Вирок № 25856856, 05.09.2012, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 05.09.2012

Ильичевский городской суд Одесской области

Справа № 1511/588/2012

Приговор

Именем Украины

№1511/588/2012

дело №1/1511/69/2012

П Р И Г О В О Р

Именем Украины

30 августа 2012 года Ильичёвский городской суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Журавля Ф.И.,

при секретаре Котелевец Т.Ю.,

с участием:

прокурора Попадюка И.Н.,

защитника -адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ильичёвского городского суда Одесской области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца села Сарата-Мерешены, Котовского района, Республики Молдова, гражданина Украины, имеющего высшее образование, работающего директором ООО «Агротехника»состоящего в гражданском браке, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего АДРЕСА_2

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.ч.2,3,4, 209 ч.ч.1,2, 358 ч.ч.1,3,4 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

В период с 15.09.2003 года до 20.09.2008 годов, ОСОБА_2, выбрав предметом своего преступного посягательства имущество ОСОБА_3, действуя по единому умыслу, направленному на завладение денежными средствами ОСОБА_3, руководствуясь корыстным мотивом, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений о своей успешной предпринимательской деятельности в сфере ювелирного бизнеса, что не соответствует действительности, находясь в г.Ильичевске Одесской области по ул.Карла Маркса, 6а, неоднократно получал денежные средства у ОСОБА_3 в общей сумме 42 338 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 533.15 грн. за 100 долларов США, то есть 225 725 грн. 00 коп., а также 4000 грн., в общей сумме 229 725 грн., которая на момент совершения преступления превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в особо крупном размере на 2008 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 154 500 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 229 725 грн., принадлежащие ОСОБА_3, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в период с 27.03.2004 года по 09.01.2008 года, ОСОБА_2, выбрав предметом своего преступного посягательства имущество ОСОБА_4, не являясь субъектом внешне-экономической деятельности, действуя по единому умыслу, направленному на завладение денежными средствами ОСОБА_4, руководствуясь корыстным мотивом, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений о его предпринимательской деятельности в сфере продовольственных товаров и необходимости денежных средств для закупки группы продовольственных товаров оливок и маслин из-за границы, с последующей продажей их на территории Украины и получением прибыли, что не соответствует действительности, ложного утверждения своего должностного положения успешного бизнесмена в сети ювелирных магазинов, сотрудника Министерства Финансов Украины и общественного положения члена Партии Регионов Украины, завладел денежными средствами ОСОБА_4 в общей сумме 2 725 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 505.00 грн. за 100 долларов США, то есть 13 761 250 грн., а также завладел частями в общей сумме 323 075 Евро (15.08.2006 года - 55 275 Евро, что эквивалентно к украинской гривне по курсу Евро 642.26 грн. за 1 Евро, то есть 355 009 грн., 24.03.2007 года - 77 800 Евро, что эквивалентно к украинской гривне по курсу Евро 667.16 грн. за 1 Евро, то есть 519 050 грн., 27.04.2007 года - 29 000 Евро, что эквивалентно к украинской гривне по курсу Евро 686.6 грн. за 1 Евро, то есть 199 114 грн., 10.12.2007 года - 120 000 Евро, что эквивалентно к украинской гривне по курсу Евро 739.77 грн. за 1 Евро, то есть 887 724 грн., 09.01.2008 года -30 000 Евро, что эквивалентно к украинской гривне по курсу Евро 750.94 грн. за 1 Евро, то есть 225 282 грн.,), - на общую сумму 2 186 179 гривен, а также 892 000 гривен, - итого ОСОБА_2 завладел денежными средствами ОСОБА_4 в общей сумме 16 839 429 гривен, которая превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в особо крупном размере на 2008 год, наступала с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 154 500 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 16 839 429 грн., принадлежащие ОСОБА_4, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в январе-феврале 2007 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, умышленно, с целью получения кредита в Ильичевском отделении Одесского филиала АКБ «Укрсоцбанк», обязательным условием получения которого является предоставление справки о доходах, не являясь коммерческим директором и не состоящий в трудовых отношениях с ЗАО «Белсубинвест», изготовил заведомо поддельный документ на свое имя - справку № 17/1 на № 0-41 от 14.02.2007 года, согласно которой ОСОБА_2 является коммерческим директором ЗАО «Белсубинвест»(пр.;12/7 от 17.01.1999 г.) и его заработная плата составляет 9545 гривен ежемесячно в период с июля 2006 года по январь 2007 года, которую ОСОБА_2 использовал, предоставив в Ильичевское отделение Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, где 17 января 2007 года, ОСОБА_2, из корыстных побуждений, путем обмана - используя заведомо поддельную справку о его доходах с ЗАО «Белсубинвест» № 17/1 на № 0-41 от 14.02.2007 года, заключил с Ильичевским отделением Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»Договор кредита № 661/Ф03.14/142, на основании которого Банк выдал ОСОБА_2 во временное пользование денежные средства в сумме 99 700 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 505.00 грн. за 100 долларов США, то есть 503 485 гривен 00 коп., которая на момент совершения преступления превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в особо крупном размере на 2007 год, наступает с момента причинения ущерба в сумме более 120 000 гривен), которые ОСОБА_2 мошенническим путем присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в ноябре 2008 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, умышленно, повторно, не являясь управляющим и не состоящий в трудовых отношениях с сетью магазинов «Алмаз», изготовил заведомо поддельный документ на свое имя - справку № 68 на № 8 от 12.11.2008 года, согласно которой ОСОБА_2 является управляющим сетью магазинов «Алмаз»и его заработная плата составляет 8500 гривен ежемесячно в период с мая 2008 года по октябрь 2008 года, которую ОСОБА_2 использовал, предоставив в Ильичевское отделение Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, с целью подтверждения своих доходов по Договору кредита № 661/Ф03.14/142 с Ильичевским отделением Одесского филиала АКБ «Укрсоцбанк», на основании которого 17.01.2007 года Банк выдал ОСОБА_2 во временное пользование денежные средства в сумме 99 700 долларов США.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в феврале 2007 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, умышленно, повторно, с целью получения кредита в Ильичевском отделении Одесского филиала АКБ «Укрсоцбанк», обязательным условием получения которого является предоставление справки о заработной плате, не являясь управляющим и не состоящий в трудовых отношениях с сетью магазинов «Алмаз», изготовил заведомо поддельный документ на свое имя - справку № 01/31 на № 8 от 12.02.2007 года, согласно которой ОСОБА_2 является управляющим сетью магазинов «Алмаз»(приказ №31/2 от 10.06.2002 г. по совместительству) и его заработная плата составляет 8499 гривен ежемесячно в период с июля 2006 года по январь 2007 года, которую ОСОБА_2 использовал, предоставив в Ильичевское отделение Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, где 19 февраля 2007 года ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, путем обмана -используя заведомо поддельную справку о его доходах с сети ювелирных салонов «Алмаз»№ 01/31 на № 8 от 12.02.2007 года, с которой ОСОБА_2 в трудовых отношениях не состоял, заключил с Ильичевским отделением Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»Договор о предоставлении кредитной линии № 661/Ф03.14/154, на основании которого Банк предоставил возможность ОСОБА_2 пользоваться денежными средствами в сумме 140500 долларов США, из числа которых 19.02.2007 года ОСОБА_2 получил 129 500 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 505.00 грн. за 100 долларов США, то есть 653 975 гривен 00 коп., которая на момент совершения преступления превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в особо крупном размере на 2007 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 120 000 гривен), которые ОСОБА_2 мошенническим путем присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в августе 2007 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, умышленно, повторно, с целью получения кредита в Ильичевском отделении Одесского филиала АКБ «Укрсоцбанк», обязательным условием получения которого является предоставление справки о заработной плате, не являясь начальником экспертного отдела и не состоящий в трудовых отношениях с ЗАО «Берег», изготовил заведомо поддельную печать ЗАО «Берег», оттиск которой поставил на изготовленной им заведомо поддельной справке №77 на №67 от 03.08.2007 года, согласно которой ОСОБА_2 является начальником экспертного отдела ЗАО «Берег»(приказ №88/8 от 18.08.2004 г. по совместительству) и его заработная плата составляет 9100 гривен ежемесячно в период с января 2007 года по июль 2007 года, а также ОСОБА_2, не являясь управляющим и не состоящий в трудовых отношениях с сетью ювелирных магазинов «Алмаз», изготовил заведомо поддельный документ на свое имя - справку № 41 на № 68 от 07.08.2007 года, согласно которой ОСОБА_2 является управляющим сетью магазинов «Алмаз»(приказ №31/2 от 10.06.2002 г. по совместительству) и его заработная плата составляет 8700 гривен ежемесячно в период с января 2007 года по июль 2007 года, которую ОСОБА_2 использовал, предоставив в Ильичевское отделение Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, где 15 августа 2007 года, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, путем обмана - используя заведомо поддельные справки о его доходах, заключил с Ильичевским отделением Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»Договор кредита № 661/Ф03.18/240, на основании которого Банк выдал ОСОБА_2 во временное пользование денежные средства в сумме 47 200 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 505.00 грн. за 100 долларов США, то есть 238 360 гривен 00 коп., которая на момент совершения преступления превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в особо крупном размере на 2007 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 120 000 гривен), которые ОСОБА_2 мошенническим путем присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, ОСОБА_2, в период с 07.09.2007 года по 08.12.2007 года, ОСОБА_2, выбрав предметом своего преступного посягательства имущество ОСОБА_5, действуя по единому умыслу, направленному на завладение денежными средствами ОСОБА_5, руководствуясь корыстным мотивом, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений о его предпринимательской деятельности в сфере продовольственных товаров и необходимости денежных средств для закупки группы продовольственных товаров оливок и маслин из-за границы, с последующей реализацией их на территории Украины и получением прибыли, что не соответствует действительности, ложного утверждения своего должностного положения успешного бизнесмена в сети ювелирных магазинов, сотрудника Министерства Финансов Украины и общественного положения члена Партии Регионов Украины, завладел у ОСОБА_5 денежными средствами в общей сумме 325 000 долларов США, что эквивалентно по курсу доллара 505 грн. за 100 долларов США, то есть 1 641 250 грн., которая на момент совершения преступления превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение значительного материального ущерба на 2007 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 120 000 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 1 641 250 грн., принадлежащие ОСОБА_6, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, 26.09.2008 года, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, с целью завладения имуществом ОСОБА_3, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений об успешной предпринимательской деятельности в сфере ювелирного бизнеса, что не соответствует действительности, с целью введение в заблуждение ОСОБА_3, выразившегося в обещании обеспечения сохранности полученной суммы денег при оформлении договора купли-продажи квартиры по адресу: АДРЕСА_3, с ложным утверждением последующего возврата указанной суммы, завладел денежными средствами ОСОБА_3 в сумме 100 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 486.17 грн. за 100 долларов США, то есть 486 170 грн., которая на момент совершения преступления превышала 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение значительного материального ущерба на 2008 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 154 500 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 486 170 грн., принадлежащие ОСОБА_3, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, 21.10.2008 года, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, с целью завладения имуществом ОСОБА_3, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений о его предпринимательской деятельности в сфере продовольственных товаров и необходимости денежных средств для закупки группы продовольственных товаров оливок и маслин из-за границы, с последующей продажей их на территории Украины и получением прибыли, что не соответствует действительности, ложного утверждения своего должностного положения сотрудника Министерства Финансов Украины и общественного положения члена Партии Регионов Украины, находясь в г.Ильичевске Одесской области по ул.Карла Маркса, 6а, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_3 в сумме 8200 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 495.55 грн. за 100 долларов США, то есть 40 635 грн. 10 коп., которая на момент совершения преступления превышала 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является значительным материальным ущербом (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение значительного материального ущерба на 2008 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 25 750 гривен до 64 375 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 40 635 грн. 10 коп., принадлежащие ОСОБА_3, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в ноябре 2009 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, с целью завладения имуществом ОСОБА_7, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений об успешной предпринимательской деятельности в сфере ювелирного бизнеса и возможности содействия в размещении аптечных киосков на территории Овидиопольского района, ложного утверждения своего должностного положения сотрудника Министерства Финансов Украины и общественного положения члена Партии Регионов Украины, завладел денежными средствами ОСОБА_7 в сумме 18 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 799 грн. за 100 долларов США, то есть 143 820 грн., которая на момент совершения преступления превышала 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в крупном размере на 2009 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 93 000 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 143 820 грн., принадлежащие ОСОБА_7, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, в ноябре 2009 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, с целью завладения имуществом ОСОБА_8, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений об успешной предпринимательской деятельности в сфере ювелирного бизнеса и возможности содействия в трудоустройстве в порт Южный, ложного утверждения своего должностного положения сотрудника Министерства Финансов Украины и общественного положения члена Партии Регионов Украины, завладел денежными средствами ОСОБА_8 в сумме 15 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 799 грн. за 100 долларов США, то есть 119 850 грн., которая на момент совершения преступления превышала 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является крупным размером (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение ущерба в крупном размере на 2009 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 93 000 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 119 850 грн., принадлежащие ОСОБА_8, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, 16.08.2010 года, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, с целью завладения имуществом ОСОБА_9, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений о его предпринимательской деятельности в сфере продовольственных товаров и необходимости денежных средств для разгрузки в Ильичевском торговом порту товаров маслин и оливок из-за границы, что не соответствует действительности, ложного утверждения своего должностного положения успешного бизнесмена в сети ювелирных магазинов, сотрудника Министерства Финансов Украины и общественного положения члена Партии Регионов Украины, завладел денежными средствами ОСОБА_9 в сумме 14 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне по курсу доллара 789 грн. за 100 долларов США, то есть 110 460 грн., которая на момент совершения преступления превышала 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является значительным материальным ущербом (в соответствии с п.п. 22.5 ст. 22 Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц»№ 889-IV от 22.05.2003 года, причинение значительного материального ущерба на 2010 год, наступает с момента причинения потерпевшему ущерба в сумме более 44 400 гривен до 111 000 гривен), которые ОСОБА_2 не имел намерений возвращать, в результате чего завладел путем обмана деньгами в сумме 110 460 грн., принадлежащие ОСОБА_9, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность мошеннического характера, 09.03.2011 года, ОСОБА_2, умышленно, по корыстному мотиву, с целью завладения имуществом ОСОБА_10, путем обмана, в виде сообщения неправдивых сведений о заключении договора ООО «Агротехника»в лице его директора ОСОБА_2 с РАЭС г.Кузнецовск Ровенской области о закупке неликвидного оборудования, что не соответствует действительности, ложного утверждения своего должностного положения успешного предпринимателя в сфере промышленного оборудования и сотрудника Министерства Финансов Украины, завладел денежными средствами ОСОБА_10, в сумме 55 000 грн., которая превышает 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, не имея намерений возвращать денежные средства, присвоил их и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ОСОБА_10 материальный ущерб на сумму 55 000 грн., в результате чего совершил мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, и при этом показал суду, что считает, что он подделал документы и использовал их для получения кредитов в банковских учреждениях. Не отрицает фактов получения от потерпевших денежных средств и денежных кредитов в банках, он (ОСОБА_2) считает, что никаких мошеннических действий не совершал, а возникшие денежные обязательства перед кредиторами считает гражданско-правовыми отношениями. Не признает себя виновным в легализации денежных средств добытых преступным путём.

Кроме частичного признания подсудимым своей вины в инкриминируемым ему преступлениях, его вина подтверждается другими доказательствами исследованными судом в процессе судебного следствия по делу.

Так, по эпизоду мошеннических действий в отношении потерпевшего ОСОБА_3:

Потерпевший ОСОБА_3 в судебном заседании показал, что в марте 2003 года он познакомился с ОСОБА_2, который представился сотрудником Министерства финансов Украины, но сказал, что намерен увольняться, так как желает построить свой магазин по продаже золота, а также заниматься покупкой и консервированием маслин. ОСОБА_11 сообщал, что его знают все должностные лица в г. Ильичевске и в г. Одессе. ОСОБА_2 в период времени с 15.09.2003 года по 20.09.2008 года, сообщая ложные сведения, завладел деньгами в общей сумме 42338 долларов США и 4000 гривен. 21.10.2008 года таким же способом ОСОБА_2 завладел деньгами в сумме 8200 долларов США. В период их встреч он ОСОБА_2 сказал, что хочет продавать свою трехкомнатную квартиру по адресу -АДРЕСА_3. Также он ему рассказал, что покупать хотят люди армянской национальности, на что ОСОБА_2 сказал, что они не надежные люди и могут обмануть при сделке. Сразу ОСОБА_2 предложил свою помощь, в частности присутствовать на сделке при передачи денег. 26.09.2008 года в кабинете у нотариуса по адресу: АДРЕСА_10, нотариус ОСОБА_16, присутствовали супруга, две дочери ОСОБА_14 и ОСОБА_15, два внука и ОСОБА_2, а также со стороны покупателей -ОСОБА_13 и ОСОБА_12, которая в присутствии всех перечисленных лиц передала деньги в сумме 100 000 долларов США ОСОБА_2, так как он сказал ОСОБА_12, что он доверенное лицо. ОСОБА_2 все деньги пересчитал при всех, сказал, что все деньги есть. ОСОБА_2 знал, что должно быть 100 000 долларов США, после чего он пошел на улицу, пояснив, что будет ждать в машине, так как нотариус сказала всем им задержаться, чтобы расписаться в договоре купли-продажи. Когда все вышли на улицу, обнаружили, что машины и самого ОСОБА_2 нет, мобильный телефон он не поднимал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_17 показала суду, что она проживала с мужем ОСОБА_3 с 1968 года в квартире по адресу: АДРЕСА_3. Муж знаком с ОСОБА_2 с 2003 года. Муж одалживал ОСОБА_2 деньги, точные суммы не знает. Потом решили продавать свою квартиру по вышеуказанному адресу. Когда муж решил продавать квартиру, он об этом сказал ОСОБА_2, также муж сказал, что покупать хотят люди армянской национальности, на что ОСОБА_2 сказал, что эти люди могут обмануть и предложил по присутствовать на сделке при передаче денег. 26.09.2008 года в кабинете у нотариуса по адресу: АДРЕСА_10, присутствовали она, ОСОБА_3, две дочери ОСОБА_14 и ОСОБА_15, два внука и ОСОБА_2, а также со стороны покупателей -ОСОБА_13 и ОСОБА_12, которая передала деньги в сумме 100 000 долларов США ОСОБА_2, который все деньги пересчитал при всех, сказал, что все деньги есть. После чего ОСОБА_2 пошел на улицу, пояснив, что он будет ждать нас в машине. Когда все вышли на улицу, то обнаружили, что ОСОБА_2 нет, мобильный телефон он не поднимал. До настоящего времени ОСОБА_2 деньги мужу не вернул.

Свидетели ОСОБА_18, ОСОБА_19 дали аналогичные показания, как и свидетель ОСОБА_17

Свидетель ОСОБА_12 показала суду, что 26.09.2008 года она у ОСОБА_3 приобрела квартиру по адресу: АДРЕСА_3. В то день встретились у нотариуса, куда пришел ОСОБА_3 и его родственники, а также ОСОБА_2, которого всем представил ОСОБА_3 и сказал, что ОСОБА_2 будет присутствовать при сделке. Она предоставила деньги в сумме 100 000 долларов США и положила на стол, которые сразу взял со стола ОСОБА_2 и в присутствии всех вышеперечисленных лиц пересчитал. Потом он спросил, где еще одна тысяча долларов США у нее, на что она ответила, что 1000 долларов США была отдана ОСОБА_3 в качестве задатка и ОСОБА_3 это подтвердил. После этого ОСОБА_2 забрал деньги в сумме 100 000 долларов США и сказал, что подождет в машине на улице, так как нотариус сказала, что для оформления сделки необходимо некоторое время, чтобы все остались в кабинете и расписались в документах. Через некоторое время, она встретила ОСОБА_3 на лестничной площадке в подъезде дома, который рассказал, что ОСОБА_2 со всеми деньгами в сумме 100 000 долларов США, которые она передала за квартиру, скрылся в неизвестном направлении сразу после того, как вышел от нотариуса и до сих пор не выходит на связь.

- расписками от имени ОСОБА_2 от 21.10.2008 г., от 15.09.2003 г., от 20.09.2008 г. (т.1 л.д.75-119).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_4:

Потерпевший ОСОБА_4 в судебном заседании показал суду, что в 2003 году, точную дату не помнит, он, будучи директором собственной фирмы «ІНФОРМАЦІЯ_3», от которой у него был магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2», расположенный по адресу: АДРЕСА_4, к нему обратился ОСОБА_2 и попросил арендовать у него часть помещения в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2»для реализации ювелирных изделий, на что он согласился. Он отдал ОСОБА_2 в аренду часть помещения магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2». 27.03.2004 года ОСОБА_2 попросил одолжить ему 18 000 долларов США для закупки товара, а именно продовольственной группы из-за границы, т.к. он помимо ювелирных изделий занимался реализацией продуктов питания - оливок. В силу сложившихся первичных дружеских отношений, как себя изначально показал ОСОБА_2, он, доверяя ему, одолжил деньги в сумме 18 000 долларов США под расписку. ОСОБА_2 деньги не вернул, объясняя это тем, что вложенные им деньги еще не начали давать прибыль, т.к. всем поставщикам, которые находились за границей, надо давать предоплаты. Из-за того, чтобы поставщики именно ему в первую очередь направляли продукцию, а не другим участникам рынка ОСОБА_2 попросил найти ему инвесторов, которые будут вкладывать деньги в развитие бизнеса, а за это они будут получать дивиденды. Таким образом, он смог привлечь к бизнесу огромную сумму денег, которая на 15.05.2008 года составляла 2 725 000 долларов США, 323 075 Евро, 892 000 гривен. Все суммы ОСОБА_2 вписал в проведенный между ними АКТ сверки. В ходе общения с ОСОБА_2 тот говорил, что он личный друг ОСОБА_20, что Партия Регионов придет к власти и он все долги закроет.

- протоколами выемки у потерпевшего ОСОБА_4 и осмотра вещественных доказательств оригиналов следующих документов - лист формата А-4, на котором рукописным текстом «Долг»изложен в три столбика год, дата и сумма следующего содержания -2004 г. 14 октября 70 000, 2004 г. 23 декабря 70 000, 2005 г. 21 января 70 000, 2005 г. 14 марта 60 000, 2005 г. 17 марта 200 000, 2005 г. 19 мая 50 000, 2005 г. 15 июня 50 000, 2005 г. 21 июня 54 000, 2005 г. 23 июня 12 000, 2005 г. 28 июня 70 000, 2005 г. 10 августа 120 000, 2005 г. 20 августа 25 000, 2005 г. 22 октября 310 000, 2005 г. 30 ноября 92 500, 2005 г. 21 декабря 91 000, Итого 1 млн. 344 тыс. 500; - расписка, выполненная рукописным текстом о том, что в результате сверки на 15 мая 2008 г. платежи признаны действительны, суммы заморожены в результате форс-мажорных обстоятельств с Испании и Италии, будут гаситься по мере поступления товара на Украины. Рынок с начислением 13 % годовых. Сверка производилась в присутствии ответственного за кредитные инвестиции ОСОБА_4, дата 15 мая 2008 г. подпись, фамилия ОСОБА_2, подпись ОСОБА_4; - лист формата А-4, на котором рукописным текстом «Долг ОСОБА_2»изложен в три столбика год, дата и сумма следующего содержания -2006 г. 25 мая 15 000, 2006 г. 7 июня 51 000, 2006 г. 7 августа 50 000, 2006 г. 15 августа 55 275 Евро, 2006 г. 16 сентября 11 000 Евро, 2006 г. 25 июля 20 000, 2006 г. 16 октября 11 500, 2006 г. 20 октября 18 000, 2006 г. 22 ноября 20 000, 2006 г. 21 декабря 60 000, 2006 г. 1 ноября 75 000, 2007 г. 10 января 25 000, 2007 г. 1 февраля 170 000, 2007 г. 17 марта 55 000, 2007 г. 22 февраля 100 000, 2007 г. 22 марта 300 000, 2007 г. 24 марта 77 800 Евро, 2007 г. 27 апреля 29 000 Евро, Итого: 1 млн. 47 тыс. 500 173 075 Евро; - расписка, выполненная рукописным текстом о том, что в результате сверки на 15 мая 2008 г. платежи признаны действительны, суммы заморожены в результате форс-мажорных обстоятельств недопоставки товара, в результате нестабильной обстановки на Рынках Украины. Деньги будут гаситься по мере поступления товара на Рынок Украины с Испании и Италии с начислением 13 % годовых. Сверка производилась в присутствии ОСОБА_4, дата 15 мая 2008 г. подпись, фамилия ОСОБА_2, подпись ОСОБА_4; - лист формата А-4, на котором рукописным текстом «Долг ОСОБА_2»изложен в три столбика год, дата и сумма следующего содержания -2007 г. 21 ноября 100 000, 2007 г. 10 декабря 120 000 Евро, 2007 г. 21 декабря 130 000, 2007 г. 30 декабря 100 000, 2008 г. 9 января 30 000 Евро, Итого: 333 тыс. дол. США, 150 000 Евро Долг Гривна 2004 г. 19 мая 252 000, 2006 г. 16 сентября 100 000, 2006 г. 23 ноября 85 000, 2007 г. 6 января 60 000, 2007 г. 15 марта 120 000, 2007 г. 19 мая 150 000, 2007 г. 2 декабря 70 000, 2007 г. 10 декабря 55 000, Итого: 892 тыс. гривен; - расписка, выполненная рукописным текстом о том, что данные суммы будут погашены в течении 7 месяцев с исполнением договорных обязательств и кредитной задолженностью с 1 июня 2008 г. . Деньги получены полностью, претензий не имею. дата 30 мая 2008 г. подпись, фамилия ОСОБА_2; - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 817 500 гривен, которые обязуется отдать до 07.10.2005 года, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 7 октября 2004 г.; - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 120 000 долларов США, которые обязуется отдать до 10.12.2008 года, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 10.12.07 г.; - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 100 000 долларов США, которые обязуется отдать до 22.11.2008 года, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 22.11.2007 г.;- договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 310 000 долларов США, которые обязуется отдать за три месяца, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 22 октября 2005 г.; - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 18 000 долларов США, сроком на 2 месяца, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 27 марта 2004 г.; - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 54 000 долларов США, которые обязуется отдать через 90 дней, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 21.06.2005 г.; - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_4 1 млн. 612 000 гривен, которые обязуется отдать по требованию, но не раньше, чем за 3 месяца, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 16.08.2005 г. 9т.2 л.д.123-139).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_7:

Потерпевший ОСОБА_7 в судебном заседании показал, что он является субъектом предпринимательской деятельности и занимается торговлей медикаментами. Примерно в 2009 году, он познакомился с гр-ном ОСОБА_2, который представился заместителем министра финансов Украины. У него было удостоверение личности, что он действительно является заместителем министра. Его с ОСОБА_2 познакомил тесть ОСОБА_11, который длительный период времени работал водителем у ОСОБА_2 Он обратился к ОСОБА_2 с просьбой посодействовать в вопросе размещения аптечных киосков на территории Овидиопольского района. ОСОБА_2 сказал, что он может решить данный вопрос, а для этого ему необходимо 16 000 долларов США. В ноябре 2009 года, на ул. Ленина в г. Ильичевске около ювелирного магазина «Алмаз» он передал ОСОБА_2 деньги в сумме 16 000 долларов США, а также документы, которые были найдены при обыске в доме ОСОБА_2 Через 2 месяца после передачи денег, ему позвонил ОСОБА_2 и он ему дал еще 2000 долларов США.

- показаниями свидетеля ОСОБА_11, которые были оглашены в порядке ст. 306 УПК Украины, из которых следует, что ОСОБА_7 является его зятем, род его деятельности связан с аптечным бизнесом. С ОСОБА_2 они знакомы около 10 лет, он работал у него водителем. При общих встречах ОСОБА_2 неоднократно предлагал трудоустроить сына в Министерство Финансов, так как ОСОБА_2 дружит с Министром Финансов и вхож в данную структуру. Ему также известно о том, в 2009 году, зять ОСОБА_7 передал ОСОБА_2 денежные средства в размере 18 000 долларов США для содействия в размещении сети аптечных киосков на территории Овидиопольского района. При передачи денег он не присутствовал. Документы по аптечным киоскам он и сын ОСОБА_2 не передавали. Потом, когда ОСОБА_2 стал часто не отвечать на телефонные звонки, перестал приезжать, стал избегать встреч, - то есть, когда сложилось мнение у всей семьи, что ОСОБА_2 не собирается выполнять обещание либо отдавать деньги ОСОБА_7, он лично ему несколько раз звонил и ОСОБА_2 подтверждал тот факт, что он взял у ОСОБА_7 деньги в сумме 18 000 долларов США и что он его вопрос обязательно решит, а также обещал, что трудоустроит сына в Министерство Финансов. Но до настоящего времени ОСОБА_2 деньги ОСОБА_7 не вернул (т.1 л.д.170).

- показаниями свидетеля ОСОБА_21, которые были оглашены в порядке ст. 306 УПК Украины и которые по сути аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_11 (т.д.1 л.д.165).

- протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_2 -АДРЕСА_5. (т.5 л.д.121-123).

- протоколом осмотра вещественных доказательств, изъятых в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_2: ксерокопия удостоверения №27/08-06 от 26.02.2010 года для проведения плановой проверки ФЛ СПД ОСОБА_7 аптеки №1 по адресу: АДРЕСА_6, аптечного киоска ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресу: АДРЕСА_7, - на 2 листах; ксерокопия удостоверения (направления) №54/01-21 от 26.02.2010 года на проведение плановой проверки ФЛ-СПД ОСОБА_7 аптеки №1 по адресу: АДРЕСА_6, аптечного киоска ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресу: АДРЕСА_7, - на 1 листе; ксерокопия акта от 27.02.2010 года отбора образцов медицинских средств для проверки их качества аптеки №1 по адресу: АДРЕСА_6, -на 1 листе, ксерокопия акта от 27.02.2010 года отбора образцов медицинских средств для проверки их качества аптечного киоска ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресу: АДРЕСА_7, -на 1 листе, ксерокопия акта от 27.02.2010 года о результатах проверки исполнения СПД ОСОБА_7 требований законодательства по обеспечению качества медицинских препаратов аптеки №1 по адресу: АДРЕСА_6, - на 2 листах, ксерокопия акта от 27.02.2010 года о результатах проверки исполнения СПД ОСОБА_7 требований законодательства по обеспечению качества медицинских препаратов аптечного киоска ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресу: АДРЕСА_7, - на 1 листе, ксерокопия акта от 27.02.2010 года проверки аптеки №1 по адресу: АДРЕСА_6 о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных предпринимателем ОСОБА_7, на 1 листе, ксерокопия акта от 27.02.2010 года о невозможности ФЛ СПД ОСОБА_7 обеспечить исполнение Лицензионных условий деятельности по производству лекарственных препаратов при проверке аптечного киоска ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресу: АДРЕСА_7, - на 1 листе, ксерокопия акта от 27.02.2010 года проверки исполнения ФЛ СПД ОСОБА_7 лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности торговли лекарственными препаратами, аптеки №1 по адресу: АДРЕСА_6, аптечного киоска ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресу: АДРЕСА_7, - на 11 листах. (т.5 л.д.125-126).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_8:

Потерпевший ОСОБА_8 в судебном заседании показал, что в 2009 года познакомился с гр-ном ОСОБА_2, с которым стал поддерживать дружеские отношения. В разговорах ОСОБА_2 рассказывал, что у него много возможностей в разных сферах деятельности. В 2009 году, примерно в ноябре, в одном из разговоров с ним, он спросил его, сможет ли он помочь в трудоустройстве в порт Южный, на что ОСОБА_2 сказал, что сможет помочь, но для этого нужны деньги около 15 000 долларов США. Он согласился и дал ему данную сумму денег, а также две фотографии свои, копию паспорта и кода. Передача происходила в кафе «Встреча»в районе Нового рынка в г.Одессе. ОСОБА_2 уверил, что через неделю вопрос будет решен. Однако, больше ОСОБА_2 он не видел.

По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_6:

В судебном заседании потерпевшая ОСОБА_6 показала суду, ее супруг ОСОБА_5 умер ІНФОРМАЦІЯ_5. В сентябре 2007 года супруг через общего знакомого ОСОБА_22 познакомился с ОСОБА_2 В ходе разговора ОСОБА_2 сказал, что он раскручивает ювелирный бизнес и ему необходимы деньги, которые он будет отдавать с процентами. ОСОБА_22 подтвердил слова ОСОБА_2 07.09.2007 года в одном из баров г.Ильичевска, муж в присутствии ОСОБА_22 одолжил ОСОБА_2 100 000 долларов США, о чем ОСОБА_2 написал ему расписку с обещанием отдать через год. Через два месяца, а именно -07.11.2007 года покойный супруг одолжил ОСОБА_2 еще 50 000 долларов США, которые он также пообещал вернуть через год, расписку по данному факту написал. Спустя месяц, а именно 08.12.2007 года ОСОБА_2 вновь позвонил мужу и попросил денег, в этот же день муж одолжил ему еще 125 000 долларов США в г.Ильичевске, о чем ОСОБА_2 написал расписку с обещанием вернуть до 08.12.2008 года. Также, от ОСОБА_22 стало известно, что ОСОБА_2 в 2008 году, одолжил у мужа еще 50 000 долларов США без расписки.

- Свидетель ОСОБА_22, в суде показал, что ОСОБА_2 был раньше его соседом в доме АДРЕСА_2, с которым он таким образом познакомился. ОСОБА_5 он также знает, так как он был другом его детства В 2005 году он познакомил ОСОБА_5 с ОСОБА_2, который сообщил, что ищет себе партнера по бизнесу и ОСОБА_5 его предложение заинтересовало. На встречу с ОСОБА_2 он подвез ОСОБА_5 в г.Ильичевск из г.Одессы, так как ОСОБА_5 попросил его подстраховать, так как ОСОБА_5 собирался передать ОСОБА_2 100 000 долларов США, у него в пакете была эта сумма денег. С пакетом ОСОБА_5 пошел в магазин «Алмаз»по ул. Ленина в г.Ильичевске, через минут 20 вышел без пакета. Также ему известно, что ОСОБА_5 еще несколько раз одалживал ОСОБА_2 деньги, при этом ОСОБА_5 брал у ОСОБА_2 расписки, а 50 тысяч долларов США передал ОСОБА_2 без расписки.

- протоколами выемки у потерпевшей ОСОБА_6 и осмотра вещественных доказательств оригиналов следующих документов - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_5 100 000 долларов США, которые обязуется отдать до 07.09.2008 года, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 07.09.07 г., - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_5 125 000 долларов США, которые обязуется отдать через 12 месяцев, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 08.12.2007 г., - договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_5 50 000 долларов США, которые обязуется отдать до 07.11.2008 года, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 7.11.07 г. (т.2 л.д.46-49,64-66).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_9:

Потерпевший ОСОБА_9 в судебном заседании показал суду, что познакомился с ОСОБА_2 при установки у него дома и в магазине «Алмаз»металлопластиковых окон. ОСОБА_2 представился депутатом, работником Министерства Финансов Украины. 10 августа 2010 года ОСОБА_2 сказал, что у него в простое какой-то груз, который пришел в Ильичевский порт на судне и его необходимо растаможить, в связи с чем ему нужны срочно деньги. ОСОБА_2 пообещал, что поможет с крупными клиентами на металлопластиковые окна, что у него большие связи и он будет направлять клиентов. Он передал ОСОБА_2 20000 долларов США и 16.08.2010 года в присутствии брата ОСОБА_23 ОСОБА_2 написал об этом расписку, в которой указал, что деньги обязуется отдать 20.09.2010 года. При встрече 20.09.2010 года ОСОБА_2 сказал, что у него еще денег нет, что к обеду деньги будут, потом они разговаривали только в телефонном режиме, так как он был постоянно занят, в разговорах он говорил, что он на совещаниях, потом он был занят предвыборной компанией. До июля 2011 года ОСОБА_2 вернул 6000 долларов США. Остальные деньги -14 000 долларов США ОСОБА_2 до сих пор не вернул. В одном из телефонных разговоров ОСОБА_2 сказал, что деньги он потратил на Выборы Президента Украины.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, которые были оглашены в порядке ст. 306 УПК Украины и из которых следует, что он является родным братом ОСОБА_9, который проживает в АДРЕСА_8. В августе 2010 года, брат попросил с ним встретиться в п.г.т. Александровка по делу, где брат был с мужчиной, который представился ОСОБА_2 Со слов брата, ОСОБА_2 является влиятельным человеком, сотрудником Министерства Финансов, выглядел он также представительно. Данные факты ОСОБА_2 подтвердил при нашей встрече сам. До этого момента с ОСОБА_2 он знаком не был. Брат попросил одолжить ему 7000 долларов США для ОСОБА_2, он сказал, что не знает этого человека, поэтому деньги даст именно брату. Через несколько дней передал брату 7000 долларов США и он, с его слов, передал их ОСОБА_2 ОСОБА_2 должен был отдать деньги брату в течение месяца, кроме 7000 долларов США, брат еще ему одолжил 13 000 долларов США, то есть всего он отдал ему 20 000 долларов США. В день, когда брат давал ему последнюю сумму денег, ОСОБА_2 написал расписку на сумму 20 000 долларов США с гарантией отдать всю сумму через месяц. В течение месяца, ОСОБА_2 брату деньги не вернул, постоянно рассказывал, чтобы он подождал и что деньги буду скоро возвращены. Насколько известно, ОСОБА_2 малую часть денег брату вернул, сколько именно -не знает. Но это для брата далось не просто, он неоднократно напоминал ОСОБА_2 о долге. (т.2 л.д.22).

- протоколами выемки у потерпевшего ОСОБА_9 и осмотра вещественных доказательств оригинала договор-займа, написанный рукописным текстом, от имени ОСОБА_2 о том, что он взял в займы у ОСОБА_9 20 000 долларов США, которые обязуется отдать до 20 сентября 2010 года, в конце расписки имеется подпись, фамилия ОСОБА_2 и дата 16 августа 2010 года. (т.2 л.д.17-20).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_10:

В судебном заседании потерпевший ОСОБА_10 показал суду, что в марте 2011 года, через директора Одесского керамзитного завода он познакомился с ОСОБА_2 Договорились о встрече в г.Кузнецовск Ровенской области, так как ОСОБА_2 сказал, что может помочь в закупке промышленного оборудования, также ОСОБА_2 представился директором фирмы, которая выиграла тендер на покупку неликвидного оборудования со складского хозяйства РАЭС. В марте 2011 года, точной даты не помнит, он приехал в г.Кузнецовск Ровенской области, где встретился с ОСОБА_2, который сообщил, что работает в Министерстве Финансов Украины. ОСОБА_2 дал номер телефона инженера данного хозяйства, с которым он встретился около склада в г.Кузнецовск, он показал оборудование и его оно заинтересовало. Он хотел купить оборудование на общую сумму 124 000 гривен. 09.03.2011 года он должен был оформить перевод денежных средств на счет фирмы «Агротехника», но в этот день позвонил ОСОБА_2 и сказал, что у него возникли на фирме проблемы и попросил рассчитаться с ним наличными деньгами. Сошлись на сумме 55 000 грн., которые он ему отдаст в счет частичной оплаты за оборудование, которое хотел купить, как предоплату. Он отсчитал ему 55 000 грн. наличными в баре «Робин Бобин»в г.Одессе, ул. Соборная, а ОСОБА_2 выписал квитанцию о получении данной суммы денег от фирмы «Агротехника». Они с ним договорились, что остальной расчет будет после отгрузки товара. 6 раз он ездил в г. Кузнецовск, но оборудование ему не выдали.

Свидетель ОСОБА_24, показала, что она состоит в дружеских отношениях с ОСОБА_25. В марте 2011 года ОСОБА_25 сказал, что он познакомился с ОСОБА_2, у которого большие связи в сфере интересующей их с ОСОБА_25 деятельности, а именно -в государственных складах оборудование промышленного характера, ее заинтересовало оборудование для упаковки товаров разного характера, так как она занимается бытовой химией. ОСОБА_25 говорил, что его также интересует оборудование, но какое именно она не уточняла. Она стала с ОСОБА_25 общаться по данному вопросу, в связи с чем неоднократно встречались в кафе «Робин Бобин»на Соборной площади в г.Одессе с ОСОБА_2. ОСОБА_2 был согласен на безналичный расчет сначала, но потом, когда ОСОБА_25 уже собрал сумму денег, которая нужна была за оборудование, которое выбрал себе ОСОБА_25, ОСОБА_2 позвонил и сказал, что ему нужны наличные деньги. 09.03.2011 года они снова встретились с ОСОБА_2 в кафе «Робин Бобин», где ОСОБА_25 сказал, что он может дать только 55 000 грн., а когда он будет уже забирать все оборудование, то он рассчитается полностью, и передал при ней ОСОБА_2 деньги в сумме 55 000 грн., которые ОСОБА_2 пересчитал и выдал ОСОБА_25 квитанцию о получении денег. Потом, ОСОБА_25 звонил и говорил, что он не может забрать свое оборудование, так как ОСОБА_2 постоянно что-то придумывает новое, в последний момент, когда уже машина стоит и выписывали пропуска в г.Кузнецовске Ровенской области, ОСОБА_2 просто отключал телефон или не брал трубку, после чего они уезжали из Кузнецовска ни с чем. Так было несколько раз.

Свидетель ОСОБА_26, показал, что он работает главным бухгалтером в ООО «Агротехника»Директором данного предприятия является ОСОБА_2, который в 2008 году, стал вторым учредителем с долей в уставном фонде, По поводу взаимоотношений ООО «Агротехника»со складским хозяйством РАЭС г.Кузнецовск Ровенской области, свидетель пояснил, что договор на поставку неликвидного оборудования готовился, также как и документы на участие в тендере на покупку данного оборудования, однако официально через бухгалтерию он проведен не был. При осмотре товаро-транспортной накладной №625701 и доверенности ЯПГ №934898 от 05.09.2011 года, свидетель пояснил, что в бухгалтерию данные документы не поступали и сделка данная не была осуществлена и какие-либо денежные средства ОСОБА_2 в кассу ООО «Агротехника»не вносились, каких-либо взаимоотношений у ООО «Агротехника»с частным лицом ОСОБА_25 не было.

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, которые были оглашены в порядке ст. 306 УПК Украины, из которых следует, что он работает главным инженером Складского хозяйства ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»в г.Кузнецовске Ровенской области. Были заключены 2 биржевых контракта с ООО «Агротехника»на закупку неликвидного оборудования. Однако, отгрузка оборудования могла быть только в случае оплаты со стороны покупателя, которой не было, в связи с чем, срок действия контракта истек и они уже не действительны. Примерно во второй половине февраля 2011 года, ОСОБА_2 как директор ООО «Агротехника»прибыл в офис Складского хозяйства, которому было представлен к обзору имеющееся оборудование. Через несколько дней, от ООО «Агротехника»пришло два письма с указанием суммы в размере 20 млн. гривен на закупку оборудования. В марте 2011 года, был осуществлен звонок ОСОБА_25 о том, что он от ООО «Агротехника»желает посмотреть оборудование и купить его. Ему было представлено также оборудование, но договор он вероятно заключал с ОСОБА_2, так как с ОСОБА_10 складское хозяйство контракты не заключало. В связи с тем, что денежные средства на счет «Энергоатом»не поступили, контракты с ООО «Агротехника» утратили свою силу. ОСОБА_10 неоднократно звонил по поводу получения им оборудования, но получал отрицательный ответ, так как денег ОСОБА_2 не перечислил. (т.2 л.д.247).

- протоколами выемки у потерпевшего ОСОБА_10 и осмотра вещественных доказательств оригиналов следующих документов - доверенность ЯПГ №934898 от 05.09.2011 года на имя ОСОБА_10, - накладная №47 от 05.09.2011 года от ООО «Агротехника»ОСОБА_25 на холодильные компрессоры 18 шт., - товаро-транспортная накладная серия 10ААБ, №625701, от 05.09.2011 года на холодильные компрессора 18 шт., - ксерокопия квитанции №26 о получении 55 000 грн. ООО «Агротехника»от ОСОБА_10 (т.2 л.д.173-179).

- заверенными Овидиопольской налоговой инспекцией копиями учетного и налогового дел ООО «Агротехника»(т.2 л.д.187-208).

- копией биржевого контракта №ДМР-61/6 между ООО «Агротехника»и складским хозяйством ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»с дополнениями (т.2 л.д.212-223).

- копией устава ООО «Агротехника». (т.2 л.д.224-244).

- протоколами выемки в РАЭС г.Кузнецовск Ровенской области документов, подтверждающих наличие контрактов ООО «Агротехника», а также документов ,подтверждающих покупку электротельферов и осмотра вещественных доказательств следующих документов - биржевый контракт №ДМР-61/6 от 02.03.2011 на 2 листах между складским хозяйством государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом»в лице директора ОСОБА_28 и ООО «Агротехника»в лице ОСОБА_2, предмет контракта купля-продажа имущества согласно дополнений к контракту, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №1 к биржевому контракту ДМР-61/6 от 02.03.2011 на 2 листах с перечнем товара, находившегося в г.Кузнецовск Ровенской области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №2 к биржевому контракту ДМР-61/6 от 02.03.2011 на 2 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Южноукраинск Николаевской области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т. Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №3 к биржевому контракту ДМР-61/6 от 02.03.2011 на 1 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Энергодар Запорожской области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель броверской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №4 к биржевому контракту ДМР-61/6 от 02.03.2011 на 2 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Нетишин Хмельницкой области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель броверской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- ксерокопия письма №000069 на имя директора ООО «Агротехника»ОСОБА_2 об отказе от контракта №ДМР-61/6 от 02.03.2011, в связи с неоплатой денежных средств по условиям контракта, исх.№605 от 29.06.2011 на 1 листе,

- биржевый контракт №ДМР-84/1 от 25.03.2011 на 1 листе, между складским хозяйством государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом»в лице директора ОСОБА_28 и ООО «Агротехника»в лице ОСОБА_2, предмет контракта купля-продажа имущества согласно дополнений к контракту, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель броверской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон.

- дополнение №1 к биржевому контракту ДМР-84/1 от 25.03.2011 на 2 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Энергодар Запорожской области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №2 к биржевому контракту ДМР-84/1 от 25.03.2011 на 4 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Кузнецовск Ровенской области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №3 к биржевому контракту ДМР-84/1 от 25.03.2011 на 3 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Нетишин Хмельницкой области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон,

- дополнение №4 к биржевому контракту ДМР-84/1 от 25.03.2011 на 3 листах, с перечнем товара, находившегося в г.Южноукраинск Николаевской области, с указаниями юридических реквизитов сторон: брокер-продавец брокерской конторы №289 (подпись) ОСОБА_29, брокер-покупатель брокерской конторы №329 (подпись) ОСОБА_30, складское хозяйство государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом», адрес: г.Кузнецовск, Ровенской области, (подпись) ОСОБА_28 и ООО «Агротехника», адрес: Одесская область, п.г.т.Овидиополь, с.Каролино-Бугаз, ул.Калинина,1, (подпись) ОСОБА_2, на каждой из сторон имеются оттиски печатей соответствующих сторон.

По эпизоду мошеннических действий с АКБ «Укрсоцбанк»с изготовлением и использованием поддельных справок и печати о доходах:

Свидетель ОСОБА_32, в судебном заседании показала, что она ранее работала ПАО «Укрсоцбанк»с 2002 года на разных должностях, последняя должность была начальник Ильичевского отделения «Укрсоцбанка», на которую ее назначили после перевода предыдущего начальника отделения ОСОБА_31 на вышестоящую должность в ПАО «Укрсоцбанка»в г.Одессе. При оформлении кредита, лицо, желающее взять кредит, пишет заявление на получение кредита, либо лицо, принимающее документы, печатает либо заполняется самостоятельно бланк заявления, на котором непосредственно клиент расписывается собственноручно. Также клиент предоставляет свой паспорт, идентификационный код, справки о доходах с места работы, если лицо в браке, то свидетельство о браке, паспорт и код супруги, если под залог недвижимости, то документы на недвижимость. В зависимости от суммы кредита, требуется количество справок о доходах, это может быть одна справка на определенную сумму зарплаты, может быть несколько справок с разных мест работ. Кредитное дело 661/Ф03.18/240 оформляла она. ОСОБА_2 хотел взять кредит -деньги на покупку автомобиля «Тойота Прадо», принес справки о доходах, которые находятся в данном деле в оригиналах, копии своих документов, после чего она составила заключение на кредитный комитет, который выносит окончательное решение, в данном случае по этому кредитному делу выносил Киевский кредитный комитет заключение, так как сумма кредита большая, только после письменного разрешения Киевского кредитного комитета, клиенту выдается сумма кредита. По кредитному делу №661/Ф03.14/154, его оформляла ОСОБА_31, там имеются заверенные печатью документы, которые она могла заверять намного позже, при отправлении дел в БЭК-офис, где проводятся внутренние операция банка, в том числе сопровождают кредитные дела. Кредитное дело №661/Ф03.14/142 также оформляла ОСОБА_31 В других кредитных делах оригиналы ксерокопий справок о доходах находились в предыдущих кредитных делах, о чем имеется запись на ксерокопии справки, по ксерокопиям справок кредит не выдается, но возможно вложить ксерокопии с оригиналов предыдущих кредитных дел, если справка не просрочена, то есть не истек срок ее действия, а именно, если клиент берет кредит через 1,5-2 месяца после предыдущего кредита, не смотря на то, погашен он или нет, мы имеем право поставить в следующее кредитное дело ксерокопию действующей справки о доходах. В кредитном деле, которое оформляла она, оригиналы справок о доходах. По каждому кредиту, отделение направляет документы в службу безопасности для проверки на подтверждение справок о доходах и имеющегося имущества, служба безопасности в свою очередь выносит заключение, которое имеется в каждом кредитном деле о том, что имущество проверено и все в порядке. За данную линию, отвечает служба безопасности, она не обязана проверять данные факты и не проверяла. ОСОБА_2 был вип-клиентом Укрсоцбанка, неоднократно брал кредиты и погашал их досрочно. Она проверяла его кредитную историю, когда оформляла документы на кредит для покупки автомашины, заключение имеется в кредитном деле. ОСОБА_2 всегда выглядел представительно, вел себя очень уверенно, как успешный бизнесмен. В ее функциональные обязанности входит собрать пакет документов и отправить в службу безопасности на проверку подлинности, после возврата пакета документов, кредитный инспектор продолжает оформлять кредитное дело. Сразу ОСОБА_2 проплачивал по всем кредитам вовремя, проблемные они стали к концу 2008 года -началу 2009 года, точно сказать не может.

Свидетель ОСОБА_33, показала суду, что с ОСОБА_2 она состоит официально в розводе с 27.05.2009 года, О том, чем конкретно он занимался, не говорил. Ювелирным бизнесом она занималась сама. О справках о доходах, которые ОСОБА_2 предоставлял в банк, ничего не знает, она нигде не расписывалась, справки о доходах ему не давала, в магазине «Алмаз»он официально неработал.

Свидетель ОСОБА_34, показал суду, что является директором и учредителем фирмы «Берег». Около 13-14 лет назад он познакомился с ОСОБА_2 Печать фирмы ЗАО «Берег»находится только у него, ни у кого к ней доступа нет. В предоставленной справке о доходах ОСОБА_2 от ЗАО «Берег»№77 на №67 от 03.08.2007 года с оттиском печати ЗАО «Берег и подписями генерального директора ОСОБА_36 и главного бухгалтера ОСОБА_35, пояснил, что данный документ не является бланком его фирмы, у него совсем другие бланки, ОСОБА_2 никогда на его фирме не работал, не получал соответственно зарплату, оттиск печати на справке похож на оттиск его печати. Лица, подписавшие представленный бланк, ему не известны, в его фирме никогда они не работали, всегда был директором он лично, главный бухгалтер ОСОБА_37

- заявлением от начальника департамента рисков АКБ «Укрсоцбанк»(т.3 л.д.53).

- распечатками по задолженности кредитов ОСОБА_2 (т.3 л.д.58,64,70)

- справкой с АКБ «Укрсоцбанк»о задолженностях и курсу доллара США по непогашенным кредитам ОСОБА_2 (т.3 л.д.94)

- справками с пенсионного фонда, налоговой инспекции и управления статистики г.Киева, Киевской области, г.Одессы, Одесской области и г.Ильичевска (т.3 л.д.157-207).

- протоколом выемки кредитных дел по непогашенным кредитам ОСОБА_2 в АКБ «Укрсоцбанк», а именно - кредитного дела по Договору кредита № 661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года, на основании которого Банк выдал ОСОБА_2 во временное пользование денежные средства в сумме 99700 долларов США, -кредитного дела по Договору о предоставлении кредитной линии № 661/Ф03.14/154 от 19.02.2007 года, на основании которого Банк выдал ОСОБА_2 во временное пользование денежные средства в сумме 140500 долларов США, -кредитного дела по Договору кредита № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года, на основании которого Банк выдал ОСОБА_2 во временное пользование денежные средства в сумме 47200 долларов США (т.4 л.д.4).

- приобщенными в оригиналах кредитными делами по Договору кредита № 661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года, по Договору о предоставлении кредитной линии № 661/Ф03.14/154 от 19.02.2007 года, по Договору кредита № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года (т.4 л.д.5-237).

- поддельной справкой о доходах ОСОБА_2 №68 на №8 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 12.11.2008 г. из кредитного дела 661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года (т.4 л.д.16).

- поддельной справкой о доходах ОСОБА_2 №17/1 на №0-41с ЗАО «Белсубинвест»от 14.02.2007 г. из кредитного дела №661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года (т.4 л.д.31).

- поддельной справкой о доходах ОСОБА_2 №01/31 на №8 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 12.02.2007 г. из кредитного дела №661/Ф03.14/154 от 19.02.2007 года (т.4 л.д.116).

- поддельной справкой о доходах ОСОБА_2 №41 на №68 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 07.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года (т.4 л.д.155).

- поддельной справкой о доходах ОСОБА_2 №77 на №67 с ЗАО «Берег»от 03.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года (т.4 л.д.157).

- протоколом выемки у ОСОБА_34 ЗАО «Берег»образцов оттисков печати ЗАО «Берег»и оригинала бланка (т.5 л.д.2-5).

- протоколом осмотра и приобщения в качестве вещественных доказательств образцов оттисков печати ЗАО «Берег»и оригинала бланка (т.5 л.д.6-7).

- заключением судебно-технической экспертизы №259 от 19.12.2011 года, согласно которой в бланках справок о доходах ОСОБА_2 №68 на №8 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 12.11.2008 г. из кредитного дела 661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года, №17/1 на №0-41с ЗАО «Белсубинвест»от 14.02.2007 г. из кредитного дела №661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года, №01/31 на №8 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 12.02.2007 г. из кредитного дела №661/Ф03.14/154 от 19.02.2007 года, №41 на №68 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 07.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года, №77 на №67 с ЗАО «Берег»от 03.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года, - оттиски печатей нанесены с использованием печати, в справке №77 на №67 с ЗАО «Берег»от 03.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240, оттиск печати проставлен печатью ЗАО «Берег», изъятой в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_2 (т.5 л.д.15-43)

- заключением дополнительной судебно-технической экспертизы №005 от 17.01.2012 года, согласно которой в справке №77 на №67 с ЗАО «Берег»от 03.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240, оттиск печати проставлен не печатью ЗАО «Берег», изъятой в ходе выемки у директора ЗАО «Берег», а другой печатью (т.5 л.д.50-59)..

- заключением почерковедческой экспертизы №12 от 10.01.2012 года, согласно которой в бланках справок о доходах ОСОБА_2 №68 на №8 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 12.11.2008 г. из кредитного дела 661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года, №17/1 на №0-41с ЗАО «Белсубинвест»от 14.02.2007 г. из кредитного дела №661/Ф03.14/142 от 17.01.2007года, №01/31 на №8 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 12.02.2007 г. из кредитного дела №661/Ф03.14/154 от 19.02.2007 года, №41 на №68 с сети ювелирных салонов «Алмаз»от 07.08.2007 г. из кредитного дела № 661/Ф03.18/240 от 15.08.2007 года, - подписи в графе частный предприниматель и генеральный директор исполнены ОСОБА_2 (т.5 л.д.78-86).

- протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_2(т.5 л.д.121-123).

- протоколом осмотра вещественных доказательств изъятого имущества в ходе обыска (т.5 л.д.124-126, 158-159).

- протоколом личного досмотра, в ходе которого у ОСОБА_2 изъяли - мобильный телефон марки » IMEI НОМЕР_1, в котором находится карточка мобильного оператора «ЛАЙФ», при включении которого в папке «Входящие сообщения»и «Исходящие»пусто, в папке «Входящие»на НОМЕР_2 «Родная это мой новый номер лайф целую твой ОСОБА_38 23.10.2011 16.40.00», на НОМЕР_3 сообщение «Сынок это мой новый номер лайф 23.102011, 16.37.00», - мобильный телефон марки »модель GT-E 1175Т, IMEI НОМЕР_4, в котором находится карточка мобильного оператора «КиевСтар», при включении которого в папке «Сообщения»в разделе «Входящие»содержатся 27 сообщений, в разделе «Отправленные»87 сообщений, из которых абоненту НОМЕР_5 ОСОБА_39 порт 20.10.2011 в 20.02 час. следующего содержания: «немного не могу сегодня делегация с посольства ИСПАНИИ попозже перезвоню», абоненту НОМЕР_6 08.10.2001 в 9 час.44 мин.-«еще не выдали денежку, ждем после вручения грамот», «Собрание еще в разгаре, по окончании перезвоню»01.10.2011 г. в 18 ч.06 мин., «В 16.40 час. собирают всех в доме офицеров, после собрания перезвоню»01.10.2011 г. в 9 час. 46 мин.»(т.5 л.д.114).

- протоколом осмотра вещественных доказательств - мобильный телефон марки »IMEI НОМЕР_1, в котором находится карточка мобильного оператора «ЛАЙФ»,- мобильный телефон марки »модель GT-E 1175Т, IMEI НОМЕР_4, приобщением в качестве вещественных доказательств и квитанцией (т.5 л.д.115-117).

- протоколом выемки и осмотра документов, послуживших основанием для оформления автомашины «TOYOTA PRADO», государственный регистрационный номер НОМЕР_7, свидетельство о регистрации НОМЕР_8 от 15.08.2007 р., зарегистрированной на имя ОСОБА_2 (т.5 л.д.179-197).

- другими доказательствами, которые были исследованы судом в процессе судебного следствия.

Таким образом ОСОБА_2 своими умышленными действиями:

- выразившимися в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путём обмана, совершенные повторно, причинившие значительный ущерб потерпевшим, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.190 УК Украины;

- выразившимися в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путём обмана, совершенные повторно, причинившие крупный ущерб потерпевшим, совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.190 УК Украины;

- выразившееся в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путём обмана, совершенные повторно, причинившие особо крупный ущерб потерпевшим, совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 190 УК Украины;

- выразившиеся в подделке иного документа, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, с целью использования его подделывающим лицом, изготовление поддельной печати предприятия, с целью использования ею подделывающим лицом, совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.358 УК Украины;

- выразившиеся в подделке иного документа, который выдается и удостоверяется предприятием, гражданином-предпринимателем и предоставляет права, с целью использования его подделывающим лицом, совершенные повторно, совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.358 УК Украины;

- выразившимся в использовании заведомо поддельного документа, совершил преступления, предусмотренные ч.4 ст.358 УК Украины.

В процессе досудебного следствия ОСОБА_2 обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст.209 УК Украины и ему вменялось в вину то что, 06.01.2007 года, ОСОБА_2 завладел мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_4 в сумме 60 000 гривен,, а также 10.01.2007 года завладел мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_4 в сумме в сумме 25 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне 126 250 грн., т.е. после совершения преступления предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины, заведомо и достоверно зная о незаконности происхождения денежных средств, с целью их легализации (отмывания), имея намерения производить погашения указанными денежными средствами по Договору кредита №2005/08/760 от 15.09.2005 года, согласно которого Банк выдал ОСОБА_2 денежные средства в сумме 40 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне 202 000 грн. 00 копеек, на приобретение нежилого помещения (магазин) по адресу: АДРЕСА_9, полученного в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», имея умысел на легализацию части указанных денежных средств и придания законности их происхождению, распорядился ими по своему усмотрению, а именно 15.01.2007 года ОСОБА_2 в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, погасил кредитную задолженность в сумме 19 000 долларов США (по соотношению курса к украинской гривне -95 950 гривен 00 коп.).

Таким образом, ОСОБА_2 денежные средства в сумме 95 950 гривен, легализовал (отмыл) путём использования этих денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, как средство платежа по заключенному им кредитному договору в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»и на удовлетворения своих личных нужд.

06.01.2007 года, ОСОБА_2, завладев обманным путем денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_4, в размере 60 000 гривен,, а также 10.01.2007 года в сумме 25 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне 126 250 грн., т.е. после совершения преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, заведомо и достоверно зная о незаконности происхождения денежных средств, с целью их легализации (отмывания), имея намерения производить погашения указанными денежными средствами по Договору кредита №2005/08/760 от 15.09.2005 года, согласно которого Банк выдал ОСОБА_2 денежные средства в сумме 40 000 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне 202 000 грн. 00 копеек, на приобретение нежилого помещения (магазин) по адресу: АДРЕСА_9, полученного в Ильичевском отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», имея умысел на легализацию части указанных денежных средств и придания законности их происхождению, распорядился ими по своему усмотрению, а именно 17.01.2007 года ОСОБА_2, в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, повторно погасил кредитную задолженность в сумме 13 859, 53 долларов США (по соотношению курса к украинской гривне -69 990 гривен 63 коп.).

Таким образом, ОСОБА_2 денежные средства в общей сумме 69 990 гривен 63 копейки, легализовал (отмыл) путём использования этих денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, как средство платежа по заключенному им кредитному договору в Ильичевском отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»и на удовлетворения своих личных нужд.

19.02.2007 года заключил с Ильичевским отделением Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»Договор о предоставлении кредитной линии № 661/Ф03.14/154, на основании которого Банк предоставил возможность ОСОБА_2 пользоваться денежными средствами в сумме 140 500 долларов США, из числа которых ОСОБА_2 19.02.2007 года получил 129 500 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне 653 975 гривен 00 коп., т.е. после совершения преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, заведомо и достоверно зная о незаконности происхождения денежных средств, с целью их легализации (отмывания), имея намерения производить погашения указанными денежными средствами по Договору кредита №661/Ф03.14/044 от 17.05.2006 года, полученного в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», согласно которого Банк выдал ОСОБА_2 25.01.2007 года денежные средства в сумме 93 336,00 долларов США, что эквивалентно к украинской гривне 471 346 грн. 80 коп. на строительство частного дома по адресу: Одесская область, АДРЕСА_5, имея умысел на легализацию части указанных денежных средств и придания законности их происхождению, распорядился ими по своему усмотрению, а именно 19.02.2007 года ОСОБА_2 в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Данченко, 9, погасил кредитную задолженность в сумме 93 336,00 доллара США, (по соотношению курса к украинской гривне -471 346 гривен 80 коп.).

Таким образом, ОСОБА_2 денежные средства в общей сумме 471 346 гривен 80 копеек, легализовал (отмыл) путём использования этих денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, как средство платежа по заключенному им кредитному договору в Ильичесвком отделении Одесского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»и на удовлетворения своих личных нужд.

По данным обстоятельствам орган досудебного следствия действия ОСОБА_2 квалифицировал по ч.1 ст. 209 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, т.е. совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов; по ч. 2 ст. 209 УК Украины -умышленные действия, выразившиеся в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, т.е. совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенные повторно.

Суд не может согласится с данным обвинением, так как обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст.209 УК Украины, является специальная цель легализации, то есть предоставление правомерного вида владения, пользования и распоряжения предметами, указанными в этой статьи.

Как усматривается из материалов дела подсудимый ОСОБА_2 завладел деньгами потерпевших путём мошенничества, погасил ими кредитные задолженности, что свидетельствует не о легализации доходов, полученных преступным путём, а распоряжением денежными средствами по своему усмотрению, в связи с чем, составы преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 209 УК Украины, в действиях ОСОБА_2 отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд считает, что уголовное дело в этой части в отношении ОСОБА_2 подлежит прекращению за отсутствием составов преступления.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим (т.7 л.д.128), привлекался к административной ответственности (т.7 л.д.129), не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога (т.7 л.д.142,143,146,147,148), по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т.7 л.д.153,154), на иждивении имеет двух малолетних детей (т.7 л.д.155-156).

Обстоятельств отягчающих либо смягчающих наказание подсудимого, суд не находит.

При назначении подсудимому наказания, необходимого и достаточного для его исправления и предупреждения новых преступлений, суд учитывает степень тяжести, общественную опасность и обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, данные о его личности и считает, что ему должно быть назначено наказание в виде лишения и ограничения свободы в пределах санкций ст.ст.190 ч.2,3,4, ст. 358 ч.1,3,4 УК Украины с конфискацией имущества, с применением ч.1 ст.70 УК Украины.

Оснований для применения к подсудимому наказания ниже низшего предела чем предусмотрено Законом, либо наказания не связанного с лишением свободы, суд не находит.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежней -содержание под стражей (т.1 л.д.52-54, 280, 287-288).

Срок отбытия наказания подсудимому необходимо исчислять с момента его фактического водворения под стражу, т.е. с 27 октября 2011 года (т.1 л.д.52-54).

Гражданские иски потерпевших: ОСОБА_3 (т.1 л.д.74); ОСОБА_7 (т.1 л.д.201); ОСОБА_9 (т.2 л.д.14); ОСОБА_4 (т.2 л.д.121); ОСОБА_25 (т.2 л.д.171); ОСОБА_6 (т.8 л.д.149-150) подлежат удовлетворению в полном объеме, как обоснованные и доказательные.

В соответствии со ст. 93 УПК Украины с подсудимого в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области полежат взысканию судебные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз, в общей сумме 11602 грн, 80 копеек (т.5 л.д.13,48,76).

Вещественные доказательства отданные потерпевшим под сохранные расписки, подлежат оставлению им по принадлежности, а вещественные доказательства (документы), приобщенные к материалам дела подлежат оставлению в деле.

Руководствуясь ст.ст.321-323,333-335 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 части 2,3 и 4, 358 части 1, 3 и 4 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 190 ч.2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;

- по ст. 190 ч.3 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы;

- по ст. 190 ч.4 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 358 ч.1 УК Украины в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.4 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.

По основаниям ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_2 назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Уголовное дело в части обвинения ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.209 УК Украины прекратить на основании п.2 ст.6 УПК Украины за отсутствием в действиях ОСОБА_2 указанных составов преступлений.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -содержание под стражей (т.1 л.д.280,287-288).

Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с момента его фактического водворения под стражу, т.е. с 27.10.2011 года (т.1 л.д.52-54).

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_3 о взыскании материального ущерба в сумме 896171 гривен и морального вреда в сумме 480000 гривен удовлетворить полностью и взыскать в его пользу с ОСОБА_2 1376171 гривну (т.1 л.д.74).

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_7 о взыскании материального ущерба в сумме 143820 гривен удовлетворить полностью и взыскать в его пользу с ОСОБА_2 143820 гривен (т.1 л.д.201).

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_9 о взыскании материального ущерба в сумме 112000 гривен удовлетворить и взыскать в его пользу с ОСОБА_2 112000 гривен (т.2 л.д.14).

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_4 о взыскании материального ущерба в сумме 26 миллионов 84000 гривен удовлетворить и взыскать в его пользу с ОСОБА_2 26084000 гривен (т.2 л.д.121).

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_25 о взыскании материального и морального ущерба удовлетворить и взыскать в его пользу с ОСОБА_2 74100 гривен (45000+29100) (т.2 л.д.171).

Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_6 о взыскании материального и морального ущерба в общей сумме 2625775 гривен (2595775+30000) удовлетворить и взыскать в её пользу с ОСОБА_2 2625775 гривен (т.8 л.д.149-150).

Судебные издержки, связанные с проведением экспертиз возложить на ОСОБА_2, взыскав с него в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области 11602,80 гривен (т.5 л.д.13,48,76).

Вещественные доказательства отданные под сохранные расписки потерпевшим, оставить им по принадлежности. Вещественные доказательства (документы), приобщенные к материалам дела, оставить в деле.

На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в течение 15 дней с момента оглашения приговора, а осужденному ОСОБА_2 в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора.

Судья Журавель Ф.И.