Постанова № 26380335, 11.10.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/6688/2012

4/0418/896/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление заместителя начальника СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области капитана милиции ОСОБА_1, материалы уголовного дела №65121382, -

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области обратился в суд о производстве выемки в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Челюскина,8, документов, содержащих банковскую тайну по расчетному счету 26007189538600 в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005, принадлежащему ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931.

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что в 27.06.2010г. неустановленные должностные лица ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи материально ответственными лицами, действуя по предварительному сговору группой лиц, сымитировав подпись ОСОБА_2 в графе «расписка в получении»платежной ведомости за май 2010г. о выплате работникам указанного предприятия заработной платы, присвоили вверенные им денежные средства в размере 737,46грн., полученные согласно кассового ордера №5 от 17.06.2010г. для выплаты ОСОБА_2, состоящему в должности токаря ООО «Спец-Техно-Строй», заработной платы за май 2010г., чем причинили последнему материальный ущерб в указанном размере.

04.07.2012г. СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по данному факту было возбуждено уголовное дело №65121382 по признакам ст.191 ч.3 УК Украины.

23.07.2010г. неустановленные должностные лица ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи материально ответственными лицами, действуя по предварительному сговору группой лиц, совершая преступление повторно, сымитировав подпись ОСОБА_2 в графе «расписка в получении»платежной ведомости за июнь-июль 2010г. о выплате работникам указанного предприятия заработной платы, присвоили вверенные им денежные средства в размере 737,46грн., полученные согласно кассового ордера №7 от 23.07.2010г. для выплаты ОСОБА_2, состоящему в должности токаря ООО «Спец-Техно-Строй», заработной платы за июнь-июль 2010г., чем причинили последнему материальный ущерб в указанном размере.

04.07.2012г. СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по данному факту было возбуждено уголовное дело №65121382/1 по признакам ст.191 ч.3 УК Украины.

04.07.2012г. уголовные дела №65121382 и №65121382/1 были объединены в одно производство под единым регистрационным номером №65121382.

27.06.2010г. неустановленные должностные лица ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи материально ответственными лицами, действуя по предварительному сговору группой лиц, совершая преступление повторно, сымитировав подпись ОСОБА_3 в графе «расписка в получении»платежной ведомости за май 2010г. о выплате работникам указанного предприятия заработной платы, присвоили вверенные им денежные средства в размере 900,00грн., полученные согласно кассового ордера №5 от 17.06.2010г. для выплаты ОСОБА_3, состоящему в должности монтажника ООО «Спец-Техно-Строй», заработной платы за май 2010г., чем причинили последнему материальный ущерб в указанном размере.

24.08.2012г. СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по данному факту было возбуждено уголовное дело №65121382/2 по признакам ст.191 ч.3 УК Украины.

24.08.2012г. уголовные дела №65121382 и №65121382/2 были объединены в одно производство под единым регистрационным номером №65121382.

В ходе производства досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что должностными лицами ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931 при осуществлении своей хозяйственной деятельности в указанный период времени использовался следующий расчетный счет в банковском учреждении, а именно:

· №26007189538600 в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005.

Так же было установлено, что денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам ООО «Спец-Техно-Строй» должностными лицами данного предприятия так же получались с вышеуказанного расчетного счета.

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление заместителя начальника СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области капитана милиции ОСОБА_1, - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в помещении в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Челюскина,8, документов, содержащих банковскую тайну по расчетному счету 26007189538600 в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005, принадлежащему ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931, а именно:

· документов, отражающих открытие, распоряжение по расчетному счету 26007189538600 в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005, принадлежащему ООО «Спец-Техно-Строй», ОКПО 35986931, и их использование (заявление на открытие счета платежной карты, заявление на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписи, договоры на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица фирмы и осуществлять финансовые сделки, паспорт уполномоченного представителя компании);

· платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного расчетного счета, в том числе и документов по получению наличных денежных средств;

· движения денежных средств по указанному расчетному счету на бумажном носителе с отражением контрагентов, указанием даты, вида и назначения платежа;

· иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный