Постанова № 25624609, 27.07.2012, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 1813/4018/2012

Провадження № 4/1813/161/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

27 липня 2012 року суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Мірошниченко О.В., при секретарі Наливайкіній Н.Л., з участю прокурора Вініченка О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка

подання Старшого слідчого СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні Дніпропетровського регіонального Управління ПАТ «Полтава-Банк», суд

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області звернувся в суд з поданням, погодженим з в.о. Охтирського міжрайонного прокурора про проведення виїмки документів у приміщенні Дніпропетровського регіонального Управління ПАТ «Полтава Банк», мотивуючи тим, що 05.07.2012 в денний час невідомий чоловік на ім'я «Микола» прибув до адміністративної будівлі Фермерського господарства «ОСОБА_1В.» в м. Охтирка на вул. 8-го Березня, 42, та з метою придбання насіння соняшника по ціні 3950 гривень за 1 тону, надав неправдиві свої відомості та анкетні дані стосовно діяльності в ТОВ «СП-Сервіс», та ввійшовши в довіру представникам Ф/Г «ОСОБА_1В.» пообіцяв перерахувати на розрахунковий рахунок господарства кошти за насіння соняшника після його відвантаження.

Після цього, 06.07.2012 із території складського приміщення що належить Ф/Г «ОСОБА_1В.», в м. Охтирка на вул. Транспортна,4, за допомогою двох автомобілів з причепами, а саме «КАМАЗ» д.н.з. 24853АА причеп д.н.з. 35757АА під керуванням водія ОСОБА_2 та «КАМАЗ» д.н.з. 52646АА причеп д.н.з. 34790АА, під керуванням водія ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи насіння соняшника загальною вагою у кожному автомобілі із причепом відповідно по 21,02 тони та 22,02 тони, загальною вагою 43,04 т. На вказане насіння працівниками Ф/Г «ОСОБА_1В.» будь-яких супроводжувальних документів не було видано.

По даному факту в СВ Охтирського МВ УМВС було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що викрадене насіння соняшника було продане 06.07.2012 на ПП «СпецЗовнішКомплект», яке розташоване в м. Світловодськ, Кіровоградської області, вул. Павліка Морозова, 3. Де в ході обшуку 17.07.2012 були вилучені дві товаро-транспортні накладні, згідно з якими, насіння соняшника вказано , що відвантажило ТОВ «Агропром-86» на ПП «СпецЗовнішКомплект». З вищевказаного вбачається, що невстановлена особа при продажу вказаного насіння соняшника скористалася товаро-транспортними накладними, які жодного відношення не мають до Ф/Г «ОСОБА_1В.», а у другій накладній змінені державні номери автомобіля Камаз та причепа, однак вага прийнятого зерна співпадає з мінімальною похибкою із вагою викраденого зерна у Ф/Г «ОСОБА_1В.».

Також в ході обшуку вилучено платіжне доручення № 3 від 03.07.2012, згідно з яким ПП «СпецЗовнішКомплект» проводили перерахунки грошових коштів в ТОВ «Агропром-86», яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, в зв'язку із купівлею від ТОВ «Агропром-86» насіння соняшника.

У ході розслідування цієї кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Агропром-86» ЄДРПОУ 37997877 зареєстровано 28.02.1012 року і в Дніпропетровському регіональному Управлінні ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489 відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Таким чином для встановлення взаємних розрахунків між ПП «СпецЗовнішКомплект» та ТОВ «Агропром-86», а також кількості проведених фінансових операцій по закупівлі насіння, виникла необхідність у дослідженні надходження коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Агропром-86» та напрямків використання цих коштів, необхідно провести виїмку роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у приміщенні Дніпропетровського регіонального Управління ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489, за період з дня заснування ТОВ «Агропром-86» з 28.02.2012 року по 20.07.2012 на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках, що згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись Ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів у приміщенні Дніпропетровського регіонального Управління ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489 роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з дня заснування ТОВ «Агропром-86» з 28.02.2012 року по 20.07.2012 на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках, що згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя: О.В. Мірошниченко