Постанова № 26582292, 19.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ООО «Диалогбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ООО «Диалогбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в июле и сентябре 2009г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита от ЧП «САВ Технологии»(г. Херсон), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 1 830 131,84 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

ЧП «Ашенви» имеет расчётные счёта в ООО «Диалогбанк»(г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5), а именно: № 2600801394714; № 2610501394714.

Так, принимая во внимание, что в помещении ООО «Диалогбанк»(г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5), находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в указанном банке.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении ООО «Диалогбанк»(МФО 307112), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, позиция 5, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счетам: № 2600801394714, № 2610501394714 за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

Разрешить проведение выемки в указанном учреждении банка сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.