Постанова № 25907356, 10.09.2012, Оболонський районний суд міста Києва

10.09.2012 Справа № 2605/12723/12

Унікальний № 2605/12723/12

Порядковий № 1/2605/914/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

05 вересня 2012 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого -судді Короткової О.С.,

при секретарі -Завалевській Я.В.,

з участю прокурора -Янчука Д.Л.,

захисника -ОСОБА_1,

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві попередній розгляд кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого директором ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД», зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1, проживаючого за адресою : АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що протягом періоду часу з січня 2008 року по квітень 2011 року він вчинив зловживання повноваженнями та службове підроблення за наступних обставин.

25.01.2008 року між ВАТ «Перший Інвестиційний банк»та ОСОБА_2 укладений кредитний договір № 06/0811-КФ, згідно якого банк відкрив йому відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 80 000,00 доларів США.

Відповідно, до умов визначених ПАТ «ПІБ», для укладання вищевказаного договору, ОСОБА_2 необхідно було надати до банку на підтвердження своєї платоспроможності довідки про отриманні ним доходи за місцем роботи за звітній період, а в подальшому після укладання кредитного договору надавати банку щорічно, але не пізніше 20 -го лютого довідки про отриманні доходи за звітній період та на вимогу банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну для визначення платоспроможності позичальника.

25.01.2008 року у ОСОБА_2, як у службової особи юридичних осіб приватного права, а саме ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»та ТОВ «Ярмарок Фантазій»виник злочинний умисел направлений на зловживання своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, реалізовуючи який ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що він як директор ТОВ «Ярмарок Фантазій»та заступник директора ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»наділений повноваженнями щодо видачі довідок про доходи отримані працівниками ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»та ТОВ «Ярмарок Фантазій», перебуваючи в приміщенні комп'ютерного клубу, розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський, 6, діючи всупереч інтересам вищевказаних юридичних осіб, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідку № 1 від 16 січня 2008 року (№ 1 /01 2008 ), в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» і його дохід за останні шість місяців становить 103 723 гривні 02 копійки та в графі керівник особисто проставив підпис директора ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_4, а в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_5 та завірив дану довідку печаткою ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»(хоча відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС та управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 заробітну плату у ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»протягом 2008 року відсутні, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці № 1 від 16 січня 2008 року (№ 1 /01 2008) інформація про отриманий ним дохід за останні шість місяців у вказаному Товаристві не відповідає дійсності). А також, довідку № 1 від 16 січня 2008 року (№1/01 2008), в якій вказав, що він працює на посаді директора у ТОВ «Ярмарок Фантазій»і його дохід за останні шість місяців становить 52 723 гривні 02 копійки та в графі керівник проставив свій особистий підпис та завірив дану довідку печаткою ТОВ «Ярмарок Фантазій»(хоча відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 заробітну плату у ТОВ «Ярмарок Фантазій»протягом 2008 року відсутні, у зв'язку з тим що ТОВ «Ярмарок Фантазій»не подавало звітів протягом 2008 року, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці № 1 від 16 січня 2008 року (№1/01 2008) інформація про отриманий ним дохід за останні шість місяців у вказаному товаристві не відповідає дійсності). З урахуванням наданих ОСОБА_2 до банку вищевказаних довідок, які містили неправдиві відомості, останній створив для себе умови пов'язані з одержанням неправомірної вигоди, що проявилась в наданні банком послуг з укладання кредитного договору № 06/0811-КФ від 25.01.2008 року, згідно якого Банк відкрив ОСОБА_2 відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 80 000,00 доларів США.

Крім того, 04 січня 2009 року з метою підтвердження своєї платоспроможності відповідно до умов кредитного договору № 06/0811-КФ від 25.01.2008 року, ОСОБА_2 будучи службовою особою юридичних осіб приватного права, а саме ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»та ТОВ «Ярмарок Фантазій»зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи в приміщенні комп'ютерного клубу розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський,6, діючи в супереч інтересам вищевказаних юридичних осіб, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідку № 1 від 04 січня 2009 року, в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»і його дохід за останні десять місяців становить 189 675 гривень 00 копійок та в графі керівник особисто проставив підпис директора ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_4, а в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»(хоча відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС та управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 у ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД» заробітну плату в період 2009 року відсутні, страхові внески за 2009 рік не нараховані та не сплачені, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці № 1 від 04 січня 2009 року інформація про отриманий ним дохід за останні десять місяців у вказаному товаристві не відповідає дійсності). А також довідку № 1 від 04 січня 2009 року в якій вказав, що він працює на посаді директора у ТОВ «Ярмарок Фантазій»і його дохід за останні десять місяців становить 105 375 гривень 00 копійок та в графі керівник проставив свій особистий підпис, а також в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ «Ярмарок Фантазій»ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ «Ярмарок Фантазій»(хоча відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 заробітну плату у ТОВ «Ярмарок Фантазій»протягом 2009 року відсутні, у зв'язку з тим, що ТОВ «Ярмарок Фантазій» не подавало звітів протягом 2009 року, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці № 1 від 04 січня 2009 року інформація про отриманий ним дохід у вказаному товаристві за останні десять місяців не відповідає дійсності).

Крім того, 05 січня 2010 року з метою підтвердження своєї платоспроможності відповідно до умов кредитного договору № 06/0811-КФ від 25.01.2008 року, ОСОБА_2 будучи службовою особою юридичних осіб приватного права, а саме ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»та ТОВ «Ярмарок Фантазій»зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи в приміщенні комп'ютерного клубу розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський,6, діючи в супереч інтересам вищевказаних юридичних осіб, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідку від 05 січня 2010 року в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»і його дохід за період з липня 2009 року по грудень 2009 року становить 113 805 гривень 00 копійок та в графі керівник особисто проставив підпис директора ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_4, а в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД» ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»(хоча відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС та управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 у ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД» заробітну плату в період 2010 року відсутні, страхові внески за 2010 рік не нараховані та не сплачені, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці від 05 січня 2010 року інформація про отриманий ним дохід за період з липня 2009 року по грудень 2009 року у вказаному товаристві не відповідає дійсності). А також довідку від 05 січня 2010 року в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «Ярмарок Фантазій» і його дохід за період з липня 2009 року по грудень 2009 року становить 63 225 гривень 00 копійок та в графі керівник проставив свій особистий підпис, а також в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ «Ярмарок Фантазій»ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ «Ярмарок Фантазій»(хоча відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 заробітну плату у ТОВ «Ярмарок Фантазій»протягом 2010 року відсутні, у зв'язку з тим що ТОВ «Ярмарок Фантазій»не подавало звітів протягом 2010 року, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці від 05 січня 2010 року інформація про отриманий ним дохід у вказаному товаристві за період з липня 2009 року по грудень 2009 року не відповідає дійсності).

Крім того, 10 січня 2011 року з метою підтвердження своєї платоспроможності відповідно до умов кредитного договору № 06/0811-КФ від 25.01.2008 року, ОСОБА_2 будучи службовою особою юридичних осіб приватного права, а саме ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»та ТОВ «Ярмарок Фантазій»зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи в приміщенні комп'ютерного клубу розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський,6, діючи в супереч інтересам вищевказаних юридичних осіб, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідку від 10 січня 2011 року в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» і його дохід за період з липня 2010 року по грудень 2010 року становить 113 805 гривень 00 копійок та в графі керівник особисто проставив підпис директора ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_4, а в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД», ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»(хоча відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС та управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 у ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД» заробітну плату до 31 березня 2011 року відсутні, страхові внески до березня 2011 року не нараховані та не сплачені, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці від 10 січня 2011 року інформація про отриманий ним дохід за період з липня 2010 року по грудень 2010 року у вказаному товаристві не відповідає дійсності). А також довідку від 05 січня 2011 року в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «Ярмарок Фантазій»і його дохід за період з липня 2010 року по грудень 2010 року становить 63 225 гривень 00 копійок та в графі керівник проставив свій особистий підпис, а також в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ «Ярмарок Фантазій» ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ «Ярмарок Фантазій»(хоча відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 заробітну плату у ТОВ «Ярмарок Фантазій»протягом 2011 року відсутні, у зв'язку з тим що ТОВ «Ярмарок Фантазій»не подавало звітів протягом 2011 року, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці від 05 січня 2011 року інформація про отриманий ним дохід у вказаному товариств за період з липня 2010 року по грудень 2010 року не відповідає дійсності).

Крім того, 11 квітня 2011 року з метою підтвердження своєї платоспроможності відповідно до умов кредитного договору № 06/0811-КФ від 25.01.2008 року, ОСОБА_2 будучи службовою особою юридичних осіб приватного права, а саме ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»та ТОВ «Ярмарок Фантазій»зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи в приміщенні комп'ютерного клубу розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський,6, діючи в супереч інтересам вищевказаних юридичних осіб, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідку від 11 квітня 2011 року, в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» і його дохід за період з жовтня 2010 року по березень 2011 року становить 113 805 гривень 00 копійок та в графі директор проставив свій особистий підпис, а в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_5, а також завірив дану довідку, печаткою ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД»(хоча відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС та управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 у ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД» заробітну плату до 31 березня 2011 року відсутні, страхові внески до березня 2011 року не нараховані та не сплачені, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці від 11 квітня 2011 року інформація про отриманий ним дохід за період з жовтня 2010 року по березень 2011 року у вказаному товаристві не відповідає дійсності). А також довідку від 11 квітня 2011 року, в якій вказав, що він працює на посаді продюсера у ТОВ «Ярмарок Фантазій»і його дохід за період з жовтня 2010 року по березень 2011 року становить 63 225 гривень 00 копійок та в графі керівник проставив свій особистий підпис, а також в графі головний бухгалтер особисто проставив підпис головного бухгалтера ТОВ «Ярмарок Фантазій»ОСОБА_5 та завірив дану довідку, печаткою ТОВ «Ярмарок Фантазій»(хоча відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, відомості про отриману ОСОБА_2 заробітну плату у ТОВ «Ярмарок Фантазій» протягом 2011 року відсутні, у зв'язку з тим що ТОВ «Ярмарок Фантазій» не подавало звітів протягом 2011 року, а отже вказана ОСОБА_2 у довідці від 11 квітня 2011 року інформація про отриманий ним дохід у вказаному товаристві за період з жовтня 2010 року по березень 2011 року не відповідає дійсності).

Таким чином, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора, а в подальшому директора ТОВ МС «Інтертеймент ЛТД» та директора ТОВ «Ярмарок Фантазій», тобто будучи службовою особою юридичних осіб приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, діючи в супереч інтересам вищевказаних юридичних осіб, у період з січня 2008 року по квітень 2011 року надав до банку довідки про отримані ним доходи, з недостовірними відомостями, а також не виконував взяті на себе зобов'язання по кредитному договору №06/0811-КФ від 25.01.2008 року перед Банком, пов'язані з виплатою відсотків у розмирі 14 % (чотирнадцяти відсотків) річних, і такими своїми діями створив обстановку і умови, що утруднили виконання ПАТ «ПІБ», своїх функцій пов'язаних з одержанням прибутку відповідно до умов кредитного договору № 06/0811-КФ від 25.01.2008 року укладеного між ПАТ «ПІБ»та ОСОБА_2, згідно якого Банк відкрив ОСОБА_2 відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 80 000,00 доларів США, тобто своїми умисними діями завдав істотної шкоди інтересам ВАТ «Перший Інвестиційний банк».

Під час попереднього розгляду справи обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії.

Вислухавши думку прокурора, який не заперечує проти закриття кримінальної справи стосовно ОСОБА_2 дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає правильним клопотання обвинуваченого задовольнити.

Під час досудового слідства, ОСОБА_2, свою вину, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України визнав.

За наслідками вивчення матеріалів справи суд дійшов висновку, що суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законодавством мало місце.

Дії ОСОБА_2 повинні бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 364-1 КК України, оскільки він вчинив зловживання повтованоженнями, тобто умисне з метою отримання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересах юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди інтересам юридичних осіб, та за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки він вчинив службове підроблення, а саме складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів.

Згідно з п. «є»ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 року підлягають звільненню від покарання засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, особи, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Відповідно до ст. 6 Закону звільненню від кримінальної відповідальності підлягають особи, які підпадають під дію статті 1 Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами.

ОСОБА_2 вперше вчинив злочин, який, згідно ч. 2 ст. 12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, має на утриманні батька ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, з яким, згідно наданих суду відомостей, проживає разом.

На підставі викладеного та керуючись ст. 6-1, ст. 248 КПК України, п. «є»ст. 1, ст. 6 Закону України „Про амністію" від 08.07.20011 року, суд

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 6-1 КПК України, п. «є»ст. 1, ст. 6 Закону України „Про амністію" від 08.07.2011 року.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України -закрити.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 у виді підписки про невиїзд до набрання постановою законної сили залишити без зміни.

Речові докази : копії документів, які було зроблено з оригіналів документів, що зберігаються в юридичній справі ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» вилученої 19.07.2012 року в приміщенні Шевченківської РДА за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченко, 26/4, а саме: опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»на 1 арк.; протокол № 01/11 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»від 23.02.2011 на 1 арк.; наказ № 02/11-02 від 24.02.2011 ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; довіреність від 23.02.2011 на 1 арк.; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.; квитанція про сплату платежу за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 23.02.2011 на 1 арк.; опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»від 23.02.2011 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на 3 арк.; протокол № 01/11 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»від 23.02.2011 на 1 арк.; довіреність від 23.02.2011 на 1 арк.; статут ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 14 арк.; опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Включення відомостей про юридичну особу»на 1 арк.; довідка про присвоєння ІНН ОСОБА_8 на 1 арк.; довіреність від 23.02.2011 на 1 арк.; реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу на 1 арк.; квитанція про сплату платежу за перереєстрацію від 03.09.1998 на 1 арк.; квитанція про сплату платежу за перереєстрацію від 03.09.1998 на 1 арк.; реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності -перереєстрація на 1 арк.; заява ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»про перереєстрацію на 1 арк.; договір № 30988 оренди нежилого приміщення від 19.11.1997 на 6 арк.; довіреність від 31.07.1998 на 1 арк.; свідоцтво № 22902022 про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності на 1 арк.; протокол № 14 ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»від 06.08.1998 на 2 арк.; акт прийому-передачі та оцінки майна, що передається до Статутного фонду ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ «МС, Лтд»від 06.12 1994 на 2 арк.; установчий договір ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 8 арк.; статут ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 12 арк.; супровідний лист від 13.07.1998 № 789/02-10/23 на 1 арк.; квитанція про оплату платежу за реєстрацію від 13.12.1994 на 1 арк.; квитанція про оплату платежу за державну реєстрацію від 13.12.1994 на 1 арк.; довідка № 6 від 13.12.1994 на 1 арк.; реєстраційна картка ТОВ «МС, Лтд»на 1 арк.; довіреність від 09.12.1994 на 1 арк.; статут ТОВ «МС, Лтд»1994 року на 11 арк.; довіреність від 09.12.1994 на 1 арк.; довіреність від 09.12.1994 на 1 арк.; заява ОСОБА_6 від 24.11.1994 на 1 арк.; довідка з місця проживання та про склад сім'ї видана ОСОБА_6 № 053 від 24.11.1994 на 1 арк.; установчий договір про створення та діяльність ТОВ «МС, Лтд»на 5 арк;

завірені належним чином копії документів, що зберігаються в юридичній справі ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД», які було вилучено 19.07.2012 року в приміщенні ДПІ у Шевченківському районі ДПС за адресою: м. Київ, вул. Баггоутівська, 26, а саме: довідка про присвоєння ІНН ОСОБА_9 на 1 арк.; свідоцтво № 39068104 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; повідомлення від платника податків про закриття рахунку в установі банку ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; заява ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»про видачу Форми № 4-ОПП на 1 арк.; свідоцтво № 39068104 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; платіжне доручення № 4 від 12.03.2004 на 1 арк.; заява ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»про видачу нового свідоцтва платника ПДВ на 1 арк.; заява про виключення з реєстру платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; заява ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»від 10.08.2004 на 1 арк.; довідка про присвоєння ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; наказ № 1 від 01.03.2004 про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_5 на 1 арк.; заява ОСОБА_9 від 28.03.2003 на 1 арк.; наказ № 1 від 01.03.2003 про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»ОСОБА_9 на 1 арк.; свідоцтво № 36461593 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; платіжне доручення № 109 від 16.11.1998 на 1 арк.; акт обстеження місцезнаходження підприємства за юридичною адресою від 17.08.2002 № 188 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» на 1 арк.; особливі умови до договору оренди 30988 від 19.11.1997 на 1 арк.; довіреність на 1 арк.; договір № 30988 оренди нежилого приміщення на 5 арк.; статут ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 12 арк.; установчий договір ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 8 арк.; акт № 402 від 27.04.2009 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; довідка про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки звітності з податку на додану вартість № 54 від 24.04.2009 на 2 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 2 арк.; копії сторінок паспорта ОСОБА_9 на 2 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 4 арк.; заява для юридичних осіб (філій) ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 4 арк.; довідка № 3199/98 про включення до ЄДРПОУ ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 2 арк.;

копії документів, зроблені з оригіналів документів, що зберігаються в юридичній справі ТОВ «Ярмарок Фантазій», які було вилучено 31.07.2012 року в приміщенні Голосіївської РДА за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, а саме: лист на ім'я ОСОБА_2 № 02-386 від 16.02.2009 року на 1 арк.; конверт 1 шт.; лист на ім'я ОСОБА_2 № 02-386 від 16.02.2009 року на 1 арк.; квитанція від 16.02.2002 про сплату за реєстрацію СПД на 1 арк.; реєстраційна картка (форма № 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Ярмарок Фантазій»від 14.02.2007р. на 6 арк.; статут ТОВ «Ярмарок Фантазій»затверджений Установчими зборами засновників Протокол № 1 від 12.02.2007 року на 15 арк.; протокол № 1 Установчих зборів засновників ТОВ «Ярмарок Фантазій»від 12.02.2007 року на 1 арк.; довідка з ЗАТ «ОТП Банк»вих. № 0073-2314 від 16.02.2007 на 1 арк.; фотокопія довіреності від 12.02.2006 посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 (№ 838) на 1 арк.; довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про резервування найменування юридичної особи від 08.02.2007 на 1 арк.; опис документів необхідних для державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Ярмарок Фантазій»від 19.02.2007 на 1 арк.;

завірені належним чином копії документів, які було вилучено 31.07.2012 року в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за адресою: м. Київ, просп. Московський, 6, а саме: детальний розпис сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки на 1 арк.; довідка № 1 від 16.01.2008 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює на посаді директора ТОВ «Ярмарок Фантазій» на 1 арк.; довідка № 1 від 04.01.2009 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює на посаді директора ТОВ «Ярмарок Фантазій» на 1 арк.; довідка № 1 від 04.01.2009 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює на посаді директора ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»на 1 арк.; довідка № 2 (вих) від 05.01.2010 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює у ТОВ «Ярмарок Фантазій» на посаді продюсера на 1 арк.; довідка № 5 (вих) від 05.01.2010 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» на посаді продюсера на 1 арк.; довідка № 4 (вих) від 10.01.2011 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» на посаді продюсера на 1 арк.; довідка № 2 (вих) від 10.01.2011 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» на посаді продюсера на 1 арк.; довідка № 31/1 (вих) від 11.04.2011 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює у ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД» на посаді продюсера на 1 арк.; довідка № 26 (вих) від 11.04.2011 року видана ОСОБА_2 про те, що він працює у ТОВ «Ярмарок Фантазій» на посаді продюсера на 1 арк.; кредитний договір № 06/08И-КФ від 25.01.2008 року укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»в особі Заступника Голови правління ОСОБА_11 на 8 арк.; іпотечний договір від 25.01.2008 року укладений між ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»в особі Заступника Голови правління ОСОБА_11 та ОСОБА_12, відповідно до якого в іпотеку передана квартира АДРЕСА_3 на 8 арк.;

завірені належним чином копії документів, які було отримано на запит прокуратури Оболонського району м. Києва від 25.07.2012 року, а саме: наказ № 03/11-02 від 24.02.2011 року на 1 арк.; наказ № 8 від 01.11.2003 року на 1 арк.; наказ № 31/11-01 від 31.01.2011 року на 1 арк.; наказ № 22 від 23.11.1999 року на 1 арк.; наказ № 23 від 24.11.1999 року на 1 арк.; статут ТОВ «МС Інтертеймент ЛТД»2011 року на 14 арк. - залишити при матеріалах справи.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя