Постанова № 25539628, 07.08.2012, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2012 року Малиновський районним судом міста Одеси у складі:

головуючого Іщенко О.В.

при секретарі Анічкіній О.О.

прокурора Кучука В. М.

представника Південної митниці Ткаченка О. В.

представника ОСОБА_2 ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Одесі справу № 0967/50000/12, що надійшла з Південної митниці, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкаючого: АДРЕСА_1, про порушення митних правил, передбаченого ст. 351 ч 1 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2007 року між Holdings Limited LTD»(4th floor, Vashiotis Business Center 156, 28 th October&Iacovou Tompazi Str., 3107 Limassol, Cyprus) та TOB «ВІК» (Україна, місто Херсон, Одеська площа, 4, код ЄДРПОУ: 30069040) було укладено договір на оренду (в тайм-чартер) танкера «Ян Гамарник».

22 квітня 2011 року, за дорученням компанії Holdings Limited LTD»та на виконання положень договору №01/04Т від 01 квітня 2008 року, на нафтобазу TOB «Трансбункер-Дунай»(68802, Одеська область, місто Рені, вулиця Каштанова, 29) в режимі транзит «ТР80», на підставі ВМД №500071613/2011/000653 від 22 квітня 2011 року було ввезено дизельне паливо GASOIL L-62 (D-01) загальною кількістю 1900 тон, та загальною вартістю 1915675,00 доларів США (згідно з Invoice №: 2011-BH-05JF/2 від 18 квітня 2011 року). Дане паливо, після завершення митного оформлення, подрібненими партіями вивозилось без змін митного режиму з митної території України на танкері «Ян Гамарник», за вказівкою Holdings Limited LTD».

20 травня 2011 року на нафтобазі «Трансбункер-Дунай»на т/х «Ян Гамарник»було завантажено та оформлено у митному режимі «транзит»401,509 тон дизельного палива GASOIL L-62 (D-01), для подальшого вивезення за межи митної території України до Румунії (порт призначення Тульча). 21 травня 2011 року після оформлення документів на вивезення транзитного вантажу нафтопродуктів з митної території України, було проведено бункеровку у нейтральних водах на річку Дунай т/х «Сегеста»дизельним паливом у кількості 32 тони. Крім того, 21 травня 2011 року на т/х «Ян Гамарник»з н/т БТМ-02 було навантажено 105 тон дизельного палива (що підтверджується журналом нафтових операцій №2).

Таким чином, 22 травня 2011 року, маючи у танках транзитне дизельне паливо у загальній кількості 474,509 тон т/х «Ян Гамарник» без заходу до порту призначення у Румунії, за допомогою лоцмана, здійснив перехід через глибоководний судовий хід гирло Бистре в Жебріянську бухту (що входить до територіальних вод України - згідно з листом ДПСУ № 26/1069 від 20 лютого 2012 року).

У подальшому, згідно з журналу нафтових операцій № 2 та витягу з Робочого зошиту старшого зміни ДПСУ ВПС «Вилкове», у період з 22 травня 2011 року по 28 травня 2011 року, знаходячись у територіальних водах України - в Жебріянській бухті, здійснив бункерування наступних суден: т/х JASMIN»22 травня 2011 року проміжок часу з 21:30 до 23:30 - 40 тон палива; т/х «Азов»23 травня 2011 року проміжок часу з 09:00 до 09:30 - 10 тон палива; т/х «Зірка Дніпра»24 травня 2011 року закінчення бункерування о 17:00 - 200 тон палива; т/х »26 травня 2011 року в проміжок часу з 00:45 до 02:20 -30 тон палива; т/х «Герої Арсеналу» 26 травня 2011 року в проміжок часу з 21:20 до 21:55 -25 тон палива; т/х «Принцеса Дніпра»28 травня 2011 року - 150 тон палива.

Тобто, дизельне паливо, яке 20 травня 2011 року вивезено з митної території України, 22 травня 2011 року ввезено на митну територію України без митного оформлення на т/х «Ян Гамарник»та реалізовано шляхом бункерування суден: т/х «MY JASMIN», т/х «Азов», т/х «Зірка Дніпра», т/х », т/х «Герої Арсеналу»,«Принцеса Дніпра», на митній території України (Жебріянська бухта), загальна кількість реалізованого палива становить 455 тон.

Відповідно до товаросупровідних документів до ВМД № 500071613/2011/000653 від 22 квітня 2011 року вартість 1900 тон дизельного палива становить 1915675,00 доларів США, тобто вартість реалізованого палива в кількості 455 тон становить 458753,75 доларів США. Курс станом на 20 квітня 2012 року становить 7,9857 грн/1 дол. США, вартість 455 тон палива становить -3663469 гривень 82 копійки.

Таким чином, капітан т/х «Ян Гамарник»громадянин ОСОБА_2 скоїв дії, спрямовані на переміщення товарів, 455 тон дизельного палива, через митний кордон України поза митним контролем, поза місцем розташування митного органу.

По даному факту старшим інспектором оперативного сектору № 2 оперативного відділу СБК та ПМП Південної митниці було складено протокол про порушення митних правил № 0967/50000/12 від 20 квітня 2012 року у відношенні громадянина України ОСОБА_2 за ознаками ч. 1 ст. 351 МК України.

До суду у призначений час ОСОБА_2 не з'явився, замість нього з'явився його представник -ОСОБА_3 який повідомив суду, що ОСОБА_2 винним себе у порушенні митних правил не визнає, у зв'язку з тим, що до його повноважень не входила організація проходження митного контролю.

З наданих суду нотаріально завірених письмових пояснень ОСОБА_2 вбачається, що судно було передано у тайм-чартер (оренду судна з екіпажем) іноземному підприємству "Bunker Holdings Ltd." на підставі Договору тайм - чартеру № 1 від 30 квітня 2007 року з наступними змінами та доповненнями. Строк дії Договору тайм - чартеру № 1 подовжено Додатковою угодою № 7 від 22 квітня 2011 року - до 06 травня 2012 року. Відповідно до умов Договору тайм - чартеру № 1 судновласник/капітан зобов'язані забезпечити бункерувальні операції, які будуть здійснюватися судном в будь-якій час за вказівкою Фрахтувальника. Оформлені належним чином документи в межах даного чартеру, передані засобами електронного чи факсимільного зв'язку, мають юридичну силу.

На адресу електронної пошти старшого механіка Судна ОСОБА_4 - надсилалися розпорядження про бункерування суден, відповідно до яких судно відвантажувало паливо. Так, розпорядженням іноземної компанії "Bunker Holdings Ltd" було зобов'язано здійснити бункерування суден зазначених у протоколі.

Відповідно до Маніфесту на навантаження транзитних вантажів з відміткою Південної митниці від 19 травня 2011 року Вантажовідправником зазначено - іноземне підприємство "Bunker Holdings Ltd." Вантажоотримувачем - «Згідно Наказу»/ («То Order»), Порт вивантаження - «Згідно Наказу»/ («То Order»). Аналогічні положення містяться в Коносаменті з відміткою Південної митниці від 19 травня 2011 року. Таким чином, вантаж - дизельне пальне, після завантаження в порту Рені 19 травня 2011 року відвантажувався на судна, що зазначалися в окремих дорученнях представника Фрахтувальника. Рішення про переміщення товарів приймалося не ОСОБА_2, а посадовими особами іноземної компанії "Bunker Holdings Ltd", розпорядження яких він і виконував.

Відповідно до Договору № 01/04 від 16 квітня 2011 року між іноземною компанією "Bunker Holdings Ltd" (за договором - Замовник) та ПП «Оріон-1»обов'язки щодо агентування та митного оформлення вантажу покладені на ПП «Оріон-1», що зокрема включало в себе: за дорученням Замовника забезпечувати здійснення митних процедур, декларування товарів та майна; за вказівкою Замовника видавати доручення на відвантаження експортних, імпортних та транзитних вантажів. Відповідно до умов Контракту, укладеного між мною та TOB «Фірма «ВІК»на ОСОБА_2 покладаються обов'язки виключно з управління судном, безпеки мореплавства та представництва і захисту інтересів судновласника. Жодних обов'язків щодо оформлення приходу та відходу судна, агентування або митного оформлення вантажу ОСОБА_2 не мав.

Представник Південної митниці та прокуратури у суді подання підтримали, та вважали за доцільне справу відносно ОСОБА_2 закрити у зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

17 січня 2012 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності" № 4025-VI від 15 листопада 2011 року. Відповідно до вказаного Закону ст. 351 МК України викладена у новій редакції (ст. 351 ч 1), та передбачає більш суворе покарання ніж попередня редакція.

01 червня 2012 року набув чинності Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Відповідно до цього кодексу ст. 351 ч 1 МК України викладена у редакції ст. 482 МК України, та відповідальність (санкція) за вчинення правопорушення залишилась без змін.

За текстом ч. 3 ст. 3 МК України норми законів України, які пом'якшують або скасовують відповідальність особи за порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну дію в часі, тобто їх норми поширюються і на правопорушення, вчинені до прийняття цих законів. Норми законів України, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної дії в часі не мають.

З урахуванням того, що митне оформлення на відхід за межі митної території України т/х «Ян Гамарник»з вантажем дизельного палива здійснено у час дії МК України, прийнятого 16 липня 2002 року, а протокол був складений після внесення змін до ст. 351 МК України за Законом України від 17 січня 2012 року, посилюючого відповідальність за такі правопорушення, суд вважає, що правильним слід кваліфікувати дії ОСОБА_2 за ст. 351 МК України, у редакції 2002 року.

Вислухавши думку прокурора, представника Південної митниці та представника особи яка притягується до адміністративної відповідальності, дослідивши матеріали справи, та з урахуванням вимог ст. 3 МК України, суддя вважає, що в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 351 МК України, за кваліфікуючою ознакою: переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу.

Згідно з ч. 1 ст. 5 МК України територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, які створюються у виключній морській економічній зоні України і на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митну територію України.

Відповідно до ст. 6 МК України межі митної території є митним кордоном. Митний кордон України збігається з державним кордоном України.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про державний кордон України»від 04 листопада 1991 року № 1777-ХІІ державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється на морі по зовнішній межі територіального моря України.

Згідно з ч. 1 ст. 40 МК України митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Відповідно до положень статті 43 МК України у разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.

Відповідно Постанови Пленуму Верховного Суду України, від 03 червня 2005 року, № 8 "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил" незаконне переміщення предметів поза митним контролем (ст. 201 КК, ст. 351 МК) потрібно розуміти їх переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (тобто поза зонами митного контролю), або поза часом здійснення митного оформлення.

Окрім викладеного вина ОСОБА_2 підтверджується зібраними в справі доказами, а саме: протоколом про порушення митних правил № 0967/50000/12 від 20 квітня 2012 року, копією постанови про закриття кримінальної справи від 29 лютого 2012 року, службовою запискою від 20 квітня 2012 року, та іншими матеріалами справи.

Згідно зі ст. 467 МК України, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477-485 цього Кодексу, не пізніше, ніж через три місяці з дня виявлення цих правопорушень.

У зв'язку з тим, що протокол про порушення митних правил № 0967/50000/12 був складений 20 квітня 2012 року, та на день розгляду справи пройшов термін понад три місяці, суд вважає, що провадження по справі має бути закрите, на підставі того, що на момент розгляду справи закінчився строк накладення адміністративного стягнення.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 326, 328, 391, 392 МК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі за № 0967/50000/12 від 20 квітня 2012 року відносно ОСОБА_2 про порушення митних правил, передбачених ст. 351 Митного Кодексу України, закрити за закінченням на момент її розгляду строків накладання адміністративного стягнення.

Зобов'язати Південну митницю повернути судновласнику -ТОВ «ВІК»або його уповноваженому представнику вилучений за протоколом про порушення митних правил № 0967/50000/12 від 20 квітня 2012 року дизельний танкер «Ян Гамарник»прапор України, порт приписки Херсон, 1964 року випуску.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі. На цю постанову також може бути принесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя О. В. Іщенко