Постанова № 25838334, 04.09.2012, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 0538/7599/2012

Проваадження № 4/0538/489/2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

04 вересня 2012 року місто Маріуполь

ОСуддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В. за участю прокурора Виноградова А. Г.,, розглянув подання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Жильцової О. Ю., узгоджене з в. о. прокурора Орджонікідзевського району м. Маріуполя про проведення виїмки, винесене по кримінальній справі № 19-31531 порушеній за фактом шахрайства, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2009 року прокуратурою Орджонікідзевського району м. Маріуполя, порушено кримінальну справу №19-31531, за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.06.2008 року, між Маріупольською загальноосвітньою школою-інтернатом №1, розташованою по вул. Азовстальска в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя та ТОВ «Азов-Дак», було укладено договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огороджень.

Згідно договору та наданого ТОВ «Азов-Дак»кошторису, вартість вказаних робіт була встановлена -295 000 грн.

Про виконання робіт було складено акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій огорожі встановила - 295 000 грн., але згідно висновків судово-товарознавчої експертизи, фактична вартість виконаних робіт, встановила -218 520 грн.

У зв'язку з цим, встановлено, що невідомі робітники ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи КП Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 1-2 ступенів для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають ніяких пізнань в області будівництва та ремонту, шляхом обману останніх та зловживання довірою, навмисно, підвищили вартість робіт на загальну суму 76 480 грн., у результаті чого, школою-інтернатом, необґрунтовано була виплачена вказана сума, чим було завдано шкоду державним інтересам на вищевказану суму, що є крупним розміром.

Крім того, в ході досудового слідства, встановлено, що згідно наданих ТОВ «Азов-Дак» копій документів, фактичні роботи, зв'язані з ремонтом огорожі Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату №1, виконувало ТОВ «ТЕКФОРУМ»(ЕДРПОУ 351509958), які 15.05.2007 року, згідно рішення № 12661020000025682, було зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради, на ім'я ОСОБА_3, за адресою: м. Донецьк, вул. Лівоберіжна, буд.60, - і які згідно проведених заходів, є фіктивним підприємством та використовується для легалізації грошових коштів.

Також встановлено, що до діяльності ТОВ «ТЕКФОРУМ»причетні особи, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності за здійснення фіктивного підприємництва, та які причетні до оформлення ряду фінансово - господарських операцій, що мають ознаки шахрайства, від імені декількох юридичних та фізичних осіб, зокрема ряду операцій з об'єктами нерухомості. Так наявні відомості про причетність вказаних осіб до оформлення ряду фінансово -господарських операцій з об'єктами нерухомості за адресою: Донецька обл., Першотравневий р -н, сел. Мелекине, вул. Перша лінія, 2.

До того ж в ході слідства одержані відомості, що зазначене майно було предметом іпотеки ТОВ «КБ «Арма»по кредитному договору, та 02.07.2012 р. було реалізовано при проведені прилюдних торгів за 415 000 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ, вислухавши думку прокурора, суд вважає, за необхідність дати згоду на проведення виїмки в в відділі примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби управління юстиції у Донецькій області, копії зведеного виконавчого провадження (постанова про відкриття виконавчого провадження від 31.03.2009 р.) про стягнення заборгованості з боржника ТОВ «Механізми щастя»(код ЄДРПОУ -33653610, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на користь стягувача ТОВ «Комерційний банк «АРМА»(код ЄДРПОУ -26379729, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 41А)

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177, 183 КПК України та ст. 30 Конституції України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в відділі примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби управління юстиції у Донецькій області,, за адресою: м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 39, - копії зведеного виконавчого провадження (постанова про відкриття виконавчого провадження від 31.03.2009 р.) про стягнення заборгованості з боржника ТОВ «Механізми щастя»(код ЄДРПОУ -33653610, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на користь стягувача ТОВ «Комерційний банк «АРМА»(код ЄДРПОУ -26379729, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 41А).

Судья ______ Ковтуненко О.В