Постанова № 26582365, 19.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ЧП «Ашенви»открытом в филиале Днепропетровского регионального управления ПАО КБ «Южкомбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ЧП «Ашенви»открытом в филиале Днепропетровского регионального управления ПАО КБ «Южкомбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в июле и сентябре 2009г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита от ЧП «САВ Технологии»(г. Херсон), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 1 830 131,84 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

ЧП «Ашенви» имеет расчётный счёт в филиале Днепропетровского регионального управления ПАО КБ «Южкомбанк»(г. Днепропетровск, ул. Миронова, 20-а), а именно: № 26003015251001.

Так, в целях обеспечения погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), открытом в филиале Днепропетровского регионального управления ПАО КБ «Южкомбанк»(г. Днепропетровск, ул. Миронова, 20-а) следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете указанного предприятия.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на расчетных счетах принадлежащих ЧП «Ашенви».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счете ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934) №26003015251001, открытом в филиале Днепропетровского регионального управления ПАО КБ «Южкомбанк»(г. Днепропетровск, ул. Миронова, 20-а).

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счете арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счете, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании указанного постановления об аресте денежных средств на счете в филиале Днепропетровского регионального управления ПАОКБ «Южкомбанк»(г. Днепропетровск, ул. Миронова, 20-а) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счете и заблокированной на нем сумме.

Судья: Шелестов К.А.