Постанова № 26582257, 29.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения КО Днепропетровска ОД «ОСОБА_1 ОСОБА_2»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения КО Днепропетровска ОД «ОСОБА_1 ОСОБА_2».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, имея умысел на завладение государственными денежными средствами Пенсионного фонда Украины предоставил Управлению Пенсионного фонда Украины в г.Днепропетровске поддельные документы на свое имя, а именно: справку о заработке для начисления пенсии № 111/4 от 27 июня 2007 года, выданную открытым акционерным обществом «Буровая компания «Букрос», справку уточняющую особенный характер работы и условия работы, необходимые для назначения льготной пенсии № 44/2 от 11 мая 2007 года, трудовую книжку БТ-II №1126435 от 1 октября 1974 года, в соответствии с которыми последний имел право на получение льготной пенсии по возрасту при неполном льготном стаже в связи со снижением пенсионного возраста.

За период времени с июля 2007 года по февраль 2011 года ОСОБА_3 используя электронно-вычислительную технику с помощью пластиковой платежной карточки №9890090009069811 выданной Днепропетровским региональным управлением КБ «ОСОБА_4 ОСОБА_2»незаконно получил в платежных терминалах Днепропетровского регионального управления КБ «ОСОБА_4 ОСОБА_2»с расчетного счета, открытого на его имя денежные средства, перечисленные последнему пенсионным фондом Украины на общую сумму 84413 грн. 53 коп., нанеся ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Украины на вышеуказанную сумму.

20.09.2011 года по данному факту в СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 63112132 в отношении ОСОБА_3, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 УК Уккраины.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления ПАО КБ «Райффазен ОСОБА_2»(МФО 300335 код 14305909), для приобщения к материалам уголовного дела.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки в помещении отделения КО Днепропетровска ОД «ОСОБА_1 ОСОБА_2»

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_5 производство выемки в отделении КО Днепропетровска ОД «ОСОБА_1 ОСОБА_2»(МФО 300335), следующих документов содержащих банковскую тайну в оригиналах:

выписок по операциям по текущему счету ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_1) №9890090009069811, которые были проведены в пользу вышеуказанного гражданина за период с июня 2007 года по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с указанием остатка денежных средств на текущем счету ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_1) №9890090009069811, на каждый день;

договор на оформление пенсионной карточки № 9890090009069811 выданный на имя ОСОБА_3 и иные документы, имеющиеся в отделении КО Днепропетровска ОД «ОСОБА_1 ОСОБА_2»(МФО 300335) оформленные на имя ОСОБА_3

платежных поручений ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_1) по расчетному счету №9890090009069811, за период с период с июня 2007 года день проведения выемки включительно;

денежных чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного счета ОСОБА_3И.(ИНН НОМЕР_1) №9890090009069811, за период с июня 2007 года день проведения выемки включительно.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.