Постанова № 25842490, 28.08.2012, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2012 року справа № 2а-8100/12/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Клименчук Н.М., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовом

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

до

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа-страхування»

про

стягнення штрафу

В С Т А Н О В И В:

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа-страхування»про стягнення штрафу.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва відкрито провадження у адміністративній справі та призначено її до розгляду в порядку скороченого провадження згідно ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинства України з наданням відповідачеві строку для надання заперечень на позов.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що за результатами проведеної перевірки приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа-страхування»встановлено порушено пп.5 п.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»; п. 15 Порядку взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; п. 7.5 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами та винесено постанову №119/421/12/1-СК від 20.01.2012р про застосування штрафу за невиконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»та/або нормативно-правових актів, регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Постанову №119/421/12/1-СКвід 20.01.2012р. про застосування штрафу за невиконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»та/або нормативно-правових актів, регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом одержано відповідачем про що свідчить наявна в матеріалах справи копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, проте на час постановлення рішення докази щодо погашення штрафу приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Альфа-страхування»відсутні. Також не надано суду доказів щодо оскарження зазначеної постанови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а тому останнє є чинним та підлягає виконанню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.160-163, 183-2, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа-Страхування» (01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код за ЄДРПОУ 30968986) до Державного бюджету України (код бюджетної класифікації за доходами 21081100 та символ звітності банку 100) штраф у сумі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн. 00коп.

Постанова набирає законної сили відповідно до ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Н.М. Клименчук