Постанова № 25958738, 12.09.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 12.09.2012

Справа № 0818/9964/2012

Номер провадження 4/0818/2347/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 сентября 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье в составе председательствующего судьи Макарова В.А., при секретаре Григоренко Н.В., с участием прокурора Басик А.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башурова С.С. об ограничении обвиняемого:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г. Харьков, ранее не судимого, гражданина Украины, женатого, работающего в должности директора ООО «Электрет-2», проживающего и зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 УК Украины,

во времени ознакомления с материалами уголовного дела № 191002,

УСТАНОВИЛ:

11.09.2012 года в Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье поступило представление об ограничении обвиняемого ОСОБА_3 во времени ознакомления с материалами уголовного дела № 191002.

В представлении указано, что 23 апреля 2002 года в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №32006197 было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Электрет-2»по адресу: г. Запорожье, ул. Правды, д. 53, кв. 464, учредителями которого выступили ОСОБА_4, ОСОБА_5. Директором ООО «Электрет-2»назначен ОСОБА_3

Основными видами деятельности ООО «Электрет-2»являлась оптовая и розничная торговля бумагой, картоном, канцелярскими товарами, розничная торговля книгами, иная полиграфическая деятельность, адвокатская деятельность.

С 15 мая 2008 года изменен адрес регистрации ООО «Электрет-2»на следующий: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 166, офис 229.

Основная коммерческая деятельность ООО «Электрет-2»осуществлялась в филиале по адресу г.Запорожье, пр. Ленина 230.

В период с 2008 года по 2010 год ОСОБА_3, являясь директором ООО «Электрет-2»используя деятельность предприятия как прикрытие своей преступной деятельности, совершил мошеннические действия в отношении граждан -заемщиков ООО «Электрет-2», направленные на завладение их денежными средствами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В ходе ведения хозяйственной деятельности ООО «Электрет-2»у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_3 разместил от имени ООО «Электрет-2»в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, информацию рекламного характера, в которых предлагал гражданам вкладывать в деятельность ООО «Электрет-2»денежные средства. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока займа в размере от 25 до 45 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Прочитав указанные объявления, в офис ООО «Электрет-2»по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 230, стали обращаться граждане, желавшие передать данному обществу свои денежные средства в качестве займа.

С целью сокрытия своего преступного умысла и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ОСОБА_3 разработал шаблон договора беспроцентного целевого займа, займодателем в котором выступал гражданин, а заемщиком ООО «Электрет-2». С той же целью в шаблон данного договора ОСОБА_3 внес сведения о том, что полученные от граждан в качестве займа денежные средства будут использоваться для обеспечения уставной деятельности ООО «Электрет-2». Помимо этого ОСОБА_3 с этой же целью решил указывать в разработанном им договоре не фактически переданную гражданином сумму, а завышенную на сумму якобы причитающихся займодателю процентов за пользование займом. Таким образом, создав видимость заведомо выгодных условий заключения разработанного им договора, ОСОБА_3 привлек большое количество граждан, которые находясь под воздействием обмана с его стороны, желали передать свои денежные средства ООО «Электрет-2»и получить от этого доход.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 разъяснял процедуру и условия составления договоров беспроцентного целевого займа, злоупотребляя доверием и действуя путем обмана, заверял граждан в целесообразности и выгодности заключения таких договоров, поясняя, что гарантией по данным договорам выступает имущество, которое принадлежит ООО «Электрет-2», достоверно зная при этом, что данное имущество принадлежит иным предприятиям, где он выступает директором либо учредителем.

Заключать договора беспроцентного целевого займа и принимать денежные средства от граждан в свое отсутствие ОСОБА_3 поручил не осведомленному о его преступной деятельности ОСОБА_6, который в тот период выполнял обязанности заместителя директора ООО «Электрет-2».

При этом, ОСОБА_3 достоверно было известно, что выполнять условия договоров в дальнейшем он не будет, так как ни он, ни ООО «Электрет-2»не имеют финансовой возможности, а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам, то есть оформлял поддельные договора.

Желая уклониться от уголовной ответственности и создать видимость исполнения обязательств указанных в поддельных договорах о беспроцентном целевом займе, ОСОБА_3 решил незначительную часть денежных средств, которыми он завладел, возвратить гражданам, под видом выплаты процентов за пользование займом.

В дальнейшем ОСОБА_3 как лично, так и посредством, не посвященного в его преступную деятельность ОСОБА_6, принимал от граждан денежные средства под видом беспроцентного целевого займа и выдавал им на руки поддельные договора. Указанным способом ОСОБА_3 завладел денежными средствами 2291 потерпевшего на общую сумму 98940631 грн. 20 коп.

Помимо этого, 02 июля 2004 года в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №33060208 было зарегистрировано кредитный союз «Киевкредит»по адресу: г. Киев, ул.Киквидзе, д. 12-а, к. 31.

09 ноября 2004 года распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины кредитное союз «Киевкредит»было зарегистрировано под №14110571 как финансовое учреждение.

26 мая 2008 года изменен адрес местонахождения кредитного союза «Киевкредит»на следующий: г. Запорожье, пр. Ленина, д.158, прим. 118.

Основными видами деятельности кредитного союза «Киевкредит»являлось предоставление кредитов, иное финансовое и денежное посредничество.

20 июня 2008 года кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного союза по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета).

20 июня 2008 года кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного союза по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета).

В период с 2008 года по 2010 год ОСОБА_3, являясь руководителем кредитного союза «Киевкредит», используя это кредитное учреждение для прикрытия своей преступной деятельности, совершил мошеннические действия в отношении граждан, направленные на завладение их денежными средствами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В ходе осуществления деятельности кредитного союза «Киевкредит» по предоставлению финансовых услуг населению, у ОСОБА_3 возник умысел путем обмана и злоупотребления доверием завладевать денежными средствами граждан под видом принятия от них вклада на депозитный счет указанного кредитного союза.

С целью сокрытия своего преступного умысла и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ОСОБА_3, решил выдавать гражданам в обмен на принятые от них денежные средства, договора о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет, которые якобы подтверждали размещение вклада на депозитном счете и содержали обязательства выплатить высокую процентную ставку за размещенный вклад и возвратить его в течении определенного срока.

Полученные путем обмана и злоупотребления доверием граждан денежные средства ОСОБА_3 решил не размещать на депозитных счетах кредитного союза, а обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Желая уклониться от уголовной ответственности и создать видимость исполнения обязательств указанных в поддельных договорах о принятии вклада члена кредитного союза, ОСОБА_3 решил незначительную часть денежных средств, которыми он завладел, возвратить гражданам, под видом выплаты процентов за пользование вкладом.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 разместил в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, объявления рекламного характера, в которых предлагал гражданам становиться членами кредитного союза «Киевкредит»и размещать свои денежные средства на его счетах. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, в этих объявлениях предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока вклада в размере от 25 до 36,6 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Таким образом, создав видимость заведомо выгодных условий внесения денежных средств на депозитный счет КС «Киевкредит», ОСОБА_3 привлек большое количество граждан, которые находясь под воздействием обмана с его стороны, желали передать свои денежные средства в этот кредитный союз и получить от этого доход.

Во исполнение своего преступного умысла, ОСОБА_3, действуя путем обмана и злоупотребляя доверием граждан, при принятии от них денежных средств поручил неосведомленным о его преступных намерениях сотрудникам КС «Киевкредит», сообщать, что вклад помещается на депозитный счет КС «Киевкредит», возврат вклада гарантируется страховой компанией «Святослав», а также выдавать договора о внесении вклада члена кредитного союза на депозитный счет, содержащие указанные выше сведения. Таким образом, ОСОБА_3 убеждал граждан в целесообразности и выгодности передачи денежных средств.

При этом, ОСОБА_3, достоверно знал, что полученные от граждан денежные средства на депозитный счет КС «Киевкредит»не вносятся, страхование вкладов не производится, так как СК «Святослав», соучредителем и руководителем которой он являлся, уставную деятельность по страхованию с 2008 года не вела. Таким образом, договора о внесении вклада члена кредитного союза на депозитный счет, которые выдавались гражданам по указанию ОСОБА_3, содержали заведомо ложные сведения, то есть являлись поддельными.

В дальнейшем ОСОБА_3 посредством, не посвященных в его преступную деятельность кредитных менеджеров КС «Киевкредит», принимал от граждан денежные средства под видом взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет КС «Киевкредит»и выдавал им на руки поддельные договора, полученные денежные средства обращал в свою пользу.

С целью сокрытия своих преступных намерений и создания видимости выполнения обязательств по выплате процентов по вкладу, ОСОБА_3 возвращал потерпевшим часть денежных средств, которыми он завладел путем мошенничества.

Указанным способом ОСОБА_3 завладел денежными средствами 164 потерпевших на общую сумму 5851363 грн. 63 коп.

23 декабря 2011 года следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 191002 в отношении ОСОБА_3 по факту завладения денежными средствами вкладчиков ООО «Електрет-2»в особо крупных размерах, по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1, ч.4. ст. 358 УК Украины.

23 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_3 в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.ч.1,4 ст.358 УК Украины.

23 декабря 2011 года вынесено постановление об объявлении обвиняемого ОСОБА_3 в государственный розыск.

28 декабря 2011 года уголовное дело приостановлено на основании п.1 ст.206 УПК Украины.

10 января 2012 года досудебное следствие по уголовному делу возобновлено.

10 января 2012 года ОСОБА_3 задержан и доставлен под конвоем в Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье, где срок задержания обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 10 суток, т.е. до 20.01.2012 года.

19 января 2012 года постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье в отношении ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

08 февраля 2012 года возбуждено уголовное дело № 391002пр в отношении ОСОБА_3 по факту завладения денежными средствами вкладчиков КС «Киевкредит»в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 УК Украины.

08 февраля 2012 года уголовные дела №191002 и №391002пр объединены в одно производство и присвоен один общий №191002.

Для ускорения расследования уголовного дела создана следственно оперативная группа, в состав которой включены десять следователей и четыре оперативных работника. Срок досудебного следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора Украины до 9-и месяцев, то есть до 06 октября 2012 года.

27 апреля 2012 года постановлением Апелляционного суда Запорожской области срок содержания обвиняемого ОСОБА_3 под стражей продлен до 6-ти месяцев.

26 июня 2012 года постановлением Апелляционного суда Запорожской области срок содержания обвиняемого ОСОБА_3 под стражей продлен до 7-и месяцев.

24 июля 2012 года постановлением Апелляционного суда Запорожской области срок содержания обвиняемого ОСОБА_3 под стражей продлен до 8-и месяцев, то есть до 10 сентября 2012 года.

21 августа 2012 года постановлением Апелляционного суда Запорожской области срок содержания обвиняемого ОСОБА_3 под стражей продлен до 06 октября 2012 года.

Для окончания досудебного следствия по уголовному делу органу досудебного следствия необходимо выполнить следующее:

- выполнить требования ст.218-220 УПК Украины, ознакомив обвиняемого и его защитника с 330 томами уголовного дела;

- рассмотреть ходатайства, которые возможно будут заявлены обвиняемым и его защитником после ознакомления с материалами уголовного дела;

- составить объемное обвинительное заключение.

14.06.2012 года обвиняемому и его защитнику объявлено об окончании досудебного следствия и начато выполнение требований ст. 218-220 УПК Украины.

По состоянию на 10.09.2012 года обвиняемый ознакомился с 69 из 380 томов уголовного дела.

В связи с большим объемом материалов дела, предъявленных обвиняемому и его защитнику для ознакомления, срок досудебного следствия был продлен до 9-ти месяцев, то есть до 06 октября 2012 года. Дальнейшее продление сроков досудебного следствия нецелесообразно, так как все следственные действия по настоящему уголовному делу выполнены.

С момента предоставления обвиняемому ОСОБА_3 материалов уголовного дела в 380 томах, его, а также адвоката ОСОБА_1 не ограничивали во времени ознакомления. При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый ОСОБА_3, по мнению следователя, умышлено затягивает изучение уголовного дела, пытаясь всячески отвлечь внимание адвоката, что выражается в обсуждении доказательств по уголовному делу, высказывание своего недовольства по поводу доказательств его виновности, безосновательном обжаловании в суд постановлений следователя, вынесенных в ходе досудебного следствия, обжалований постановлений о возбуждении уголовного дела, которые им же ранее уже были обжалованы и по ним судом были приняты решения. Кроме того, ОСОБА_3 неоднократно высказывался, что не допустит направления и рассмотрения уголовного дела в суде и намерен путем подачи жалоб и ходатайств затягивать процесс ознакомления.

По состоянию на 10 сентября 2012 года обвиняемому ОСОБА_3 необходимо ознакомится с материалами уголовного дела №191002 в количестве 315 томов.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башуров С.С. просит суд ограничить обвиняемого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, во времени ознакомления с материалами уголовного дела, предоставив ему право на ознакомление до 05 октября 2012 года, из расчета ознакомления с 17 томами материалов уголовного дела за 1 день.

В судебном заседании старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башуров С.С. представление об ограничении обвиняемого ОСОБА_3 во времени ознакомления с материалами уголовного дела поддержал в полном объеме, просит суд представление удовлетворить.

Прокурор Басик А.В. поддержал представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башуров С.С. об ограничении обвиняемого ОСОБА_3 во время ознакомления с материалами уголовного дела поддержал в полном объеме, просит суд также представление удовлетворить.

Адвокат ОСОБА_1 против удовлетворения представления старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башуров С.С. об ограничении обвиняемого ОСОБА_3 во время ознакомления с материалами уголовного дела, возражает в полном объеме.

Заслушав мнение участников процесса, обозревши материалы уголовного дела № 191002, суд считает необходимым представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башурова С.С. удовлетворить, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 7 ст. 218 УПК Украины в случае затягивания ознакомления с материалами дела обвиняемым или его защитником следователь с согласия прокурора или прокурор вносит суду за местом производства следствия представление, которое судья рассматривает и своим постановлением может установить срок, на протяжении которого обвиняемый и его защитник должны ознакомиться с материалами дела та заявить ходатайство. После окончания указанного строка обвиняемый и его защитник считаются ознакомленными с материалами дела.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела № 191002пр, суд установил, что в них содержатся основания свидетельствующие о том, что действия обвиняемого ОСОБА_3 направлены на затягивание процесса ознакомления с материалами уголовного дела, что влечет за собой нарушение сроков предусмотренных ст.120 УПК Украины.

Так, например, согласно графика ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, обвиняемый ОСОБА_3 с томом дела № 25 на 377 листов знакомился на протяжении с 05.07.2012 года по 10.07.2012 года включительно, с материалами тома дела № 28 на 324 страницы -на протяжении 16 - 17.07.2012 года, с материалами тома № 30 на 359 страниц - на протяжении 18 - 23.07.2012 года, с материалами тома № 31 на 276 страниц - на протяжении 24 - 27.07.2012 года включительно.

В настоящее время обвиняемый ОСОБА_3 знакомится с материалами дела, в которых содержатся однотипные допросы потерпевших об обстоятельствах заключения договоров беспроцентного целевого займа, происходивших в идентичном порядке в указанный в обвинении способ и период времени. Количество материалов допросов потерпевших насчитывает 84 тома, что составляет примерно 22% от всех материалов дела.

Также, значительную часть дела составляют договоры беспроцентного целевого займа, изъятые в ходе обысков офисных помещений ООО «Электрет-2». Данные договоры являются однотипными и содержат информацию, которая не может повлиять на квалификацию совершенных обвиняемым преступлений либо на закрытие дела. Обвиняемый ОСОБА_3 знаком с данной информацией, поскольку данные договоры составлялись ним самостоятельно либо в них вносилась информация по его указанию и под его личным контролем. Кроме того, данные договоры длительное время находились у обвиняемого ОСОБА_3, и согласно предоставляемых материалов, сторона защиты обладает копиями данных договоров. Количество данных материалов насчитывает 211 томов, что составляет примерно 55,5% от всех материалов уголовного дела.

Динамика ознакомления обвиняемого ОСОБА_3 с материалами уголовного дела, длительное изучение однотипной информации, которая изложена в значительной части материалов дела, а также его неоднократные немотивированные отказы от ознакомления с предоставленными материалами в конкретные дни свидетельствует о явном намерении затянуть ознакомление с материалами уголовного дела.

Таким образом, прихожу к выводу о необходимости установления срока для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела № 191002пр.

На основании изложенного и руководствуясь требованиями ст.218 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башурова С.С. об ограничении обвиняемого ОСОБА_3 во времени ознакомления с материалами уголовного дела № 191002 -удовлетворить.

Ограничить обвиняемого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 во времени ознакомления с материалами уголовного дела № 191002, предоставив ему право на ознакомление до 05 октября 2012 года, из расчета ознакомления с 17 томами материалов уголовного дела за 1 день.

На постановление может быть подана апелляция прокурором в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток, со дня его вынесения.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г. Запорожье В.А. Макаров