоговую милицию государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Днепропетровска.

Судья: Башмаков Е.А.