Постанова № 25790700, 21.08.2012, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2012 № 5011-22/2497-2012

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Андрієнка В.В.

суддів: Буравльова С.І.

Шапрана В.В.

за участю представників сторін:

від позивача: не з»явився;

від відповідача: Бабій В.В. - довіреність № 03/2/186 від 27.02.2012;

від третьої особи 1: не з»явився;

від третьої особи 2: не з»явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Київінвестбуд-3"

на рішення господарського суду м. Києва

від 14.05.2012 р.

у справі № 5011-22/2497-2012 (суддя Самсін Р.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Київінвестбуд-3"

до Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк

треті особи 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтертраст Ко, ЛТД"

2. Відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції у місті Києві

про відшкодування шкоди

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Київінвестбуд-3" звернулось до суду з позовом про стягнення з Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк шкоди в розмірі 5 895 326, 93 грн.

Рішенням господарського суду м. Києва від 14.05.2012 в задоволенні позову відмовлено повністю.

ТОВ "Київінвестбуд-3" не погодилось з вказаним рішенням господарського суду м. Києва та подало на нього апеляційну скаргу, в якій просило суд апеляційної інстанції рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що рішення місцевого господарського суду прийняте з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, місцевий господарський суд неправильно застосував і порушив норми процесуального та матеріального права.

Зокрема за твердженням апелянта відповідач своїми умисними незаконними діями унеможливив виконання рішення господарського суду міста Києва по справі 28/71 від 24.05.2011р., чим завдав позивачу шкоду у розмірі 5 895 326, 93 грн..

Відповідач у відзиві на позов просив суд рішення залишити без змін з огляду на його законність та обґрунтованість.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів відзначає наступне.

24.05.2011 р. господарським судом м. Києва було прийняте рішення у справі № 28/71, за яким суд вирішив стягнути з ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" на користь ТОВ "Київінвестбуд-3" 7 029 192, 68 грн., з яких 1 910 000 грн. основного боргу, 939 824, 66 грн. відсотків, 359 368, 02 грн. пені, 3 820 000 грн. штрафу, а також 25 500 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Вказане рішення набрало законної сили 16.06.2011 р.

16.06.2011 р. господарським судом м. Києва було видано наказ про примусове виконання вищевказаного рішення.

01.07.2011 р. державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві було відкрито виконавче провадження з виконання наказу № 28/71 господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" на користь ТОВ "Київінвестбуд-3" 7 029 192, 68 грн., з яких 1 910 000 грн. основного боргу, 939 824, 66 грн. відсотків, 359 368, 02 грн. пені, 3 820 000 грн. штрафу, а також 25 500 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

19.07.2011 р. державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві в межах виконавчого провадження з примусового виконання наказу № 28/71 господарського суду м. Києва було винесено постанову про арешт коштів боржника.

За даною постановою на підставі рішення суду державним виконавцем було накладено арешт на кошти ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" в межах суми 7 029 192, 68 грн., що містяться на рахунках банківських установ, зокрема на всіх відкритих рахунках ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вказана постанова була направлена до ПАТ «ВіЕйБі Банк» та отримана ним.

09.08.2011 р. ПАТ «ВіЕйБі Банк» направило на адресу підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві лист № 12/1/5-9242, яким повідомило останній про те, що постанова про арешт коштів боржника від 19.07.2011 р. прийнята до виконання. У даному листі банк також повідомив про відсутність залишку коштів на рахунку ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД".

07.12.2011 р. ПАТ «ВіЕйБі Банк» направило на адресу підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві лист № 31/13751, яким повідомило останній про повернення без виконання постанови про арешт коштів боржника ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" від 19.07.2011 р. та про відкликання листа № 12/1/5-9242 як помилково надісланого.

Обґрунтовуючи свої дії, банк послався на те, що ним було виявлено невідповідність постанови від 19.07.2011 р. про арешт коштів боржника ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" вимогам чинного законодавства України. Зокрема банк стверджував про наявність у постанові взаємовиключних елементів відомостей про її прийняття особисто старшим державним виконавцем Новак Г.С. та підпису старшого державного виконавця Григорян О.Г. як особи, яка особисто прийняла документ. Вказана обставина на думку банку спотворює сутність постанови від 19.07.2011 р. та виключає будь-які юридичні наслідки його видачі, затвердження та надіслання.

09.12.2011 р. ПАТ «ВіЕйБі Банк» перерахував на рахунок ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД", відкритий у цьому ж банку, грошові кошти у розмірі 5869818,74 грн., 25274,40 грн. та 233,88 грн.

Одночасно 09.12.2011 р. ПАТ «ВіЕйБі Банк» провів списання коштів на суму 5895327,02 грн.

Факт проведення вищевказаних операцій з грошовими коштами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" підтверджується випискою з рахунку ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД", копія якої міститься у матеріалах справи.

Як вбачається з вказаної виписки, перерахування коштів ПАТ «ВіЕйБі Банк» на користь ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" відбулось на виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 17.10.2011 р. у справі № 6/64.

Судом встановлено, що згідно із вказаною постановою стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтертраст Ко, ЛТД" 5869818,74 грн., 25274,40 державного мита та 233,88 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Саме на виконання вказаної постанови 09.12.2011 р. ПАТ «ВіЕйБі Банк» перерахував на рахунок ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД", відкритий у цьому ж банку, грошові кошти у розмірі 5869818,74 грн., 25274,40 грн. та 233,88 грн.

Також судом встановлено, що 25.02.2008 р. між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" був укладений Кредитний договір №1/К-2008 відповідно до умов якого ПАТ «ВіЕйБі Банк» надає ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти. Кредит надається у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 4.000.000,00 дол. США із строком остаточного повернення до 22.02.2013 року, та сплатою 12,5% річних за користування кредитом. В подальшому між сторонами були укладені додаткові угоди до кредитного договору від 25.02.2008р. №1/К-2008.

Судом встановлено, що ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" неналежним чином виконував умови вказаного договору, в наслідок чого утворилась заборгованість.

Також судом встановлено, що 09.12.2011 р. списання коштів ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" на суму 5895327,02 грн. ПАТ «ВіЕйБі Банк» провів згідно кредитного договору № 1/К-2008 від 25.02.2008 р.

12.12.2011 р. начальником підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві була винесена постанова № 1135/7 про внесення виправлення до постанови державного виконавця, якою виправлено допущену старшим державним виконавцем Григорян О.Г. помилку, а саме: зазначено Григорян О.Г. замість Новак Г.М.

21.12.2011 р. ПАТ «ВіЕйБі Банк» листом № 12/1/5-14280 повідомив начальника підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві про те, що постанова про арешт коштів боржника від 19.07.2011 р. прийнята до виконання. Також вказаним листом банк повідомив про те, що залишок коштів на арештованому рахунку ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" становить 0,00 грн.

27.01.2012 р. підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві була прийнята постанова про повернення виконавчого документу стягувачу. Згідно вказаної постанови наказ № 28/71 від 16.06.2011 р. про стягнення з ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" на користь ТОВ "Київінвестбуд-3" 7 029 192, 68 грн., з яких 1 910 000 грн. основного боргу, 939 824, 66 грн. відсотків, 359 368, 02 грн. пені, 3 820 000 грн. штрафу, а також 25 500 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу повернуто стягувачу.

Спір у справі виник у зв'язку із тим, що на думку ТОВ "Київінвестбуд-3" в наслідок незаконних дій ПАТ «ВіЕйБі Банк» по поверненню без виконання постанови про арешт коштів ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" від 19.07.2011 р. банком було нанесено шкоду товариству у розмірі 5895326,93 грн. Відповідач проти цього заперечує, стверджуючи про правомірність своїх дій по поверненню без виконання постанови про арешт коштів.

Судова колегія вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» на кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт.

В силу ст. 57 названого Закону арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику та банкам чи іншим фінансовим установам або органам, зазначеним у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом (п. 4 ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження»).

У відповідності до п. 5.1.3. Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року N 74/5 за наявності даних про кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних установах, на них накладається арешт, про що виноситься постанова державного виконавця

Згідно із п. 4 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» постанова державного виконавця чи рішення суду про стягнення на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних чи фізичних осіб, підлягають негайному і безумовному виконанню, за винятком випадків введення мораторію відповідно до цього Закону.

В силу п. 10.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 банк, у якому відкрито рахунок/рахунки (далі - рахунок) клієнта, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після отримання документа про арешт коштів.

Відповідно до п. 10.9 вказаної Інструкції кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів за тим виконавчим документом, для виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів.

У відповідності до п. 10.11 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті зняття арешту з коштів банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час провадження досудового слідства в застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку безпосередньо від суду.

Як вказано вище, ПАТ «ВіЕйБі Банк» з власної ініціативи зняв арешт з коштів ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" та повернув державній виконавчій службі без виконання постанову про арешт коштів ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" від 19.07.2011 р.

Колегія суддів відзначає, що нормами чинного законодавства України не передбачено право банка знімати арешт з коштів боржника з власної ініціативи на підставі виявлення помилки у постанові про арешт коштів боржника.

Таким чином, дії ПАТ «ВіЕйБі Банк» по поверненню без виконання постанови про арешт коштів ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" від 19.07.2011 р. є незаконними.

Як вказано вище, після зняття ПАТ «ВіЕйБі Банк» арешту з рахунків ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" банком було списано на свою користь грошові кошти в розмірі 5 895 327,02 грн.

Таким чином ПАТ «ВіЕйБі Банк» провів незаконне списання з рахунків ТОВ "Інтертраст Ко, ЛТД" грошових коштів в розмірі 5 895 327,02 грн. за умови наявності чинної постанови державної виконавчої служби про арешт коштів боржника від 19.07.2011 р.

Відповідно до п. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Київінвестбуд-3" про стягнення з Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк шкоди в розмірі 5 895 326, 93 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд , -

постановив:

Рішення господарського суду м. Києва від 14.05.2012 у справі № 5011-22/2497-2012 скасувати повністю та прийняти нове рішення.

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5, код ЄДРПОУ 19017842) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Київінвестбуд-3" (код 01269649, м. Київ, пр.-т. Московський, 20 Б (літера А) 5 895 326, 93 грн. шкоди та 64 380,00 грн. судового збору.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5, код ЄДРПОУ 19017842) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Київінвестбуд-3" код 01269649, м. Київ, пр.-т. Московський, 20 Б (літера А) 32 190,00 грн. судового збору за перегляд рішення апеляційною інстанцією.

Видачу наказів на виконання даної постанови доручити господарському суду міста Києва.

Головуючий суддя Андрієнко В.В.

Судді Буравльов С.І.

Шапран В.В.