Постанова № 26119305, 11.09.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1908/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"11" вересня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К., при секретарі Троян С.П., за участю прокурора Іващенко А.О., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій по матеріалам кримінальної справи №50-6491,-

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій по рахункам, що належать ПАТ «Коровай»в ПАТ «АПЕКС -БАНК»(МФО 380720).

Як вбачається з подання, в провадженні слідчого відділу ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №50-6491, порушена прокуратурою м. Києва відносно директора ПАТ «Коровай»ОСОБА_2 за ч.2 ст. 212 КК України, тобто за умисне ухилення від сплати податків у великому розмірі.

Досудовим слідством встановлено, що керівником ПАТ «Коровай»ОСОБА_2 в порушення в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. 198 та п.201.1 ст. 201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.10 р. та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих накладних, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.10 р., що встановлено актом ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС від 30.03.12 р. №756/22-50/00381350 «Про результати невиїзної позапланової перевірки ПАТ «Коровай» по взаємовідносинам з ТОВ «Грант»з питань достовірності нарахування податку на додану вартість за період з 01.06.11 по 30.06.11 року»в червні 2011 року завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 2190489,63 грн.

Також встановлено, що ПАТ «Коровай»в своїй діяльності використовує банківські рахунки № № 26000001000036 (у валюті євро, долар США, російський рубль та українська гривня) в ПАТ «АПЕКС -БАНК»(МФО 380720).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд-

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій -задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ 26000001000036 у валюті євро, долар США, російський рубль та українська гривня клієнта ПАТ «АПЕКС -БАНК» (МФО 380720), які належать -ПАТ «Коровай»(код 00381350).

Зупинити видаткові операції з рахунків №№ 26000001000036 у валюті євро, долар США, російський рубль та українська гривня клієнта ПАТ «АПЕКС -БАНК» (МФО 380720), які належать -ПАТ «Коровай»(код 00381350), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів -станом на дату, годину та хвилину отримання постанови суду.

Зобов'язати службових осіб банку негайно надати до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчого СВ ДПІ Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: