Постанова № 25958306, 13.09.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4/2609/1087/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва Губко А.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби підполковника податкової міліції Проценка О.В., погоджене з заступником прокурора м. Києва Софієвим С.О., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та призначення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по поточним рахункам ПП «Дніпробудпром», ТОВ «Омега ТМ», ПП «Еколіт-Плюс»та ПП «Парус Юг»в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016 та матеріали кримінальної справи № 68-00001, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби Проценко О.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу розкриття банківської таємниці та призначення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по поточним рахункам ПП «Дніпробудпром», ТОВ «Омега ТМ», ПП «Еколіт-Плюс»та ПП «Парус Юг»в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016 та матеріали кримінальної справи № 68-00001, з метою встановлення фактичних обставин надходження та списання коштів по поточним рахункам ПП «Дніпробудпром», ТОВ «Омега ТМ», ПП «Еколіт-Плюс»та ПП «Парус Юг», дослідження документів щодо проведення фінансових операцій, які мають значення доказів по даній кримінальній справі, необхідно розкрити банківську таємницю даних підприємтв в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016.

Як убачається із тексту подання слідчого, Відповідно до висновків акту перевірки ДП «Сантрейд»№ 145/40-40/2539456 від 17.02.2012 р., ДП «Сантрейд» в 3,4 кварталах 2010 року занижено податок на прибуток підприємств на загальну суму 2 306 395 грн., крім того, в листопаді-грудні 2010 р. ДП «Сантрейд» завищено суму бюджетного відшкодування на суму 386 850,39 грн., а також встановлено, що в 2010 р. ДП «Сантрейд»придбало насіння соняшника та зернові за готівку в приватних осіб. З метою заниження сплати податків та заволодіння коштами державного бюджету України, вказані операції були документально оформлені як придбання насіння соняшника у ПП «СВ-Інтерконтракт»та ПП «Кремгесівське», що мають ознаки фіктивності., також ДП «Сантрейд», в період з 17.11.2010 р. по 29.11.2010 р., з поточного рахунку № 26008200299019 в ПАТ «Сітібанк Україна», м. Київ, МФО 300584 перерахувало на поточний рахунок ПП «Кремгесівське»(код за ЄДРПОУ 37262548) № 26005660028881 в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016 (юридична адреса: м. Одеса, вул. Олеші, 6), відкритий 23.09.2010 р., за нібито придбане насіння соняшника та пшеницю 2 321 103,56 грн.

В період з 04.10.2010 р. по 21.10.2010 р. ДП «Сантрейд», з поточного рахунку № 26008200299019 в ПАТ «Сітібанк Україна», м. Київ, МФО 300584 перерахувало на поточний рахунок ПП «СВ-Інтерконтракт»(код за ЄДРПОУ 37262574) № 26002660028851 в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016, відкритий 23.09.2010 р., за нібито придбане насіння соняшника та ячмінь 8 749 591,1грн.

З поточних рахунків ПП «Кремгесівське»та ПП «СВ-Інтерконтракт», отримані від ДП «Сантрейд»кошти, були перераховані на поточний рахунок ПП «Дніпробудпром»(код за ЄДРПОУ 37262600) № 26004660028871 в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016, відкритий 23.09.2010 р.; поточний рахунок ТОВ «Омега ТМ»(код за ЄДРПОУ 36611725) № 26004660013381 в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016, відкритий 20.08.2010 р., поточний рахунок ПП «Еколіт-Плюс»(код за ЄДРПОУ 37262705) № 26003660031171 в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016, відкритий 12.11.2010 р. та поточний рахунок ПП «Парус Юг»(код за ЄДРПОУ 37224874) № 26002660030861 в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016, відкритий 29.10.2010 р.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та призначення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по поточним рахункам ПП «Дніпробудпром», ТОВ «Омега ТМ», ПП «Еколіт-Плюс»та ПП «Парус Юг»в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016 (юридична адреса: м. Одеса, вул. Олеші, 6) для відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби -Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби банківську таємницю клієнтів банку-інформацію про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнтів Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016: ПП «Дніпробудпром»(код за ЄДРПОУ 37262600)-по поточному рахунку № 26004660028871; ТОВ «Омега ТМ» (код за ЄДРПОУ 36611725)-по поточному рахунку № 26004660013381; ПП «Еколіт-Плюс»(код за ЄДРПОУ 37262705)-по поточному рахунку № 26003660031171 та ПП «Парус Юг»(код за ЄДРПОУ 37224874)-по поточному рахунку № 26002660030861, про відкриття та організаційно-правову структуру клієнтів за період з 20.08.2010 р. по 13.08.2012 р.

Провести в приміщенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, МФО 328016 за адресою: м. Одеса, вул. Олеші, 6 виїмку платіжних доручень, мемореальних ордерів, виписок банку, касових чеків, в яких відображені операції, проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку: ПП «Дніпробудпром»(код за ЄДРПОУ 37262600)-по поточному рахунку № 26004660028871, ТОВ «Омега ТМ»(код за ЄДРПОУ 36611725)-по поточному рахунку № 26004660013381, ПП «Еколіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37262705)-по поточному рахунку № 26003660031171 та ПП «Парус Юг»(код за ЄДРПОУ 37224874)-по поточному рахунку № 26002660030861 з зазначенням реквізитів, номерів поточних рахунків платників та одержувачів коштів, сум та призначень платежів, номерів референсів, дати та часу проведення платіжних операцій; карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо про відкриття та організаційно-правову структуру клієнта, а саме: заяв про відкриття рахунку, договору про розрахунково-касове обслуговування, договору про обслуговування в системі «Банк-Клієнт», наказів про призначення службових осіб, інших документів за період з 20.08.2010 р. по 13.08.2012 р.

Організацію проведення виїмки покласти на відділ розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби -Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя: