Постанова № 26582369, 19.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ЧП «Ашенви»открытых в ООО «Диалогбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ЧП «Ашенви»открытых в ООО «Диалогбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в июле и сентябре 2009г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита от ЧП «САВ Технологии»(г. Херсон), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 1 830 131,84 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

ЧП «Ашенви» имеет расчётные счёта в ООО «Диалогбанк»(г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5), а именно: № 2600801394714; № 2610501394714.

Так, в целях обеспечения погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств по расчетным счетам ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), открытых в ООО«Диалогбанк»(МФО 307112, г.Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5) следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах указанного предприятия.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на расчетных счетах принадлежащих ЧП «Ашенви».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счетах ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934) № 2600801394714, № 2610501394714, открытом в ООО «Диалогбанк»(г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5);

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счете арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счете, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании указанного постановления об аресте денежных средств на счете в ООО «Диалогбанк»(г.Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счете и заблокированной на нем сумме.

Судья: Шелестов К.А.