Постанова № 25599559, 24.07.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/17619/12

4/1522/4350/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

місто Одеса «24» липня 2012 року

Суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І. розглянув подання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1, узгодженого з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки на підставі порушеної кримінальної справи № 1049, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області розслідується кримінальна справа № 1049 порушена за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

В ході досудового слідства встановлено, що у червні-липні 2009 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності –проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, створили з використанням документів громадянина України ОСОБА_2 приватне підприємство «Берг-Агро»та приватне підприємство «Форпост-М».

Так, влітку 2009 року на підставі документів, наданих невстановленими особами у відділ державних реєстраторів виконкому Одеської міської ради, було за № 15561020000035690 зареєстроване ПП «Форпост-М»та за № 15561020000036242 зареєстроване ПП «Берг-Агро». Засновником, директором та бухгалтером вказаного підприємства значився ОСОБА_2 ПП «Форпост-М»присвоєно ідентифікаційний код 36503047 суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 508574, а ПП «Берг-Агро»присвоєно ідентифікаційний код 36611458 суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 510029.

В подальшому, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ПП «Форпост-М»та ПП «Берг-Агро»невстановлені особи відкрили розрахункові рахунки ПП «Форпост-М»та ПП «Берг-Агро»у банківських установах та використовували атрибути вказаних підприємств при здійсненні фіктивних фінансових операцій.

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта ОСОБА_3 № 27 від 27.02.2012, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб’єктами підприємницької діяльності та ПП «Берг-Агро», за період з 01.09.2009 по 30.04.2010, заподіяла велику матеріальну шкоду державі на суму 7 104 033, 44 грн.

В матеріалах кримінальної справи наявна роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «БЕРГ-АГРО», відкритому у ЦВ ПАТ «Марфін Банк», згідно якої на протязі 2009 та 2010 років ПП «БЕРГ-АГРО»перераховувало на рахунок ПП «Торенс»грошові кошти, за придбання товару, згідно з договору б/н від 28.10.2009 року.

Таким чином, є точні дані, що в ПП «Торенс»(код ЄДРПОУ 36611421, юридична адреса: м. Одеса, вул. Дальницька, 25) знаходиться договір б/н від 28.10.2009 року, прибуткові та видаткові накладні щодо руху товарів та послуг за вказаним договором, платіжні доручення щодо перерахування коштів за вказаним договором (в тому числі в електронному вигляді), квитанції, акти виконаних робіт за вказаним договором, податкові накладні, рахунки фактури за вказаним договором, товарно –транспортні накладні, журнали прибуткових та видаткових операцій тощо, а також інші документи, що стосуються фінансово –господарських операцій між ПП «Торенс»та ПП «БЕРГ-АГРО».

Враховуючи те, що вказані документи, мають значення для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінальної справи, а без вилучення та дослідження вказаних документів обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі, встановити не можливо, керуючись ст. ст. 4, 22, 66, 114, 130, 177, 178 КПК України, ст. 9 Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», –

ПОСТАНОВИВ:

Провести в ПП «Торенс»(код ЄДРПОУ 36611421, юридична адреса: м. Одеса, вул. Дальницька, 25) виїмку договору б/н від 20.10.2009 року, прибуткових та видаткових накладних щодо руху товарів та послуг за вказаним договором, платіжних доручень щодо перерахування коштів за вказаним договором (в тому числі в електронному вигляді), квитанцій, актів виконаних робіт за вказаним договором, податкових накладних, рахунків фактури за вказаним договором, товарно –транспортних накладних, журналів прибуткових та видаткових операцій тощо, а також інших документів, що стосуються фінансово –господарських операцій між ПП «Торенс»та ПП «БЕРГ-АГРО».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського райсуду м.Одеси: О.І.Капля

24.07.2012