Постанова № 26300774, 05.10.2012, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/15401/2012 року

Провадження № 4/0907/1777/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 жовтня 2012 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки–

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення виїмки.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що кримінальна справа порушена відносно директора ТОВ «Меш Інвест» ОСОБА_2, за фактом вчинення ним умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Меш Інвест» (ЄДРПОУ 33358131), в період з 01.09.11 по 31.12.11, переслідуючи мету на ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту на підставі документів про проведення фінансово-господарських операцій з підприємством з ознаками фіктивності умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 1 195 068 грн та податку на прибуток підприємств в сумі 1 374 328 грн, а всього на суму 2 569 396 грн, які входять в систему оподаткування України та введені у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Меш Інвест» під час здійснення діяльності використовувало рахунок №260573301, який відкрито 04.03.10 в Івано-Франківській ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО-336462).

В ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні виїмки документів ТОВ «Меш Інвест», що становлять банківську таємницю по рахунку №260573301 за період з 01.09.11 по 01.10.12, з приміщення Івано-Франківської ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО-336462), тому суд вважає подання підставним та таким , що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 66, 178, 179, 181,183,186 КПК України, ст. 62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність”

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю з приміщення Івано-Франківської ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО-336462), а саме:

виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №260573301 ТОВ «Меш Інвест» (ЄДРПОУ-33358131) за період з 01.09.11 по 01.10.12;

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №260573301, за період з 01.09.11 по 01.10.12;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №260573301;

грошових чеків по рахунку №260573301 за період з 01.09.11 по 01.10.12;

карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №260573301;

заяв про відкриття/закриття рахунку №260573301;

копій паспортів службових осіб ТОВ «Меш Інвест» (ЄДРПОУ-33358131), що надавались для відкриття рахунку №260573301;

наказів про призначення службових осіб ТОВ «Меш Інвест» (ЄДРПОУ-33358131);

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Меш Інвест» (ЄДРПОУ-33358131) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №260573301;

статуту ТОВ «Меш Інвест» (ЄДРПОУ-33358131).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Островський Л.Є.