Постанова № 26191055, 26.09.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/6530/2012

4/0418/875/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС подполковника налоговой милиции Широчкин Р.Г., материалы уголовного дела №99126906, о наложении ареста на денежные средства, -

У С Т А Н О В И Л :

В обоснование необходимости производства обыска в представлении указывается, что:

ОСОБА_2, являясь с 2003 года главным бухгалтером ПАО «ДнепрАзот» (код 05761620), расположенного по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Горобця, дом 1, при ведении бухгалтерского учета и составления налоговой отчетности предприятия в период с 01.08.2008 года по 30.05.2011 года, в нарушение требований п.1 ст.192 Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями, путем необоснованного занижения налоговых обязательств по НДС в размере 3 642 581 грн. в результате возврата несуществующей предоплаты на поставку товаров (услуг) от ООО «Энергопостач»от 29.08.2008 года, умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет государства на сумму в размере 3 642 581 грн., чем причинил ущерб государству в особо крупных размерах.

11.09.2012 года СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске возбуждено уголовное дело №99126906 отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, главного бухгалтера ПАО «ДнепрАзот»(код 05761620) по факту совершения им уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в период с 01.08.2008 года по 30.05.2011 года на сумму 3 642 581 грн. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ПАО «ДнепрАзот»(код 05761620) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Днепродзержинском филиале ПАО «Приват Банк»(МФО 305965) были открыты текущие счета :

- № 26008160400002 от 22.04.2003 г.;

- № 26064160400002 от 29.03.2004 г.;

- № 26020160400002 от 21.07.1999 г.;

- № 26009160400001 от 02.03.1998 г.;

- № 26046160400008 от 13.01.1997 г.;

- № 26009160400001 от 04.01.1997 г.;

- № 26042160400002 от 04.01.1997 г.;

- № 20626160400316 от 21.04.1991 г.;

- № 26005160400050 от 22.08.2000 г.;

- № 20626160400327 от 12.12.1997 г.;

- № 20655160400321 от 23.10.1997 г.;

- № 26036160400041 от 14.08.1996 г.;

- № 26004160400040 от 23.12.1994 г.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для возмещения причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить на денежные средства в расходной части, находящиеся на счетах в Днепродзержинском филиале ПАО «Приват Банк»(МФО 305965) :

- № 26008160400002 от 22.04.2003 г.;

- № 26064160400002 от 29.03.2004 г.;

- № 26020160400002 от 21.07.1999 г.;

- № 26009160400001 от 02.03.1998 г.;

- № 26046160400008 от 13.01.1997 г.;

- № 26009160400001 от 04.01.1997 г.;

- № 26042160400002 от 04.01.1997 г.;

- № 20626160400316 от 21.04.1991 г.,

- № 26005160400050 от 22.08.2000 г.;

- № 20626160400327 от 12.12.1997 г.;

- № 20655160400321 от 23.10.1997 г.;

- № 26036160400041 от 14.08.1996 г.;

- № 26004160400040 от 23.12.1994 г.

а также на денежные средства, поступающие на данные счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберёзный