Постанова № 25828734, 30.08.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-2609/1168/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

30 серпня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Шляхова В.П., погоджене із Першим заступником прокурора Солом'янського району м. Києва Петренком І.Л., про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Інвестбанк»(код МФО 328210), щодо клієнта банку ТОВ «Авто-Сіті-Бас»(код ЄДРПОУ 36110979),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Шляхов В.П., за погодженням з Першим заступником прокурора Солом'янського району м. Києва Петренком І.Л., звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Інвестбанк»(код МФО 328210), щодо клієнта банку ТОВ «Авто-Сіті-Бас»(код ЄДРПОУ 36110979), з метою вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Авто-Сіті-Бас», та виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Авто-Сіті-Бас»із зазначенням контрагентів.

Свої вимоги мотивує тим, що зазначені документи, які становлять банківську таємницю, мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № 06-15576, порушеній за 02.07.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановленою особою, в період часу з 06.12.2011 по 16.12.2011, яка знаходилась за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 53/3, під приводом підписання договору про закупівлю легкового автомобіля «Хюндай Соната»були перераховані грошові кошти в загальній сумі 286 300 грн. ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети»з поточного рахунку № 26003001143301 ПАТ «Агрокомбанк»на поточний рахунок ТОВ «Авто-Сіті-Бас»за №2600336725980 ПАТ КБ «Інвестбанк», а тому, в ПАТ КБ «Інвестбанк»можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Авто-Сіті-Бас», а саме: оригінали документів юридичної справи /нотаріально завірені копії про реєстрацію, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків та інші документи/; виписки (в роздрукованому та електронному вигляді) про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Авто-Сіті-Бас»№2600336725980 із зазначенням контрагентів /з всіма ідентифікаційними ознаками та призначеннями платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час/ з 06.12.2011 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Інвестбанк», щодо клієнта банку ТОВ «Авто-Сіті-Бас», необхідно для встановлення об'єктивної істини по справі, збиранні доказової бази та прийняття остаточного рішення по справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Шляхова В.П.-задовольнити.

Дозволити розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ «Інвестбанк»/МФО 328210/, щодо клієнта банку ТОВ «Авто-Сіті-Бас» /код ЄДРПОУ 36110979/, а саме:

- про організаційно-правову структуру ТОВ «Авто-Сіті-Бас»;

- про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Авто-Сіті-Бас»за №2600336725980 із зазначенням контрагентів з 06.12.2011 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: